中顺洁柔纸业股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-11

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1979年，公司创始人邓颖忠先生开启创业历程，从精耕纸品加工开始，经过四十余年，公司发展成为集研发、生产及销售为一体的多元化集团企业，是国内首批A股上市的主营生活用纸企业。公司始终围绕着“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的经营理念，将“只在乎您”的品牌理念践行到实处，持续为消费者提供健康、安全、环保、舒适、便捷的产品及服务。

公司目前拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌；产品涵盖卫生纸、纸面巾、纸手帕、餐巾纸、湿巾、厨房纸巾、个人护理产品（卫生巾）、婴儿纸尿裤、洁面巾等。主要情况如下：

（一）生活用纸

Face系列：柔软细腻韧性好，可湿水面纸，湿水不易破，可做洗脸巾。其中油画系列更是集品质生活和家居艺术于一体，堪称“纸巾中的艺术品”。

Lotion系列：专为女性消费者及婴童等群体研发的蕴含保湿因子乳霜面纸。精选优质100%原生木浆，添加优质保湿乳霜，柔软、细腻、润滑，是消费者信赖的专业乳霜面纸。

自然木系列：精选100%进口原生木浆制造，纸质柔软强韧，产品符合欧美食品接触纸检测标准，品质更安心。

C&S金尊系列：选用100%原生浆制造，纸质加倍厚实，层层柔韧更安心。

太阳品牌：纸巾产品选用100%原生木浆，产品定位年轻化市场，作为公司主品牌洁柔的有力补充。

湿巾系列：拥有适用不同人群（包括但不限于成人、儿童、婴儿等）、不同用途（包括但不限于洁肤湿巾、湿厕纸及物用湿巾）等多种湿巾产品，从肌肤基础清洁到高级护理，满足日益细分的产品需求，让消费者体验美好生活。

厨房系列：厨房干巾选用100%原生木浆，产品更吸油更吸水，符合欧美食品接触纸检测标准，更好的满足家庭多功能擦拭需求。厨房湿巾，劲速去污不伤手。

（二）护理用品

公司重新梳理护理用品业务，锁定业务发展新赛道，致力于为全家庭、全生活场景提供产品+服务的健康生活解决方案。围绕“健康生活”打造多品牌矩阵，以此塑造公司品牌价值。以线上电商为核心搭建护理用品自营销售渠道，实现全域零售。

（三）健康精品

洁面巾系列：从解决用户痛点出发，通过技术、材料、工艺上不断创新变化，甄选纤维素纤维，纤维100%来源于植物。推出加厚定量至100g/㎡的百克净颜系列，致力于为消费者提供舒适体验。

商旅户外系列：随着生活方式的改变，公司了解到商旅人群外出居住的卫生问题已经成为越来越多用户的顾虑，为此公司开发了商旅户外系列产品，如一次性压缩毛巾、免洗抑菌洗手液、酒精卫生棉片等，具备携带方便、干净卫生的特点，随时随地守护消费者健康。其中一次性压缩毛巾、一次性浴巾等产品，材质取自植物纤维，环保可降解，对环境无负担，实现轻松出行。

家居用品系列：厨房抹布采用先进超声波无胶复合技术，双面纹路设计吸水吸油力更强，140g/㎡超高定量强韧耐搓洗，不易掉絮变形，产品符合欧美食品接触纸检测标准。

口罩系列：自2020年疫情爆发以来，响应政府要求迅速应对疫情所需，公司增加生产口罩，所生产的医用外科口罩具备“高效过滤、呼吸阻力小、佩戴舒适”特性，为全社会提供优质的防疫保障物资，未来，中顺洁柔也将继续为消费者的健康呼吸保驾护航。

（四）商消产品

除了居家使用，商消产品面向更广阔的使用场所，如写字楼、政府机关、企事业单位、工厂、机场、宾馆、酒店、餐厅、娱乐场所、百货商场等。根据客户需求，致力于提供全方位的清洁卫生解决方案，也为有订制需求的客户提供订制品服务。

中国生活用纸行业竞争依然激烈，行业集中度有待进一步提高，消费者对健康生活理念不断加强，对品牌的关注与选择也在不断提高，行业内产品质量的关注依然突出。在此情况下，公司通过持续的品牌建设和品质保障，步伐稳健的产能布局与渠道扩张，已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一，稳居生活用纸行业第一梯队，得到广大消费者及市场的认可。此外，公司一直秉持“只在乎您”的品牌理念，持续深耕消费者需求，利用强大的研发创新能力，持续进行产品升级优化，致力于为广大消费者提供更优质舒适，更贴合个性化需求的产品，提升消费者对于公司产品的美誉度，持续强化和巩固品牌力，实现产品全国性的覆盖。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、董事会、监事会换届选举

公司分别于2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，于2021年1月21日召开2021年度第一次临时股东大会，选举了公司第五届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事。2021年1月12日，公司召开职工代表大会，选举了职工代表监事。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、新建40万吨高档生活用纸项目

2021年1月13日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的议案》，为促进公司进一步扩大产能，满足华东市场未来销售增长的需求，增加公司的利润增长点，公司新建40万吨高档生活用纸项目，项目总投资额约25.5亿元人民币。项目将以总体规划40万吨产能，分期实施，第一期工程拟投资约6亿元人民币，年产约10万吨高档生活用纸。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司回购股份事项

公司于2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议，以集中竞价交易方式回购公司股份，将全部用于股权激励计划或员工持股计划。截至2022年1月5日，本次股份回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户，累计回购股份数量合计24,863,087股，约占公司总股本的1.8942%，最高成交价为 34.50 元/股，最低成交价为 16.48 元/股，成交总金额 661,249,972.28 元（不含交易费用）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、第三期员工持股计划

公司分别于2021年5月21日、2021年6月7日召开第五届董事会第五次会议及2021年度第四次临时股东大会，审议通过了《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。

2021年11月30日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止第三期员工持股计划的议案》，自本次员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。参与本次员工持股计划的员工充分认可本次持股计划的初衷，已召开内部沟通会议并积极与金融机构进行多方沟通开展融资工作。鉴于相关融资政策发生变化及市场原因，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据有关规定，经慎重考虑，决定终止第三期员工持股计划。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、实际控制人倡议员工增持公司股票的事项

公司于2021年5月9日收到公司董事、实际控制人邓颖忠先生的《关于倡议全体员工增持股票的函》，邓颖忠先生基于对公司未来持续发展前景的信心，对公司长期投资价值的认同， 为维护市场稳定，增强投资信心，倡议公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票，并承诺：“凡在2021年5月10日至 2021年5月31日期间净买入中顺洁柔股票（不低于1,000 股），且连续持有至2022年5月30日并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由其本人予以全额补偿；若产生收益，则全部归员工个人所有” 。截至本报告期末，该承诺事项尚未到期。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-08

中顺洁柔纸业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月15日以短信、电子邮件等方式发出，并于2022年4月26日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、独立董事何海地先生、何国铨先生、刘叠先生以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

《2021年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事何海地先生、何国铨先生、刘叠先生向本次董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》。

《2021年度环境、社会与管治（ESG）报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

《2021年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

《2021年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司2021年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于公司2021年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

公司高级管理人员2021年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

董事邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

（九）会议审议了《关于公司董事2021年度薪酬的议案》。

公司董事2021年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

全体董事为本议案的关联人，回避了该议案的表决，该议案将直接提交至2021年年度股东大会审议。

（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2022年4月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

《2022年第一季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。

《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了该议案的表决。

（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月19日（星期四）召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-09

中顺洁柔纸业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2022年4月15日以短信、电子邮件等方式发出，并于2022年4月26日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意提交2021年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

《2021年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观公正地反映了公司2021年度的财务状况。

同意提交2021年年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《公司股东分红回报规划（2020-2022年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意提交2021年年度股东大会审议。

（六）会议审议了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。

公司监事具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

全体监事回避了此议案的表决，此议案直接提交至2021年年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）会议以 2票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。

监事会对本次注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权第二期行权满时，有4名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述4名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计2,400份。

本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

监事张高先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-12

中顺洁柔纸业股份有限公司关于

公司2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月26日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

1、2021年度公司可分配利润情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告（众环审字（2022）0510117号），2021年度母公司实现总收入2,383,117,016.30元，母公司实现净利润455,150,171.45元，加本年初未分配利润157,409,974.07元，加回购注销对象原来持有的现金股利撤销516,822.99元，减去2020年现金分红总额129,151,747.80元，减去提取法定盈余公积45,515,017.15元，截至2021年12月31日，公司可供分配利润438,410,203.56元，本年度可供转增股本的资本公积金为766,549,056.74元。

2、2021 年度公司利润分配预案

本着公司发展与股东利益兼顾原则，2021年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红总额暂以公司2022年3月31日总股本1,312,856,093股减去公司已回购的股份数26,758,987股后的股份数1,286,097,106股为基数进行测算。截至未来实施分配方案时股权登记日，公司总股本因回购注销限制性股票、期权行权等原因有所变动的，公司将保持每10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。

二、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

监事会意见：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《公司股东分红回报规划（2020-2022年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见：2021年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、公司本次利润分配预案，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等文件的有关规定。

2、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、《第五届董事会第十三次会议决议》。

2、《第五届监事会第八次会议决议》。

3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-13

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订事项尚需提交2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订原因

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022）修订》及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。

二、具体修订对比

（下转58版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

应收票据：本报告期末较2021年末增加40,596,142.46元，上升1744.52%，主要系本报告期收到客户商业承兑汇票增加所致。

预付账款：本报告期末较2021年末减少13,428,114.90元，下降36.60%，主要系本报告期预付材料款减少所致。

持有待售资产：本报告期末较2021年末减少57,073,059.69元，下降100.00%，主要系本报告期持有待售资产减少所致。

其他流动资产：本报告期末较2021年末增加136,445,815.47元，上升110.45%，主要系本报告期理财本金增加所致。

在建工程：本报告期末较2021年末减少54,916,177.38元，下降40.72%，主要系本报告期在建工程达到可使用状态结转到固定资产所致。

短期借款：本报告期末较2021年末增加38,500,000.00元，上升100.00%，主要系本报告期商业承兑汇票提前贴现增加所致。

合同负债：本报告期末较2021年末减少105,861,672.80元，下降64.41%，主要系本报告期预收客户的货款减少所致。

应付职工薪酬：本报告期末较2021年末减少72,938,549.57元，下降52.27%，主要系本报告期发放上年应发年终奖所致。

其他流动负债：本报告期末较2021年末减少13,776,291.85元，下降64.83%，主要系本报告期待转销项税额减少所致。

2、利润表项目

财务费用：本报告期较2021年同期增加1,940,083.31元，上升56.85%，主要系本报告期汇兑损益增加所致。

其他收益：本报告期较2021年同期增加2,916,840.06元，上升57.04%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

投资收益：本报告期较2021年同期减少133,198.95元，下降43.38%，主要系本报告期收到的理财收益减少所致。

信用减值损失：本报告期较2021年同期减少2,205,357.17元，下降46.80%，主要系本报告期应收款项计提信用减值损失减少所致。

资产减值损失：本报告期较2021年同期减少1,754,309.41元，下降82.73%，主要系本报告期固定资产计提减值损失减少所致。

营业外收入：本报告期较2021年同期增加223,979.27元，上升30.42%，主要系本报告期罚款及赔偿收入增加所致。

所得税费用：本报告期较2021年同期减少31,092,273.35元，下降53.66%，主要系本报告期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额：本报告期较2021年同期减少79,427,956.29元，下降62.09%，主要系本报告期购买理财支付本金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较2021年同期增加302,789,234.86元，上升113.05%，主要系本报告期支付的公司回购股份资金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：刘鹏 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘鹏 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-15

2022年第一季度报告