中顺洁柔纸业股份有限公司

（上接57版）

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除以上修订外，公司章程的其他内容不变。

修订后的《公司章程（2022年4月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-14

中顺洁柔纸业股份有限公司关于

对公司《2018年股票期权与限制性

股票激励计划》首次授予的股票期权

第二个行权期到期未行权股票期权

进行注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月26日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，公司2018年股权激励计划首次授予部分的股票期权在第二期行权期限（2021年6月30日至2022年2月28日）内，有4名激励对象在行权期限内未行权，需注销未行权的股票期权共计2,400份。现将有关情况公告如下：

一、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予部分的简述

1、2018年12月18日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2018 年12月19日-2019年1月4日。公司通过OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员、董事会秘书工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，有1名激励对象对其个人参与激励计划的方式及分配额度提出异议，经公司管理层与其沟通协商后，该异议已得到有效解决。除此以外，没有其他组织或个人提出异议或不良反映。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，有63名激励对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》第三十八条，该63名激励对象不再具备激励资格，其他激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。并于2019年1月5日披露了《监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2019年1月8日，公司2019年度第一次临时股东大会审议并通过了《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。

4、2019年3月1日，公司分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定公司本次股权激励计划的首次授予日为2019 年3月1日，分别向符合条件的3,118名激励对象授予1,373.45万份股票期权，向569名激励对象授予1,967.55万股限制性股票。

5、2019年3月6日，2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成；2019年3月7日，2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成，上市日期为2019年3月12日。

6、2020年5月21日，公司召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计533人，可申请解锁的限制性股票数量5,593,428股。

7、2020年5月28日，公司分别召开公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2018年度、2019年度利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对首次授予的股票期权的行权价格由8.67元/份调整至8.572元/份。

8、2020年6月15日，首次授予的2,110,545份已经授予但未行权的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

9、2020年9月7日，首次授予的802,722股已经授予但未解锁的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

10、2021年5月21日，公司召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议及2021年度第四次临时股东大会审议通过了《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分股票期权进行注销的议案》。此次限制性股票回购注销的共涉及96名激励对象，共计2,021,305股限制性股票需回购注销；股票期权注销共涉及468名激励对象，共计需注销1,294,091份股票期权。

11、2021年5月21日，公司召开公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为：首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件及首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计499人，可解锁的限制性股票数量为4,809,045股，占公司股本总额的0.37%；本次符合行权条件的激励对象共计2,274人，可行权的股票期权数量为2,948,559份，占公司目前股本总额的0.22%。

12、2021年6月18日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格的议案》，根据公司2020年度利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对《2018年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由8.572元/份调整至8.472元/份。

13、2021年7月6日，首次授予的1,294,091份已经授予但未行权的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

14、2021年10月27日，首次授予的2,021,305股已经授予但未解锁的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

二、本次注销的原因、数量

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象必须在行权期限内行权完毕，如未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。首次授予的股票期权第二个行权期可行权期限为2021年6月30日起至2022年2月28日止，有4名激励对象在行权期限内未行权，公司拟注销上述4名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计2,400份。

三、本次注销对公司的影响

本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。

四、监事会核查意见

监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权第二期行权期限内，共有4名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述4名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计2,400份。

本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

五、独立董事意见

本次股票期权注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》等关于股票期权所涉相关事项权益注销的规定。我们同意公司对首次授予的股票期权第二期行权期限内未行权的股票期权进行注销。

六、法律意见

经核查，广东君信律师事务所律师认为：中顺洁柔本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一一股权激励》及《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，合法、有效。

七、备查文件

1、《第五届董事会第十三次会议决议》。

2、《第五届监事会第八次会议决议》。

3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

4、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划注销到期未行权股票期权的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-16

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开

2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月19日（星期四），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室，以现场方式召开2021年年度股东大会。具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年5月12日

7、会议出席对象：

（1）截至2022年5月12日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。

二、会议审议事项

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1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

3、议案5、8为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

4、议案1、2、4、5、6、8已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案1、3、4、5、7已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

四、登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2022年5月13日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）。

4、疫情防控要求：对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行排查，请投资者积极配合做好信息登记、核酸检测等防控措施。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议投资者优先选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760-87885669

工作邮箱：dsh@zsjr.com

联系人：张夏

通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

邮政编码：528401

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

七、备查文件

1、《第五届董事会第十三次会议决议》。

2、《第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362511；投票简称：中顺投票

2、填报表决意见或选举票数：

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 (先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2021年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。

附件三：

参会股东登记表

截至2022年5月12日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2021年年度股东大会。

出席股东名称：

身份证号码/单位营业执照号码：

股东帐户号码：

联系电话：

联系地址：

注：请拟参加股东大会的股东于2022年5月13日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-17

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于举行2021年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年5月17日举行2021年年度报告网上业绩说明会，具体安排如下：

一、业绩说明会安排

1、召开时间：2022年5月17日（星期二）15:00至17:00。

2、召开方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。

3、公司出席人员：董事长、总裁刘鹏先生，董事会秘书、副总裁张海军先生，独立董事何国铨先生，财务总监董晔先生。

4、参加方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月16日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月28日

中顺洁柔纸业股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保证公司的持续发展。现将公司董事会2021年度的重点工作、未来发展战略及经营计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2021年，疫情防控形势依然严峻，国际政治、经济环境复杂多变。受材料、能源价格持续上涨，国内生活用纸行业市场竞争日益加剧，消费者对价格更为敏感，消费态度更为谨慎等因素影响，短期内给生活用纸行业带来一定的压力和挑战。面对如此严峻形势，公司管理层积极应对，通过持续优化品类结构、产品创新与升级、强化品牌建设、渠道下沉精耕细作等有力措施，推动公司销售稳定增长。2021年度，公司实现营业收入91.50亿元，同比增长16.95%。受主要产品销售价格不达预期，材料及能源价格上涨导致生产成本上升，同时，公司积极拓展及开发渠道建设，加大品牌宣传战略性投入，在一定程度上影响整体盈利水平，2021年实现归属于上市公司股东净利润5.81亿元，同比减少35.85%。

二、报告期内董事会日常工作情况

2021年初，公司顺利完成董事会换届选举工作，新旧董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均认真对待，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，提高董事会决策的科学性，推动公司各项工作持续、稳定健康发展。报告期内具体工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开了14次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

（3）《关于回购公司股份的方案》；

（4）《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》；

（5）《关于董事会提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

2、2021年1月13日召开第四届董事会第三十一次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的议案》；

（2）《关于2021年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；

（3）《关于董事会提请召开2021年度第二次临时股东大会的议案》。

3、2021年1月21日召开第五届董事会第一次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

（2）《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

（3）《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

（4）《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》；

（5）《关于聘任公司副总裁的议案》；

（6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

（7）《关于聘任公司财务总监的议案》；

（8）《关于聘任审计部负责人的议案》；

（9）《关于聘任证券事务代表的议案》。

4、2021年3月22日召开第五届董事会第二次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于聘任公司总裁的议案》；

（2）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

（3）《关于增聘证券事务代表的议案》；

（4）《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》；

（5）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（6）《关于董事会提请召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。

5、2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

（2）《关于聘任公司副总裁的议案》；

（3）《关于补选战略委员会委员的议案》。

6、2021年4月27日召开第五届董事会第四次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

（2）《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

（3）《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

（4）《关于2020年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》；

（5）《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；

（6）《关于2020年度财务决算报告的议案》；

（7）《关于2020年度利润分配预案的议案》；

（8）《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

（9）《关于公司董事2020年度薪酬的议案》；

（10）《关于聘任公司副总裁的议案》；

（11）《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》；

（12）《关于董事会提请召开2020年年度股东大会的议案》；

（13）《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

7、2021年5月21日召开第五届董事会第五次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于调整公司回购股份价格及金额的议案》；

（2）《关于会计政策变更的议案》；

（3）《关于聘任审计部负责人的议案》；

（4）《第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

（5）《第三期员工持股计划管理办法》；

（6）《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》；

（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（8）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（9）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（10）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（11）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

（12）《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

（13）《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

（14）《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

（15）《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》；

（16）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

（17）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

（18）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》；

（19）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分股票期权进行注销的议案》；

（20）《关于董事会提请召开2021年度第四次临时股东大会的议案》。

8、2021年6月18日召开第五届董事会第六次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于调整〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格的议案》；

9、2021年7月12日召开第五届董事会第七次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

10、2021年7月29日召开第五届董事会第八次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于调整公司回购金额的议案》；

11、2021年8月23日召开第五届董事会第九次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》；

12、2021年8月30日召开第五届董事会第十次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

13、2021年10月27日召开了第五届董事会第十一次会议，全体董事出席，会议审议通过以下议案：

（1）《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

（2）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

（3）《关于聘任证券事务代表的议案》；

（4）《关于董事会提请召开2021年度第五次临时股东大会的议案》。

14、2021年11月30日召开了第五届董事会第十二次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于补选审计委员会委员的议案》；

（2）《关于终止第三期员工持股计划的议案》；

（3）《关于聘任公司副总裁的议案》；

（4）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

（5）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

（6）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》；

（7）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分股票期权进行注销的议案》；

（8）《关于修订公司章程的议案》；

（9）《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》；

（10）《关于2021年度公司对下属公司提供担保的议案》；

（11）《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

（12）《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

（13）《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；

（14）《关于2022年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》；

（15）《关于日常关联交易事项的议案》；

（16）《关于董事会提请召开2021年度第六次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开了7次股东大会，均由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《上市公司独立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对关联交易事项、聘请审计机构等发表了事前认可意见。同时，对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会。2021年战略委员会召开了1次会议，董事会提名委员会召开了8次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议，审计委员会召开了4次会议。报告期内，董事会规范运作、高效执行、审慎决策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

（五）信息披露工作与投资者关系管理情况

2021年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。

2021年，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，派专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关系互动平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通；做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。认真安排专人做好投资者来访接待工作，对来公司进行实地调研的个人投资者、分析师、基金经理，公司能妥善安排其到公司所在地进行现场参观、座谈，并与其签署《承诺书》，做好相关信息的保密工作；认真做好每次接待的记录，并在2个交易日内向深圳证券交易所提交投资者关系活动记录表，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露事务管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司情况。公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，了解相关情况，听取相关建议，培育健康长期投资者。

三、公司未来发展战略及经营计划

公司坚持“树百年企业、创千亿市值”的理念，坚持“做人有道、做事要赢”的企业价值观，以消费者为先，以合作伙伴为重，以员工为核心，不断提升股东回报，不断提升消费者使用感受和美誉度，不断提升员工归属感和幸福感。

公司把2022-2024年定位为公司基础管理强化年，全面梳理优化公司销售、市场、财务、生产、采购、供应链等各经营管理板块的业务流程、管理制度和架构，逐步完善公司信息化和数据化建设，逐步完善公司人力管理、人才培养发展机制和体系，逐步建立驱动型的财务管理和供应链管理体系，逐步建立开放、公开、公平、高效专业的采购体系，全面加强产品质量和安全生产管理，加强公司审计监督力量，全面强化公司基础管理能力，全面提升公司精细化管理水平，开源节流、降本增效，不断夯实公司长期健康发展、基业长青的基础。

公司将坚持以生活用纸为核心业务，不断加强生活用巾的产品布局和市场竞争力，尝试补充有限相关多元化品类。

公司作为国内生活用纸行业第一梯队成员，始终将产品品质放在发展的第一位，牢固树立产品力即生命力的思想认知，坚持使用先进的设备和一流的原材料，生产优质的产品。公司将不断提高自主研发能力，加大外部研发机构合作力度，丰富产品配方、优化生产工艺，满足多层次和差异化的市场需求。

公司持续优化产品结构，进一步强化传统纸巾、护理用品、健康精品的统筹管理，将高端、高毛利的非传统干巾定义为未来重点发展的战略品类。整合资源加大对油画、Lotion、厨房纸巾、湿巾湿厕纸、洁面巾、朵蕾蜜卫生巾、一次性用品等高端、高毛利系列产品的推广，驱动高端、高毛利产品销售份额持续增长，稳步提升公司产品毛利率与盈利能力。

公司将继续推行打造一流品牌、一流体制、一流人才的管理要求，以“多渠并进、量利齐扬、转换思维、守正出新”为营销指导思想，打造共生，共荣，共建，共赢的营销团队和团队理念，全面优化产品力、渠道力与组织力，全面夯实业务基本功与营销标准化建设，全面提高营销队伍执行力与组织力，不断提升数据驱动经营的能力，不断完善和丰富销售团队激励机制，抢占渠道网络和终端资源。

公司将根据市场环境和销售进度，有节奏的进行产能投放和布局，达到产销动态平衡。

公司将继续采取横向一体化，与关键客户、头部优秀企业建立战略联盟的经营导向。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年4月26日

中顺洁柔纸业股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，积极履行监事职责，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况以及监督公司董事及高级管理人员依法行使职权，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、监事会会议召开情况

2021年度，公司监事会共召开了9次会议，具体召开情况如下：

1、2021年1月5日召开第四届监事会第二十四次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

2、2021年1月13日召开第四届监事会第二十五次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于2021年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

3、2021年1月21日召开第五届监事会第一次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。

4、2021年4月27日召开第五届监事会第二次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。

（2）《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

（3）《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

（4）《关于2020年度财务决算报告的议案》。

（5）《关于2020年度利润分配预案的议案》。

（6）《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。

（7）《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

5、2021年5月21日召开第五届监事会第三次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

（2）审议《关于会计政策变更的议案》。

（3）审议《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（4）审议《关于〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。

（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

（6）审议《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

（7）审议《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

（8）审议《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。

（9）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分股票期权进行注销的议案》。

6、2021年6月18日召开第五届监事会第四次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于调整〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格的议案》。

7、2021年8月30日召开了第五届监事会第五次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

8、2021年10月27日召开了第五届监事会第六次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

9、2021年11月30日召开了第五届监事会第七次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。

（2）《关于终止第三期员工持股计划的议案》。

（3）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

（4）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

（5）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

（6）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。

（7）《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

（8）《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

（9）《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

（10）《关于2022年度日常关联交易事项的议案》。

二、监事会履职情况

1、公司依法运作情况

2021年度，监事通过列席股东大会、董事会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督，认为：公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作、决策程序合法，公司健全各项管理制度和内控体系。公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发。未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

2021年度，监事会认真地审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范。财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

2021年度，公司无重大资产收购、出售情况。

4、公司理财投资情况

2021年度，公司使用自有闲置资金委托理财履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得收益，符合公司和全体股东的利益。

5、公司其他关联交易情况

2021年度，公司发生的关联交易程序合法合规，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

6、公司内部控制评价

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部控制评价报告真实，客观地反映公司内部控制制度的建设及运作情况。

7、内幕信息知情人员管理制度建立健全情况

公司严格执行《内幕信息知情人员管理与登记制度》，对内幕信息知情人员均进行了及时登记，并报深圳证券交易所备案。2021年度内公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。

三、监事会2022年度工作计划

1、加强监督力度，规范公司运作

2022年，我们将继续通过列席公司股东大会、董事会，及时知悉股东大会的决策，监督公司董事会、经理层的决策，在职权范围内对董事会执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监督，对董事会和管理层的经营失误和自利行为进行及时的监控。同时，我们还将有计划地进行定期、不定期地内部审计和效能监察，尤其对涉及公司对外投资、对外担保、关联交易、重大投资等事项进行重点监控，避免资金、资产损失，提高资金、资产使用效率，切实维护股东利益。

2、提高业务素质，履行好监督职能

随着国家对证券市场监管力度的不断加大，越来越多的法规政策和规章制度将陆续出台，这就要求我们加强学习，按照监管部门的要求和公司发展变化不断提高自身理论水平和业务素质，为严格履行监督职能，打下扎实的基础。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2022年4月26日