重庆顺博铝合金股份有限公司
关于以债转股方式对全资
子公司重庆奥博
铝材制造有限公司增资的公告

（上接63版）

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2022-034

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于以债转股方式对全资

子公司重庆奥博

铝材制造有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

增资标的公司：全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司（以下简称“重庆奥博”）。

增资方式及金额：公司拟以债转股方式对重庆奥博增资，总金额为10,000万元。

一、本次增资概述

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资的议案》，为满足全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司生产经营发展需要，截止到2022年3月31日公司持有重庆奥博债权14,994.30万元人民币，公司拟将其持有的 10,000.00 万元人民币通过债转股的方式向重庆奥博增资，增加注册资本10,000万元。本次增资完成后，重庆奥博注册资本由原人民币 20,500 万元增加至人民币 30,500 万元，公司仍持有重庆奥博100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项超出了总裁审批权限，2022年年初至本公告日，总裁权限审批了重庆缙嘉嘉商贸有限公司的设立和顺博建筑材料湖北有限公司的增资，其中重庆缙嘉嘉商贸有限公司注册资本为 100.00 万元，对顺博建筑材料湖北有限公司增资 1,400.00 万元。本次投资事项尚在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（1）公司名称：重庆奥博铝材制造有限公司

（2）统一社会信用代码：915002247874703987

（3）注册资本：贰亿零伍佰万元整

（4）类型：有限责任公司（法人独资）

（5）成立日期：2006年04月25日

（6）法定代表人：王增潮

（7）经营范围：一般项目：生产销售：铝、铝合金、镁合金板带材料；出口：本企业自产的系列铝、铝合金、镁合金板、带材料；进口：本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；销售:铝塑复合压力管、铝制品、镁制品；金属材料批发、零售。*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，均以货币资金形式投入。

（9）增资前后股权结构：本次增资前后，重庆奥博股权结构未发生变化，均为顺博合金100%持股的公司。

（10）重庆奥博的主要财务指标。

单位：万元

■

（11）经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询,重庆奥博不属于失信被执行人。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次增资实施后，将会增加重庆奥博的所有者权益，降低重庆奥博的资产负债率。这将有助于改善重庆奥博的资产结构，更好地开展后续相关业务。

本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

2、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2022-035

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于公司实际控制人部分首发承诺

履行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺相关事项

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）控股股东、实际控制人为自然人王真见、王增潮、王启、杜福昌，其四人通过《一致行动协议》方式共同控制公司。

在公司首发上市前，针对全资子公司广东顺博铝合金有限公司（以下简称“广东顺博”）未取得相关房产《不动产权证》的情形，公司控股股东、实际控制人曾承诺：“如因土地、房产、规划、建筑问题而导致广东顺博权益受到损失的，由控股股东、实际控制人承担，不会对发行人、广东顺博生产经营造成影响。”

二、承诺履行情况及对公司的影响

2022年4月27日，公司接到控股股东、实际控制人之一王启通知，广东顺博铝合金有限公司相关房产不动产权证已办理完毕，在办理不动产权证的过程中，其亦已按照承诺要求，全部承担了应由实际控制人承担的额外成本，相关费用已通过广东顺博向有关政府部门支付，未对广东顺博权益造成损失，本承诺事项已履行完毕。

本次广东顺博不动产权证的办理，解决了公司前期存在的房屋建筑物未取得不动产权证的产权瑕疵问题，有利于公司的持续健康发展，也为广东顺博未来的经营活动提供了有力支持。

三、备查文件

1、《关于首发承诺中涉及广东顺博相关房产事项履行完毕的通知》

2、《广东顺博不动产权证》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2022-036

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于部分董事、监事、

高级管理人员减持计划

期限届满暨实施情况的公告

董事及高级管理人员吴江华、王珲，监事罗乐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日披露了《部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司董事及高级管理人员吴江华、王珲，监事罗乐因个人资金需求自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持股份数量合计不超过112,500股，不超过公司总股本的0.0256%。2022年1月27日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份计划实施时间过半的进展公告》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，现将吴江华先生、王珲先生、罗乐先生减持计划实施的具体情况公告如下：

一、股东减持情况

1．股东减持股份情况

截至本公告日，根据已披露的减持计划，吴江华先生、王珲先生本次减持计划期限已届满，其在上述减持区间未减持公司股份，持股情况未发生变化。

罗乐先生于2021年12月27日通过集中竞价的方式共减持了股份7,500股，减持股份计划已实施完毕。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-100）。具体的减持情况如下：

■

2．股东本次减持前后持股情况

■

二、其他相关说明

1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、上述股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

3、截止本公告披露日，吴江华先生、王珲先生、罗乐先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的减持计划一致。

4、截至本公告日，上述股东的减持计划时间已届满，减持股份的数量在减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。减持计划实施期间已按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

吴江华先生、王珲先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年4月27日

（上接62版）

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：

一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币20亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准），公司在上述授信额度范围内的实际融资额度不超过人民币8.2亿元。

上述授信额度在授权期限内可循环使用，包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动资金贷款、项目贷款、购房按揭贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信用证及项下业务、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池、出口押汇等银行授信业务。

为便于公司及控股子公司申请授信额度工作顺利进行，现提请公司董事会/股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权人，在上述综合授信额度内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述综合授信事项尚需提交公司2021年度股东大会审批后方可实施，授权期限自2021年度股东大会审批之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、议案审议情况

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议及公司第三届监事会第九次会议审议通过，尚需公司2021年度股东大会审议通过方可实施。

三、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司根据经营发展需要，向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，能够保持公司资金平衡，保障公司及下属子公司日常生产经营资金需求，风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度，公司在上述授信额度范围内的实际融资额度不超过人民币8.2亿元。授权期限自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为： 2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，符合公司及全资子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2022年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2022-022

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于公司及子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）及山东中农联合作物科学技术有限公司（以下简称“中农作物”）提供担保，山东联合为公司及中农作物提供担保；本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

担保用途包括但不限于：①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

1、公司为全资子公司具体提供担保额度：

单位：万元

■

2、全资子公司山东联合为公司及中农作物具体提供担保额度：

单位：万元

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。授权期限自公司股东大会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方能实施。

二、被担保方基本情况

1、山东中农联合生物科技股份有限公司

成立日期：2006年12月19日

注册资本：人民币10,960万元

法定代表人：王春林

住所：济南市历城区桑园路28号

企业性质：股份有限公司（上市）

经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询服务；农药（不含化学危险品）销售；备案范围内的进出口业务。

财务数据：截至2021年12月31日止，总资产为194,225.78万元，负债为79,899.98万元，资产负债率41.14％；股东权益为114,325.80万元；2021年度营业收入99,066.74万元，净利润1,692.76万元。（以上数据已经审计）

2、山东省联合农药工业有限公司

成立日期：1995年7月31日

注册资本：人民币55,000万元

法定代表人：齐来成

住所：泰安市岱岳区范镇大辛村胜利路中段路南1号楼

企业性质：有限责任公司

经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂农药的生产、加工及自产农药的销售；盐酸的生产。技术开发及信息咨询；化工、仪器仪表的销售；备案范围内的进出口业务。

与公司的关联关系：山东省联合农药工业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

财务数据：截至2021年12月31日止，总资产为199,358.66万元，负债为89,220.70万元，资产负债率44.75％；股东权益为110,137.96万元；2021年度营业收入127,110.81万元，净利润11,769.34万元。（以上数据已经审计）

3、山东中农联合作物科学技术有限公司

成立日期：2012年2月23日

注册资本：人民币2,260万元

法定代表人：张存帅

住所：济南市历城区桑园路28号

企业性质：有限责任公司

经营范围：农肥、草坪、水果、蔬菜、农机具、不再分装的包装种子的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务；农业专业技术服务、技术开发、技术转让；粮油作物、果树、蔬菜、茶树、草坪的营养配方施肥、种子处理及病虫草害综合防治服务。农药（不含危险化学品）销售。

与公司的关联关系：山东中农联合作物科学技术有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

财务数据：截至2021年12月31日止，总资产为19,502.89万元，负债为14,134.77万元，资产负债率72.48％；股东权益为5,368.13万元；2021年度营业收入37,943.85万元，净利润938.38万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及全资子公司与融资机构协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：公司与全资子公司之间及全资子公司之间互相提供担保，有利于公司筹措资金，保证公司正常生产经营及发展，公司及全资子公司资产优良，偿债能力较强，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小。经公司第三届董事会第十三次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

五、独立董事发表的独立意见

经核查，独立董事认为：公司2022年度担保事项是为了满足公司及全资子公司正常生产经营的需要，被担保的对象均为公司及全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意上述担保事项，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与全资子公司之间及全资子公司之间互相提供担保是为了满足公司及子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意2022年度公司及子公司担保事项。

七、累计对外担保及逾期担保的数量

本次公司为全资子公司提供担保的金额占公司最近一期经审计合并报表净资产的13.52%，全资子公司为公司及全资子公司提供的担保金额占公司最近一期经审计合并报表净资产的34.42%。

截至2022年4月28日，公司的担保均为公司与全资子公司之间及全资子公司之间提供的担保，担保余额为39,935.2万元。公司及全资子公司无对外担保及逾期担保情况，不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2022-023

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于公司及子公司开展远期结售汇

业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5,000.00万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务的规模及期限

根据公司业务规模，预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5,000.00万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司及下属子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。

授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、开展远期结售汇业务存在的风险

（一）汇率波动风险

可能产生因市场价格波动而造成外汇远期结售汇价格变动导致亏损的市场风险。

（二）客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期交割导致公司损失。

（三）内部控制风险

外汇远期结售汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

四、开展远期结售汇业务的风险应对措施

（一）公司外汇远期结售汇交易原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，制定了《公司远期结售汇管理办法》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限及操作流程、信息保密措施、风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。

（二）公司在签订远期结售汇业务合同时，将严格按照预测的收汇、付汇期与金额进行交易，并加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。如果客户确实无法按期付款，公司将协调其他客户回款妥善安排交割资金或者向银行申请延期交割。

（三）公司通过银行专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

五、开展远期结售汇业务的会计核算原则

公司开展远期结售汇业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定及其指南执行，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的。公司制定了《公司远期结售汇管理办法》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。保荐机构对公司开展远期结售汇业务的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、光大证券股份有限公司关于山东中农联合生物科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2022-024

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司注册地址变更并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，以及公司业务发展及经营管理需要，公司拟对注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》部分内容。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

公司根据业务发展及经营管理需要，拟对公司注册地址进行变更。公司注册地由“济南市历城区桑园路28号”变更为“济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层”。

上述公司注册地址变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、公司章程的修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订条款如下：

■

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述《公司章程》修改的内容以市场监督管理部门核准的结果为准。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2022-025

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于公司组织结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司组织结构调整情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。为进一步优化资源配置，完善运作机制，提高运营管理效率和组织效能，结合公司业务发展及管理状况，公司拟对组织结构调整如下：

撤销行政事务部，其相关职能调整至办公室，调整完成后办公室主要负责公司内部各种关系的协调、总经理办公会会议布置的各项工作落实情况的跟踪监督、公司内部行政管理、档案管理、安全消防及其他日常后勤工作。

调整后的公司组织结构如下：

■

除上述部门相关信息变动外，公司组织结构未有其他调整。本次组织结构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2022-026

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）第三届董事会第十三次会议于2022年4月26日召开，会议决定于2022年5月18日召开2021年度股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2022年5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）2022年5月12日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项

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2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明

议案11须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案8的关联股东须回避表决；

议案4、议案6、议案7、议案9-11将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计票并披露。

本次股东大会还将听取公司独立董事的2021年度述职报告

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月13日（星期五）9:30-11:30，13:30-17:00；

2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室；

3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；

4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；

5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2022年5月13日17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

7、会议联系方式：

会议联系人：颜世进、徐伟勋

电话号码：0531-88977160

传真号码：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdznlh.com

地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层

邮编：250014

8、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、特别提示

鉴于当前疫情形势的不确定性，为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。

公司本次股东大会现场将根据公司所在地防疫要求，对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受个人信息登记及体温检测等相关防疫工作。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

六、备查文件

1．公司第三届董事会第十三次会议决议；

2．公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：

委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件三：

山东中农联合生物科技股份有限公司

2021年度股东大会参会股东登记表

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注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。