欣贺股份有限公司 ■

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2022-041

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以报告披露日前最新盘后总股本432,308,988为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司实现营业收入21.02亿元，同比增长14.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比增长61.07%。

■

（一）线下自营门店提质增效，收入同比稳步增长

截止2021年末，公司在除西藏以外的全国各省、直辖市以及台湾、澳门拥有门店共计496家，其中自营门店407家，实现营业收入14.63亿元，同比增长10.11%；经销门店89家，实现营业收入1.16亿元，同比增长34.37%，公司自营门店比例稳定保持在80%，自营模式依然是业绩贡献的主力。报告期内，公司持续提升线下自营门店的经营效率，自营渠道收入稳步提升。

■

注：上图所示占比为各渠道占收入比例。

（二）持续加大电商投入，电商渠道收入逐年增长

公司自2017年起逐步拓展电商业务，持续加大电商投入，2018年推出电商专供款产品。2019年公司重点完善了电商平台的基础建设，与天猫、唯品会等头部电商平台保持积极稳定的战略合作关系，并成立了独立的电商专供款设计团队，保证了线上线下及各品牌间的独立性和原创性。电商渠道收入持续保持增长，2021年电商渠道实现营收4.90亿，同比增长27%，占公司营业总收入的23.29%。

（三）赋能“智”造升级

2021年公司持续推进信息化、数字化建设改革，通过建立信息数据收集和分析系统，及时将门店终端及市场数据整合分析并反馈至研发设计、商品企划、采购、生产等环节，提升了营运的精细化程度。公司依托智能化的生产及物流配送中心，通过应用大量机器人解决方案、智能化整合ERP系统、启用全渠道库存管理模式，持续投入及升级智能化、自动化设备，打造柔性供应链，切实有效的提升了公司供应链反应速度及库存周转效率，报告期内，公司存货余额同比下降14.21%

（四）人事变革初见成效

2021年公司通过启用“人才森林计划”吸纳符合公司要求的优秀人才,培育储备内部优秀管理人才，搭建人才梯队；全面推进人事绩效改革，考核基本面覆盖公司90%以上人员，涵盖公司的前台、中台及后台各个中心；实施2021年限制性股票激励计划，激励覆盖公司中高层核心管理人员和设计核心人才，并陆续启动股份回购计划拟用于员工持股或新一期股权激励，激发员工的活力和凝聚力。2021年度，在首期股票激励计划的高目标的牵引下，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比增长61.07%。

（五）全品牌发力提升品牌影响力

■

■

■

■

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年1月12日，经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司根据实际情况，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为137,327,021.45元。具体内容详见公司于2021年1月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2021-004）。

2、报告期内，鉴于公司第三届董事会任期届满，公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议并通过了关于公司董事会、监事会换届及选举第四届董事会、监事会的相关议案，对公司第四届董事会、监事会进行了换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过并选举了公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及高级管理人员、证券事务代表等事项。具体内容详见公司于2021年5月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、报告期内，公司实施2021年限制性股票激励计划，通过首次授予及预留授予，共计向55名符合条件的激励对象授予限制性股票576.23万股。公司2021年限制性股票激励计划详见本报告第四节之十一“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”或请参见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2021年12月2日，经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点进行变更，变更后的实施地点为“公司总部大楼（厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦）、公司研发设计中心（厦门市湖里高新科技园区创新路604号地块）、公司同安生产及物流中心（同安区新民镇集安路258号）及终端门店”；“仓储物流配送中心项目”延长实施期限至2022年12月31日。公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不变。上述具体内容详见公司于2021年12月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：临2021-118）。

5、2022年3月4日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份的数量区间为500万股-1000万股（均含本数），占公司目前总股本的比例区间为1.16%-2.31%，回购价格不超过人民币14.80元/股（含本数）。按本次回购股份数量上限1000万股和回购价格上限14.80元/股的条件下测算，预计回购股份的总金额不超过1.48亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

截至2022年4月7日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,359,200股，占公司目前总股本的1.01%，最高成交价为9.69元/股，最低成交价为8.62元/股，累计成交总金额为4,007.29万元（不含交易费用）。回购具体情况，请参见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2022-034

欣贺股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月26日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年4月16日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》全文及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

3、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021年度社会责任报告》及《公司2021年年度报告》全文之“第三节管理层讨论分析”、 “第四节、公司治理”及 “第五节重要事项”的部分内容。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》全文之“第三节管理层讨论分析”、“第四节、公司治理”部分内容。

公司独立董事李成先生、陈友梅先生、吴锦凤女士向公司董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度审计委员会述职报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于2021年度财务预算及决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

该议案尚需提交股东大会审议。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

8、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定和承诺，公司董事会同意公司以披露日前最新盘后总股本432,308,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金红利人民币259,385,392.8元（含税），本年度不进行资本公积金转增。若在分配方案实施前公司总股本因股票激励计划、员工持股计划等因素发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，（维持每股分配比例不变，相应调整分配总额）向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），具体金额以实际派发时为准。公司持有的公司股份不参与利润分配。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

9、审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》

关联董事孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙柏豪先生对本议案回避表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》中“第四节、公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人的薪酬情况，全体董事均为关联董事，均回避表决。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

11、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》能客观、真实的反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合相关法律法规的规定。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度社会责任报告》。

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司实施的2021年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的190,000股限制性股票进行回购注销。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

16、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（下转67版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目变动情况说明：

■

2、 利润表主要项目变动情况说明：

■

3、 现金流量表主要项目变动情况说明：

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022年3月4日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份的数量区间为500万股-1000万股（均含本数），占公司目前总股本的比例区间为1.16%-2.31%，回购价格不超过人民币14.80元/股（含本数）。按本次回购股份数量上限1000万股和回购价格上限14.80元/股的条件下测算，预计回购股份的总金额不超过1.48亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

截至2022年4月7日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,359,200股，占公司目前总股本的1.01%，最高成交价为9.69元/股，最低成交价为8.62元/股，累计成交总金额为4,007.29万元（不含交易费用）。回购具体情况，请参见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年公司实施2021年限制性股票激励计划，通过首次授予及预留授予，共计向55名符合条件的激励对象授予限制性股票576.23万股。公司2021年限制性股票激励计划具体实施情况详见《公司2021年年度报告》第四节之十一“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”或请参见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年10月20日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2021年12月20日，公司召开2021年第七次临时股东大会审议通过该议案，同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的50,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销登记手续已于2022年3月10日完成。

2022年1月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2022年2月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的20,000股限制性股票进行回购注销，截止报告披露日，本次回购注销登记手续正在办理中。

2022年4月26日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2021年限制性股票激励计划中2名离职激励对象已获授但尚未解锁的190,000股限制性股票进行回购注销，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：欣贺股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：孙瑞鸿 主管会计工作负责人：陈国汉 会计机构负责人：杨霞

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙瑞鸿 主管会计工作负责人：陈国汉 会计机构负责人：杨霞

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

欣贺股份有限公司董事会

2022年4月28日

2022年第一季度报告

欣贺股份有限公司

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2022-042