铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 ■

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-023

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务情况

公司系具体从事铁岭凡河新区22平方公里土地一级开发以及铁岭凡河新区城市基础设施建设、运营工作的城市综合运营商。主要经营业务即土地一级开发、供水、污水处理、户外广告传媒、出租车运营及物资批发和零售等，其中土地一级开发业务为公司的主营业务。在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的土地，支付征地、拆迁、安置等费用，并实施市政基础设施建设，做到“九通一平”，使该等土地达到可出让条件，经铁岭市土地储备中心验收后统一划拨或挂牌出让，公司按照与铁岭市政府签订的《土地一级开发合作协议》之约定享有土地划拨费用和土地出让收益；在城市运营业务方面，公司通过招拍挂程序获得铁岭市新城区相关公用事业特许经营权后，经营铁岭市凡河新区供水、污水处理、出租车运营、广告传媒业务；在物资批发和零售业务方面，公司主要从事煤炭经销业务。

报告期内，公司所从事的土地一级开发主营业务经营模式未发生变化；供水和污水处理业务模式均发生变化。一是供水业务因铁岭市实施中心城区地下水取水工程集中封闭专项行动，净水厂由供水生产厂变更为配水厂；二是污水处理业务当期采取委托运营，期限三年。

（2）与行业相关的宏观形势和政策情况

2021年房地产政策始终围绕坚持“房住不炒”来定位，总体上呈现前紧后松的趋势。上半年房地产市场调控白热化，在“三道红线”“贷款集中度”“集中供地”等政策实施之后，被纳入“三道红线”试点的几十家重点房企，被监管部门要求投销比不得超过40%，调控从融资端正式延伸至投资端；中小房企不敢拿地，大型房企不拿贵地，房企的拿地策略、土储布局都遇到了前所未有的挑战。下半年，央行下调存款准备金率，更多强调化解金融风险，促进房地产市场健康发展。2022年3月30日，央行会议指出，“维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环”，多地房贷利率随之下调。同时，2022年政府工作报告定调，国务院金融稳定发展委员会以及多部委积极发声，“今年暂缓扩大房地产税改革试点”，更多有利房地产市场的政策正在积极出台，多个沿海省会城市、核心都市圈城市陆续加入楼市松绑行列，部分地区更为直接地放松限购限售政策，楼市调控步入实质性放松阶段。可以预见房地产政策的利好，将会促进土地市场的良性发展。

（3）本区域行业发展现状

公司土地一级开发区域铁岭市凡河新区位于辽宁省北部地区的四线城市，铁岭市凡河新区高起点规划，高品质建设，环境优美，绿地覆盖率达45%，水系面积达27%，是一座适宜人居的北方水城。随着城市配套功能的日臻完善，吸引人气逐渐聚集，新城区入住人口逐年增加。2021年，铁岭新城区房地产市场均衡发展，量、价保持平稳，普通住宅均价维持在4100元/平方米左右，洋房类住宅均价在6500元/平方米左右，别墅类住宅均价维持在8200-9500元/平方米左右，产品类型齐全。根据铁岭市统计局2021年1-12月统计月报显示，2021年铁岭新城区商品房销售面积225649平方米，销售额112870万元，与2020年相比稍有下降。虽然近年来受宏观调控政策和新冠肺炎疫情等影响，新城区房地产市场价格和销售增长态势放缓，基本维持稳定，土地市场也受到一定影响，土地出让放缓，但随着宏观调控政策逐渐放松，未来疫情得到有效控制，新城区房地产市场需求面将逐步恢复，未来改善型住房的刚需也将对新城区房地产前端的土地一级开发有一定的促进作用，新城区土地市场将会保持平稳运行。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、前期会计差错更正的原因

公司于 2022 年1月19日收到《中国证券监督管理委员会辽宁监管局行政监管措施决定书》（〔2022〕2号，以下简称“行政监管措施”）。行政监管措施指出：2020 年度 ，你公司全资子公司铁岭财京贸易有限公司（以下简称“财京贸易”） 按照已收或应收商品对价总额（总额法）确认商品销售收入18,725,722.38元、成本17,952,536.70元。经查，财京贸易在从供应商采购商品再销售客户的过程中，未取得商品的控制权，不承担商品的存货风险，应为商品的代理人。你公司未按照《企业会计准则第14号一收入》 第三十四条第一款的规定，对上述交易按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额（净额法）确认收入导致多计营业收入和营业成本17,952,536.70元。

鉴于上述事实情况，公司对受影响的2020年度财务数据进行追溯调整。

2、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2020 年度财务报表合并利润表中的营业收入和营业成本进行了追溯调整，对利润没有影响，对资产负债表没有影响。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。具体对公司 2020 年度财务报表合并利润表的影响情况如下：

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内公司未进行评级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、报告期内重要事项

报告期内，公司所从事的供水和污水处理业务模式均发生变化。其中供水业务因铁岭市实施中心城区地下水取水工程集中封闭专项行动，净水厂由供水生产厂变更为配水厂；污水处理业务当期采取委托运营，期限三年。

2、期后重要事项

公司于2022年1月24日收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司的通知，获悉其正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。

2022年1月25日至27日，公司连续3天发布该事项进展情况公告，铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式，协议转让持有的206,197,823股无限售流通股，占公司25%的股份。如本次股权转让完成，可能导致公司控制权发生变更。

目前铁岭财政资产经营有限公司正在推进该事项。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

法定代表人：

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-026

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 26 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于续聘会计师事务所的情况说明

中兴华所为公司 2013 年至2021 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘请中兴华所为公司 2022年度审计机构，聘期一年，支付其财务审计费用 60 万元、内部控制审计费用 30 万元。

上述事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议，聘期自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。中兴华所在本公司同行业上市公司审计客户共计5家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

由于江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告，江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次、自律监管措施2次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人鹿丽鸿：自2005年从事审计业务，2008年6月取得执业注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，为公司2018-2021年度审计报告签字会计师。

拟签字注册会计师袁冬梅：1998年2月成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，为公司2017年度、2021年度审计报告签字会计师。

拟担任项目质量控制复核人李晓思：2006年取得执业注册会计师资格，2003年开始从事上市公司审计，2015年起担任质量控制复核人，至今复核过多家上市公司年报审计和重大资产重组审计业务，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

上述项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

中兴华所2022 年度财务审计费用拟定为 60 万元，内部控制审计费用拟定为 30 万元，均与上年度持平。

三、公司本次聘任会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于 2022 年 4 月 26 日召开2021年度工作会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中兴华所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力；中兴华所在历年年度审计过程中严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，在审计工作中能够独立、客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况，并在约定时限内完成了所有审计工作，表现出了较高的专业胜任能力和职业道德水准；中兴华所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，续聘中兴华所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中兴华所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

中兴华所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求；在 2021 年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作；能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

2.独立意见

中兴华所具备从事证券相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，其在为本公司提供 2021 年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘中兴华所担任公司 2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日公司召开了第十一届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 备查文件

1.第十一届董事会第八次会议决议；

2.独立董事关于第十一届董事会第八次会议审议事项的独立意见；

3.董事会审计委员会2021年度工作会议决议；

4.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审议业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会

2022年 4 月 26 日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-027

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于二级全资子公司2021年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 26 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于二级全资子公司2021年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的依据和原因

2021年，公司二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司（以下简称“公用事业公司”）供水和污水处理业务运营模式均发生变化，其中供水业务因铁岭市实施中心城区地下水取水工程集中封闭专项行动，净水厂由供水生产厂变更为配水厂；污水处理业务当期采取委托运营，期限三年。上述运营模式的改变导致相关资产存在减值迹象，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定, 公用事业公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对截至 2021 年 12 月 31 日的相关资产价值进行了减值测试评估。

2.本次计提资产减值准备的具体金额

根据评估结果，本着谨慎性原则，确定公用事业公司2021 年度需计提资产减值准备合计4,499.99万元，其中净水厂资产组减值2,566.75万元、污水厂资产组减值1,817.75万元、通讯管网减值115.49万元。

二、计提资产减值准备的情况说明

1. 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。减值准备计入当期损益，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

2.通讯管网存货的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于可变现净值时，按两者的差额计提减值准备并计入当期损益；如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次二级全资子公司计提资产减值准备合计4,499.99万元，将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润4,499.99万元，同时减少 2021 年度归属于上市公司股东所有者权益4,499.99万元。本次计提资产减值准备已经会计师事务所进行审计。

本次计提减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，不存在操纵利润的情形。

四、关于计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会、监事会及董事会审计委员会已分别审议通过本次计提资产减值准备事项，独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

本次计提资产减值准备后能更加真实、准确反映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

五、备查文件

1.第十一届董事会第八次会议决议；

2.第十一届监事会第六次会议决议；

3.董事会审计委员会2021年度工作会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-028

债券简称：20铁岭01 债券代码：114810

债券简称：21铁岭01 债券代码：114944

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于公司股票交易将被实施其他风险警示

暨股票和债券停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司股票（证券简称：铁岭新城，证券代码：000809）及公司债券（债券简称：20铁岭01，债券代码：114810；债券简称：21铁岭01，债券代码：114944）自 2022 年 4 月 28 日开市起停牌一天，并于 2022 年 4 月 29 日开市起复牌。

2.公司股票自 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示，股票简称由“铁岭新城”变更为“ST 新城”，证券代码仍为“ 000809”。

3.实行其他风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限制比例为 5%。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日披露《2021 年年度报告》，由于公司2019年、2020年、2021年连续三年亏损，且2021年度财务报告审计机构为公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第 9.8.1 条第（七）款规定的情形“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

一、股票的种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日

1.股票种类：人民币普通股；

2.股票简称：由“铁岭新城”变更为“ST 新城”；

3.股票代码：仍为“000809”；

4.实施其他风险警示的起始日：2022 年 4 月 29 日。

二、实施其他风险警示的主要原因

公司2019年、2020年、2021年连续三年亏损，且2021年度财务报告审计机构为公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第 9.8.1 条第（七）款规定的“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

三、实施其他风险警示有关事项提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，经公司申请，公司股票和债券将于 2022 年 4 月 28 日停牌 1 天。自 2022 年 4 月 29 日复牌后，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样），实施其他风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限制比例为 5%。

四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

公司董事会将积极督促管理层采取有效措施全力改善经营状况和财务状况，并持续跟踪上述相关工作的进展，维护公司与股东的合法权益，力争撤销其他风险警示。拟采取措施如下：

1.结合本地区房地产市场刚性和改善性需求情况、客户资源情况以及拟出让地块意向情况，预计2022年可实现土地出让170亩。公司将加大土地招商推介力度，积极推进土地出让工作，结合本地区房地产市场主要以本地开发商为主的特点，充分利用招商部门的有效资源，做好配套设施、发展前景、土地升值空间及营商环境等宣传策划，增强客户投资信心，积极跟进本地区具有经济实力和开发意向的潜在客户，全力配合相关部门争取实现更多土地出让。

2.强化融资力量，拓展融资渠道，多渠道筹集资金，确保公司持续稳定运转。

3.控股股东控制权转让后，公司将根据新的战略发展规划，充分利用新进控股股东的资金和资源优势，拓展新业务，实现转型发展，进一步增强公司盈利和可持续发展能力。

五、实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线、深交所互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，及时解答投资者问询，主要方式如下：

联系部门：铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会办公室

联系地址：铁岭市凡河新区金沙江路11号

咨询电话：024-74997826

传真：024-74997827

电子邮箱：cf0140@sina.com

特此公告。

铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2022-021

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（下转67版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：隋景宝 主管会计工作负责人：王洪海 会计机构负责人：崔莉

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：隋景宝 主管会计工作负责人：王洪海 会计机构负责人：崔莉

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022年4月26日

2022年第一季度报告

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-024