华油惠博普科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,346,857,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产方式。公司主营业务包括油气工程及运营服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

1、油气工程及运营服务

油气工程及服务主要向客户提供以油气田地面工程为核心的EPCC总承包服务，油气田开发地面系统的工艺技术研发、系统设计、装备提供、工程技术服务，包括EPCC总承包服务板块、油气处理系统板块、油气开采系统板块、工程技术服务。公司能够提供某一功能或功能组合的单体设备、由各种单体设备经过系统优化集成后组成的成套系统装备及相关的技术服务。公司产品种类繁多，可根据用户要求个性化设计制造成套装备或单体设备。

油气工程及服务是公司的主营业务及优势业务，在该领域，公司已形成了完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及EPCC总承包服务。

根据国家“双碳”的战略目标，2021年公司聚焦碳捕集利用和封存(CCUS)、新能源两大业务，进一步完善了在二氧化碳减排领域的技术体系，重点形成以碳捕集、碳回收利用为核心的专有工艺技术包及其产品化的成套装备。

2、环境工程及服务

公司环保业务涵盖环保技术研发、专业设备生产、环保工程设计与总承包、环保项目投融资与运营等全环境产业链过程，业务主要包括石油石化环保业务和市政环保业务两大类。

石油石化环保业务是对原油开采及储运过程中产生大量的含油污泥、含油污水、废气等污染物进行环保处理的设施和操作。公司目前主要提供油田含油废弃物减量化技术、含油废弃物深度处理及无害化技术、储油罐机械清洗技术、石油炼化老化油回收处理技术、油田电厂药厂等工业废水处理、油气回收处理装备、污染场地修复技术。

公司在油气环保业务的基础上，通过技术开发和引进，向市政环保业务领域进一步开拓和延伸，确立了以污水处理、水环境综合治理及大气污染治理为主要方向的发展计划，有利于加快公司环保业务的战略转型升级。目前公司市政环保业务主要提供城市乡镇生活污水处理厂、河道湖泊城市水系综合治理、锅炉烟气净化、区域环境降尘。

3、油气资源开发及利用

惠博普集团旗下全资子公司，北京华油科思能源管理有限公司是一家专门从事城市燃气、天然气管道运营管理、LNG业务的专业化公司，业务范围覆盖多个省、市自治区和直辖市。近年来先后和国内三大石油公司合作，在东北、华北、华中等地管理运营十几个子公司，为居民、公服、工业用户长期提供稳定、清洁、高效的天然气资源。

（二）2021年度公司业务发展情况

2021年度，随着疫情的阴霾逐渐消散，油服行业开始复苏，国内经济回升信号显著，“双碳”迎来发展契机，为公司在后续的业务发展中提供了良好的发展机遇。在控股股东长沙水业集团的全力支持以及公司各级管理层的不懈努力下，2021年公司全面扎实推动深化改革各项重点工作，完善各项组织架构及相关制度体系建设，在经营和重点工作上做出了良好的成绩，为公司2022年的发展扫清了障碍，同时也为公司达成未来发展战略奠定了雄厚的基础。

1、完成公司“十四五发展规划”方案制定

公司于2021年4月份启动“十四五”战略发展规划编制工作，在统一部署指导和咨询公司的协助下，已完成各部门2022年业务发展计划、惠博普组织管控体系和组织架构方案设计、人才盘点实施方案。

2、碳中和业务取得实质进展

在双碳目标下的绿色循环经济发展时代，惠博普积极转变发展理念和发展方式，公司于2021年4月成立碳中和事业部筹备组，围绕碳中和相关技术和业务领域，通过一系列的技术创新、管理创新等措施，不断增强在该领域的自身实力，2021年11月，惠博普成功签订国内首个百万吨级CCUS项目（齐鲁石化-胜利油田CCUS项目），为该项目提供整套工艺包设计、供货、调试及投产等工作，此项目的签订为惠博普的碳中和业务发展添砖加瓦。

3、科技体制改革稳步推进，重点领域成果丰硕

2021年，惠博普致力于加强技术创新，提高核心竞争力，通过制定科研发展规划、建立科研日常管理体系，推进了公司科研项目的制度化、流程化。公司顺利通过QHSE体系评估，公司质量、环境和职业健康安全管理体系，符合再认证条件。公司完成了资质升级和多项专利申请，为惠博普成为一个有视野、有定力、可持续的创新型企业夯实了基础。

4、多点布局，助力公司长远发展

2021年，公司有的放矢，不断优化经营布局，形成了“多点开花”的经营新格局，有力推动了企业持续稳定健康发展。公司完成了管道事业部业务整合及平台建设工作。大庆惠博普石油机械设备制造有限公司江苏分公司取得营业执照，完成厂房选址租赁，目前已具备制造条件。另外，公司完成了惠博普设计研究院长沙分院设置及发展规划方案，初步拟定了长沙分院的建设规划和实施计划。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

董事长：谢文辉

华油惠博普科技股份有限公司

2022年4月27日

2021年年度报告摘要

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2022-014

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1.资产负债表

■

2.利润表

■

3.现金流量表

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华油惠博普科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：谢文辉 主管会计工作负责人：何玉龙 会计机构负责人：范丽亭

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：谢文辉 主管会计工作负责人：何玉龙 会计机构负责人：范丽亭

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

华油惠博普科技股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2022-010

华油惠博普科技股份有限公司

第四届董事会2022年

第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第二次会议于2022年4月17日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长谢文辉先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2021年度总经理工作报告》。

经与会董事审议，同意《2021年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2021年度董事会工作报告》。

经与会董事审议，同意《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在2021年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度财务决算报告》。

2021年度公司实现营业收入1,594,291,741.03元，营业利润104,252,330.62元，净利润96,041,103.32元，归属于公司普通股股东的净利润89,191,029.93元。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2021年度合并归属于上市公司股东的净利润89,191,029.93元，2021年末合并未分配利润为102,103,390.80元。2021年度母公司实现净利润-1,475,644.81元，2021年末母公司未分配利润110,991,766.51元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2021年度可供股东分配的利润确定为不超过102,103,390.80元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

以目前公司总股本1,346,857,772股为基数，按照持股比例分配现金股利9,428,004.40元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.07元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司〈未来三年（2020-2022）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事、监事会对《关于2021年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

公司独立董事、监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。

本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2021年度内部控制规则落实自查表》。

《2021年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《2021年年度报告及摘要》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2021年年度报告摘要》刊登在2022年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告全文》登载于2022年4月28日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

八、审议并通过《2022年第一季度报告》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2022年第一季度报告》刊登在2022年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计机构出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事对本议案发表了意见，认为：公司募集资金2021年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

监事会对本议案也发表了同意意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查。经公司及下属子公司对2021年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备合计6,365.14万元。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容详见公司于2022年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司2022年度申请的综合授信额度人民币授信总计为52,500万元，美元授信总计为3,000万美元（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下：

■

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长及其授权人士代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于向华融湘江银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

同意公司向华融湘江银行股份有限公司申请人民币1,000万元的综合授信，期限1年，担保方式为公司如下的知识产权质押：2项专利权（专利号分别为：ZL201010216385.7、ZL201410738689.8），10项实用新型专利，(专利号分别为：ZL201621054972.X、ZL201820836641.4、ZL201820360481.0、ZL201820672460.2、ZL201820559197.6、ZL201821126827.7、ZL201820666428.3、ZL202022954650.3、ZL202120269433.2、ZL202022954675.3)。

授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过《关于为控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司提供担保的议案》。

同意公司控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司（以下简称“威县惠博普”）向中国工商银行长沙东升支行申请总额不超过20,370万元的项目贷款用于置换固定资产借款，同意公司为威县惠博普就上述贷款提供全额连带责任担保，担保期限不超过20年。

议案内容请见《关于为控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司提供担保的公告》，刊登在2022年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》。

同意公司分别为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司及全资孙公司凯特数智科技有限公司向广发银行北京安立路支行申请的不高于1,000万元和不高于500万元综合授信提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

议案内容请见《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》，刊登在2022年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》。

根据公司国际化发展战略，公司海外业务发展迅速，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及公司控股子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，总金额不超过25,000万美元，单笔金额不超过2,000万美元。公司开展的外汇套期保值业务与公司生产经营活动紧密相关。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

议案内容详见公司于2022年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十六、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

根据日常经营需要，2022年公司及下属子公司预计与控股股东长沙水业集团有限公司及其控制的下属子公司发生销售及采购产品/服务等日常关联交易，2022年预计上述日常关联交易总金额不超过6,775万元。

本议案内容涉及关联交易，关联董事谢文辉、汤光明、何玉龙对议案回避表决，独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。

议案内容详见2022年4月28日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十七、审议并通过《关于公司内部股权架构调整的议案》。

为落实公司“十四五”战略规划下的组织架构和管控模式的调整，公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠博普能源”）拟将其持有的凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）100%股权以经审计的2021年12月31日账面净资产120,855,495.98元转让给公司，本次内部股权机构调整完成后，凯特数智将成为公司的全资子公司，公司仍为惠博普能源、凯特数智的最终控制方。

议案内容详见2022年4月28日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司内部股权架构调整的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议并通过《关于制定〈高级管理人员薪酬制度（2022年度）〉的议案》。

经与会董事审议，同意《高级管理人员薪酬制度（2022年度）》，议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议并通过《关于黄松、白明垠、肖荣2021年度业绩承诺实现情况及有关业绩补偿的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于黄松、白明垠、肖荣业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2022]008245号），黄松、白明垠、肖荣未能完成2021年度业绩承诺，需向公司补偿9,561,495.36元。

关联董事黄松对本议案回避表决，独立董事对该事项发表了独立意见。

议案内容详见2022年4月28日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于黄松、白明垠、肖荣2021年度业绩承诺实现情况及有关业绩补偿的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

议案内容详见2022年4月28日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议并通过公司《“十四五”战略发展规划》。

经与会董事审议，同意公司《“十四五”战略发展规划》（以下简称“规划”），同意对公司使命、愿景、核心价值观和品牌内涵的重新定义，同意公司的职能规划、业务规划，战略定位和“一二三”战略目标体系。

同意按照《规划》制定的指导思想和任务目标稳步推进各项任务、目标的落地，聚焦水务环保与能源服务两大主业，以推动高质量发展为主题，全面深化改革，强力推进创新，不断提升企业核心竞争力、品牌影响力与风险防范能力，确保企业健康良性，行稳致远，努力实现企业高质量发展。

在《规划》实施过程中，涉及公司重大经营计划、重大投资并购项目等属于董事会议事范围的重大事项，公司管理层应向董事会提交专项议案，经董事会批准后执行。

《“十四五”战略发展规划》主要内容详见公司《2021年年度报告全文》第三节相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议并通过《高级管理人员考核管理办法》。

经与会董事审议，同意《高级管理人员考核管理办法》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月18日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2021年年度股东大会。

议案内容请见《关于召开2021年年度股东大会的通知》，刊登在2022年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二二二年四月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2022-023

华油惠博普科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第四届董事会2022年第二次会议决议，公司定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:00。

网络投票时间：2022年5月18日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2022年5月12日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2022年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在股东大会上做2021年度述职报告。

上述第4、9项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议、第四届监事会2022年第二次会议审议，详情请见公司2022年4月28日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

2、登记时间：2022年5月13日（9:00-17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券投资部。

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券投资部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王媛媛、肖雪

联系电话：010-62071047

联系传真：010-82809807-1110

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层。

邮政编码：100088

5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

2、公司第四届监事会2022年第二次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二二二年四月二十七日

附件1：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2022年5月18日上午9:15一下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2022-024

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