上海开开实业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩

(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2022一028

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于董事会授权购买低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构；

● 委托理财额度：阶段性的利用短期闲置资金总金额不超过人民币7,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；

● 委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好的低风险理财产品；

● 委托理财期限：2022年4月至2023年4月期间；

● 履行的审议程序：第九届董事会第二十四次会议，独立董事对此发表了明确同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2021年3月24日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，同意公司利用闲置资金购买低风险的理财产品，自2021年3月起一年内有效，目前已到期。（内容详见公司2021年3月26日披露于《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

根据公司目前资金使用的实际状况，为最大限度地发挥短期闲置资金的持续性增值作用，达到累积增值的目的，实现股东利益最大化经营目标。公司拟在2022年4月至2023年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币7,000万元，购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。在上述额度内资金可以滚动使用。

一、委托理财概况：

（一）委托理财目的

在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分短期闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。

1.公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司计划财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2.公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况：

（一）委托理财的资金去向

公司阶段性的使用短期闲置资金拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。公司使用短期闲置资金阶段性的购买该类低风险的理财产品对公司而言是在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）购买理财产品的额度及投资期限

公司拟在2022年4月至2023年4月期间，继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币7,000万元，阶段性的购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。在上述额度内资金可以滚动使用，本议案无需提交股东大会审议。

（三）具体实施方式

公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。

（四）风险控制分析

公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露短期闲置资金购买理财产品的后续进展。

三、对公司的影响：

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

■

（二）对公司的影响

公司不存在有大额负债的同时短期阶段性购买大额理财产品的情形。截至2021年12月31日，公司货币资金为17,350.32万元，本次委托理财金额为7,000万元，占2021年末货币资金的40.35%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

四、风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）审议程序

公司于2022年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

在确保公司正常生产经营的前提下，公司利用短期闲置资金阶段性的购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，有利于最大限度地发挥闲置资金的持续性增值作用，达到累积增值的目的，不影响公司日常资金周转需要，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

我们同意公司使用总额不超过人民币7,000万元的短期闲置资金阶段性的购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。在董事会授权额度和时间范围内，资金可以滚动使用。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，同意公司经董事会审议通过后一年内，利用闲置资金购买产品的累计总额不超过人民币1.5亿元。

2021年3月至今，在董事会授权额度内，公司实际累计购买银行理财产品总额为人民币1.5亿元，具体执行情况及获得收益如下：

单位:万元 币种:人民币

■

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2022-029

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计额度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 因经营业务需要，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）在年初预计日常关联交易范围外，根据2022年1-3月份实际发生日常关联交易的情况，预测2022年4-12月公司与相关关联方拟增加日常关联交易额总金额671.25万元。其中：公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西”）与其参股公司上海雷西新特大药房有限公司（以下简称“新特大药房”）增加关联交易600万元，公司全资子公司上海开开制衣公司（以下简称“开开制衣”）与公司控股股东上海开开（集团）有限公司的全资子公司上海鸿翔百货有限公司（以下简称“鸿翔百货”）延长租赁期限4-12月份增加租金71.25万元。

● 公司与关联人预计新增的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易基本情况

公司于2022年1月27日，召开公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2021年度日常关联交易实际发生额和预计2022年度日常关联交易的议案》，公司预计2022年度发生的采购商品、销售商品及提供劳务关联交易金额合计394万元，预计公司2022年向关联方承租房屋全年合同租金607.21万元。（内容详见公司2022年1月28日披露于《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

（二）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月26日召开公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，本次预计增加日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。

因经营业务需要，公司在年初预计日常关联交易范围外，根据2022年1-3月份实际发生日常关联交易的情况，预测2022年4-12月公司与相关关联方拟增加日常关联交易额总金额671.25万元。

其中：为了全面推进大健康转型，公司全资子公司雷西与其参股公司新特大药房充分发挥各自优势，产生协同效应，追求经济效益最大化，预计交易金额有所增加。因此，考虑业务发展及可能的变动因素，在年初预计日常关联交易范围外，雷西拟向关联人新特大药房增加销售商品交易额度600万元。同时，因受疫情影响，公司全资子公司开开制衣零售门店搬迁工程预计将要延后。为确保日常经营的正常开展，开开制衣拟与关联人鸿翔百货续签租赁合同，自2022年4月1日起继续承租其位于上海市南京西路968-970号商铺作为零售专卖店使用至新店能开展经营业务时，每月租金为79,166.67元，预计2022年4月至12月租金合计为71.25万元。开开制衣新店选址工作年初已完成，现已进入到装修报批阶段，该项关联交易将于新店装修完毕正式开展经营时终止。

公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营需要，同时实现与关联方的优势互补和资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司的可持续发展。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易不会损害公司的利益，对公司的独立性没有影响；本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议上述议案时，关联董事均回避表决，表决结果合法有效。因此，我们同意关于增加2022年度日常关联交易预计额度的事项。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下：公司本次增加的2022年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营发展需要所发生的交易，符合公司日常经营对外发展需求，同时充分利用与关联方的优势资源以满足公司业务发展所需，有助于进一步促使公司业务长期稳定发展和提高市场竞争力，保障公司可持续发展。

（三）2022年1-3月日常关联交易执行情况

1、向关联人购买产品、商品

■

2、向关联人销售产品、商品

■

3、向关联人提供劳务

■

4、向关联人承租房屋

■

注：表内金额为租赁合同租金金额

二、本次拟增加2022年度日常关联交易预计额度的基本情况

为了全面推进大健康转型，公司全资子公司雷西与其参股公司新特大药房充分发挥各自优势，产生协同效应，追求经济效益最大化，预计交易金额有所增加。因此，考虑业务发展及可能的变动因素，在年初预计日常关联交易范围外，雷西拟向关联人新特大药房增加销售商品交易额度600万元。

因受疫情影响，公司全资子公司开开制衣零售门店搬迁工程预计将要延后。为确保日常经营的正常开展，开开制衣拟与关联人鸿翔百货续签租赁合同，自2022年4月1日起继续承租其位于上海市南京西路968-970号商铺作为零售专卖店使用至新店能开展经营业务时，每月租金为79,166.67元，预计2022年4月至12月租金合计为71.25万元。开开制衣新店选址工作年初已完成，现已进入到装修报批阶段，该项关联交易将于新店装修完毕正式开展经营时终止。

三、关联方介绍和关联关系

（一）上海开开（集团）有限公司（本公司控股股东）

法人代表：庄虔贇

注册资本：人民币77,923万元

成立日期：1996年6月28日

住所：上海市静安区江宁路575号401室

经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除危险品），自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产277,191.04万元，净资产134,159.72万元；2021年度主营业务收入149,647.60万元，净利润3,348.27万元。

（二）上海鸿翔百货有限公司（本公司控股股东的全资子公司）

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币1,500万元

成立日期：1992年12月30日

住所：上海市静安区江宁路958号402室

经营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，家居用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产2,778.12万元，净资产2,141.76万元；2021年度主营业务收入2,967.72万元，净利润-45.65万元。

（三）上海雷西新特大药房有限公司（本公司全资子公司的参股公司）

法定代表人：裴爱梅

注册资本：人民币200万元

成立日期：2020年5月22日

住所：上海市静安区江场西路289号一层

经营范围：许可项目：药品零售、网上零售；食品经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械、第二类医疗器械、日用百货、日用品批发、零售、网上零售，信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据（经审计）：2021年12月31日总资产988.35万元，净资产-175.14万元；2021年度主营业务收入3,378.58万元，净利润-271.55万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在利用关联关系损害公司及其他股东利益的情形。

公司与关联方的日常交易均按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，保证价格公允合理，维护交易双方的利益，亦不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司的独立性和经营成果。

为维护交易双方及其他非关联股东的合法权益，公司的日常关联交易均签署书面合同或协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营需要，同时实现与关联方的优势互补和资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司的可持续发展。

（二）对上市公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格定价交易，符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，公司主要业务也不会因该关联交易事项而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2022一030

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于拟支持小微企业和个体工商户抗击疫情

减免租金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海市《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》和《上海市静安区国有资产监督管理委员会关于印发〈静安区国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施办法〉的通知》等文件要求，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行国有控股企业社会责任，拟对受本轮新型冠状病毒肺炎疫情影响的小微企业和个体工商租户实施部分租金减免措施，切实减轻租赁公司物业的小微企业和个体工商户负担，与租户共克时艰，共渡难关。

一、本次拟减免租金安排情况

公司制定了《上海开开实业股份有限公司关于减免小微企业和个体工商户房屋租金工作的实施方案》，具体情况如下：

（一）、实施主体

公司及公司下属纳入合并报表范围的有上海市房屋租赁业务的各类企业，作为本次租金减免的实施主体。

（二）、租金减免适用对象

承租公司及公司下属企业自有经营性房产和使用权房，从事生产经营活动的小微企业和个体工商户。

其中：

1、申请人租用的物业须是公司及公司下属企业自有经营性房产和使用权房。

2、申请人应在承租的物业空间内从事生产、办公、商业配套等经营活动，不包括虚拟注册、人员居住等非生产经营性活动用途。

3、涉及转租或分租的，原则上应由实际经营商户备齐相关证明材料，转租或分租人协助提交申请方可受理。转租或分租人必须配合实际经营商户的申请工作。实际经营商户如无法取得转租或分租人配合的，可向所属租赁房屋的经办联系人举报。

4、申请人应是非国有小微企业和个体工商户。其中：小微企业参照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》以及《关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（银发【2015】309号）划型标准认定。个体工商户是指营业执照登记类型为“个体工商户”的经营者。不包括行政机构、事业单位、民非组织等非企业形态的组织机构。

5、有证据表明申请人不配合上海市、静安区等相关政府部门以及开开实业实施防疫工作，有瞒报漏报迟报相关信息、防疫措施不到位等行为，造成严重后果的；申请人存在欠租欠费及其他违反租赁合同情况的；不享受租金减免政策。

（三）、租金减免标准

对于已签约承租公司及下属企业自有经营性房产和使用权房，从事生产、办公、商业配套等经营活动的小微企业和个体工商户，符合《上海开开实业股份有限公司关于减免小微企业和个体工商户房屋租金工作的实施方案》相关规定的租金减免适用对象，由房产所属企业免除2022年6个月租金，2022年租期不满一年的，根据实际租期按比例享受免租。

二、审议情况

公司于2022年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟支持小微企业和个体工商户抗击疫情减免租金的议案》，同意本次拟减免租金的安排，公司独立董事对公司本次拟减免租金的相关安排发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟减免租金安排属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

董事会授权公司总经理室及相关实施主体在有关法律法规规定范围内全权办理本次拟减免租金安排的相关事项。

三、本次拟减免租金对公司的影响

1、经公司计划财务部根据相关政策的统计口径初步测算，本次拟减免租金安排涉及公司2022年营业收入不超过人民币450万元，占2021年经审计的营业收入的比例约为0.67%；预计本次拟减免租金安排涉及的租金对公司2022年归母净利润的影响不超过人民币450万元，占2021年经审计的归母净利润的比例约为20.72%。本次拟减免租金安排对公司2022年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，本次拟免租安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

2、本次公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下的拟减免租金安排，既是响应政府号召，帮助承租小微企业和个体工商户坚定信心、持续经营和发展，又是积极履行上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及影响力，有利于推动公司及承租小微企业和个体工商户的共同可持续发展。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-031

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》以及相关法律法规和工作指引等相关规定，公司将进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2022年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。认为：

1、公司第十届董事会董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，是合法、有效的；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。同意提名陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第十届董事会董事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、庄虔贇，女，1974年12月生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理（主持工作）、总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长，上海静安粮油食品有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长，红宝石食品有限公司董事。

2、朱芸，女，1976年7月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科（纪检监察科）科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、总会计师、董事，上海开开实业股份有限公司董事。

3、刘光靓,男，1978年8月生，中共党员，工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开制衣公司董事长，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。

4、张翔华,男，1959年8月生，中共党员，大专学历，执业中药师、高级经济师。曾任静安区药材公司沪光中药店经理，静安区药材公司团总支书记、工会主席、党总支委员、副总经理,上海雷允上药业西区有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记，上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、副董事长，上海雷允上药业西区有限公司董事长、党总支委员，上海雷西新特大药房有限公司董事，上海雷西精益供应链管理有限公司董事长，上海静安制药有限公司董事。

5、高东铭,男，1977年2月生，中共党员，公共管理硕士，经济师。曾任静安区纪委、监委科员、副科级纪检监察员、正科级纪检监察员、静安区委组织部副科长、科长，静安区建管中心副主任，静安区政府办公室副主任、区机管局副局长，上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。现任上海开开（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开实业股份有限公司董事。

6、唐沪军，男，1970年5月生，中共党员，大学学历。曾任上海市静安区人民法院书记员、助理审判员、独任法官；上海市静安区国有资产监督管理委员会稽查监督科副科长、科长；上海市静安区国有资产监督管理委员会业绩考核和政策法规科科长。现任上海静安国有资产经营有限公司党支部书记、董事长、总经理；上海静安众创空间小额贷款股份有限公司副董事长；上海开开（集团）有限公司董事；上海开开实业股份有限公司董事；上海国智智慧城市股权投资基金有限公司董事。

第十届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）；

1、陈亚民，男，1952年7月出生，中共党员，中国人民大学会计学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理、上海交通大学会计系教授、系主任、会计与资本运作研究所所长、MPACC项目负责人。现任上海市成本研究会会长、上海开开实业股份有限公司独立董事。

2、钱协良，男，1960年11月生，大学学历。曾任上海照相机总厂企业管理办公室职员、申银证券有限公司投资银行部职员、上海证券交易所管理部经理、高级经理、监管部稽核。现任上海世茂股份有限公司独立董事，上海开开实业股份有限公司独立董事。

3、夏瑜杰，男，1969年1月出生，博士学历。曾任安徽三联律师事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全国律师协会会员，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海开开实业股份有限公司独立董事。

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-032

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》以及相关法律法规和工作指引等相关规定，公司将进行监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。公司于2022年4月26日召开了第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。经股东单位推荐，监事会同意提名（按姓氏笔画为序）单丹丹女士、阚海星先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述两名非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

单丹丹女士、阚海星先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，其提名程序合法、合规。

上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行，第十届监事会非职工监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2022年第一次临时股东大会选举出的两名非职工监事共同组成公司第十届监事会，其任期与非职工监事相同。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会将继续履行职责。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2022年4月28日

附件：第十届监事会非职工监事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、单丹丹，女，1976年3月生，中共党员，大专学历，会计师。曾任上海开开（集团）有限公司计划财务科科员、主管、审计监察部副经理。现任上海开开（集团）有限公司纪委委员、审计监察部经理、职工监事，上海开开实业股份有限公司监事，上海静安粮油食品有限公司监事会主席，上海静安制药有限公司监事，上海鸿翔百货有限公司监事，上海静安区开开养老管理服务中心监事会监事长。

2、阚海星，男，1982年7月生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、审计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员，静安区审计局科员，静安区人民政府办公室科员、副主任科员、副科长、科长，上海开开（集团）有限公司总经理办公室主任。现任上海开开（集团）有限公司投资管理部经理，上海开开实业股份有限公司监事会主席，上海静安区开开养老管理服务中心理事长。

(下转112版)

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股

2022年第一季度报告