南方出版传媒股份有限公司
公司代码：601900 公司简称：南方传媒
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2021年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税），共计派发现金股利295,639,266.78元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
按照中国证监会行业分类，南方传媒属于“新闻和出版业”，公司所处的出版传媒板块主要从事图书的出版和发行等业务。
中华民族历来重视阅读，伴随全民素质的不断提高，阅读的重要性越发凸显，国家从战略层面对全民阅读作出了重要部署。国家“十四五”规划提出要“建成文化强国”。中宣部办公厅印发的《关于做好2021年全民阅读工作的通知》，对2021年全民阅读工作作出总体要求，部署了重点工作及组织保障等措施。国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》指出，出版业“十四五”时期要以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，推动出版业实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，为建成出版强国奠定坚实基础。
开卷数据显示，2021年中国图书零售市场码洋规模为同比小幅上升，但仍未达到2019年水平，疫情对中国图书市场影响依然持续存在，部分出版公司推出电子化教材，为网络课堂的顺利实施提供保障，也为企业发展探索出新的赛道。“双减”政策的实施，中小学生阅读学习习惯发生一定改变，部分出版公司抓住机遇促进教育出版产业链不断延伸。随着信息化不断发展，出版业融合发展雏形初显，数字出版快速发展，新的业态不断涌现，线上销售占比逐步提升，线上阅读持续占据重要位置。
优质内容始终是舆论场上的“硬通货”，出版企业需要推出能体现时代精神、突出主旋律、人们喜闻乐见的优秀出版物，以精品双效带动重大主题出版，实现社会效益和经济效益的相统一。
本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。
公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下：
1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。
2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。
3.报媒业务。利用传统媒体优势，逐步完善以“时代财经”“新周刊”“花城”等为龙头的新媒体矩阵，不断突破传统传播模式。盈利模式为广告收入。
4.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。
5.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务，并对外销售纸张和造纸原料；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘PC材料、文化用纸、包装用纸、UV光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。
6.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现归母净利润8.08亿元，同比增长6.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.93亿元，同比下降10.06%。公司实现经营活动产生的净现金流量为12.57亿元，同比增长61.07%。
报告期内，公司基本每股收益0.90元，同比增长5.88%，扣除非经常性损益后的后每股收益0.66元,同比下降10.81%；加权平均净资产收益率11.81%，同比下降0.24个百分点，扣非后加权平均净资产收益率8.66%，同比下降1.78个百分点。
报告期内，公司实现营业收入75.98亿元，同比增长10.17%。其中：出版业务营业收入30.07亿元，同比增长5.68%；发行业务营业收入50.09亿元，同比增长25.76%。
报告期末，公司资产总额为131.75亿元,同比增长15.01%；归属于上市公司股东的净资产71.10亿元，同比增长8.07%。
公司主要业务板块的经营情况详见公司2021年度报告“第三节一、经营情况讨论与分析”。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-024
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年4月27日在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月15日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
2.《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3.《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年年度报告》及其摘要。
4.《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2022年第一季度报告》。
5.《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
6.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
同意公司以总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计派发现金股利295,639,266.78元 。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
7.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
8.《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的的公告》。
9.《关于公司2021年度政府补助资金情况统计的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2021年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。
10.《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度社会责任报告》。
11.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审阅。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度独立董事述职报告》。
12.《关于公司2021年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度审计委员会年度履职情况报告》。
13.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届董事会第二次会议决议》；
2、《南方传媒第五届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-025
南方出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年4月27日，在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
2.《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司2021年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
3.《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为公司2022年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第一季度报告报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
4.《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
6.《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
7.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
8.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
9.《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
10.《关于公司2021年度政府补助资金情况统计的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-031
南方出版传媒股份有限公司
关于2021年度政府补助资金情况统计的
提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年度，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司收到政府补助资金累计为8,390万元，其中增值税返还2,516万元，其他专项资金等补助5,873万元。
其他专项资金的主要明细有：广东省文化繁荣发展专项资金3,454万元；广东省委宣传部对公司所属企业的图书补贴等953万元；国家出版基金图书补助842万元；其他政府部门对公司所属企业补贴624万元。
公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理，2021年当年收到的政府补助计入当期损益金额为4,743万元（增值税返还2,516万元，其他文化产业发展专项资金等2,226万元），当年收到的政府补助计入递延收益金额为3,647万元。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-032
南方出版传媒股份有限公司
2021年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2021年度主要经营数据公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
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二、公司报纸和期刊业务
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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
(下转115版)
