中国电力建设股份有限公司

（上接118版）

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证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-040

中国电力建设股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）负责公司2022年度的财务审计和内部控制审计等工作，天职国际的基本信息具体如下：

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：张琼，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：吴显学，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字会计师张琼、拟担任项目质量控制复核齐春艳、拟签字注册会计师吴显学近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人和签字注册会计师等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021年度，公司根据天职国际的实际工作量向其支付审计费用1,540万元，内控审计费用230万元，较上一期审计费用持平。本期审计费用将由公司股东大会授权董事会根据其2022年度审计工作的业务量及市场水平确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，经审议，认为天职国际具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意聘请天职国际为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构及2021年度年报和内控审计付费情况的议案》提交公司董事会审议。

同时，公司独立董事发表独立意见如下：“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务审计资格，能够满足公司2022年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。”

2022年4月26日，公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构及2021年度年报和内控审计付费情况的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计及内控审计机构，表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本次续聘天职国际事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-038

中国电力建设股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：公司每股普通股派发股息人民币0.09957元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的20%，低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，以解决公司资金需求，从而巩固和提升公司的行业地位。

一、利润分配方案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,277,715,664.35元。经公司第三届董事会第五十六次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配本方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9957元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为15,299,035,024股，扣除不参与本次利润分配的回购专户股份152,999,901股，即以15,146,035,123股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币1,508,090,717.20元（含税），占本年度可供分配利润的28.57%,占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会批准后生效。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度，公司拟分配的现金红利总额为人民币1,508,090,717.20元，占本年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处建筑行业为充分竞争行业，世纪疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，行业竞争加剧，所承接项目呈现投资金额大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

随着我国新发展格局加快构建，国家战略加快推进，重大工程加快实施，尤其是“碳达峰、碳中和”目标下能源清洁低碳转型加速，清洁能源基础设施建设需求和建筑全过程减碳将成为行业新的增长点。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

当前，公司仍处在快速发展和升级转型期，公司战略重心和资源配置进一步向“水、能、城、砂”（能源电力、水资源与环境、基础设施、绿色砂石）四大领域集中，加快推动核心主业的融合发展，为“双碳”目标提供解决方案。

（三）公司维持现金分红比率20%的原因

近年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。

公司致力建设成为“能源电力、水资源与环境、基础设施领域具有国际竞争力的质量效益型世界一流综合性建设企业”，为此，公司将坚决落实“十四五”战略部署，瞄准世界一流目标，统筹国内国际两大市场，集成投建营三大环节，聚焦水能城砂四大领域，强化七大能力建设，推进八大战略行动。在此过程中，公司需要积累适当的留存收益，支持公司抢抓市场机遇，持续深化改革，加大结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，推动实现公司高质量发展。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步提高自身竞争能力，优化财务结构，提升投资能力，加快转型升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：“公司2021年度利润分配预案基于公司长远发展的需要及股东投资收益而制定，采用现金分红进行利润分配；2021年度利润分配预案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；同意2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。”

（三）监事会意见

公司于2022年4月26日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，认为：“公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。”

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-042

中国电力建设股份有限公司

关于2021年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月26日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度计提减值准备报告的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备情况

为客观、公允地反映公司2021年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关规定对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司2021年度计提各类减值准备37.37亿元人民币（以下简称“亿元”），较2020年下降33.07%，主要是对在建工程中已停工投资项目计提大额减值影响。本年具体计提情况如下：

（一）信用减值准备计提情况

2021年，公司结合年末的款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项等资产计提了信用减值准备29.28亿元。其中主要包括：

应收账款计提22.10亿元，主要是中国电建集团海外投资有限公司对应收老挝国家电力公司售电款单项认定计提减值准备，以及账龄法下计提的减值准备随规模增加及账龄增长而增长。计提金额前三名单位分别是中国电建集团海外投资有限公司7.23亿元、中国电建集团国际工程有限公司2.61亿元以及中国水利水电第八工程局有限公司3.15亿元。

其他应收款计提5.56亿元，主要账龄法下计提的减值准备随规模及账龄增长而增加。计提金额前三名单位分别是中国电建地产集团有限公司2.07亿元、北京飞悦临空科技产业发展有限公司0.82亿元以及中国水利水电第七工程局有限公司0.87亿元。

公司对应收票据、长期应收款、发放贷款及垫款等往来款项共计提信用减值准备1.62亿元。

（二）存货跌价准备计提情况

2021年，公司持有的部分存货可变现净值低于账面价值，计提存货跌价准备3.97亿元。主要是房地产业务存货计提减值影响，其中北京飞悦临空科技产业发展有限公司计提3.32亿元，中国电建地产集团有限公司计提0.67亿元。

（三）合同资产减值准备计提情况

2021年，公司对工程承包服务合同的收入结转大于价款结算等形成的合同资产计提减值准备1.83亿元。计提金额前三名单位分别是中国水利水电第十工程局有限公司0.89亿元、中国电建集团港航建设有限公司0.27亿元以及中国水利水电第八工程局有限公司0.22亿元。

（四）商誉减值准备计提情况

2021年，公司对商誉全部进行了减值测试，预计中国电建地产集团有限公司所属南国置业股份有限公司资产组的可收回金额低于账面价值，对其商誉计提减值准备2.14亿元。

（五）其他资产减值准备计提情况

2021年，公司对固定资产、使用权资产以及无形资产等其他资产进行减值测试，共计提减值准备0.15亿元。

二、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审核，并经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见。

公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司2021年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2021年度计提各类资产减值准备37.37亿元人民币。

公司独立董事认为：公司本次计提减值准备符合企业会计准则及《公司章程》的规定，依据充分；计提减值后公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值后公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2021年度计提各类资产减值准备37.37亿元人民币。

三、对公司2021年经营成果的影响

2021年公司计提资产减值准备将导致公司2021年度合并财务报表资产减值及信用减值损失增加37.37亿元人民币，合并财务报表利润总额减少37.37亿元人民币。

四、其他

以上计提的资产减值准备明细数据请见公司正式披露的经审计的2021年度财务报告。

五、备查文件

1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议；

2、中国电力建设股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；

3、中国电力建设股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-043

中国电力建设股份有限公司

关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

变更公司年审报告签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2021年度年报审计机构及内控审计机构及2020年度年报和内控审计付费情况的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度年报审计机构及内控审计机构，该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日披露的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-023）。

一、变更签字注册会计师情况

近日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度年报审计机构及内控审计机构，原指派王玥、张琼作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王玥因工作安排调整，为了有序开展公司2021年度审计工作，更好地配合公司2021年度信息披露工作，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师吴显学接替王玥作为签字会计师，完成公司2021年度年报审计及内部控制审计相关工作。变更后的公司2021年财务报告审计及内部控制审计的签字会计师为张琼、吴显学。

二、变更后的签字注册会计师的基本情况

1.基本信息

变更后的签字注册会计师为吴显学，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供审计服务。

2.独立性和诚信记录情况

变更后的签字注册会计师吴显学近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。不存在可能影响独立性的情形。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师的过程中，相关工作已有序交接，该等变更事项不会对公司2021年度年报审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2022-044

中国电力建设股份有限公司

关于与中国电力建设集团有限公司资产置换

暨关联交易完成交割的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日、2022年1月24日分别召开第三届董事会第五十一次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》等议案，同意公司将所持房地产板块资产与公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分由电建集团以现金方式向公司支付（以下简称“本次交易”）。

本次交易的置入资产为电建集团持有的中国电建集团华中电力设计研究院有限公司100%股权、中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司100%股权、四川电力设计咨询有限责任公司100%股权、中国电建集团江西省电力设计院有限公司90%股权、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司100%股权、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司100%股权、中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司100%股权、中国电建集团青海省电力设计院有限公司 100%股权、上海电力设计院有限公司50%股权、中国电建集团河北工程有限公司100%股权、中国电建集团江西省水电工程局有限公司100%股权、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司100%股权、中国电建集团贵州工程有限公司100%股权、中国电建集团重庆工程有限公司100%股权、中国电建集团江西省电力建设有限公司100%股权、中国电建集团湖北工程有限公司100%股权、中国电建集团河南工程有限公司100%股权、中国电建集团核电工程有限公司100%股权；本次交易的置出资产为公司持有的中国电建地产集团有限公司100%股权、北京飞悦临空科技产业发展有限公司100%股权及天津海赋房地产开发有限公司100%股权。具体内容请详见公司于2022年1月7日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易公告》（公告编号：临2022-003）。

二、本次交易的交割情况

截至本公告日，本次交易的置入资产、置出资产均已完成股东变更的工商变更登记，电建集团已向公司现金支付置出资产与置入资产的差额对价人民币6,534.26万元。

截至本公告日，电建集团已按照《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限公司之资产置换协议》（以下简称“《资产置换协议》”）的约定，由置出资产偿还完毕其截至交割前对公司及公司下属企业（不包括置出资产）、置入资产的全部非经营性债务本金及利息，由电建集团及其下属企业（不包括公司及公司下属企业、置入资产）偿还完毕对置入资产的全部非经营性债务本金及利息。此外，截至本公告日，除公司2022年第一次临时股东大会审议批准的2笔关联担保外，公司及公司下属企业（不包括置出资产）为置出资产提供的担保均已解除。

根据《资产置换协议》，本次交易的各标的股权的工商变更完成日为其资产交割日。截至本公告日，本次交易的资产交割已全部完成。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日