常州腾龙汽车零部件股份有限公司

公司代码：603158 公司简称：腾龙股份

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利1元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本350,570,933股，本次预计送红股140,228,373股，派发现金股利35,057,093.30元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的38.75%。本年度公司不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关，因此在汽车销量连续回暖的背景之下，汽车零部件行业也在加快复苏。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善。

国家相关中长期发展规划将持续不断推进高性能、低排放、节能型的汽车消费，按照统筹经济发展、环境保护和交通出行三方面的要求，综合考虑经济发展水平、公共基础设施建设和资源承载量等因素，未来十年，中国汽车消费还有非常大的发展空间。汽车消费也将进一步升级，零部件企业也能继续获得同步发展。

（一） 主要业务

公司是一家专注于汽车节能环保零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车零部件制造商，公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽车等汽车节能环保产品。

汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为汽车空调管路、二氧化碳热泵系统阀组集成模块、汽车热管理系统连接硬管及附件；汽车发动机节能环保零部件业务板块主要产品为EGR（汽车废气再循环）系统、传感器、汽车胶管。此外，公司还生产汽车制动系统零部件，电子水泵、车载无线充电等汽车电子类零部件。

（二） 主要客户

公司主要客户包括本田、沃尔沃、福特、大众、马自达、Stellantis、吉利、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、东风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等多家国内外汽车整车制造企业，也包括法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商，并通过系统供应商配套于特斯拉、玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众等全球知名汽车品牌，产品远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。

（三） 经营模式

1、生产模式

公司生产模式为“非标定制、以销定产”。公司在接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量及时制订生产计划并组织安排生产，并兼顾市场预测保持适度库存。

2、采购模式

公司采购模式为“以产定购”。公司采购部根据月度订单情况及下期生产需求量并结合原材料实际库存状况制定采购计划。

3、销售模式

公司销售模式为直销。公司汽车零部件产品绝大部分为汽车整车制造企业配套，部分产品为汽车零部件系统供应商供货。

（四） 业绩驱动因素

1. 外部驱动因素：公司主要产品绝大部分为OEM市场，面向下游整车厂客户，产品销量受到下游整车消费情况影响，

2.内部驱动因素：

提升研发能力，加强整体研发实力建设，扩大产品线丰富程度，提升产品综合竞争能力。持续做好市场开拓，实现客户结构、产品结构的进一步优化及改善。同时继续加强成本控制能力，实现有效降本，提升盈利能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2021年度实现营业收入220,658.84万元，比上年的177,191.84万元增长24.53%；实现净利润11,300.35万元，比上年的18,849.81万元下降40.05%。公司2021年末资产总额361,205.39万元，比年初的299,023.77万元增长20.79%；净资产为212,704.95万元，比年初的142,769.04万元增长48.99%。

2021年，公司主要产品汽车热管理系统零部件实现销售123,809.07万元，同比增长48.17%，EGR系统及传感器实现销售21,037.62万元，同比增长11.26%，汽车胶管实现销售59,851.30万元，同比下降4.88%，汽车制动系统零部件等其他实现销售9,185.80万元，同比下降3.53%。

2021年，公司主营业务收入中，国内销售163,439.82万元，同比增长18.84%；国外销售50,443.97万元，同比增长37.30%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-029

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2022年4月18日以电话、邮件等形式发出，于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司全体高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况：

经与会监事审议，审议通过如下议案：

1、关于2021年度监事会工作报告的议案；

监事会同意对外报出《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于2021年度决算报告的议案；

审议通过《2021年度决算报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于2021年年度报告全文及摘要的议案；

监事会认为：公司《2021年年度报告》及其摘要客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

2021年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

4、关于公司2021年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

5、关于公司2021年度利润分配方案的议案；

监事会认为：公司2021年度利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配的方案。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

监事会同意公司《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意将本议案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；

公司监事会审议后认为：《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事壮晓峰回避表决。

8、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；

公司监事会审议后认为：《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事壮晓峰回避表决。

9、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要审批程序，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

10、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；

监事会认为：公司向银行申请总额为人民币13.3亿元的综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

11、关于确认2021年度关联交易并预计2022年度关联交易的议案；

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

监事会同意修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于2022年第一季度报告的议案；

监事会认为：公司《2022年第一季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

2022年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

2022年4月28日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-029

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年4月26日召开，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

职工代表大会代表一致认为：

本次员工持股计划方案符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

同意公司制定的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

以上事项需经公司董事会及股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年4月28日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-030

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年4月18日以电话、邮件等形式发出，于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于2021年度总经理工作报告的议案；

公司董事会同意《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、关于2021年度董事会工作报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2021年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于董事会审计委员会2021年度履职报告的议案；

公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、关于2021年度决算报告的议案；

公司董事会审议通过了《2021年度决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于2021年年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会同意对外报出《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司2021年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2021年度内部控制评价报告》、《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

7、关于公司2021年度利润分配方案的议案；

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利1元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本350,570,933股，本次预计送红股140,228,373股，派发现金股利35,057,093.30元（含税）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

审议通过《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于调整回购股份用途的议案；

同意公司对回购股份的用途予以调整，已回购股份436万股拟全部用于实施员工持股计划。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

内容详见2022年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

内容详见2022年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案；

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的各项事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

（下转134版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

注：公司回购账户持有公司股票4,360,000股，不纳入前10名股东列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：蒋学真 主管会计工作负责人：徐亚明 会计机构负责人：徐亚明

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：蒋学真 主管会计工作负责人：徐亚明 会计机构负责人：徐亚明

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：蒋学真 主管会计工作负责人：徐亚明 会计机构负责人：徐亚明

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份

2022年第一季度报告