常州腾龙汽车零部件股份有限公司

（上接133版）

（3）授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；

（4）授权董事会或其授权人士对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所受让股票的过户、锁定、解锁及分配的全部事宜；

（6）授权董事会或其授权人士拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

（7）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规或政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对本员工持股计划进行相应调整；

（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

公司董事会同意对外报出《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

14、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

公司董事会同意使用不超过1亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

15、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；

公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币13.3亿元的综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

16、关于确认2021年度关联交易并预计2022年度关联交易的议案；

公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋学真、董晓燕回避表决。

17、关于变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案；

公司董事会同意变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

18、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

公司董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

19、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

公司董事会同意修订公司《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

20、关于2022年第一季度报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

21、关于提请召开2021年年度股东大会的议案；

公司董事会决定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年4月28日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-031

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股送红股4股并派发现金股利1元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,461,387.76元，母公司实现净利润为 91,442,334.16 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金9,144,233.42 元后，2021年母公司实现可供股东分配的净利润为82,298,100.74元。加上以前年度结转的未分配利润388,808,839.13元，扣除本年度支付2020年度分配的现金红利及股票股利116,936,160.00 元，2021年度实际可供分配的利润为354,170,779.87 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利1元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本350,570,933股，本次预计送红股140,228,373股，派发现金股利35,057,093.30元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的38.75%。本年度公司不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于公司充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时综合考虑了公司所处行业情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，公司此次利润分配方案维护了公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性，同意通过该议案，并同意将此次利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配的方案。

三、风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年4月28日

证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-032

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于调整回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议，会上审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以修订调整，具体内容公告如下：

一、调整的事由及具体内容

公司分别于2018年10月12日、2019年3月15日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于调整回购股份方案部分内容的议案》，同意公司使用自有资金以不超过20元/股的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份作为库存股，后续部分用于股权激励、部分用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币6000万元、不超过人民币1.2亿元，回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

当时回购股份用途预计如下：

■

2019年10月30日，公司发布了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于股份回购实施结果公告》。截至2019年10月28日，公司回购实施期限届满。公司通过集中竞价交易方式实际已累计回购公司股份4,360,000股，占当时公司总股本的比例为2.01%，成交的最高价为17.34元/股，成交的最低价为13.37元/股，支付的资金总金额为72,414,061.2元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

结合公司实际业务需要，公司拟实施2022年第一期员工持股计划，因此对该次回购股份的用途予以调整，原用途由“部分用于员工持股计划、部分用于股权激励”调整为“全部用于实施员工持股计划”。

除前述事项发生调整外，公司回购股份方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。

二、用途调整的合理性、必要性、可行性分析

本次调整回购股份用途，是基于公司经营情况，综合考虑未来长远发展做出；更有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，进一步调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力。

本次员工持股计划的参与对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》第二部分第（四）项关于员工持股计划参加对象的规定，且公司对所有参与对象均设置了严格的公司层面以及个人层面的绩效考核指标，不存在变相输送利益的情形。本次员工持股受让价格，结合了公司历史股权激励计划实施效果、公司实际情况等因素后确定。上述定价方式的目的是为了保障公司员工持股计划的有效性，进一步稳定和激励核心团队，为公司长远稳健发展提供机制和人才保障。员工持股计划的定价综合考虑了计划的有效性和公司股份支付费用影响等因素，并合理确定了激励对象范围、解锁时间和授予权益数量，遵循了激励约束对等原则，不会对公司经营造成负面影响，体现了公司实际激励需求，具有合理性。

调整后的用途符合公司及全体股东的利益，不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，方案合理、可行。

三、用途调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

公司该次回购股份方案已经实施完毕，回购未导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。本次调整仅涉及用途调整，不涉及股本结构的变更，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益造成影响。

四、用途调整所履行的决策程序

公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议，会上审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以修订调整，将回购股份的用途由部分用于员工持股计划、部分用于股权激励调整为全部用于实施员工持股计划。该议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，符合《公司章程》的规定。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司调整回购股份用途，符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。公司调整前次回购股份用途，是基于公司现状及长远发展战略考虑，调整后的回购股份方案符合公司及全体股东的利益，不会对公司的日常经营、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，同意公司调整回购股份用途。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年4月28日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-033

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》（上证函〔2021〕1632号）等有关规定，本公司董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2839号文《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股48,555,253股，每股发行价格为12.24元，募集资金总额为人民币594,316,296.72元，扣除承销费等发行费用（不含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币11,088,018.60 元，公司募集资金净额为人民币583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2021]验字第 90059 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用情况及年末余额

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币225,864,266.22元（截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币225,864,266.22元，较本报告附件募集资金使用情况对照表中已累计投入募集资金总额223,649,188.71元差异为：支付发行费用2,206,184.21元，以及补充流动资金及偿还银行贷款项目完成后，注销该募集资金专户时将剩余利息转入公司一般账户8,893.30元。），其中：支付发行费用2,206,184.21元，补充流动资金及偿还银行贷款金额153,920,871.42元，使用募集资金投入募投项目69,737,210.59元。截至2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币361,554,599.36元。具体使用情况如下：

■

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2021年9月与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

■

募集资金账户存储余额4,155.46万元，较募集资金应结余36.155.46万元少32,000.00万元，系根据公司董事会及股东大会授权，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。截至2021年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币32,000.00万元，具体如下：

■

注：截至2021年12月31日，公司购买的江苏银行“对公结构性存款2021年第50期3个月B”理财产品3,000.00万元、中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品5,000.00万元、中国银行“（江苏）对公结构性存款202107727” 理财产品3,000.00万元于2021年12月30日已到期赎回，因元旦放假缘故款项于2022年1月4日重新购买理财。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）2021年募集资金使用情况对照表

2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 9 月 16 日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,170.84万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目,使用募集资金人民币107.41万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90402号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

2021 年 9 月 16 日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）募集资金的其他使用情况

2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。（公司于2022年3月16日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议、于2022年4月1日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。此次变更的募投项目为“波兰汽车空调管路扩能项目”及“欧洲研发中心项目”。“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用27,693.75万元募集资金，变更后计划使用募集资金16,193.75万元（含已置换金额）。拟将“波兰汽车空调管路扩能项目”的部分募集资金11,500.00万元进行变更。其中，拟将募集资金5,500.00万元实施“安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”，拟将募集资金6,000.00万元实施“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”。“欧洲研发中心项目”原计划使用5,387.38万元募集资金，变更后计划使用募集资金887.38万元。拟将“欧洲研发中心项目”部分募集资金4,500.00万元进行变更，其中拟将募集资金3,000.00万元实施“湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目”，拟将募集资金1,500.00万元实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”。）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》（上证函〔2021〕1632号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中泰证券股份有限公司认为：腾龙股份2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违法国家反洗钱相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年4月28日

附件：

募集资金使用情况对照表

■

注1：截至2021年12月31日，波兰汽车空调管路扩能项目和汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目均处于项目建设期，尚未达产。

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-034

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托

理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行

● 本次委托理财金额：预计单日最高余额不超过人民币10,000万元

● 委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等

● 委托理财期限：自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内

● 履行的审议程序：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）资金来源：公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财期限：自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效。

（四）委托理财产品的基本情况：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等，预计单日最高余额不超过人民币10,000万元，该额度可滚动使用。

（五）实施单位：公司及子公司

（六）实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同。

二、年度现金管理具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司目前尚未就本次现金管理签订相关协议，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制措施

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

经公司内部风险评估，公司此次使用闲置自有资金购买的理财产品事宜风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保本次委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的商业银行作为委托理财受托方，受托方与公司不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

单位：元

■

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

六、决策程序的履行及专项意见

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

注：上述理财产品是银行天天理财产品，单日购买的金额不会超过10,000万元，且购买的金额会有变化。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年4月28日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-035

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度及为子公司申请银行综合

授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、向金融机构申请融资额度

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请总额为人民币13.30亿元的综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保。

公司及子公司申请的融资拟用于该公司补充扩大生产经营规模的流动资金等。

二、公司及子公司拟申请的银行综合授信额度及担保抵押情况

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2022年度公司及子公司向相关银行申请的综合授信额度总计为人民币13.30亿元，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

公司董事会授权公司或子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、相关子公司的基本情况

（一）柳州龙润汽车零部件制造有限公司

注册资本：3500万元人民币

注册地点：柳州市车园横四路6号

法定代表人：蒋学真

经营范围：汽车零部件生产、研发、销售及售后服务（国家限制或禁止经营的除外）。

本公司持有柳州龙润汽车零部件制造有限公司100%股权。截至2021年12月31日，柳州龙润汽车零部件制造有限公司总资产14,373.70万元，净资产8,638.36万元。

（二）常州腾兴汽车配件有限公司

注册资本：3300万人民币

注册地点：武进区湟里镇东丰路58号

法定代表人：蒋学真

经营范围：汽车配件，机械零部件，紧固件的制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有常州腾兴汽车配件有限公司100%股权。截至2021年12月31日，常州腾兴汽车配件有限公司总资产12,190.30万元，净资产9,465.52万元。

（三）江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司

注册资本：2000万元人民币

注册地点：江苏武进经济开发区腾龙路1号

法定代表人：蒋学真

经营范围：汽车废气再循环系统设备、汽车发动机冷却系统设备、燃油分配系统设备及相关零部件的研发，设计，制造，加工，销售及相关的售后服务，咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本公司持有江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司75%股权。截至2021年12月31日，江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司总资产5,130.75万元，净资产4,302.53万元。

（四）浙江力驰雷奥环保科技有限公司

注册资本：1800万元人民币

注册地点：浙江省台州市温岭市城西街道下岙村（温岭市大山机械有限公司内）

法定代表人：蒋学真

经营范围：环境保护专用设备研发，汽车零部件、摩托车配件、机械配件、电子元件、电子器件、金属制品的研发、制造、销售，机械设备销售，货物进出口，技术进出口。

本公司持有浙江力驰雷奥环保科技有限公司54%股权。截至2021年12月31日，浙江力驰雷奥环保科技有限公司总资产23,787.38万元，净资产14,586.70万元。

（五）山东腾龙天元橡塑科技有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地点：山东省德州市武城县经济开发区北方街东段路北

法定代表人：李敏

经营范围：特种硅橡胶、非金属材料汽车部件的研发、制造、销售；汽车座椅的组装和销售；金属冲压件制品制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山东腾龙天元橡塑科技有限公司系北京腾龙天元橡塑有限公司全资子公司，本公司间接持有其76%股权。截至2021年12月31日，山东腾龙天元橡塑科技有限公司总资产26,533.57万元，净资产20,587.28万元。

（六）北京腾龙天元橡塑有限公司

注册资本：1500万元人民币

注册地点：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街2号

法定代表人：蒋学真

经营范围：制造橡胶制品、塑料制品、空气弹簧减震器、汽车座椅、空气弹簧及悬置系统、钣金冲压汽车配件；普通货运；销售橡胶制品、塑料制品、汽车配件；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京天元奥特橡塑有限公司是本公司的子公司，本公司持有其76%的股份，截至2021年12月31日，北京天元奥特橡塑有限公司总资产72,580.36万元，净资产52,647.20万元。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度内，公司尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司及下属子公司相互之间可提供的担保额度，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。本次担保均为公司与下属全资子公司之间相互提供的担保，不存在反担保。

五、董事会意见

上述申请综合授信额度及担保和授权事项为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方均系公司全资或控股子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币13.30亿元的综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保。

六、监事会意见

监事会认为：公司向银行申请总额为人民币13.30亿元的综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。同意将本议案提交2021年年度股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：上述申请综合授信额度及担保和授权事项是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。

上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年4月28日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-036

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于确认2021年度关联交易并预计

2022年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 此项议案不需要提交股东大会审议

● 公司关联交易不会对关联方形成依赖

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2022年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，通过《关于确认2021年度关联交易并预计2022年度关联交易的议案》，关联董事蒋学真、董晓燕对本议案回避表决。独立董事对相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，且交易金额较小，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。

（二）2021年关联交易的预计和执行情况

单位：元 人民币

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（三）2022年关联交易预计金额和类别

单位：元 人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏泽邦包装材料有限公司，统一社会信用代码：91320412MA1MK4EG9C，法定代表人：蒋经伦，注册资本：2666.66万元人民币，住所：江苏武进经济开发区腾龙路1号，经营范围：涂布薄膜、复合薄膜、环保转移纸的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司系公司实际控制人蒋学真之子蒋经伦控制的企业，持有其55%的股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

（二）常州富莱克汽车零部件制造有限公司，统一社会信用代码：91320412MA1R6KU527，法定代表人：沈义，注册资本：2000万人民币，住所：江苏武进经济开发区腾龙路15号2幢，经营范围：汽车零部件、波纹管、金属波纹管膨胀节、非金属膨胀节、补偿器、软管、管道支吊架、管道配件、汽车柔性节及其配件的设计、生产；并提供本公司产品的安装、技术咨询及售后维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司控股股东控制的企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

（三）富莱克波兰有限公司是一家在波兰国家法院注册的，办公地点位于波兰43-150Bieruń, ul. Ekonomiczna 20号的公司。公司注册号为：000018366，注册资本：906.96万波兰兹罗提，主营业务为汽车排气系统波纹管、金属波纹管膨胀节等。

该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司控股股东控制的企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

（四）关联方2021年度财务数据如下：

单位：万元 人民币

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注：上述数据未经审计。

三、关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年4月28日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-037

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于变更公司注册资本和经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

具体修订内容如下：

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（下转135版）