新疆天润乳业股份有限公司

（上接142版）

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并将其提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会制订的2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月26日，公司召开第七届监事会第十三次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-023

新疆天润乳业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

一、机构信息

（一）基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年6月28日

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

执业资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一

是否曾从事过证券服务业务：是

（二）人员信息

首席合伙人：吕桦

合伙人数量：56人

截至2021年末注册会计师人数：242人

署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人

（三）业务规模

2020年度业务收入：43,139.76万元

2020年度上市公司年报审计情况：30家上市公司年报审计客户；收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业；本公司同行业上市公司审计客户17家。

（四）投资者保护能力

2021年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）独立性和诚信记录

希格玛及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚1次，受到监督管理措施4次、自律监管措施2次。希格玛从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

二、项目成员信息

（一）项目合伙人

杨树杰先生：现任希格玛合伙人，2008年12月取得中国注册会计师执业资格，有14年以上的执业经验。2008年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2010年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告9份。2018年开始为本公司提供审计服务。

（二）项目质量控制负责人

曹爱民先生：现任希格玛执行事务合伙人， 为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996 年加入希格玛，1997 年 12 月取得中国注册会计师执业资格， 2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核上市公司报告 19 份。2020年开始为本公司提供审计服务。

（三）签字注册会计师

杨树杰先生，详见“项目合伙人”。

骆虹宇女士，2016年加入希格玛，2019年取得中国注册会计师执业资格并开始在希格玛执业。2016年开始从事上市公司审计，并开始为本公司提供审计服务。

项目合伙人杨树杰先生、项目质量控制合伙人曹爱民先生、拟签字注册会计师杨树杰先生和骆虹宇女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、自律监管措施，受到监督管理措施的具体情况详见下表：

■

（五）独立性

希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

根据希格玛对公司2022年度财务及内部控制审计预计的工作量和工作时间，公司2022年度会计师事务所审计费用标准为人民币100万元（含税、不包括差旅费），较上一期审计费用增加5万元，同比增长5.26%，其中：2022年度公司财务报告审计费用为70万元、内部控制审计费用为30万元。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对希格玛的执业情况进行了充分的了解，在查阅了希格玛有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可希格玛的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司董事会审计委员会就关于聘任公司2022年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见如下：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：经审查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，同意继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。公司关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的决策程序合法合规，符合本公司和全体股东的利益，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司已于2022年4月26日召开公司第七届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-024

新疆天润乳业股份有限公司

2021年度日常关联交易执行情况及

2022年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需要提交股东大会审议

● 日常关联交易涉及的关联董事已回避表决

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖

2022年，根据生产经营需要，新疆天润乳业股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）拟向第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）委托加工乳制品及销售生鲜乳，同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

随着公司业务发展，根据公司排产计划，部分小品项产品加工能力受限，而兵团乳业下属澳利亚乳业所拥有的乳制品加工生产线与公司产品相匹配，具备接受委托加工的能力；同时在产品销售淡季公司牧场生鲜乳存在少量富余，预计对其进行销售。经协商一致，2022年4月26日，公司与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向其委托加工乳制品，预计交易金额为1,100万元，向其销售生鲜乳，预计交易金额为400万元；同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为500万元。以上事项构成关联交易，交易金额合计2,000万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月15日，公司召开董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联委员王慧玲回避表决。公司董事会审计委员会认为：关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

2022年4月26日，公司召开第七次董事会第十九次会议及第七次监事会第十三次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事王慧玲回避表决。公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表独立意见认为：公司关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司2022年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

上述关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年度，公司实际发生的接受关联人提供劳务及其他零星关联交易金额共计1,564.32万元，未超出2021年度预计关联交易总额,具体情况见下表：

单位：万元

■

（四）2022年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情况，公司对2022年度的日常关联交易进行预计如下：

单位：万元

■

注：具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司

法定代表人：王登峰

类型：有限责任公司

注册资本：2,500万元

住所：新疆胡杨河市天北经济技术开发区天北大道10号

经营范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上项目网上经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，澳利亚乳业总资产4,073.32万元，净资产-7,299.07万元；2021年度实现营业收入2,230.68万元，净利润-424.85万元。（以上数据未经审计）

兵团乳业持有其100%的股权。

（二）与上市公司的关联关系

1、兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司6.37%的股份，澳利亚乳业为兵团乳业之全资子公司，则按照《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条第二款相关规定，构成关联法人。在股东大会审议本次关联交易事项时，兵团乳业将回避表决。

2、公司董事、副总经理、财务总监王慧玲之配偶李庆江在过去12个月内曾担任澳利亚乳业董事长，则按照《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条第三款及第四款相关规定，王慧玲为关联董事，在董事会审议本次关联交易事项时将回避表决。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，澳利亚乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2022年4月26日，公司与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，拟确定2022年度日常关联交易总额为1,500万元。在进行交易时，另行签署具体合同。

1、交易内容及金额：委托加工乳制品，预计交易金额1100万元；销售生鲜乳，预计交易金额400万元。

2、定价原则、标准等：乳制品加工费为1000元/吨（含税价），装卸费15.5元/吨（含税价）；大袋全脂奶粉加工费4,000元/吨（含税价）；生鲜乳销售基准价格为双方届时具体协议约定价格。若定价需进行调整，由双方友好协商确定。

3、产品质量标准：生鲜乳质量须符合《食品安全国家标准生乳》GB19301-2010（生乳）的标准，奶粉须符合GB19644-2010（乳粉）的标准。

4、结算方式：委托加工业务，澳利亚出具增值税专用发票交公司，公司在收到增值税发票10日内汇出加工费；销售生鲜乳业务，澳利亚每月15-20日按照实际发生量支付货款，公司每月在账目核对后开具发票进行结算。

上述协议有效期限自2022年1月1日至公司2022年年度股东大会召开之日止。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司2022年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-025

新疆天润乳业股份有限公司

关于2022年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、天润齐源乳品有限公司（以下分别简称“天润唐王城”、“天润北亭”、“芳草天润”、“天润齐源”）

● 本次预计担保金额：不超过35,790万元

● 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为天润唐王城提供担保余额10,000万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持各子公司生产经营及项目建设需要，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2022年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过35,790万元，其中为最近一期经审计资产负债率超过70%以上的子公司提供担保额度11,000万元，为最近一期经审计资产负债率低于70%的子公司提供担保额度24,790万元。

具体担保额度分配情况如下：

单位：万元

■

注：天润齐源于2022年1月成立，无最近一期经审计资产负债率数据。

本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

（二）履行的内部决策程序

2022年4月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆天润唐王城乳品有限公司

住所：新疆图木舒克市华阳路8号

法定代表人：尤宏

注册资本：10,000万元

经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

股东情况：天润乳业持股100%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

（二）新疆天润北亭牧业有限公司

住所： 新疆昌吉州阜康市二二二团子规街1号楼108室

法定代表人：陈东升

注册资本：50,725万元

经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持股100%

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

（三）新疆芳草天润牧业有限责任公司

住所：新疆五家渠芳草湖23连

法定代表人：周建国

注册资本：10,000万元

经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

股东情况：天润乳业持股51%，新疆国兴农业发展集团有限公司持股29%，新疆新农现代投资发展有限公司持股20%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

（四）天润齐源乳品有限公司

住所：山东省德州市齐河县焦庙镇董庄村北侧20米

法定代表人：李庆江

注册资本：30,000万元

经营范围：许可项目：乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好

股东情况：天润乳业持股51%，山东齐源发展集团有限公司持股49%

天润齐源于2022年1月设立，尚未开展生产经营。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理担保业务相关事项。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保事项是公司为了满足子公司生产经营及项目建设资金需要而提供的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

公司独立董事发表独立意见认为：公司预计2022年度担保额度是为了满足相关子公司生产经营及项目建设需要，符合公司的整体利益。被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额为10,000万元，均为对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.34%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

六、上网公告附件

被担保人天润唐王城、天润北亭、芳草天润、天润齐源的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-026

新疆天润乳业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：新疆天澳牧业有限公司（以下简称“天澳牧业”）

● 增资金额：公司对天澳牧业现金增资7,000万元

● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、增资情况概述

（一）本次增资基本情况

为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之全资子公司天澳牧业的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对天澳牧业现金增资7,000万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，天澳牧业的注册资本将由30,000万元增加至37,000万元。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会战略委员会2022年第二次会议及第七届董事会第十九次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向天澳牧业现金增资人民币7,000万元。

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资事项属于董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司名称：新疆天澳牧业有限公司

注册地址：新疆伊犁州奎屯市天北大道11号2楼

法定代表人：王军

注册资本：3亿元

经营范围：牛的饲养、销售；生鲜乳收购、销售；畜产品的批发、零售；畜牧技术咨询服务；饲草种植、加工、收购、销售；肥料的加工、收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持有100%股权

（二）最近一年一期财务指标：

单位：万元

■

（三）增资方式

本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金。

（四）增资前后的股权结构：

币种：人民币 单位：万元

■

三、本次增资对公司的影响

公司对天澳牧业以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产结构，满足天澳牧业未来经营发展对资金的需求，降低财务费用，促进天澳牧业的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后，天澳牧业仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-027

新疆天润乳业股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：天润齐源乳品有限公司年产15万吨乳制品加工项目

●投资金额：项目总投资48,969.10万元

一、对外投资概述

为进一步推动齐河县奶业产业化发展，提升乳业产业化水平，同时提高新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）产品在疆外市场的竞争力，公司于2021年12月8日与山东齐源发展集团有限公司签订了《天润齐源乳品有限公司出资协议书》，双方共同出资30,000万元设立天润齐源乳品有限公司（以下简称“天润齐源”），由天润齐源投资建设乳制品加工项目。根据可行性研究报告，项目预计投资总额为48,969.10万元。

公司于2022年4月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：天润齐源乳品有限公司

企业性质：有限责任公司

住所： 山东省德州市齐河县焦庙镇董庄村北侧20米

法定代表人：李庆江

注册资本：30,000万元

主营业务：许可项目：乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：天润乳业持有51%股权，山东齐源持有49%股权

天润齐源于2022年1月成立，尚未开展生产经营。

三、投资标的基本情况

项目名称：天润齐源乳品有限公司年产15万吨乳制品加工项目

建设期限：16个月

建设地点：山东省齐河经济开发区

建设规模：年产液态奶产品15万吨，项目分两期完成，一期工程达产后，年产液态奶产品10.50万吨

项目投资：项目总投资48,969.10万元

资金来源：自筹资金

根据项目可行性研究报告分析，项目建成达产后，财务内部收益率9.30%，总投资收益率为14.13%，投资回收期8.51年

该项目已经在齐河县发展和改革局备案。

四、可行性分析

1、项目建设背景

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出，夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全，优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色农产品优势区。山东省鼓励乳业发展并出台《山东省加快推进奶业振兴实施方案》，提出“十四五”期间山东省加快推进奶业振兴的工作重点是实施优质奶源基地建设行动、实施乳品加工品牌提升行动、实施消费引导宣传行动，加大政策扶持力度、夯实支撑服务等强有力的保障措施。齐河县县委、县政府高度重视现代奶业发展，积极推进现代奶牛牧场建设，全力支持引进乳品加工企业，呈现出规模化、标准化、科技化、产业化的良好发展趋势。

2、项目建设必要性

（1）是提升公司市场竞争力,实现可持续发展的需要

公司现有乳制品加工厂均位于新疆地区，距离疆外市场运距较远，公司需承担较高的物流运输和库存周转成本，并且在一定程度上影响产品动销期。同时现有工厂为多品种小批量生产，产能效率受限。而本项目位于人口大省山东，依托天润乳业成熟的生产和管理体系，稳定的合作鲜奶资源，产品覆盖疆外市场销售主要品类结构，能够降低产品运费及市场运营成本，提升产品新鲜度，并且解决产能效率受限问题，充分满足市场产品多样化的需求，有利于公司进一步开拓疆外市场，提高产品在疆外的知名度和市场占有率，提升市场竞争力，实现公司健康可持续发展。

（2）是产业化带动地方经济发展的需要

本项目的建设符合国家及地方畜牧业产业化、乳品加工行业产业政策，项目与当地日益发展的畜牧养殖业形成完整产业链，既可增加优质奶制品的市场供应，又可解决畜牧业协同发展的问题，对保障当地农业、畜牧业高效、健康、可持续发展，解决就业，增加税收，带动相关产业发展，促进社会长治久安具有重要意义。

五、对上市公司的影响

1、该项目的建设符合公司向疆外发展战略需要，对公司未来产能扩张形成很好的补充，有利于公司进一步开拓疆外市场，提高疆外的市场占有率，优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，提升公司形象及综合竞争能力，最终实现公司经济效益持续增长。

2、本次对外投资事项具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

六、风险分析

1、市场风险及控制

国内乳制品行业龙头依托渠道、品牌、规模、营销等多方面优势保持高速发展，市场集中度进一步向龙头集中；山东市场品牌众多，行业竞争激烈。同时，乳制品消费市场的波动将直接影响到天润齐源的正常生产，或因为质量或市场原因造成产品积压，将给企业发展带来影响。

措施：公司及山东齐源发展集团有限公司将在充分利用自身现有销售渠道的基础上，协助天润齐源积极拓展新的销售渠道，提高产品市场占有率；并且督促天润齐源加强质量管理，强化检测、原料追溯，确保产品质量安全。

2、原料供应风险及控制

乳制品加工企业所用主要原料因农牧业生产成本提高等因素面临价格上涨压力，对于天润齐源的生产成本控制构成一定压力，可能出现原料奶供应不稳定的局面。

措施：公司已与齐河县人民政府及醇源牧场有限公司签订《奶源优先供应合作协议》，能够保障乳品公司生产所需原料奶的正常供应。

3、管理风险及控制

乳品加工厂建设完成后，由天润齐源进行生产运营，作为一个新成立的公司，在实际运营过程中可能存在管理风险。

措施：公司将强化天润齐源的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助天润齐源建立完善的内部控制体系，积极防范和应对风险，保证天润齐源的持续、稳定、健康发展。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-028

新疆天润乳业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司落实施行财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》对公司会计政策进行的变更和调整

● 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述准则

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）本次会计政策变更的日期

根据上述文件要求，公司自2021年1月1日起开始施行新租赁准则。

（三）本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号一一租赁》及《〈企业会计准则第21号一一租赁〉应用指南》。

（四）本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

按照新租赁准则相关要求，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。影响的财务报表科目如下：

单位：元

■

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，无需提请公司董事会和股东大会批准。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-029

新疆天润乳业股份有限公司

关于2021年年度主要经营数据的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》及《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2021年年度主要经营数据公告如下：

一、2021年年度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2021年年度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-030

新疆天润乳业股份有限公司

关于2022年第一季度主要经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2022年第一季度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2022年第一季度经销商变动情况

单位：个

■

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-031

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：新疆天润乳业股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 15点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记所需材料

1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。

2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

（二）登记时间

2022年5月12日、5月13日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。

（三）登记地点

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部办理登记手续。

（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2022年5月13日19:00时）。

六、其他事项

（一）联系方式

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司

邮编：830088

联系人：冯育菠、陶茜

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（公司盖章）：

委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-032

新疆天润乳业股份有限公司关于

召开2021年度暨2022年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：全景网·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/）

● 会议召开方式：网络互动

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日发布公司2021年年度报告及2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度的经营成果和财务状况，公司定于2022年5月13日举行公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年度、2022年第一季度经营状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：全景网·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/）

（三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长刘让先生，董事、副总经理兼财务总监王慧玲女士，董事、董事会秘书冯育菠先生，独立董事龚巧莉女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月13日（星期五）下午 16:00-17:00，通过互联网登录全景网·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为充分保障投资者权益，公司就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于5月12日（星期四）12:00前将问题发送至公司邮箱zqb600419@126.com，公司将对收到的问题进行整理，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

电话：0991-3960621

邮箱：zqb600419@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日