河南大有能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
河南大有能源股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2022-026号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案1涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：
1、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
2021年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额472,025万元,实际发生额318,792万元。预计2022年度的日常关联交易总额为431,150万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临2022-028号）。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年第一季度报告》的议案
公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于召开河南大有能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案
公司将于2022年5月20日召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年5月13日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-029号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
以上第1项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2022-027号
河南大有能源股份有限公司
第八届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以通讯方式召开了第八届监事会第十二次会议。本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事8名。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案1涉及关联交易事项，仅职工监事表决）：
1、关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
2021年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额472,025万元,实际发生额318,792万元。预计2022年度的日常关联交易总额为431,150万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临2022-028号）。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年第一季度报告》的议案
公司监事会根据《证券法》的规定对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：
（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。
（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上第1项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2022-028号
河南大有能源股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项经河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度股东大会审议时未获通过，需再次提请股东大会审议。
● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。
本事项经 2021 年度股东大会审议未获表决通过，需再次提请股东大会审议，关联股东在股东大会审议以上关联交易事项时将回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事就该事项发表同意的独立意见如下：
日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与关联方在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有关部门规定，符合公平合理及市场化原则。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易事项。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务
2021年度日常关联交易预计发生额472,025万元，实际发生额318,792万元，2021年的实际交易额比预计少153,233万元。具体情况如下表：
（单位：万元）
■
2、金融服务
2021年公司与河南能源化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务协议》（自协议生效起三年有效），该事项已经公司2020年度股东大会审议批准。《金融服务协议》就财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务进行了详细约定，公司按照该协议约定执行。《金融服务协议》具体内容详见公司于2021年5月15日披露的《河南大有能源股份有限公司2020年年度股东大会会议材料》。
2021年期末，公司在财务公司存款余额为1,189,362,739.36元，其中活期存款账户余额596,763,501.04元，定期存款账户余额400,000,000.00元，矿产资源恢复基金专户余额192,599,238.32元。
（三）2022年日常关联交易预计
根据2021年公司发生的关联交易情况，结合公司2022年经营预测和行业发展展望，现就公司2022年度日常关联交易情况预计如下：
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务
（单位：万元）
■
2、金融服务
金融服务按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》执行。
二、主要关联方介绍及关联关系
（一）关联方：义马煤业集团股份有限公司
注册资本：342,671.7419万元，企业类型：股份有限公司，法定代表人：李中超，企业住所：河南省义马市千秋路6号 ，经营范围：“对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）”。
关联关系：公司控股股东。
（二）关联方：河南能源化工集团财务有限公司
注册资本：300,000万元，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：闫长宽，企业住所：郑州市郑东新区CBD商务西三街（国龙大厦）17层，经营范围：“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。
关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。
（三）关联方：三门峡观音堂煤业有限公司
注册资本：4,544.883万元，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：段明道，企业住所：三门峡陕州区观音堂镇石壕村，经营范围：“原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（四）关联方：义煤集团新义矿业有限公司
注册资本：91,470.3万元 ，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：吕涛，企业住所：洛阳新安县正村乡白墙村，经营范围：“煤炭开采，矿用物资、机电设备购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作、安装及租赁，普通货物装卸搬运服务。物业管理。矿业项目开发（凭有效许可证经营）” 。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（五）关联方：拜城县众泰煤焦化有限公司
注册资本：34,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：侯冠秋，企业住所：新疆阿克苏地区拜城县产业园区北区纬四路5号，经营范围：“煤炭加工、销售；焦炭、煤焦油、粗苯、硫磺、无水氨、煤气、硫酸铵、硫代硫酸铵、硫氰酸铵、甲醇、液氧、液氮的生产、销售、运输（厂区范围内）；煤炭检测及化验；车辆租赁和货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。
（六）三门峡义翔铝业有限公司
注册资本：29,860万元 ，公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人：于华锋，企业住所：三门峡市渑池县张村镇，经营范围：“一般项目：常用有色金属冶炼；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
（七）关联方：河南省豫西建设工程有限责任公司
注册资本：5,000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：卜宪乐，企业住所：义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层，经营范围：“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配电线路；道路、起重、砼预制件、 水泥制品、设备租赁、土建电气检测试验；修理、器材、物资供销。油料（限分支机构凭证经营）、钢结构工程、防腐保温工程施工”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（八）关联方：河南永翔工贸有限责任公司
注册资本：1,800万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈丕栋，企业住所：义马市千秋路东段，经营范围：“工矿机电产品及配件、自救器、气体测样器、有害气化检测管、安全防护器材、仪器仪表及配件的制造和销售；支护用品、塑胶制品、水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售；木器加工、木材经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修；特种设备及压力管道安装、维修零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制或进口的商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销售；化工产品（不含易燃易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资质经营)、建筑材料、房屋租赁；煤炭、焦炭、有色金属、钢材、机械设备经营；灭火材料、封堵材料、齿轮、轴承、风筒、风筒布、特种劳动防护用品(凭资质证)生产、销售；电缆、物流货运代理、货物仓储、装卸、包装、配送及信息服务(凭资质证) 矿用综采设备修理及配件供应，液压支架、滚筒式采煤机、掘进机、顺槽用转载机、顺槽用破碎机、刮板输送机、乳化液泵站、煤矿用挖掘式装载机、煤矿用侧卸装岩机、带式输送机、液压钻车等修理制造；电器产品、矿用封孔器；国内贸易、物资供销”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（九）河南省煤气（集团）有限责任公司物资供应分公司
公司类型：有限责任公司分公司(国有控股)，法定代表人：苏建敏，企业住所：义马气化厂生活区职工活动中心三楼，经营范围：“燃气、化工产品（不含易燃易爆剧毒及危险化学品）、煤炭、收集工业用水、机械设备、电器仪表、有色金属；甲醇、液氨、液氧、钢材、建筑材料、橡胶及制品的销售”。
关联关系：与本公司同受最终实际控制人控制。
三、定价政策和定价依据
日常关联交易主要内容为采购与销售商品、接受与提供劳务、 金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于公司正常稳定的经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
（下转147版）
证券代码：600403 证券简称：大有能源
2022年第一季度报告
