苏宁环球股份有限公司

（上接149版）

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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（二）被担保人名称：华浦高科

1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司

2、成立日期：2003年7月28日

3、住所：南京市江北新区沿江工业园泰冯路66号

4、法定代表人：焦爱群

5、注册资本：3,000万元人民币

6、公司类型：有限公司（法人独资）私营

7、经营范围：混凝土的生产、销售；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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（三）被担保人名称：上海实业

1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司

2、成立日期：2009年8月7日

3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2幢7层701室

4、法定代表人：张康黎

5、注册资本：190,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（国内合资）

7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机械，广告设计、制作、电脑图文设计与制作，从事货物投资及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁），停车场经营管理。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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（四）被担保人名称：上海科学公园

1、公司名称：上海科学公园发展有限公司

2、成立日期：1994年8月30日

3、住所：上海市青浦区朱家角盈朱公路10号

4、法定代表人：张桂平

5、注册资本：20,000万元人民币

6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理，商务信息咨询，实业投资、投资管理、投资咨询，国内贸易，文化传播，文化艺术交流策划，从事货物及技术的进出口业务，游艇租赁。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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（五）被担保人名称：宜兴地产

1、公司名称：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

2、成立日期：2010年1月13日

3、住所：宜兴经济技术开发区创意软件大厦

4、法定代表人：焦爱群

5、注册资本：171,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：按贰级标准从事房地产开发经营业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；酒店管理、经济贸易咨询服务；自有房屋租赁。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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（六）被担保人名称：苏宁环球健康

1、公司名称：苏宁环球健康投资发展有限公司

2、成立日期：2015年7月10日

3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2幢606室

4、法定代表人：张康黎

5、注册资本：142,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：医院投资管理，投资管理，实业投资，资产管理，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），投资咨询（不得从事金融、证券、保险业务），企业管理咨询，销售：一类医疗器械，生物科技（除专项）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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（七）被担保人名称：融资租赁

1、公司名称：苏宁环球融资租赁（天津）有限公司

2、成立日期：2020年5月29日

3、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101

4、法定代表人：马莉莉

5、注册资本：17,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：租赁业务；建筑工程设备、交通运输设备、印刷设备、工艺美术品、教学设备、医疗设备销售；租赁咨询；商务信息咨询。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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（八）被担保人名称：南京大酒店

1、公司名称：南京苏宁环球大酒店有限公司

2、成立日期：2007年11月29日

3、住所：南京市浦口区京新608号

4、法定代表人：史臻

5、注册资本：19,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：餐饮服务；住宿；游泳场；茶座；日用百货销售；酒店管理咨询服务；会议展览服务；物业管理；自有房屋租赁。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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（九）被担保人名称：江苏乾阳

1、公司名称：江苏乾阳房地产开发有限公司

2、成立日期：2002年7月25日

3、住所：南京市鼓楼区广州路188号17层部分房屋

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：5,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：房地产开发与经营。物业管理。

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币：元

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四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为87亿人民币，实际担保余额为人民币15.98亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的17.75 %。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-012

苏宁环球股份有限公司

关于拟续聘财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》。同意公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）担任公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议案尚需提交公司2021年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中喜在为公司提供2021年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中喜为公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月28日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

（5）首席合伙人：张增刚

（6）上年度末合伙人数量：76人

（7）上年度末注册会计师人数：355人

（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225人

（9）最近一年收入总额（经审计）：31,278.76万元

（10）最近一年审计业务收入（经审计）：27,829.49万元

（11）最近一年证券业务收入（经审计）：9,515.39万元

（12）上年度上市公司审计客户家数：39家

（13）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

（14）上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

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（15）上年度上市公司审计收费：6,220.72万元

（16）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2．投资者保护能力

2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次和纪律处分0次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1．基本信息：

项目合伙人：张增刚，1995年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所职业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

签字会计师：魏娜，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所职业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：高桂玲，2000年至今就职于中喜会计师事务所，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告4家。

2．诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费。2021年度审计费用预计为120万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用25万元；2021年度实际发生审计费用120万元，其中年报审计费用95万元，内控审计费用25万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜2021年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务。因此，审计委员会建议董事会继续聘任中喜为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所担任公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第十届董事会第七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》，同意续聘中喜为公司2022年度财务及内控审计机构，并拟支付其报酬120万元，其中：财务审计费用95万元；内控审计费用25万元。本议案尚需提请公司2021年度股东大会表决批准。

四、报备文件

1、《第十届董事会第十八次会议决议》；

2、《审计委员会2022年第二次审计会议决议》；

3、《独立董事续聘会计师事务所的事前认可函》及《独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议事项发表的意见》；

4、中喜营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-013

苏宁环球股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了关于修订印发《企业会计准则第21号一一租赁》的通知（财会〔2018〕35号）。自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

财政部于2021年12月30日新发布了关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知财会〔2021〕35号，自公布之日起执行，公司需按准则执行。

（二）变更日期

《企业会计准则第21号一一租赁》的通知（财会〔2018〕35号）自2021年1月1日起施行。

《企业会计准则解释第15号》的通知（财会〔2021〕35号）自公布之日起施行。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日发布了关于修订印发《企业会计准则第21号一租赁》的通知（财会〔2018〕35号），以及2021年12月31日颁布的《企业会计准则解释第15号》执行，其他未涉及部分会计政策维持不变。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据相关准则衔接规定，首次执行日对财务报表项目的具体影响如下：

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（二）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自2021年12月30日起执行解释15号，执行解释15号对财务报表无重大影响。。

三、本次变更履行的决策程序

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此，董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，独立董事同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第十届董事会第十八次会议决议；

2、第十届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-014

苏宁环球股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并提请公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现公司净利润628,269,231.99元，本年度实际分配股利0元，本年度可供股东分配利润为628,269,231.99元，加上年初未分配利润4,367,272,159.91元，提取盈余公积88,980,265.28元，同一控制下企业合并减少2021年未分配利润109,866,830.69元后，可供股东分配的利润4,796,694,295.93元，母公司可供股东分配利润为6,168,215,362.18元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2021年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》等相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请2021年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议；

2、苏宁环球股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于利润分配的独立意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2022年4月28日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-007

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2022年4月11日以电话通知形式发出，2022年4月27日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年度财务报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

经公司董事会讨论，综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要，更好地维护全体股东的长远利益，考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意2021年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-014）。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2022年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-012号）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2022年度内控审计事务所。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-012号）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2022年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；

因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在2022年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司、南京苏宁环球大酒店有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币79亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022年度公司全资子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》；

因业务发展需要，2022年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）、南京聚比特信息科技有限公司（以下简称“聚比特”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

预计2022年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与聚比特发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元；与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-010）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。 独立董事对本次会计政策变更事项出具了独立意见，监事会发表了专项意见。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告正文及全文》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022年第一季度报告正文及全文》。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月18日（星期三）下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开2021年度股东大会审议相关事项。

上述部分议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-016

苏宁环球股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2021年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2022年4月27日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15一下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2022年5月11日；

7、会议出席对象：

（1）截止2022年5月11日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

公司独立董事将在本次股东大会上就 2021年度工作进行述职，具体内容详见公司2022年4月28日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

（二）披露情况

上述议案业经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。详见公司2022年4月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年5月13日（星期五）上午9:00～下午17:00。

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：蒋立波

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

■

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年 月 日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-008

苏宁环球股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2022年4月11日以电话通知形式发出，2022年4月27日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务报告的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：经审核，公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告全文》的议案。

公司监事会对《苏宁环球股份有限公司2022年第一季度报告》进行了审核。经审核，与会全体监事认为：《苏宁环球股份有限公司2022年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2022年4月28日

苏宁环球股份有限公司2021年度

募集资金存放与使用情况专项报告

根据 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关募集资金管理和使用的规定，本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票378,486,055股，发行价为每股人民币10.04元，共计募集资金3,799,999,992.20元，扣除承销和保荐费用60,000,000.00元后的募集资金为3,739,999,992.20元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,326,322.90元后，公司本次募集资金净额为3,735,673,669.30元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验字[2015]第0569号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

（下转152版）