环旭电子股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

补充数据：

■

其中：EBITDA=净利润+所得税费用+利息费用(净额)+折旧及摊销费用

利息费用(净额)=利息费用-利息收入

追溯调整或重述的原因说明

（1）按照中国证券监督管理委员会发布的 《监管规则适用指引一会计类第2号》有关规定，公司于 2021年度将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”项目中，追溯调整上年同期数据。

（2）公司2020年12月合并法国飞旭集团，为非同一控制的企业合并。2021年6月公司取得可辨认净资产评估报告，按照相关会计准则的规定将上年同期数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：环旭电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为27,361,205，持股比例1.24%，未纳入前10名股东列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）2022年第一季度公司营业收入构成

单位：人民币万元

■

（二）收购FAFG可辨识资产溢价分摊（Purchase Price Allocation,以下简称“PPA”）等因素对2022年第一季度获利的影响

单位：人民币万元

■

注：上表中比例为对应项目占营业收入的比例。

（三）2022年第二季度经营目标

2022年第二季度经营目标为实现营业收入同比增长20%-25%；2021年以来公司营运成本控制取得成效，尽管第二季度公司面临疫情带来的经营成本的增加，预期营业利润率同比仍有明显改善。

特别提示：公司2022年第二季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:环旭电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：陈毓桦

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：陈毓桦

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：陈毓桦

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

环旭电子股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2022-045

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于2022年4月21日以邮件方式发出。

（三）会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司董事会秘书制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2022-046

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于2022年4月21日以邮件方式发出。

（三）会议于2022年4月26日以通讯表决方式召开。

（四）公司监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2022年第一季度报告》的议案

公司监事会对2022年第一季度报告进行了充分审核，监事会认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2022年4月28日

2022年第一季度报告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

恒力石化股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2022-054

恒力石化股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月27日

(二)股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，李力先生、傅元略先生因疫情防控原因，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，徐寅飞先生、莫游建先生因疫情防控原因，未能出席本次会议；

3、董事会秘书李峰先生出席会议；财务总监刘雪芬女士、副总经理刘千涵先生列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2021年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2021年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2021年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2022年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于修订公司章程和章程附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

18、关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案

■

19、关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案

■

20、关于选举第九届监事会监事候选人的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、在对议案8进行审议时，公司关联股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫，恒力集团－西南证券－21恒力E1担保及信托财产专户与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为5,354,687,090股。

2、议案10、15已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次会议还听取了《独立董事2021年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孙春艳、高媛

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

恒力石化股份有限公司

2022年4月28日