包头明天科技股份有限公司 ■
公司代码：600091 公司简称：*ST明科
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度共实现归属于母公司净利润为-51,941,459.37元，加上年初未分配利润-1,281,056,917.08元，本年度可供股东分配利润为-1,332,998,376.45元。鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2021年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。此预案需提交2021年度股东大会审议批准。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司目前处于战略转型期。
报告期内公司主要是利用原有的购销渠道和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司实现营业收入17,715,895.73元，比2020年同期减少2.85%，归属于母公司净利润-51,941,459.37元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元和2020年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。公司2021年度经审计的净利润仍为负值且营业收入低于人民币1亿元，同时2021年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11条第（一）款的规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。
包头明天科技股份有限公司
董事长：李国春
董事会批准报送日期：2022年4月26日
证券代码：600091 证券简称：*ST明科 公告编号：临2022一025
包头明天科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2022年4月15日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《2021年年度报告及摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案需提请2021年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请2021年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2021年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请2021年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2021年度利润分配预案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度共实现归属于母公司净利润为-51,941,459.37元，加上年初未分配利润-1,281,056,917.08元，本年度可供股东分配利润为-1,332,998,376.45元。
鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2021年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本预案发表了独立意见，同意此预案，并提请公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过公司《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险，同时提请广大投资者注意投资风险。公司将积极进行沟通，争取妥善解决相关事项，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本说明发表了独立意见，同意董事会的专项说明。同时对所涉及的事项，我们将持续进行关注。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》
同意9票，反对0票,弃权0票?
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
同意9票，反对0票，弃权0票?
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、审议通过公司《2021年度独立董事述职报告》
同意9票，反对0票,弃权0票?
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案需提请2021年度股东大会审议。
九、审议通过公司《2022年第一季度报告》
同意9票，反对0票,弃权0票?
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、审议通过公司《退市情况的专项报告》
同意9票，反对0票,弃权0票?
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《包头明天科技股份有限公司关于退市情况的专项报告》。
十一、审议通过公司《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司董事会拟于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年度股东大会。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-028）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0二二年四月二十八日
证券代码：600091 证券简称：*ST明科 公告编号：临2022一027
包头明天科技股份有限公司
关于公司股票停牌暨可能被终止上市的
风险提示公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元和2020年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。2021年度经审计的净利润仍为负值且营业收入低于人民币1亿元，同时2021年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条第（一）款、9.3.12 条的规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市，上海证券交易所将自公司 2021 年年度报告披露之日起对公司股票实施停牌。公司股票将自 2022年 4 月 28日（星期四）起停牌。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元和2020年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。2021年度经审计的净利润仍为负值且营业收入低于人民币1亿元，同时2021年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条第（一）款、9.3.12 条的规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市，上海证券交易所将自公司 2021 年年度报告披露之日起对公司股票实施停牌。
二、公司股票停牌安排
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条的规定，公司股票（股票简称：*ST 明科，股票代码：600091）自 2022 年4 月 28 日（星期四）起停牌。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.14 条的规定，若公司出现第 9.3.11 条第（一）款情形的，上海证券交易所将在公司披露 2021 年年度报告之日后的15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
2022年1月21日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一009）；2022年2月8日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一012）；2022年2月18日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一013）；2022年3月2日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一015）；2022年3月14日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一016）；2022年3月29日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一017）；2022年4月6日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一019）；2022年4月7日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一020）；2022年4月21日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一021）；2022年4月22日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一022）；2022年4月25日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一023）；2022年4月26日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票终止上市风险提示公告》（公告编号：临2022一024）。
四、公司股票进入退市整理期交易的提示
若公司股票被终止上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.1条、9.6.2条、9.6.10条的规定，自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后 5 个交易日届满的次一交易日复牌，公司股票进入退市整理期交易，并在股票简称前冠以“退市”标识，退市整理期的交易期限为 15 个交易日。在退市整理期间，公司股票仍在风险警示板交易。上海证券交易所将在退市整理期届满后 5 个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0二二年四月二十八日
证券代码：600091 证券简称：*ST明科 公告编号：2022-028
包头明天科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日 14点00分
召开地点：公司二楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。议案内容详见2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师。
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。
2、异地股东可以传真、信函方式登记。
3、会议登记截止时间：2022年5月17日16:00时
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2、联系人：徐彦锋、王克飞
3、联系电话：0472-2207058
4、传真：0472-2207059
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
授权委托书
包头明天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600091 证券简称：*ST明科 公告编号：临2022一026
包头明天科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2022年4月15日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请2021年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2021年年度报告及摘要》
监事会对公司《2021年年度报告及摘要》进行了审核，认为：《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案需提请2021年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2021年度财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请2021年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2021年度利润分配预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
此预案需提请2021年度股东大会审议。
五、审议通过公司《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
公司监事会同意《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司监事会支持董事会为消除相关事项及改善公司持续经营能力所采取的积极措施，将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。
同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过公司《2022年第一季度报告》
监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了审核，认为：《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票,弃权0票?
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
监事会独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法。公司董事、高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对2021年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险。监事会同意公司《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，认为公司董事会所做的专项说明符合当前公司的现状和实际。公司监事会支持董事会为消除相关事项及改善公司持续经营能力所采取的积极措施，将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司的关联交易进行了认真审查，认为公司关联交易的表决程序合法公正，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合公司实际生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
4、公司实现利润与预测情况
本年度公司无利润预测情况。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二O二二年四月二十八日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
2022年第一季度报告
包头明天科技股份有限公司
证券代码：600091 证券简称：*ST明科
