海南海汽运输集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘海荣 主管会计工作负责人：李永青 会计机构负责人：林艳君

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘海荣 主管会计工作负责人：李永青 会计机构负责人：林艳君

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘海荣 主管会计工作负责人：李永青 会计机构负责人：林艳君

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-028

海南海汽运输集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销文昌海汽出租车有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司文昌海汽出租车有限公司（以下简称“文昌海汽出租车”），并授权相关公司经营管理层或其授权人员办理相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、概述

为进一步深化公司改革，优化公司组织架构，提升公司治理水平，避免分、子公司功能、业务重叠，不断提质增效，现拟注销公司全资子公司文昌海汽出租车。

二、拟注销全资子公司的基本情况

1.公司名称：文昌海汽出租车有限公司

2.法定代表人：黄泽荣

3.注册资本：100万元人民币

4.注册地址：文昌市文城镇新风路22号

5.成立日期：2005年03月31日

6.经营范围：汽车运输、出租、维修、美容、汽车配件

7.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8.财务状况：截止2021年12月31日，资产负债表显示公司总资产282.66万元，净资产279.96万元，未分配利润157.48万元。其中：2021年完成营业收入20.09万元，营业利润3.68万元，净利润3.66万元。

三、本次注销子公司的原因

随着网络的高速发展，网络预约车大量兴起，其方便、快捷与优惠的服务广受乘客青睐，给传统出租车带来了巨大冲击。受网约车及私家车等影响，文昌海汽出租车近年来经营状况不佳，利润微乎其微。文昌海汽出租车原有出租车23辆，于2021年8月已经营期届满，出租车经营期届满后不再新增车辆。

按照公司关于注销无保留必要子公司的总体思路，拟将文昌海汽出租车进行注销。

四、本次注销子公司的影响

此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

五、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-032

海南海汽运输集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日9点30分

召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）请符合上述条件的股东于 2022年5月17日（周二，上午 9：00－11：00，下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

联系部门：董事会办公室

联系电话：0898-65326058

联系人：云理华

传 真：0898-65326058

邮政编码：570203

（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南海汽运输集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-026

海南海汽运输集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知和材料于2022年4月21日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年4月27日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于注销文昌海汽出租车有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于审议定安海汽实业有限公司增资扩股工作方案的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过《关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

五、审议通过《关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投资估算和工程概算的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

公司定于2022年5月18日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会（股权登记日为2022年5月12日），审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-027

海南海汽运输集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知和材料于2022年4月21日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年4月27日以现场与通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场与通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-029

海南海汽运输集团股份有限公司

关于全资子公司增资扩股工作方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 标的公司的名称：定安海汽实业有限公司

● 增资金额及对象：拟将定安实业注册资本增加至1.3亿元，增加的8000万元由公司与外部投资者分别出资，其中公司现金出资约1630万元，外部投资者现金出资约6370万元（以上出资数据为初步设想，具体基于评估值以双方商定为准），外部投资者原则上须为国有企业。完成增资扩股后，最终公司持有定安实业51%或以上股权，外部投资者持有定安实业49%或以下股权，最终引入的外部投资者以海南产权交易所公开挂牌交易的结果为准。

● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资扩股事项不构成重大资产重组。由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

● 本次议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，授权公司经理层实施。

一、方案概述

定安海汽实业有限公司（下称“定安实业”）系为开发建设定安汽车总站项目而成立的项目公司，根据海南海汽运输集团股份有限公司（下称“公司”）的整体发展战略，为加快推进定安汽车总站项目的开发工作，引入优质合作方，共享收益，共担风险，使定安汽车总站项目尽快投产创收，现拟通过对全资子公司定安实业以增资扩股方式引入外部投资者。

本次增资扩股拟通过海南产权交易所公开挂牌交易方式引入外部投资者，外部投资者原则上须为国

证券代码：603069 证券简称：海汽集团

海南海汽运输集团股份有限公司

2022年第一季度报告

(下转168版)