西部黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至本公告披露日，公司全资子西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂处于停产检修状态，其他厂区正常生产。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西部黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：何建璋 主管会计工作负责人：唐方 会计机构负责人：张锋亮
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：何建璋 主管会计工作负责人：唐方 会计机构负责人：张锋亮
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：何建璋 主管会计工作负责人：唐方 会计机构负责人：张锋亮
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西部黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：何建璋 主管会计工作负责人：唐方 会计机构负责人：张锋亮
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：何建璋 主管会计工作负责人：唐方 会计机构负责人：张锋亮
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：何建璋 主管会计工作负责人：唐方 会计机构负责人：张锋亮
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
西部黄金股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2022-036
西部黄金股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月27日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年度生产计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于确定公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2022年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司2021年套期保值交易实施情况暨2022年套期保值交易额度预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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证券代码：601069 证券简称：西部黄金
西部黄金股份有限公司
2022年第一季度报告
(下转168版)
