西部黄金股份有限公司

(上接165版)

有企业。拟将定安实业注册资本增加至1.3亿元，增加的8000万元由公司与外部投资者分别出资，其中公司现金出资约1630万元，外部投资者现金出资约6370万元（以上出资数据为初步设想，具体基于评估值以双方商定为准）。完成增资扩股后，最终公司持有定安实业51%或以上股权，外部投资者在定安实业的持股比例为49%或以下，最终引入的外部投资者以海南产权交易所公开挂牌交易的结果为准。

本次议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，授权公司经理层实施。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资扩股事项不构成重大资产重组。由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将履行关联交易审批程序。

二、全资子公司定安实业基本情况

2021年4月26日，根据公司经营业务需要，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于组建定安海汽实业有限公司的议案》。定安实业成立于2021年6月8日，是公司的全资子公司，现注册资本5000万元人民币，注册地址位于海南省定安县定城镇见龙大道178号。

定安实业经营范围：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；停车场服务；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；机动车修理和维护；日用百货销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

定安实业主要财务指标如下（单位人民币元）：

■

三、工作方案主要内容

（一）定安实业拟以增资扩股的形式引入一家有实力、有资质的国有企业外部投资者，保障定安汽车总站项目如期建成投产，外部投资者最终以海南产权交易所公开征集的实际增资情况确认。

（二）本次增加的8000万元由公司与外部投资者分别出资，其中公司现金出资约1630万元，外部投资者现金出资约6370万元（以上出资数据为初步设想，具体基于评估值以双方商定为准）。新引入资金直接进入定安实业，用于扩充资本金，加大资本规模，加快建设进度，共享收益，共担风险。完成增资扩股后，公司持有定安实业51%或以上股权，外部投资者持有定安实业49%或以下股权。

（三）根据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》规定，由定安实业选聘专业中介机构，对定安实业进行审计及评估，确定增资行为具体经济指标。

四、增资扩股的目的

通过增资扩股引入外部投资者，有效优化定安实业股权结构，提升治理水平。同时，共享收益，共担风险，加快推进定安汽车总站项目的开发工作，使项目尽快投产创收，能够推动定安实业做大做强，提高公司的盈利能力。

五、对公司的影响

本次对定安实业的增资扩股引入外部投资者，有利于进一步优化定安实业的股权结构，提升治理水平，可进一步提升企业核心竞争力，激发企业活力，助推企业高质量发展，符合公司发展战略。本次定安实业增资扩股不存在损害全体股东合法权益的情况。增资完成后，不会影响公司对定安实业的控制权。

六、可能存在的风险

本次定安实业增资扩股通过海南产权交易所挂牌交易，公开征集合格国有企业的外部投资者，最终以海南省产权交易所公开挂牌交易的结果为准，尚存在不确定的风险。

七、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-030

海南海汽运输集团股份有限公司

关于对全资子公司海南高速公路旅游运输

有限公司实施混合所有制改革方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟对全资子公司高速旅游公司实施混合所有制改革，由高速旅游公司委托中介机构拟以2021年12月31日为基准日开展审计、评估等工作，在海南产权交易所以公开挂牌方式，引进1至2名战略投资者对高速旅游公司进行增资，将高速旅游公司注册资本金由1000万元增资到2000万元人民币。本公司作为原股东优先参与此次增资，增资扩股完成后，公司持有高速旅游公司51%的股权，保持国有控股，战略投资者持股45%，内部核心员工持股4%，员工与战略投资者同股同价。高速旅游公司将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

● 本次议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，授权公司经理层实施。

● 本事项尚需履行公开征集战略投资者、员工持股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时进行信息披露。

为促进企业转换经营机制，优化国有资本配置，引入各类社会资本积极参与企业管理，提高企业经营效率、效益和竞争力，实现国有资产的保值增值, 推进“双百行动”改革工作，按照国有企业深化混合所有制改革相关要求，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对海南高速公路旅游运输有限公司（以下简称“高速旅游公司”）实施混合所有制改革，通过海南产权交易所公开征集投资方，引进战略投资者，并同步实施员工持股。

2022年4月27日，公司第三届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案》。本次交易不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

一、交易标的的基本情况

1.名称：海南高速公路旅游运输有限公司

2.成立日期：1994年3月18日

3.法定代表人：徐华丽

4.注册资本：1000万元

5.实缴资本：1000万元

6.股东及出资：海南海汽运输集团股份有限公司，出资1000万元，持股比例为100%

7.住所：海南省海口市海府路148号海口汽车东站五楼

8.经营范围：道路旅客运输经营；城市公共交通；网络预约出租汽车经营服务；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；居民日常生活服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；住房租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。

9.近3年财务数据

单位：万元

■

10.权属状况：高速旅游公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

二、交易对方

因本次交易拟在海南产权交易所以公开挂牌方式引入战略投资者，目前尚无法确定交易对方。

为保证公司对高速旅游公司的控制权，公司将在挂牌公告中明确战略投资者的资格条件，要求战略投资者相互不得有关联关系；同时将在增资协议中明确约定战略投资者入股高速旅游公司后不得为一致行动人。

三、高速旅游公司混合所有制改革方案

由高速旅游公司委托中介机构拟以2021年12月31日为基准日开展审计、评估等工作，在海南产权交易所以公开挂牌方式征集投资方，引进1至2名战略投资者对高速旅游公司进行增资，将高速旅游公司注册资本金由1000万元增资到2000万元人民币。依据《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定，本次增资底价依据评估中介机构的评估结果确定，结合意向投资方的条件和报价等因素遴选确定战略投资者，高速旅游公司员工持股增资价格按照战略投资者的增资价格确定。

本公司作为原股东优先参与此次增资，增资扩股完成后，公司持有高速旅游公司51%的股权，保持国有控股，战略投资者持股45%，内部核心员工持股4%，员工与战略投资者同股同价。

四、本次交易对公司的影响

公司对高速旅游公司进行混合所有制改革及开展员工持股，是公司落实“双百行动”改革方案的深度实践。通过引进战略投资者和同步实施员工持股,提高企业经营业绩和核心竞争能力；有利于高速旅游公司建立和完善长期激励约束机制，吸引和留住人才；有利于完善法人治理结构，实现企业体制机制改革创新，进一步激发企业活力。改革完成后，高速旅游公司将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

本事项尚需履行公开征集战略投资者、员工持股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时进行信息披露，请投资者关注投资风险。

董事会授权公司经理层根据市场情况，在不低于挂牌底价的前提下，确定公开挂牌具体方案，与引入的战略投资者、持股员工协商具体协议条款并办理签约等事宜。

五、备查文件

（一）《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《海南海汽运输集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

（三）海汽集团独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-031

海南海汽运输集团股份有限公司

关于投资建设海口汽车客运总站(二期)

项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：海口汽车客运总站（二期）项目

● 投资金额：海口汽车客运总站（二期）项目投资估算控制在40000万元以内，工程投资概算为38335万元。

● 风险提示：该项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

一、投资项目概述

（一）投资项目的基本情况

为实现海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）利用站场进行综合开发的发展战略，巩固第一主业地位，快速发展第三主业，增加企业盈利模式，公司将投资建设海口汽车客运总站（二期）项目，投资估算控制在40000万元以内，工程投资概算为38335万元。

（二）审批情况

2022年4月27日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投资估算和工程概算的议案》，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

海口汽车客运总站是海南省重点项目，为完善海口汽车客运总站项目（二期）配套设施和服务功能，2019年公司重新启动综合楼及配套部分的报规报建工作，并向海南省发展和改革委员会办理海口汽车客运总站项目（二期）备案。2020年8月17日，经海口市龙华区行政审批服务局备案海口汽车客运总站项目总投资概算为60273.9729万元，总建筑面积70307.70平方米。2020年9月23日，取得项目（二期）综合楼及配套部分的建设工程规划许可证，主要包含服务中心大楼、办公楼、停车场等配套工程，总建筑面积为45288.41平方米。

该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

该投资尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、投资项目基本情况

（一）项目建设内容、建设期

本项目拟打造集多种交通换乘及商业配套服务于一体的生态型陆路交通枢纽综合体。海口汽车客运总站是海口高铁东站的配套枢纽，为海口市一级客运枢纽，本项目拟突出基地的运营功能、集散功能，以提高公路与其他交通方式的对接，置入交通旅游及商业购物配套服务等多种功能于一体，体现现代化城市的集约与高效，提供一个多样化的城市建筑综合体。项目建设期共24个月，建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。

（二）项目投资估算、工程概算及资金来源

海口汽车客运总站（二期）项目投资估算控制在40000万元以内，工程投资概算为38335万元。项目资金来源主要有自有资金和筹集资金两部分组成。

（三）项目建设效益情况

经聘请海南省国际工程咨询有限公司对项目二期进行分析论证，总投资收益率4.54%，财务内部收益率4.12%，资本金财务内部收益率4.41%，税后全部静态投资回收期16.87年，税后动态投资回收期19.94年，资本金动态回收期19.91年。

（四）项目建设可行性

1.项目建设为旅客出行提供了现代化的客运服务设施，丰富提升了旅游产品供给，培育了旅游消费新业态，拓展了多层次住宿餐饮消费空间，营造优质旅游消费环境，助力建设国际旅游消费中心。项目建设具有明显的经济效益，是必要的、适时的。

2.项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。

3.建设项目在技术上可行，规模适当，适度超前，环保同步，建设条件具备，项目是可行的。

（五）需履行的主要审批手续

已取得项目（二期）综合楼及配套部分的建设工程规划许可证，主要包含服务中心大楼、办公楼、停车场等配套工程，总建筑面积为45288.41平方米。

该投资尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

三、投资项目对上市公司的影响

本项目具有较好的经济效益，项目建成后公司的盈利能力将进一步增强，并将进一步增强公司的综合实力。符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

本次投资项目不会新增重大关联交易，也不存在同业竞争。

四、投资项目的风险分析

（一）市场风险

该项目的市场风险主要来自以下三个方面：一是商铺租金水平无法达到预期收益；二是流动人口下降导致无法达到预期人流量；三是新冠疫情反弹，导致商铺暂停营业、人流量下降、收益下降。

应对措施：一是加强市场营销工作，尽量引进抖音直播创作基地，共享会议室，共享咖啡厅等新业态；二是提高物业服务水平，营造优质的服务和消费环境，增加消费吸引力和客流，使项目在市场竞争中立于不败之地。

（二）工程风险

该项目在实施过程中，一些不可预见的因素随时都可能发生，如局部不良地质条件、恶劣海洋天气、设计变更、施工安全等，一旦这些情况发生都会，导致增加投资成本，项目建设工程量增加，工期延长。

应对措施：良好的项目管理是重要的保证。从投资开发来看，加强项目全过程的工程造价控制与管理、工程进度和质量、项目的合同管理（包括资金投入履约、资金控制）等是重点。聘请有经验的运营专家进行指导，可以有效地减少投资成本，进而降低并控制风险。在经营阶段，良好的物业管理也可提高收益水平，进而降低风险。

五、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

(上接166版)

法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2022年第一季度报告》：

公司2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年4月28日的《上海证券报》《证券日报》。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案》：

为支持控股子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）业务发展和保证其日常经营所需资金，根据广西永盛资金需求情况，公司董事会拟同意向广西永盛提供5亿元资金支持，并提请公司股东大会授权公司总裁确定借款期限、利率等具体合同条款并签署借款协议。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的公告》。

公司事前就上述提供资金支持事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：

本次公司为控股子公司广西永盛提供资金支持，有利于广西永盛更好地开展业务；上述提供资金支持事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为控股子公司广西永盛提供资金支持，并同意提交公司股东大会审议。

该议案需经本公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案》：

为保证日常经营和业务发展的资金需求，公司参股公司广西闽商石业发展有限公司（以下简称“闽商石业”）拟向股东申请659.28万元借款，期限为1年，借款年利率为6%，其中公司按照持股比例需提供借款247.23万元。公司董事会拟同意向闽商石业提供247.23万元借款，并提请股东大会授权公司总裁签署相关协议。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于向参股公司闽商石业提供资金支持暨关联交易的公告》。

公司董事会认为公司本次为参股公司闽商石业提供借款符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的相关规定和要求,相关决策程序合法合规。同时，闽商石业在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次为参股公司闽商石业提供借款暨关联交易事项。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

本次公司为参股公司闽商石业提供借款，有利于参股公司更好地开展业务；上述提供借款事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司闽商石业提供借款，并同意提交公司股东大会审议。

该议案需经本公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》：

为补充公司流动资金、拓宽融资渠道，公司拟以公司及子公司存量资产设备作为转让标的及租赁物，与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过8亿元人民币。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020一2022 年）》的决策部署，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，结合企业实际，制订《广西桂东电力股份有限公司董事会授权管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司负债管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020一2022 年）》的决策部署，根据《自治区国资委关于印发加强广西壮族自治区国有企业资产负债约束实施意见的通知》，结合企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司负债管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司投资全过程管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020一2022 年）》的决策部署，规范公司投资行为，提高投资经济效益，结合企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司投资全过程管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈广西桂东电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要（修编版）〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020一2022 年）》的决策部署，同时为明确行动路径，实现战略目标，提升上市公司质量，结合企业实际，现对《广西桂东电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要（修编版）》进行修编。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司经理层成员绩效考核管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020一2022 年）》的决策部署，充分发挥企业董事会决策与经理层成员经营管理作用，结合企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司经理层成员绩效考核管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈广西桂东电力股份有限公司领导班子任期经营业绩考核指标（2021年至2023年任期）〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020一2022 年）》的决策部署，结合企业实际，编制《广西桂东电力股份有限公司领导班子任期经营业绩考核指标（2021年至2023年任期）》。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈广西桂东电力股份有限公司2021年度经理层成员绩效考核责任书〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020一2022 年）》的决策部署，结合企业实际，编制《广西桂东电力股份有限公司2021年度经理层成员绩效考核责任书》。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020一2022 年）》的决策部署，结合公司经理层成员任期制和契约化管理要求及企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020一2022 年）》的决策部署，增加公司活力和竞争力，结合企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司工资总额管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈广西桂东电力股份有限公司2021年度经理层成员绩效考核责任书考核结果〉的议案》：

董事会原则同意《广西桂东电力股份有限公司2021年度经理层成员绩效考核责任书考核结果》。

十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟召开2022年第一次临时股东大会的议案》：

公司拟召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案》《关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案》《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》等相关议案，临时股东大会的召开时间和相关事项另行通知。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2022-038

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

债券代码：162819 债券简称：19桂东02

广西桂东电力股份有限公司关于向参股公司

闽商石业提供借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为保证日常经营和业务发展的资金需求，公司参股公司广西闽商石业发展有限公司拟向股东申请659.28万元借款，期限为1年，借款年利率为6%，其中公司按照持股比例需提供借款247.23万元。

●本议案需提交公司股东大会审议。

一、本次借款暨关联交易情况概述

为保证日常经营和业务发展的资金需求，公司参股公司广西闽商石业发展有限公司（以下简称“闽商石业”）拟向股东申请659.28万元借款，期限为1年，借款年利率为6%，其中公司按照持股比例需提供借款247.23万元。公司董事会拟同意向闽商石业提供247.23万元借款，并提请股东大会授权公司总裁签署相关协议。

闽商石业董事长裴文彬在过去12个月内为公司原副总裁兼总法律顾问，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，闽商石业为公司关联方，公司为其提供借款构成关联交易。

公司目前持有闽商石业37.50%股权，闽商石业为公司关联方，属于非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，公司本次按照持股比例向闽商石业提供借款，闽商石业的其他股东按出资比例提供同等条件借款。因此，根据上海证券交易所相关规定，公司本次向参股公司闽商石业提供借款事宜应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并提交公司股东大会审议。

二、本次借款对象的基本情况

（一）闽商石业基本情况

成立日期：2011年11月4日

法定代表人：裴文彬

注册资本: 3,158.518519万

住所：广西贺州市平桂区生态产业园天贺大道4号

经营范围：石材项目投资，市场建设开发等。

目前公司持有闽商石业37.50%股权，广西洋浦南华糖业集团股份有限公司持股比例34.375%，其他自然人股东合计持股比例28.125%，上述各股东与公司无关联关系。

（二）财务状况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，闽商石业总资产37,579.57万元，净资产26,000.63万元，负债总额11,578.94万元，资产负债率30.81%，2021年实现营业收入1,893.27万元，净利润-4,018.69万元。

三、本次借款的主要内容

（一）本次借款对象：广西闽商石业发展有限公司

（二）本次借款金额：公司拟按照持股比例向参股公司闽商石业提供247.23万元借款。

（三）本次借款用途：公司拟按照持股比例向参股公司闽商石业提供借款，闽商石业本次借款主要用于保证日常经营和业务发展的资金需求。

（四）闽商石业各股东按出资比例提供同等条件的借款。

四、风险防范措施

闽商石业本次向股东借款659.28万元，仅占其净资产比例的2.54%，其生产经营正常，具备偿还能力，闽商石业将向提供借款的股东提供符合抵押条件的抵押物（包括但不限于加工厂房、车辆等固定资产）作为向股东借款的担保措施；目前闽商石业财务总监由公司派任，且闽商石业在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督；公司本次按照持股比例向闽商石业提供借款金额较小，不会影响公司正常生产经营。综上所述，公司本次按照持股比例向闽商石业提供借款风险可控，不会损害本公司利益。

五、本次为闽商石业提供借款暨关联交易应履行的程序

（一）董事会审议情况

公司2022年4月27日召开的第八届董事会第十五次会议以9票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过《关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案》：

公司董事会认为公司本次为参股公司闽商石业提供借款符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的相关规定和要求,相关决策程序合法合规。同时，闽商石业在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次为参股公司闽商石业提供借款暨关联交易事项。

（二）独立董事意见

公司事前就上述提供借款暨关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：本次公司为参股公司闽商石业提供借款，有利于参股公司更好地开展业务；上述提供借款事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司闽商石业提供借款，并同意提交公司股东大会审议。

（三）审计委员会意见

公司事前就上述提供借款暨关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次提供借款暨关联交易事项提交董事会审议，并发表意见：公司本次为闽商石业提供借款暨关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2022-039

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

债券代码：162819 债券简称：19桂东02

广西桂东电力股份有限公司

关于开展融资租赁售后回租业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次融资租赁概述

为补充公司流动资金、拓宽融资渠道，公司拟以公司及子公司存量资产设备作为转让标的及租赁物，与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过8亿元人民币。

公司于2022年4月27日召开的第八届董事会第十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次拟开展融资租赁售后回租业务尚需公司股东大会审议通过。

二、交易方基本情况

公司名称：浦银金融租赁股份有限公司

法定代表人：刘以研

注册资本：500,000万人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：上海市徐汇区龙腾大道2865号

成立日期：2012年4月20日

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金等。

三、融资租赁标的基本情况

标的名称：广西桂东电力股份有限公司及子公司存量资产设备

标的类型：固定资产

权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

（一）融资租赁标的：广西桂东电力股份有限公司及子公司存量资产设备

（二）融资金额：不超过8亿元人民币

（三）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有公司及子公司存量资产设备作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，浦银金融租赁股份有限公司向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。

（三）资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。

（四）拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、授权事宜

为保证公司融资租赁售后回租业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜，包括但不限于：

（一）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

（二）根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

（三）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（四）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

（五）.办理与本次融资租赁售后回租业务相关的其他事宜；

（六）上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起2年内。

六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司及子公司对相关资产设备的使用，不会对公司日常经营造成影响。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年4月27日

(上接167版)

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案15关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：侯玉福 张伊军

2、律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

西部黄金股份有限公司

2022年4月28日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2022-032

西部黄金股份有限公司

2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一一般规定》《上市公司行业信息披露指引第二十八号一一有色金属》《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度（1-3月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

一、2022年第一季度（1-3月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2022年第一季度（1-3月）产销量情况分析表

■

三、2022年第一季度（1-3月）矿石原材料的成本情况

单位：万元币种：人民币

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2022-033

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十次会议的通知，并于2022年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号2022-035）。

会议全部议程结束。

备查文件：

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2022-034

西部黄金股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十八次会议的通知，并于2022年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

备查文件：

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2022-035

西部黄金股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘朝辉先生提交的书面辞职报告，刘朝辉先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，刘朝辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘朝辉先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任朱凌霄先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为朱凌霄先生具备担任公司副总经理的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年4月28日

简历：

朱凌霄，男，汉族，1970年4月生，中共党员，本科学历，高级采矿工程师。曾任喀拉通克公司党委委员、副经理，党委书记、经理；哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理；新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理；新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理。现任西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理，新疆美盛矿业有限公司董事长。