中电科声光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）于洁保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
追溯调整前数据子公司仅包含重大资产重组前置出资产（空间电源、力神特电），将置入资产（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）按照2021年3月31日公司持股比例纳入合并范围进行追溯调整。
按照同一控制下企业合并的会计准则要求，可比期间2021年1-3月重述调整后财务数据包含5家子公司（空间电源、力神特电、西南设计、芯亿达、瑞晶实业）1-3月业绩；但原锂离子电源板块于2021年3月末置出上市公司，因此报告期内财务数据不包括空间电源、力神特电的业绩，导致2022年第一季度报告与2021年第一季度报告合并报表数据不具有可比性。
(五)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(七)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司持续加大研发投入，多项技术取得突破，市场开拓取得较大进展，为公司产业化发展奠定了良好基础。其中：
西南设计突破超宽带RFSOI设计，在国内率先推出可商用的40GHz射频开关和数控衰减器；基于多模多频卫星导航SoC芯片，推出新一代L1+L5亚米级应用、惯性导航应用系列化芯片和模组产品；高功率高效率DCDC微模组和超低噪声LDO芯片实现技术突破并完成用户送样。
芯亿达低压大电流电机驱动芯片、双通道集成LDO的电机驱动芯片实现量产流片，并针对三相无感无刷直流电机控制、驱动一体化应用，突破无感位置估算技术、静音快速软启动技术、磁场定向控制技术、高精度限流保护技术等关键技术，实现样品首次流片。高精度步进电机驱动芯片、车规级高可靠性电机驱动及电子开关芯片研发稳步推进，公司新开发针对电子烟等应用的智能电子开关芯片，产品即将进入量产阶段。
受深圳疫情的影响，瑞晶实业在落实防疫管理要求的同时，积极组织管理部门抽调人员成立专线支援生产，最大限度满足客户的交付需求。瑞晶实业引入ZB客户，三款高功率密度氮化镓快充，65W(2A+2C)已收到批量订单，100W(2C)、120W(2A+2C)已分别送样品给客户测试确认，保健器械类65W适配器小批试制完成。NBT客户其中两个新项目EPS2、EPS10开始研发导入，安克创新120W非对称半桥和32W氮化镓产品开始研发。中兴22.5W快充进入小批量试制。NBT客户第一季度订单明显增长，同期增长226%。
四、季度财务报表
(八)审计意见类型
□适用 √不适用
(九)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中电科声光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：于洁
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：中电科声光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：于洁
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：中电科声光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：于洁
(十)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-027
中电科声光电科技股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次追溯调整的原因
2021年公司实施完成重大资产重组，置出持有的天津空间电源科技有限公司100%的股权和天津蓝天特种电源科技股份公司（曾用名“天津力神特种电源科技股份公司”）85%的股份，注入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）下属硅基模拟半导体芯片及其应用领域的优质资产重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）的100%股权。本次重组系中国电科对公司的重新定位，重组完成后公司主营业务从特种锂离子电池变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售，从而实现公司业务层面的战略转型。
鉴于此次交易新纳入合并报表范围的西南设计、芯亿达、瑞晶实业同受中国电子科技集团有限公司控制，且该控制并非暂时性的，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整以前期间可比报表财务数据。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等准则的规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、追溯调整对相关财务报表的影响
1、追溯调整对合并资产负债表（2021年3月31日）的影响
单位：人民币元
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2、追溯调整对合并利润表（2021年1-3月）的影响
单位：人民币元
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3、追溯调整对合并现金流量表（2021年1-3月）的影响
单位：人民币元
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三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2022年4月27日公司召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整前期财务数据。
2、独立董事关于本次追溯调整的独立意见
独立董事认为：（1）公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表数据能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司和所有股东的利益；（2）本次追溯调整事项的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、监事会审议情况
2022年4月27日公司召开第十二届监事会第八次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整前期财务数据。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第十次会议决议；
2、公司第十二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》发表的独立意见。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-025
中电科声光电科技股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于2022年4月22日发出，会议于2022年4月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《中电科声光电科技股份有限公司2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
公司董事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2022年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》
公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整前期财务数据。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2021-026
中电科声光电科技股份有限公司
第十二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议通知于2022年4月22日发出，会议于2022年4月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《中电科声光电科技股份有限公司2022年第一季度报告》
公司监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证2022年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》
公司监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整前期财务数据。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-028
中电科声光电科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 股权登记日：2022年4月29日
● 由于目前处于新冠疫情防控时期，拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好会议登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测、佩戴符合疫情防控规定的口罩、出示行程码和健康码“双绿码”、出示疫苗接种证明、出示进入会场前24小时内重庆本地有效的核酸检测阴性证明等相关防疫工作。
● 近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。
● 鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2022年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月10日 13点00分
召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过，详见公司2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中微半导体（深圳）股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件方式登记。
为配合防控新冠疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，请股东在办理登记手续时，一并提交行程码、健康码、疫苗接种证明。近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和理解。
2、登记时间：2022年5月9日上午9:00一12:00；下午14:00一17:00。
六、其他事项
联系人：陈国斌、何立柱
联系电话：023-65860060
证券代码：600877 证券简称：声光电科
中电科声光电科技股份有限公司
2022年第一季度报告
(下转176版)
