湖北亨迪药业股份有限公司

(上接173版)

告摘要》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、关于2021年度利润分配预案的议案

公司拟定2021年度利润分配预案如下：以公司总股本240,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利人民币72,000,000.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、关于2021年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、关于对2021 年年度报告的审核意见的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2022-014

湖北亨迪药业股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润为116,886,878.48元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,688,687.85元后，截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为206,599,990.43元，合并报表累计可供股东分配的利润为156,137,456.85元。

基于公司目前正处成长期，公司初拟利润分配预案，具体如下：

公司拟以截至2021年12月31日的公司总股本为240,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），以此计算，合计拟派发现金红利人民币72,000,000.00元（含税）。本年度分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利3.00元（含税）不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2021年度利润分配预案与公司成长性的匹配性鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩支撑，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、利润分配预案的合法性、合规性

根据《公司章程》规定，公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法 律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司本次利润分配预案符合《公司法》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分 配政策、利润分配计划以及《关于公司上市后三年股东分红回报规划的承诺》等 相关承诺。

三、履行的审议程序

1、董事会审议情况

经审议，董事会认为：该预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了 对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营 成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配 政策以及做出的相关承诺。

2、监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全 体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。综上，监事会一致同 意公司实施该预案。

3、独立董事的独立意见

经审议，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案事项，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第一届董事会第九次会议决议；

2、第一届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2022-015

湖北亨迪药业股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月27日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“大信事务所”）负责公司 2022年度审计工作。大信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：向辉。拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在大信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近3年签署的上市公司审计报告有江苏天目湖旅游股份有限公司、北京诚益通控制工程科技股份有限公司、北青传媒股份有限公司、湖北亨迪药业股份有限公司等数家上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：刘会双。拥有注册会计师执业资质。2008年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信执业，2017年开始为本公司提供审计服务。近三年主要签署的上市公司主要为湖北亨迪药业股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：刘仁勇。拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2004年开始在大信执业，近3年复核的上市公司审计报告主要有江苏天目湖旅游股份有限公司、人福医药集团股份公司、湖北亨迪药业股份有限公司等上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

经审核，独立董事认为：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第九次会议审议。

独立意见：

经审核，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月27日以现场和通讯方式召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第一届董事会第九次会议决议；

2、公司第一届监事会第六次会议决议；

3、公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议；

4、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

5、大信事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司

董事会

2022年4月27日

(上接174版)

4、营业期限： 2010-04-26至无固定期限

5、注册地址：武汉市东西湖区五环南路38号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围： 电力行业（送电工程、变电工程）工程设计、总承包甲级；电力行业（新能源发电）工程设计、总承包乙级；工程咨询；送变电工程施工贰级；配网工程、土建工程的设计、施工、咨询、承包；配售电及电网建设运行维护；智能电网、微电网建设；电力新技术产品的研发、生产、销售；电力成套设备、物资的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元

■

（六）湖南长高思瑞自动化有限公司

1、被担保人名称：湖南长高思瑞自动化有限公司

2、法定代表人：肖世威

3、注册资本：1500万元

4、营业期限： 2015年12月7日至2065年12月6日

5、注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋厂房802室

6、与本公司的关系：系公司的控股90%子公司。

7、经营范围：工业自动控制系统装置制造；通信产品研发；电子产品研发；安全系统监控服务；电子自动化工程安装服务；电子产品互联网销售；计算机技术开发、技术服务；计算机辅助设备销售；电子产品、电气设备、计算机、软件的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元

■

（七）湖南长高弘瑞电气有限公司

1、被担保人名称：湖南长高弘瑞电气有限公司

2、法定代表人：张天明

3、注册资本：1625万元

4、营业期限： 2010年04月23日日至2060年04月22日

5、注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路001号

6、与本公司的关系：系公司全资子公司湖南长高电气有限公司控股60%的子公司。

7、经营范围：高低压电器研发；配电网的技术咨询；电力信息系统的设计、开发、维护；电力设备、高低压成套设备、电气成套生产；电力设备、模具、高低压电器、配电开关控制设备、高低压成套设备、电气成套、电子产品及配件销售；电气设备系统集成、生产；模具、高低压电器、配电开关控制设备、绝缘制品、电子产品及配件制造；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一年财务指标（未经审计） 单位：元

■

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司或孙公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司2021年度对全资及控股子公司提供担保是公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外提供担保余额共计24,042.64万元(不包含本次审批额度), 占公司2021年末经审计净资产的11.54%。其中公司为子公司担保的余额为14,955.64万元，公司为子公司融资提供的反担保6,387万元。子公司对子公司的担保余额2,700万元。

截止至本公告日，公司无逾期担保和涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-29

湖南长高高压开关集团股份公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提交至2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、工作的审计准则，公允合理的发表独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务，如期出具了2021年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息：

中审华会计师事务所前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90年代末，事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。2008年，加入全球排名14的国际会计网络浩信国际，成为浩信国际之中国成员机构。

2、人员规模：

人员规模：中审华首席合伙人为黄庆林先生。中审华会计师事务所共有合伙人103人，共有注册会计师人数542人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数126人。

3、业务规模：

业务规模：中审华会计师事务所2020年度业务收入8.12亿元、其中审计业务收入6.12亿元，证券业务收费总额1.49亿元，上市公司年报审计家数34家，挂牌公司审计客户家数156家。主要行业涉及制造业、农林牧 渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发 和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2007万元

职业保险累计赔偿限额：39000万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系， 具有投资者保护能力。

5、诚信记录

最近三年 ，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚 2 次，行政监管措施 7次，均已整改完毕，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）11名从业人员因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施15人次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。（二）项目组成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历

项目合伙人：周俊杰 ，湖南分所副所长，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。从事注册会计师执业二十多年，曾参与主持多家公司IPO审计、上市公司年度报表审计，所服务的公司涉及制造、医药、环保等多个行业。

（2）签字注册会计师从业经历

签字注册会计师：蒋宇， 2013年度开始从事审计工作，负责了长高集团、天舟文化等上市公司的年报工作及重大资产收购等审计工作，负责了桃花源、湘煤立达等新三板的审计，所服务的公司主要涉及制造等行业，保持业务胜任能力。

（3）质量控制复核人从业经历

项目质量控制复核人：贺云梅，注册会计师，合伙人，2006年开始从事审计业务，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限14年，具备相应的专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑 参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会事前对2021年度报告事宜进行了充分沟通，并对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务审计工作进行了调查评估，公司审计委员会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行2021年度的各项审计工作中，能遵守职业道德规范，按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作，出具的相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所有关资格证照，相关信息和诚信记录，认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中审华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3．表决情况说明

公司第五届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1．第五届董事会第二十次会议决议；

2．审计委员会履职的证明文件；

3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2022-31

湖南长高高压开关集团股份公司

关于举行2021年年度报告网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度经营业绩、发展战略等情况，公司拟于2021年5月13日（星期五）下午 15：00-17：00举办2021年度业绩说明会。具体情况如下：

一、网上业绩说明会的安排

1、会议召开时间：2021年5月13日（星期五） 15：00-17：00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、出席本次业绩说明会的人员：公司总经理马晓先生、董事会秘书林林先生、独立董事陈浩先生、财务总监刘云强先生。

二、征集问题事项及投资者参与方式

1、投资者参与方式

投资者可于2022年5月13日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/UkOMXdSbp6或使用微信扫描以下小程序码即可进入参与互动交流。

2、会议问题征集

投资者可于2022年5月13日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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特此公告！

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2022年4月28日

(上接175版)

电子邮箱：cetc600877@163.com

邮政编码：401331

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：上海证券交易所股东大会互联网投票说明

附件1： 授权委托书

中电科声光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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附件3：上海证券交易所股东大会互联网投票说明

投票网址：http://vote.sseinfo.com/home

进入网页界面如下：

第一步：注册上证服务通行证

您必须拥有上证服务通行证，才能登录股东大会互联网投票平台。

如果您还没有上证服务通行证，请点击免费注册。

如果您已经拥有上证服务通行证，请直接登录。

点击红圈处进行登录/注册操作

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第二步：绑定投票股东卡号

您必须在上证服务通行证下绑定投票股东卡号，才能通过本平台投票。

如果您还没有绑定股东卡号，请登录后点击绑定股东卡号。

点击红圈处进行绑定。

点击绿圈处可通过会议列表进入投票页面。

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第三步：选择股东大会进行投票

1、选择股东大会

您可以通过网站首页的今日投票栏目，或者通过会议列表栏目查找进入要投票的会议详情。您还可以在首页输入公司代码、简称，搜索会议。

点击“会议列表”后，选择会议召开日

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往下滚动找到要投票的股票，点击“查看”

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之后点击红圈处“我要投票”

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2、选择投票股份类别

在会议详情界面上，点击“我要投票”，进入投票股份类别选择页面。

A股股东、B股股东、优先股股东、恢复表决权的优先股股东应当按照其股东类型及优先股品种分别进入对应的投票界面投票。

3、填写表决意见，提交投票

您需要先选择投票股东卡号，并确保该股东卡号持有投票股份，否则投票可能作废。

您必须确认股东卡号为您本人持有。盗用他人股东卡号投票的，将被追究相应法律责任。

上交所常见问题答疑(FAQ)

1、一个通行证能绑定多个股东卡号吗？

答：可以，但必须保证所绑定的多个股东卡号为同一身份(股东姓名及开户证件号均相同)。

2、我的多个股东卡号同时持有一个投票股份时，要多次投票吗？

答：不用多次投票。持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、我的多个股东卡号同时持有一个投票股份时，累积议案的可投票数怎么确定？

答：持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。

4、一次股东大会有多个投票股份类别的，为什么要分别投票？

答：因为不同股份类别适用的投票议案可能不同，涉及恢复表决权优先股的，其每股优先股享有的普通股表决权也可能不同，因此需根据股份类别单独投票。

5、投票时，系统提示“无法查询到股权，投票可能作废”，怎么办？

答：请核实您的投票股东卡号在该股东大会的股权登记日是否持股。

根据规则，只有在股权登记日持股的股东，才能进行投票。在股权登记日之后购入股份，是无法进行投票的。

此外，如果在股权登记日前将股份转入融资融券信用账户，就需要通过您所在券商进行代征集投票。

如果您确定投票股东卡号在股权登记日持股，系统还是提示“无法查到股权”，您可以选择继续投票，并联系服务热线进行确认。