南京化纤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丁明国、主管会计工作负责人谌聪明及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：丁明国 主管会计工作负责人：谌聪明 会计机构负责人：曹玲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2022-011
南京化纤股份有限公司
股票价格异常波动风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2022年4月25日、2022年4月26日、2022年4月27日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司生产经营环境未发生重大变化，公司经营情况正常。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2022年4月27日上海证券交易所交易收市，本公司股票价格连续三个交易日内（2022年4月25日、2022年4月26日、2022年4月27日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所交易规则之相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司生产经营环境未发生重大变化，公司经营情况正常。
2、经核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
1、除上述情况外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网站、《上海证券报》为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年4月28日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2022-010
南京化纤股份有限公司
2022年第一季度
主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将公司2022年1-3月主要经营数据披露如下：
一、2022年1-3月主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）粘胶纤维产品价格波动情况：
一月份粘胶短纤触底反弹，售价稳步上涨，从 11800 元/吨推升至12800 元/吨，成交情况良好，二月份稍有回调。三月份开始受俄乌战争影响，进口木浆粕采购价异常走高，加之疫情影响货物运输不畅，化工料硫酸、烧碱、二硫化碳等采购价也大幅上涨，粘胶短纤受成本推动售价小幅上行，但下道纱厂采购并不积极，粘胶短纤生产企业库存去化遇阻，三月末粘胶短纤报收13000元/吨。
（二）PET相关产品价格波动情况：
报告期内公司PET发泡板材的销售价格由2050元/立方米（不含税），上涨至2665元/立方米（不含税），比2021年末上涨30%。
（三）公司第一季度产品销售价格情况如下表：
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（四）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
报告期进口木浆粕供给受俄乌战争因素影响而减少，3月末采购价报收在1000美元/吨，比上年末上涨90美元/吨。
2、燃料煤
报告期末煤炭采购价格为0.31元/卡，比上年末下调了0.01元/卡。
3、化工料
报告期硫酸采购价格大幅上涨，3月末报收1260元/吨，比上年末上涨了750元/吨；烧碱采购价格3月末报收1440元/吨，比上年末上涨360元/吨；报告期公司二硫化碳采购价格以5450元/吨报收，比上年末上涨1150元/吨。
4、PET粒子
PET发泡材料的主要原料是PET粒子。受国际原油市场价格上涨等因素影响，PET粒子价格在2021年大幅上涨的基础上继续上涨，2021年12月末采购价格为6.9元/公斤（不含税），报告期末采购价格上涨至7.6元/公斤（不含税），比2021年末上涨了0.7元/公斤（不含税）。
三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年4月28日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2022-009
南京化纤股份有限公司
第十届董事会第十六次会议
（通讯方式表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2022年4月19日以邮件方式送达。
（三）本次董事会于2022年4月26日(星期二)以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2022年第一季度报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
公司独立董事徐小琴女士任期即将届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，徐小琴女士不再担任本公司独立董事。
董事会对徐小琴女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢！
董事会拟提名石红梅女士作为公司第十届董事会独立董事候选人（石红梅女士的简历附后），任期同公司其他董事。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年04月28日
附件：石红梅女士简历
石红梅，女，1967年12月出生，中共党员。南京财经大学会计系会计信息技术专业本科毕业，南京大学高级工商管理硕士，正高级会计师，国际注册会计师。2015年江苏省财政厅首批管理会计专家，教育部全国行业职业教育教学指导委员会（2021-2025年）委员，南京信息工程大学校外实习指导老师。曾任江苏省粮食集团有限责任公司财务部总经理、江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务总监、江苏省苏粮投资有限公司董事、江苏省江海粮油集团有限公司监事会主席等职务。2021年1月退休。现任江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务顾问。
证券代码：600889 证券简称：南京化纤
2022年第一季度报告
