湖北华嵘控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(五)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖北华嵘控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周梁辉 主管会计工作负责人：金峰 会计机构负责人：林征南
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：湖北华嵘控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周梁辉 主管会计工作负责人：金峰 会计机构负责人：林征南
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：湖北华嵘控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周梁辉 主管会计工作负责人：金峰 会计机构负责人：林征南
(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-021
湖北华嵘控股股份有限公司
关于2021年度业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司于2022年4月27日上午10：00-11：00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了2021年度业绩说明会，针对公司2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回复，同时回复了前期通过“提问预征集”栏目和公司邮箱等多种渠道收集到的相关问题。现就有关情况公告如下：
一、投资者说明会召开情况
2022年4月27日上午10:00-11:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2021年度业绩说明会，公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、财务总监金峰先生、独立董事车磊先生出席本次说明会，就2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行了回答。
二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1：公司的支柱产品是pc模具、模台，是与房地产密切相关的产业，在现在市场环境下你们是如何保障公司的持续经营？
答：公司的主要产品为PC模具、模台及各类工装货架，作为房地产行业的关联产业，公司面临的压力较大，对此公司积极克服困难，认真应对，主动适应市场变化，采取多种举措，实现公司经营的基本稳定。措施包括：1、调整产品策略，重点提升模具产能。2021年度，针对模台市场需求减少、利润持续走低的市场状况，公司主动调整产品结构，重点提升模具的产能。2021年公司产品结构中，模具占比比2020年提高了15%，达到了63%；模台占比降低了12%，为26%；2、坚定转型，持续提升市政路桥模具产量。公司把市政路桥模具作为公司一个新的业务方向，通过成立市政PC攻关小组、与行业龙头企业开展技术合作等方式，稳步提升市政路桥业务开发能力。2021年出厂了10多套预制管廊模具，也首次承接了预制墩柱和预制盖梁模具项目；3、加强内部管理，推行精益生产，持续落实降本增效措施，进一步降低成本。
问题2：公司2020年主营业务收入有1.4亿，2021年只有1.3亿，主营收入减少的原因是什么？
答：2021年公司主营业务收入减少的原因在于公司产品中模台的销售额同比减少，2021年模台销售收入比上年减少了28.95%。模台销售减少的原因在于：1、模台市场需求大幅减少。2021年，国内PC增长放缓，新建PC工厂相比以前年度明显减少，作为PC工厂前期固定资产投入的模台需求下降明显。2019年模台销售占公司总销售额的49%，是公司销售额占比最大的产品，2020年占比减少到38%，2021年进一步减少到26%，模台市场需求的减少是导致公司2021年度营收减少的主要原因；2、公司流动资金相对紧张，销售策略调整，影响业务的承接。因行业竞争加剧、下游市场调整、回款账期拉长、原材料上涨等综合因素，公司短期流动资金相对紧张。同时因模台、货架等产品加工费较低、原材料占比大，为确保公司PC模具的正常生产，公司适当调整了营销策略，提高了模台、货架类产品的支付比例要求，主动减少了模台、货架等产品的承接量，这也是公司2021年度模台、货架产品承接额减少的原因之一。
感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。投资者后续如有问题可通过上海证券交易所上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行回答。
公司非常感谢各位投资者，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-018
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届董事会第三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月18日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2022年第一季度报告》。
二、审议并通过了《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事周梁辉、帅曲回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于子公司浙江庄辰向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-019
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年4月27日上午11点以通讯方式召开，会议通知于2022年4月18日以短信、电话、邮件等方式通知全体与会人员。会议应到监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。监事会认为：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》中定期报告的相关要求，所包含的信息真实地反映了公司2022年1-3月的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-020
湖北华嵘控股股份有限公司
关于子公司浙江庄辰向关联方
借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司控股子公司浙江庄辰建筑科技有限公司拟向公司关联方天宏建筑科技集团有限公司借款不超过1000万元，借款期限12个月，借款利率参考同期银行贷款利率执行。
2、本次借款事宜已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
3、截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次交易关联方之间已发生关联交易借款金额为人民币0万元。过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次关联交易方天宏建科的控股股东中天控股集团有限公司（亦为本公司间接控股股东）已发生关联交易借款金额350万元；2022年3月29日，公司第八届第二次董事会审议通过了《关于向间接控股股东借款的议案》，公司拟在未来12个月内向间接控股股东中天控股集团有限公司新增借款不超过1000万元人民币，目前该项借款尚未履行。截至目前公司与同一控制下的关联人发生关联交易金额不超过2350万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、借款暨关联交易概述
鉴于公司控股子公司浙江庄辰建筑科技有限公司（以下简称“浙江庄辰”）因业务发展需要，拟向关联方天宏建筑科技集团有限公司借款不超过1000万元人民币，借款期限12个月，借款利率参考同期银行贷款利率执行。
2022年4月27日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》。关联董事周梁辉、帅曲回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。
在本次关联交易前已与公司独立董事沟通并获得事前认可，公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见。
截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次交易关联人之间已发生关联交易借款金额为人民币0万元。过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次关联交易方天宏建科的控股股东中天控股集团有限公司（亦为本公司间接控股股东）已发生关联交易借款金额350万元；2022年3月29日，公司第八届第二次董事会审议通过了《关于向间接控股股东借款的议案》，公司拟在未来12个月内向间接控股股东中天控股集团有限公司新增借款不超过1000万元人民币，目前该项借款尚未履行。截至目前公司与同一控制下的关联人发生关联交易金额不超过2350万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：天宏建筑科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：浙江省湖州市德清县乾元镇乌牛山路18号
法定代表人：方兴华
注册资本：5000万元人民币
经营范围：建筑材料研发、生产、销售，房地产开发经营，物业管理服务，工程项目管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2018-12-12
天宏建筑科技集团有限公司截至 2021 年 12 月 31 日净资产为 5085.07万元；2021 年度营业收入 13035.29万元，净利润-296.18万元。
（二）关联方关系介绍
天宏建筑科技集团有限公司为本公司间接控股股东中天控股集团有限公司的全资子公司，系本公司的关联方。
三、交易主要内容及定价原则
（一）借款金额
1、在未来12个月内 ，同意浙江庄辰建筑科技有限公司向关联方天宏建筑科技集团有限公司借款总额不超过1000万元（大写：人民币壹仟万元整）。
（二）借款期限
借款期限为 壹 年，从实际放款日开始计算。
（三）借款利息
借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。
（四）其他
授权浙江庄辰董事长办理向关联方天宏建筑科技集团有限公司借款的具体事项。
四、董事会表决情况
本次借款事项已经公司第八届董事会第三次会议审议。在审议该议案时，关联董事周梁辉、帅曲回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决，独立董事就该议案作出了事前认可声明，并发表了独立意见。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王晋勇先生、车磊先生、张萱女士事前对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1、本次向关联方天宏建筑科技集团有限公司借款不超过1000万元人民币系用于子公司浙江庄辰的日常经营，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付，此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次关联交易系因子公司浙江庄辰日常经营的资金需求，对公司的经营不构成负面影响。
六、关联交易的目的及对公司的影响
本次借款目的是为补充子公司浙江庄辰的日常经营所需费用，有利于子公司浙江庄辰的持续发展，符合公司及全体股东利益。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第三次会议决议。
（二）独立董事事前认可声明。
（三）独立董事意见。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股
2022年第一季度报告
