苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次
会议决议公告

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-053

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2022年4月26日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任沙云峰先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

沙云峰先生担任公司常务副总经理后，王煜先生不再担任常务副总经理，继续担任公司副总经理职务。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2022-052）

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-052

苏州天沃科技股份有限公司

关于调整高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，因经营管理工作需要，调整公司部分高级管理人员，具体调整情况如下：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第四十四次会议审议，同意聘任沙云峰先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

沙云峰先生担任公司常务副总经理后，王煜先生不再担任常务副总经理，继续担任公司副总经理职务。

沙云峰先生的简历请见附件。

本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：沙云峰先生简历

沙云峰，男，1975年7月出生，中国国籍，正高级工程师，工学学士，同济大学热能工程专业毕业，无永久境外居留权，现任上海电气电站工程公司党委书记、副总经理，苏州天沃科技股份有限公司党委书记、副董事长。沙云峰先生曾先后或同时担任上海电力安装第一工程公司锅炉工地技术员、专职工程师、副主任，上海电力安装第一工程公司起重机械分公司经理，上海电力安装第一工程公司市场开发部经理、副总经济师、党支部书记、总经济师、副总经理、总经理，上海电力建设有限责任公司工程部副主任，上海电气电站工程公司总经理助理。

截至本公告披露之日，沙云峰先生未持有公司股份，除在关联企业上海电气电站工程公司任职外，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。