福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届八次董事会决议公告

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2022-016

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会会议通知于2022年4月24日以书面形式发出，会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过以下决议：

1、关于聘任公司总经理的议案，同意聘任陈志雄先生为公司总经理，陈志雄先生不再担任公司常务副总经理职务；

2、关于聘任公司常务副总经理的议案，同意聘任郑长虹先生为公司常务副总经理。

特此公告。

附件：陈志雄先生简介、郑长虹先生简介

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附： 陈志雄先生简介、郑长虹先生简介

陈志雄先生，1968年10月出生，工商管理硕士，中共党员，教授级高工，享受国务院特殊津贴。1986年9月至1990年7月，福州大学矿山机械专业学习；1990年8月至1995年1月，历任福建龙溪轴承厂杆端车间技术员、生产调度员；1995年1月至2001年1月，历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、杆端车间主任；2001年1月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承研究所所长；2008年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长；2014年3月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；2016年5月至2020年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总工程师；2020年6月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总工程师；2020年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

郑长虹先生，1968年1月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。1986年9月至1990年6月，武汉理工大学工业管理工程系学习；1990年8月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营部业务员、经营部主任助理、经营部副主任；1998年1月至2001年10月，历任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常务副部长兼国内部主任；2001年10月至2007年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长；2008年1月至2014年3月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内市场部部长、市场部党支部书记；2014年3月至2015年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2015年12月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理；2016年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2022-017

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并通过电话及征询函方式，确认本公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易在2022年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司生产经营正常，相关公司生产经营情况具体详见公司2022年4月23日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《龙溪股份2022年第一季度报告》。

（二）公司董事会高度关注公司股票交易的异常波动情况，经认真自查，并通过电话、征询函方式，征询实际控制人漳州市人民政府国有资产监督管理委员会及公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司，现将有关情况说明如下：

1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、公司、控股股东和实际控制人不存在有关公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

4、股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心，以自有资金增持公司股份，具体详见公司于2022年4月27日同步刊登在上海证券交易所网站上的《龙溪股份关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2022-018）。公司控股股东及实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，目前公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。

四、相关风险提示

今年来，公司统筹抓好疫情防控和稳产增收工作，在出口业务、航空航天等市场拓展取得成效，有效对冲国内传统配套市场下滑对生产经营的影响。2022年第一季度，公司营业收入43,477.32万元，同比增长20.82%，归属于上市公司股东的净利润-1,640.75万元，同比下降-168.37%；归属于上市公司股东的净利润下降原因主要是公司持有兴业证券等交易性金融资产二级市场股价下跌，其公允价值变动影响当期损益9,247.94万元，若剔除上述公司持有交易性金融资产公允价值变动的影响因素后，公司2022年第一季度利润总额、归属于上市公司股东净利润分别为6,973万元、6,221万元，与上年同期同口径相比分别增长91.72%、87.49%。

公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)， 有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2022-018

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日收到公司董事长陈晋辉、监事会主席刘明福、总经理陈志雄、常务副总经理郑长虹增持公司股份的通知，陈晋辉通过交易系统竞价交易方式增持公司股份50,000股，占公司总股本的0.0125%；陈志雄通过交易系统竞价交易方式增持公司股份30,000股，占公司总股本的0.0075%；郑长虹通过交易系统竞价交易方式增持公司股份20,000股，占公司总股本的0.0050%；刘明福因未开通证券账户，委托其儿子刘子炜通过交易系统竞价交易方式增持公司股份35,000股，占公司总股本的0.0088%。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称：公司董事长陈晋辉、监事会主席刘明福、总经理陈志雄、常务副总经理郑长虹。

（二）已持股数量、持股比例：本次增持实施前，陈晋辉持有公司23,000股，占公司总股本的0.0058%。本次增持实施完成后，陈晋辉持有公司73,000股，占公司总股本的0.0183%；刘明福通过其子持有公司35,000股，占公司总股本的0.0088%；陈志雄持有公司30,000股，占公司总股本的0.0075%；郑长虹持有公司20,000股，占公司总股本的0.0050%。

二、增持股份的主要内容

（一）本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可。

（二）本次增持的时间：2022年4月27日；

（三）本次增持方式：交易系统竞价交易方式；

（四）本次增持股份的资金来源：自有资金；

（五）本次增持股份的数量、金额及比例：陈晋辉本次增持50,000股，成交总价317,500元，占公司总股本的0.0125%；刘明福因自身未开通证券账户，委托其子刘子炜增持35,000股，成交总价222,250元，占公司总股本的0.0088%；陈志雄本次增持30,000股，成交总价190,500元，占公司总股本的0.0075%；郑长虹本次增持20,000股，成交总价127,000元，占公司总股本的0.0050%。

（六）本次增持后持有股份数量及比例：陈晋辉持有公司73,000股，占公司总股本的0.0183%；刘明福委托其子持有公司35,000股，占公司总股本的0.0088%；陈志雄持有公司30,000股，占公司总股本的0.0075%；郑长虹持有公司20,000股，占公司总股本的0.0050%。

三、其他情况说明

（一）本次增持实施符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，并严格遵守相关规定进行增持。

（二）增持主体在实施增持股份的过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

（三）公司董事长陈晋辉、监事会主席刘明福、总经理陈志雄、常务副总经理郑长虹承诺，在本次增持计划实施完毕后的法定期限内不减持所持有的公司股份。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月27日