晋亿实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、通过高新技术企业认定事项
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2022年1月24日发布的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司被列入浙江省2021年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定,证书编号为GR202133000757，发证日期为2021年12月16日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2021年、2022年、2023年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。
2、完成工商变更并取得营业执照事项
公司于2021年2月25日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理股权激励计划相关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项；于2021年10月11日召开了第六届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-052号）；于2021年12月30日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《晋亿实业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-071号）。2022年2月公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
3、对外投资事项
报告期内，公司投资设立嘉兴晋螺旺五金有限公司，成立日期：2022年2月24日，法定代表人：蔡晋彰，注册资本：500万元人民币，公司持股比例80%；经营范围：一般项目：五金产品批发；机械零件、零部件销售；供应链管理服务；五金产品研发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
4、浙江证监局行政处罚相关事项
2021年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会对公司的《立案告知书》（证监立案字01120210010号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。具体内容详见公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2021-064号）。
2022年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2022]7号)，具体内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告》（“临2022-002号”）。
2022年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（[2022]6 号），具体内容详见公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉的公告》（“临2022-006号”）。
5、其他重大合同
（1）2020年6月9日，公司与怀邵衡铁路有限责任公司就新建常德经益阳至长沙铁路工程项目F01包件（项目编号：TOWZ202000500）的采购和供应签订了总价为132,342,393.76元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
（2）2020年7月27日，公司与广西南崇铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建南宁至崇左铁路甲供物资扣配件NCWZ-12（项目标号：E4500002802000908）包的采购和供应签订了总价为106,826,406.14元的买卖合同。截至报告期末实现含税销102,241,849.62元。
（3）2020年12月22日，公司与成昆铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就成昆铁路峨眉至米易段扩能工程F02包（项目标号：T0WZ202001800）的采购和供应签订了总价为91,564,847.50元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售18,879,350元。
（4）2021年1月15日，公司与中国铁路物资华东集团有限公司根据合同法及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就扣配件的采购和供应签订了总价为119,754,320.1元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售28,234,043.6元。
（5）2021年1月，公司与中国铁路兰州局集团有限公司银川工程建设指挥部招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建中卫至兰州铁路（宁夏段）F01包（项目编号：T0WZ202001900）的采购和供应签订了总价为15,522,099.84元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。截至报告期末实现含税销售8,304,164.36元。
（6）2021年2月18日，公司与中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段F01包（项目标号：T0WZ202001900）的采购和供应签订了总价为102,907,459.02元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
（7）2021年10月14日，公司与中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建金华至宁波铁路F02包（项目编号：T0WZ202101000）签订了总价为156,475,652.50元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
（8）2021年10月27日，公司与京昆高速铁路西昆有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建重庆至昆明高速铁路F02包（项目编号：T0WZ202101300）签订了总价为235,117,902.58元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
晋亿实业股份有限公司董事会
2022年4月28日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-024号
晋亿实业股份有限公司关于
董事会秘书辞职及指定
公司董事会秘书代行人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书俞杰先生提交的书面辞职报告，俞杰先生因个人工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，俞杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
俞杰先生持将继续担任公司副总经理,公司及董事会对俞杰先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未聘任新任董事会秘书期间，董事会指定董事郎福权先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
董事会秘书代行人的联系方式如下：
联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县晋亿大道八号
电话：0573-84185001
传真：0573-84098111
电子信箱：bond@gem-year.net
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十八日
附：个人简历
郎福权先生，1970年出生，曾任黑龙江省西林钢铁集团技术员，浙江省嘉兴钢铁集团总工程师办公室助理工程师，现任晋亿实业股份有限公司董事、董事长助理。
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-023号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2022年
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第七届董事会2022年第三次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《晋亿实业股份有限公司2022年第一季度报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临2022-024号）。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十八日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业
2022年第一季度报告
