上海大屯能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■■
公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年4月26日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-015
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第七次会议于2022年4月26日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事5人，实到5人，副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司副董事长毛中华先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易、聘任公司2022年度审计机构的议案，事前已取得公司2名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司2022年第一季度报告的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司原审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师事务所”）已连续5年为公司提供审计服务，按照财政部、国资委的相关规定应当予以轮换。
德勤会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司审计委员会对德勤会计师事务所多年所做工作表示衷心感谢。
公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计和财务报告内部控制审计工作，审计费用为人民币65万元（含税）（其中：财务报告审计费用人民币50万元，内部控制审计费用人民币15万元）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2022-016]公告《上海能源关于变更会计师事务所的公告》。
三、审议通过关于重新启动转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案；
同意公司通过北京产权交易所重新启动挂牌转让所持山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权，其中股权首次挂牌价格以不低于资产评估评审备案后的对应评估值。同时，授权公司经理层履行此次股权及相关债权转让的相关程序，签署相关法律文件。若首次挂牌转让未征集到符合条件的意向受让方，授权公司经理层重新决策股权挂牌转让底价。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2022-017]公告《上海能源关于重新启动转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及债权的公告》。
四、审议通过关于中煤财务有限责任公司向公司新能源示范基地项目（一期工程）提供贷款关联交易的议案。
为满足新能源一期工程资金需求，本着平等自愿、优势互补，互惠互利的原则，同意关联方中煤财务有限责任公司向上海大屯能源股份有限公司全资子公司中煤江苏新能源有限公司新能源示范基地项目（一期工程）提供关联交易贷款8亿元。
公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司5名董事中的2名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。
详见公司[临2022-018]公告《上海能源关于中煤财务有限责任公司向公司新能源示范基地项目（一期工程）提供贷款关联交易的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年4月26日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-016
上海大屯能源股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）等相关规定，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，2022年度公司拟变更会计师事务所。公司已就本次变更会计师事务所事项与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1,604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及采矿业、制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。安永华明提供审计服务的上市公司中与上海大屯能源股份有限公司同行业客户共2家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师钟丽女士，自2000年开始在安永华明执业并开始从事上市公司审计，于2001年成为注册会计师，将于公司股东大会审议通过相关议案后为本公司提供审计服务。钟丽女士近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
拟签字注册会计师解彦峰先生，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自2007年开始在安永华明执业，将于公司股东大会审议通过相关议案后为本公司提供审计服务。解彦峰先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
质量控制复核人张明益先生，于2005年成为注册会计师、1991年开始从事上市公司审计、1998年开始在安永华明执业，将于公司股东大会审议通过相关议案后为本公司提供审计服务。张明益先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
经双方协商，拟定2022年审计费用为人民币65万元（含税）（其中：财务报告审计费用人民币50万元，内部控制审计费用人民币15万元）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）。德勤华永已连续5年为公司提供审计服务，2021年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托德勤华永开展部分审计工作后又解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
德勤华永已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）等相关规定，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟聘任安永华明为公司2022年度财务报告审计和财务报告内部控制审计会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与德勤华永进行了事前沟通，德勤华永对本次变更事项无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会2022年第二次会议于2022年4月26日以现场加视频方式召开，审议通过了关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案。公司应参加表决委员3人，实际参加表决委员3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司审计委员会认为：
安永华明了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。聘任安永华明为公司2022年度审计机构有利于审计工作的稳健性，保证审计质量和效率。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
聘任会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立非执行董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：
安永华明具备担任公司财务审计机构的执业资质条件，具备相应的知识和履职能力，在国际、国内资本市场具有良好的影响力，熟悉国际、国内资本市场的监管要求，了解公司及所在行业的生产经营特点，能够胜任公司的审计工作。
公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求充分、恰当地履行了相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案》。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年4月26日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-017
上海大屯能源股份有限公司
关于重新启动转让控股子公司山西阳泉盂县
玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：通过北京产权交易所，重新以公开挂牌方式转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（简称“玉泉煤业公司”）70%股权及相关债权
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第七次会议于2022年4月26日召开。以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于重新启动转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》。为完成玉泉煤业公司处僵治困任务，进一步调整公司发展地域布局，优化公司资产结构，盘活存量资产，同意重新启动玉泉煤业公司70%股权及相关债权公开挂牌转让。董事会同意公司通过北京产权交易所重新启动公开挂牌转让所持玉泉煤业公司70%股权及相关债权，其中股权首次挂牌价格以不低于资产评估评审备案后的对应评估值。同时，授权公司经理层履行此次股权及相关债权转让的相关程序，签署相关法律文件。若首次公开挂牌转让未征集到符合条件的意向受让方，授权公司经理层重新决策股权公开挂牌转让底价。
二、 交易各方当事人情况介绍
公司本次通过北京产权交易所重新启动玉泉煤业公司70%股权及相关债权公开挂牌转让，尚未确定交易对象，公司将根据公开公开挂牌转让进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）名称：山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司
（二）类型：其他有限责任公司
（三）注册地：阳泉市盂县路家村镇观沟村
（四）住所：阳泉市盂县路家村镇观沟村
（五）法定代表人：乐亚乃
（六）注册资本：人民币20000万元
（七）成立日期：2010年11月11日
（八）经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）玉泉煤业公司是2012年12月公司收购原股东持有的玉泉煤业公司70%股权后，成为公司控股子公司，其中公司持有70%股权，山西鑫磊能源集团有限公司持有30%股权。该公司下属玉泉煤矿属于2009年山西省兼并重组整合矿井，山西省批复生产规模为120万吨/年；井田面积6.58平方公里，核实保有资源储量5,237万吨，设计可采储量1,600万吨，主要煤种为优质贫煤。兼并重组后，玉泉煤矿一直处于矿井建设期。因该矿初步设计变更未履行变更手续和矿村关系等因素的影响，从2016年4月至今一直处于停工状态。
（十）玉泉煤业公司一年又一期主要财务指标。
币种：人民币 单位：万元
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四、2018年至2019年玉泉煤业公司70%股权及相关债权公开挂牌转让情况
2018年9月17日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》，同意通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持玉泉煤业公司70%股权及相关债权；公司聘请中介机构对玉泉煤业公司进行了评估，净资产评估价值为39,193.25万元。玉泉煤业公司70%股权及相关债权于2018年11月6日至12月3日在北京产权交易所首次挂牌，首次挂牌的股权挂牌转让底价为27,435.28万元（公司所持山西玉泉煤业70%股权对应的评估价值），债权挂牌转让价 5673.18万元，在此期间未征集到意向受让方。
(下转267版)
证券代码：600508 证券简称：上海能源
2022年第一季度报告
