北京高能时代环境技术股份有限公司

（上接277版）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2022-038）。

三、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《高能环境2021年度内部控制评价报告》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-039）。

八、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2021年度履职报告》。

九、审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信的议案》。

为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2022年度公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过100亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于2022年度对外担保预计的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-040）。

十一、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2022-041）。

十二、审议通过了《关于设立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》。

近年来，环境、社会及治理（ESG）越来越受到资本市场和监管机构的重视。为进一步提升公司ESG事务的管理和实践水平，应对ESG相关的风险和机遇，促进公司可持续发展，公司董事会拟成立环境、社会及治理（ESG）委员会，其组成人员如下：

主任委员：李卫国

组成人员：李卫国、凌锦明、刘泽军、魏丽、徐盛明、王竞达、徐林

主要职责：

（1）审议与确定公司与ESG相关战略、政策和治理结构变化等重大决策；

（2）审视与公司业务有关的ESG趋势并评估有关风险和机遇等；

（3）管理与监督公司ESG相关事件执行情况和目标完成情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《高能环境2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十四、审议通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本、调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-043）。

十五、审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于修订公司制度的公告》（公告编号：2022-044）。

十六、审议通过了《关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的公告》（公告编号：2022-045）。

十七、审议通过了《关于修订〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国回避表决。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

十八、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

经董事会提议会议同意于2022年5月20日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年第一季度报告》。

此次会议还听取了《高能环境独立董事2021年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-037

北京高能时代环境技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”或“高能环境”）第五届监事会第三次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2021年年度报告（正文及摘要）》。

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年年度报告（正文及摘要）》。

二、审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为：本次制定的公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2022-038）。

三、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《高能环境2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经监事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-039）。

七、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

监事会认为：为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2022-041）。

八、审议通过了《关于修订〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年1-3月份的经营管理和财务状况；在第一季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年第一季度报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-038

北京高能时代环境技术股份有限公司

2021年度利润分配及资本公积金

转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利0.70元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增2股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本将以实施权益分派股权登记日北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（531,000股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的原因说明：公司主要从事固废处理处置和环境修复两大业务领域，形成了以固废危废处理、生活垃圾处理、环境修复等核心业务板块，兼顾水处理、烟气处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，公司在建、筹建项目及其他业务发展对资金的需求较大。为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司本次制定了较为稳健的分红方案。

一、公司2021年度利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润726,253,042.30元。根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金24,121,561.83元（母公司），2021年度可供股东分配的利润为702,131,480.47元，加上年初未分配利润2,026,812,716.55元，扣减2021年实际派发现金股利56,862,004.01元，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,672,082,193.01元。

根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增2股，剩余未分配利润结转以后年度。

以2021年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份测算，2021年度现金分红合计预估为74,445,602.42元，约占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。

本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派发现金红利0.70元（含税）进行计算；本次资本公积金转增股本总数，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股转增2股进行计算。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积金转增股本的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配、资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修订《公司章程》等事宜。

二、关于分红情况的说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润726,253,042.30元，累计未分配利润2,672,082,193.01元，以2021年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数估算，公司2021年度现金分红预估为74,445,602.42元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司始终专注于环境治理行业：固废危废资源化利用行业整体现状表现为综合利用水平较高，处置水平较低，其中，待处置的危险废弃物数量巨大，现有处理处置能力不能满足实际需求，新建危废处理处置设施投入使用需要时间，危险废弃物待处置量增大和处理处置能力不足的矛盾愈加明显；生活垃圾处理行业中生活垃圾焚烧处理的方式能利用焚烧产生的热能，实现垃圾的资源化，高度匹配符合“无害化、减量化、资源化”的原则，同时，在环保细分领域中，垃圾焚烧的利润率、现金收入比等经营指标均位于前列，表现出盈利性强、现金流优的特点，具备良好的运营价值，垃圾焚烧处理已逐渐成为我国大中城市主要处理方式；环境修复行业目前仍以土壤修复为主，该行业的商业模式仍以EPC工程总承包为主，当前业主方仍以政府为主，项目资金主要来自中央财政和地方财政。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司始终专注于环境治理行业，坚守“科技创新、服务利民”的经营理念，致力于成为全球领先的环境系统服务商。公司主要从事固废处理处置和环境修复两大业务领域，形成了以固废危废资源化利用、固废危废无害化处置、生活垃圾处理处置、环境修复等核心业务板块，兼顾废水处理、烟气处理、炉渣处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。公司采用投资建设运营服务与工程承包相结合的经营模式，公司资源化业务作为重点战略板块及方向，处于扩张及上升期；环境修复业务处于国内领先地位；公司目前主要业务领域所处细分行业仍具有较大的上升空间。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司秉承稳健的经营风格，近三年盈利水平持续增长，各项主营业务经营平 稳，经营性现金流稳定、安全。公司牢牢把握固废处理处置和环境修复业务的发展时期，在手订单及在建项目较多，项目资本金及建设资金需求较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，公司在建、筹建项目及其他业务发展对资金的需求较大。为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定了较为稳健的分红方案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拓展项目的投资建设。

公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

三、已履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

（二）独立意见

独立董事意见：公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会意见：本次制定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-039

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本议案尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、人员信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度支付财务审计费用为80万元，内控审计费用为20万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2020年度财务审计和内控审计费用较2020年度分别增长20万元和0万元。

二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2021年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司2021年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司2021年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，该所具备相应的执业资质和胜任能力，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）2022年4月26日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-040

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司（以下简称“下属子公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2022年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过454,200万元，其中：公司2022年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过343,700万元，拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过110,500万元，截至2022年4月27日，公司及下属子公司实际履行对外担保余额为520,495.25万元。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司2022年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过454,200万元，其中：公司2022年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过343,700万元，拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过110,500万元，担保期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月止。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，并提请公司股东大会授权公司董事会及公司总裁在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：在2022年度公司为控股子公司提供的新增担保总额预计额度内签署、更改相关协议（包括保证协议、质押协议、抵押协议等）；根据实际经营需要，将新增担保总额预计额度不超过343,700万元范围内的剩余额度在资产负债率低于70%的公司资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；将新增担保总额预计额度不超过110,500万元范围内的剩余额度在资产负债率高于（含）70%的控股子公司资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；或办理与各担保事项相关的一切其他手续。

本次新增担保预计额度的被担保公司为公司控股子公司，包括但不限于下列公司：

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在上述公司为控股子公司提供新增担保额度454,200万元全部实施的情况下，预计新增担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的82.68%。

公司将在后续实际发生对上述下属子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

本次担保预计事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

（一）贺州高能环境生物能源有限公司

注册资本：8,000万元人民币

注册地点：贺州市八步区莲塘镇新燕村九牛寨大发冲

法定代表人：史永川

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；农村生活垃圾经营性服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售。

公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（二）乐山高能时代环境技术有限公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地点：犍为县孝姑镇田佳村（新型工业基地孝姑核心区）

法定代表人：郭威

经营范围：与工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥治理处置相关的技术开发、技术转让、技术咨询；承接：工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥的污染治理工程、工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥处置。工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥收运、储存、干化、焚烧、稳定固化、填埋、综合利用以及相关工程设施建设技术咨询服务。

公司持有其90%的股权，乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司持有其10%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（三）伊犁高能时代生物能源有限公司

注册资本：11,282.51万元人民币

注册地点：新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京路3222号新房·一品墅C1号商业办公楼1003号商铺

法定代表人：齐志奇

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询和技术服务并提供城市生活垃圾的清扫、清运服务。

公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（四）新沂高能环保能源有限公司

注册资本：17,655万元人民币

注册地点：新沂市双塘镇袁湖村

法定代表人：吴健

经营范围：生活垃圾焚烧发电；生活垃圾处理；餐厨废弃物资源化利用；城市污泥综合利用。

公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（五）新沂高能资源利用有限公司

注册资本：1,170万元人民币

注册地点：新沂市双塘镇袁湖村西北侧

法定代表人：吴健

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；固体废物治理。

公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（六）濮阳高能生物能源有限公司

注册资本：21,681万元人民币

注册地点：河南省濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村垃圾填埋场北侧

法定代表人：赵欣

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务。

公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（七）泗洪高能环境生物质能有限公司

注册资本：13,000万元人民币

注册地点：泗洪县青阳镇重岗社区县卫生填埋厂北侧

法定代表人：李玉春

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询和技术服务并提供城市生活垃圾的清扫、清运服务。

公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（八）岳阳高能时代环境技术有限公司

注册资本：65,000万元人民币

注册地点：岳阳市云溪区云溪镇东风村云港路森凯物流园科研楼5楼501室

法定代表人：文爱国

经营范围：水污染治理，大气污染治理，固体废物治理，危险废物治理，放射性废物治理，固体废物跨省转移（不含危险废物及国家法律法规禁止的项目），用作原料的废物进口（不含危险废物及国家法律法规禁止的项目），动物和动物产品无害化处理，垃圾无害化、资源化处理。

公司持有其99%的股权，岳阳云嘉公用事业有限公司持有其1%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（九）岳阳锦能环境绿色能源有限公司

注册资本：20,331.232614万元人民币

注册地点：湖南省岳阳市云溪区陆城镇静脉产业园

法定代表人：陈顺

经营范围：从事垃圾焚烧处理、发电、供热、供冷等资源综合利用开发及其它环保设施的建设、运营及推广应用，相关技术的培训、咨询服务；相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销；废水、废气、废渣、噪声治理。

公司持有岳阳高能时代环境技术有限公司99%的股权，岳阳高能时代环境技术有限公司持有其67%的股权，岳阳市城市建设投资集团有限公司持有其33%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（十）邵阳高能时代环境技术有限公司

注册资本：8,400万元人民币

注册地点：邵阳市北塔区蔡锷路33号

法定代表人：陈顺

经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；污泥处置和综合利用；环境基础设施投资（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。

公司持有金昌高能时代材料技术有限公司100%的股权，金昌高能时代材料技术有限公司持有邵阳高能100%的股权。邵阳高能相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（十一）浙江嘉天禾环保科技有限公司

注册资本：2,067.465175万元人民币

注册地点：浙江省兰溪经济开发区(兰江街道浒溪路17号)

法定代表人：施灵静

经营范围：环保技术开发、咨询、交流和转让服务；新材料技术转让服务；医疗机构使用后未被污染的各类医用废玻璃、废塑料可回收物的收集、储运、处置、综合利用；塑料破碎料、塑料粒子、碎玻璃的生产、销售；塑料、玻璃原料及制品、建筑装饰材料及化工产品的研发、销售(以上除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）；项目投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

公司持有其51%的股权，自然人股东施灵静持有其约39.52%的股权，兰溪嘉和投资合伙企业（有限合伙）持有其约9.48%的股权。其于2022年1月起纳入公司合并范围，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（十二）杭州高能结加包装材料科技有限公司

注册资本：3,000万元人民币

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：金属制品研发；五金产品研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售。

公司持有杭州高能时代新材料科技有限公司51%的股权，杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（十三）襄阳高能结加新型材料科技有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：宜城市楚都大道（楚都大道与新207国道交汇处）

法定代表人：罗亚平

经营范围：改性粉（硫化橡胶粉）、塑料包装材料的研发、生产、销售。

公司持有杭州高能时代新材料科技有限公司51%的股权，杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（十四）重庆高能结加新材料科技有限公司

注册资本：2,000万元人民币

注册地点：重庆市潼南区田家镇工业园区东区标准厂房1幢1楼103A区

法定代表人：陈云兵

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；橡胶制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；金属制品销售；金属制品研发；金属包装容器及材料销售。

公司持有杭州高能时代新材料科技有限公司51%的股权，杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（十五）唐山高能结加新材料科技有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园陶纬路南侧

法定代表人：罗亚平

经营范围：工程和技术研究和试验发展；保温材料、橡胶制品、塑料制品及容器、金属容器的研发生产销售；机械设备的研发、生产、销售。（国家法律、法规禁止经营的不得经营，限制经营的待取得许可后方可经营）（不得使用国家淘汰落后的工艺)(不得生产国家淘汰落后的产品）（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）

公司持有杭州高能时代新材料科技有限公司51%的股权，杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（十六）靖远高能环境新材料技术有限公司

注册资本：11,580万元人民币

注册地点：甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村

法定代表人：谭承锋

经营范围：黑色金属、有色金属、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含粮食）、建筑材料（不含木材）、日用百货批发零售；有色金属冶炼废渣综合利用加工销售。

公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（十七）江西鑫科环保高新技术有限公司

注册资本：13,815.79万元人民币

注册地点：江西省抚州市金溪县工业园区城西生态高新产业园区

法定代表人：柯朋

经营范围：铜、锡、镍、碲、铅、锑、金、银、铟、镓、锗、熔炼渣、烟尘灰、湿法泥、电镀污泥、表面处理物、酸泥、有色金属冶炼、生产、销售；矿产品（危险化学品除外）生产、销售；电解废弃物、废旧金属回收、利用；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用业；新能源、新材料技术开发、技术服务、技术转让、商务服务；经营进料加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定经营或禁止出口的商品除外）。

公司持有其80%的股权，自然人股东江庆和持有其20%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

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（十八）金昌鑫盛源金属材料有限公司

注册资本：4,689.1502万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区苏州路7号

法定代表人：赫东波

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电池销售；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；磁性材料生产；新型金属功能材料销售；磁性材料销售；有色金属合金销售；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术推广服务；金属材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；常用有色金属冶炼。

公司持有其51%的股权，自然人股东赫东波持有其49%的股权。其于2022年1月起纳入公司合并范围，其相关财务情况见下表（下表财务数据未经审计）：

单位：万元

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（下转280版）