北京高能时代环境技术股份有限公司
（上接279版）
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、 登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部；
4、 登记时间：2022年 5月12日上午 9：00 至下午 5：00；
5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2022年5月 12日下午 5 点以前收到为准。
六、其他事项
1、 本次会议联系方式：
联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区
邮政编码：317306
联系电话：0576-87684158
传 真：0576-87684299
联 系 人：项青锋 李益锋
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江仙通橡塑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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（十九）金昌正弦波环保科技有限公司
注册资本：8,000万元人民币
注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区东环路9号
法定代表人：赫东波
经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；磁性材料生产；磁性材料销售；软磁复合材料销售；3D打印基础材料销售；3D打印服务；有色金属压延加工。
公司持有其约51%的股权，辽宁中创技术管理咨询有限公司持有其约40%的股权，自然人股东李爱杰持有其约9%的股权。其于2022年1月起纳入公司合并范围，其相关财务情况见下表（下表财务数据未经审计）：
单位：万元
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（二十）甘肃高能中色环保科技有限公司
注册资本：4,000万元人民币
注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃电投永昌发电有限责任公司南侧
法定代表人：李爱杰
经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。
公司持有其约50.74%的股权，金昌宏科商贸有限公司持有其约41.93%的股权，甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有其7.33%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：
单位：万元
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（二十一）湖北高能鹏富环保科技有限公司
注册资本：3,807.551万元人民币
注册地点：阳新县富池镇循环经济产业园
法定代表人：霍成立
经营范围：危险废弃物、固体废弃物无害化、减量化处置及综合利用（危废来源为：含铜、镍表面处理废物、含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰，一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣），危险废弃物、固体废弃物处置技术转让、技术咨询服务；校企合作服务；产学研服务；实习实训服务等技术服务；金属矿产品、非金属矿产品购销。
公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：
单位：万元
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（二十二）呼伦贝尔高能生物能源有限公司
注册资本：7,000万元人民币
注册地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区丽都花园2#1单元302室
法定代表人：赵欣
经营范围：生活垃圾焚烧发电、垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询的技术服务并提供城市生活垃圾的清扫、清运服务。
公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：
单位：万元
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（二十三）金昌高能环境技术有限公司
注册资本：5,000万元人民币
注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区南环路南侧
法定代表人：李爱杰
经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含危险化学品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。
公司持有高能环境（香港）投资有限公司100%的股权，高能环境（香港）投资有限公司持有其71%的股权，自然人李爱杰持有其12%的股权，自然人郇昌永持有其8%的股权，自然人柯朋持有其7%的股权，自然人谭承锋持有其2%的股权。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：
单位：万元
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（二十四）重庆耀辉环保有限公司
注册资本：5,000万元人民币
注册地点：重庆市潼南区梓潼街道办事处工业园区南区科技孵化楼323室
法定代表人：张青锋
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材（不含危险化学品）销售；新型材料生产和销售。
公司持有其51%的股权，自然人股东张青锋持有其29%的股权，自然人股东刘峰持有其20%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是考虑公司下属子公司项目建设及日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为下属子公司提供合计不超过454,200万元的担保。公司独立董事对该担保情况进行了核查，并发表如下独立意见：公司为下属子公司担保是在公司项目建设及生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月27日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 520,495.25万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 94.75%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为516,914.54万元；
经审议通过的对外担保总额为688,007.20万元，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的125.24%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 682,187.20万元。
除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-041
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员
投保责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次投保概述
公司于2022年4月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员；
3、责任限额：不超过5,000万元人民币；
4、保险费总额：不超过30万元人民币；
5、保险期限：12个月。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意将此事项提交股东大会审议。
三、监事会意见
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-042
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之
2021年度业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司向柯朋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1065号）核准，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买湖北高能鹏富环保科技有限公司（曾用名：阳新鹏富矿业有限公司，以下简称“高能鹏富”）40.00%的股权、靖远高能环境新材料技术有限公司（曾用名：靖远宏达矿业有限责任公司，以下简称“靖远高能”）49.02%的股权；同时，非公开发行股份募集配套资金不超过170,000,000元。
一、业绩承诺情况
（一）高能鹏富
根据交易对方柯朋与高能环境签署的《北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》，上述业绩承诺方对高能鹏富业绩承诺情况如下：
1、业绩承诺金额
业绩承诺期为2020年、2021年和2022年，业绩承诺期间每年实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,000万元、7,000万元和8,000万元。
2、补偿金额及补偿方式
在业绩承诺期间内每个会计年度，应由高能环境聘请的具备证券期货从业资格的审计机构对高能鹏富在业绩承诺期间的每年度实现净利润数与承诺净利润数的差异情况进行专项审核，并出具业绩承诺年度专项审核报告。高能鹏富在业绩承诺期间内的实现净利润数与承诺净利润数的差额根据业绩承诺年度专项审核报告的结果确定。
若高能鹏富在业绩承诺年度实现的当期期末实现净利润数未达到当期承诺净利润数，则业绩补偿义务人应按照协议约定对高能环境承担业绩补偿义务。补偿原则为：业绩补偿义务人须首先以其在本次交易中获得的股份对高能环境进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次交易中获得的现金进行补偿；对于业绩补偿义务人股份补偿部分，高能环境有权以1元的总价格予以回购并注销。
业绩补偿应根据以下公式计算：
当期补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价÷本次发行价格－已补偿股份数。
当期补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价-交易对方本次认购股份总数×本次发行价格－已补偿现金数。
前述业绩补偿计算结果为负数或零，则业绩补偿义务人无需进行业绩补偿。
若高能环境在业绩承诺期间实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
若公司在承诺年度内有现金分红的，交易对方应将按前述公式计算的当年度补偿股份所对应的分红收益无偿退还公司。
业绩补偿按年度进行补偿，以前年度补偿的后续年度不得冲回，以前年度超出的利润可以往以后年度累计。
（二）靖远高能
根据交易对方宋建强、谭承锋与高能环境签署的《北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》，上述业绩承诺方对靖远高能业绩承诺情况如下：
1、业绩承诺金额
业绩承诺期为2020年、2021年和2022年，业绩承诺期间每年实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,000万元、7,000万元和8,000万元。
2、补偿金额及补偿方式
在业绩承诺期间内每个会计年度，应由高能环境聘请的具备证券期货从业资格的审计机构对靖远高能在业绩承诺期间的每年度实现净利润数与承诺净利润数的差异情况进行专项审核，并出具业绩承诺年度专项审核报告。靖远高能在业绩承诺期间内的实现净利润数与承诺净利润数的差额根据业绩承诺年度专项审核报告的结果确定。
若靖远高能在业绩承诺年度实现的当期期末实现净利润数未达到当期承诺净利润数，则业绩补偿义务人应按照协议约定对高能环境承担业绩补偿义务。补偿原则为：业绩补偿义务人须首先以其在本次交易中获得的股份对高能环境进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次交易中获得的现金进行补偿；对于业绩补偿义务人股份补偿部分，高能环境有权以1元的总价格予以回购并注销。
业绩补偿应根据以下公式计算：
当期补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价÷本次发行价格－已补偿股份数。
当期补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润合计数×标的资产最终交易作价-交易对方本次认购股份总数×本次发行价格－已补偿现金数。
前述业绩补偿计算结果为负数或零，则业绩补偿义务人无需进行业绩补偿。
若高能环境在业绩承诺期间实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
若公司在承诺年度内有现金分红的，交易对方应将按前述公式计算的当年度补偿股份所对应的分红收益无偿退还公司。
业绩补偿按年度进行补偿，以前年度补偿的后续年度不得冲回，以前年度超出的利润可以往以后年度累计。
二、2021年度业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北高能鹏富环保科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2022]2-262号）和《关于靖远高能环境新材料技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2022]2-261号），高能鹏富及靖远高能2021年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,474.32万元和7,460.78万元，超过业绩承诺，2021年度交易业绩承诺完成。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-043
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于变更注册资本、调整经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的注册资本、调整公司的经营范围并修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本
因下列事项，公司注册资本发生变更：
1、2021年7月1日至2021年9月30日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期共行权并完成新增股份登记1,013,757股；
2、2021年7月1日至2022年3月31日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期共行权并完成新增股份登记7,579,461股。
故公司股份总数由1,057,128,851股变更为1,065,722,069股，公司注册资本由1,057,128,851元变更为1,065,722,069元。
3、2021年7月1日至2022年3月31日期间，公司2020年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的234,000股限制性股票回购注销。
故公司股份总数由1,065,722,069股变更为1,065,488,069股，公司注册资本由1,065,722,069元变更为1,065,488,069元。
二、调整经营范围
根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下：
由原经营范围“环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
调整为：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建设工程施工；地质灾害治理服务；地质灾害治理工程施工；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动；金银制品销售；机械设备销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；砖瓦制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
本次经营范围调整内容最终以市场监督管理部门行政许可为准。
三、修订公司章程情况
根据公司注册资本变更、经营范围调整情况，同时根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，由于本次《公司章程》为全文修订，因此不再逐条对比。
此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更、经营范围调整、修订《公司章程》相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-044
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于修订公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下：
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因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。
修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-045
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于对江西鑫科环保高新技术有限
公司多金属资源回收综合利用项目
追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称“江西鑫科”）多金属资源回收综合利用项目（以下简称“该项目”）。
● 追加投资金额：该项目计划总投资金额为113,698万元，经北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学研判，拟追加对该项目投资约150,275万元，追加投资后该项目总投资约为263,973万元。
● 本次追加投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 风险提示：
1、该项目在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
2、该项目投资规模相对较大，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。
3、该项目建设需要一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对该项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。
4、该项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。该项目仅为初步计划，项目的建设尚未完成、项目尚未达产，且需一定的时间周期，不会对公司2022年财务状况和经营成果构成重大影响，且在项目建设过程中可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，存在一定的不确定性。
一、追加投资概述
公司在推进江西鑫科多金属资源回收综合利用项目建设过程中，为进一步贯彻落实资源综合利用战略及循环经济发展的基本思路，经公司科学研判，一方面，考虑选用生产效率更高的主要设备，以增加经济效益；另一方面，由于近年大宗产品原材料的价格上涨，回收利用形成产品的产值也将大幅上升，与之匹配的运营所需流动资金也将大幅增加；此外，近年土建、设备原材料大幅上调，对建设成本有较大影响。综上，拟追加对该项目投资约150,275万元，追加投资后该项目总投资约为263,973万元，详情如下：
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2022年4月26日，公司以现场方式召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本次追加投资无须提交公司股东大会审议。
本次追加投资未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目追加投资前基本情况
江西鑫科拟新建年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。公司于2021年11月22日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》。具体内容详见公司于2021年11月24日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权的公告》（公告编号：2021-099）。2021年12月，江西鑫科工商变更登记完成。
公司于2021年11月30日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，作为本次非公开发行股票募集资金的募投项目，江西鑫科多金属资源回收综合利用项目总投资金额为113,698万元，募集资金拟投入金额为73,800万元。2021年12月16日，公司召开2021年第五次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司于2021年12月1日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度非公开发行A股股票预案》。
2、项目投资建设的主要内容
投资建设年处理规模31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。
3、项目出资方
该项目将由公司及江西鑫科其他股东按各自持股比例共同进行投资，资金来源：拟投入该项目的募集资金金额不变，仍为73,800万元，其余资金拟使用公司自有资金及自筹资金。
4、项目建设期限
该项目建设期为1年，预计2023年投入运营。
5、项目可行性分析
中国是全球铜消费大国，精铜消费量占全球精铜消费量比例达到53%，2019年全球铜消费量为2,382万吨，上年同期为2,392万吨。中国表现需求量为1,280万吨，较上年同期增加2.50%。我国是铜资源和铜产品短缺国家，铜资源对外依赖程度高达70%，资源紧张是中国铜业的最大特点。因此，开展再生铜的综合回收利用，可以起到很好的补充作用。
本投资项目符合公司整体战略布局方向，且在目前公司资源化利用项目布局基础上不仅使产能得到提升，还延长产业链至危废综合利用的深加工环节，公司现有危废资源化项目的产品经过深加工将有效提升价值，实现产业链上下游协同。
公司已运营的资源化利用项目收益情况良好，资源化板块2020年度收入同比增长93.64%，2021年度收入同比增长155.70%，已成为公司重点战略板块。
本项目达产后，预计年产10万吨电解铜、1万吨精制硫酸镍、同时副产部分铅、锡等其他有色金属及金、银等稀贵金属。经测算，本项目内部收益率（税后）预计在 18%~20%之间。
本项目追加投资后，设备生产效率、使用年限等均得到一定提升，形成公司新的利润增长点，项目投资回报率符合公司对外投资要求，项目具有可行性。
三、本次追加投资对上市公司的影响
本次对该项目追加的投资将根据项目建设进度逐步投入，将有利于江西鑫科多金属资源回收综合利用项目实现更高的经济效益。项目建成后，将与公司现有危废资源化项目形成产业协同和优势互补；同时将产业延伸至危废综合利用的深加工环节，现有危废资源化项目的产品经过深加工将有效提升价值，实现产业链上下游协同，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。
四、本次投资的风险分析
1、该项目在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
2、该项目投资规模相对较大，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。
3、该项目建设需要一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对该项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。
4、该项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。该项目仅为初步计划，项目的建设尚未完成、项目尚未达产，且需一定的时间周期，不会对公司2022年财务状况和经营成果构成重大影响，且在项目建设过程中可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，存在一定的不确定性。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-046
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点 30分
召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2022年4月26日以现场方式召开的第五届董事会第三次会议或同日以现场方式召开的第五届监事会第三次会议审议通过，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。详情请见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的相关会议决议公告。
2、特别决议议案：议案8、10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、会议登记：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2022年5月17日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：安先生
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
3、联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
