江苏联环药业股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600513 公司简称：联环药业

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第八届董事会第四次会议审议通过的《公司2021年度利润分配议案》，拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.25元(含税)，共计派发35,893,209.25元（含税），剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。该议案需提交股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）行业的发展现状

2021年是“十四五”开局之年，今年以来尽管变异新冠病毒不断出现，但在国内完备的疫情防控措施下，我国疫情防控逐步迈入“精准防控，动态清零”的新阶段，疫情因素未对我国经济形成重大影响，国民经济持续稳定恢复，复苏趋势良好。医药制造业作为我国国民经济的重要组成部分，与国计民生息息相关，是中国制造2025 和战略性新兴产业的重点领域，也是推进健康中国建设的重要保障。近年来，新医疗体制改革中，国家加大医保投入，医保扩容刺激了抑制的医药需求，促进我国医药制造行业不断发展。但同时药品事关人民群众生命健康与安全，受法律、法规、政策的影响较大。医药制造企业生产经营从产品、质量、技术、市场准入、药品价格、药品使用等方面都受到来自包括政府在内的多方监管，也会受到环保标准不断提高的约束。2021 年以来，我国医改持续深化，化药仿制药带量采购、高值耗材集采、医保目录谈判等政策持续加速推进，政策进度及强度不断加大，医保控费仍是医药行业政策主基调。

2021年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29288.5亿元,同比增长20.1%，发生营业成本15606.8亿元,同比增长12.7%，实现利润总额6271.4亿元,同比增长77.9%。 (数据来源:国家统计局)

（二）行业周期性特点

医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。我国经济水平稳定增长,人民生活水平不断提升, 居民健康意识提升、社会老龄化程度提高、医保投入增加、医疗体制改革深入开展,政府医疗卫生投入稳步提高,这些因素均促使医药行业保持较快的增长,没有明显的行业周期性。医药制造行业受政策调控的引导较为明显，在宏观政策的影响下步入阶段性的产业结构调整，并随着政府通过加速审批、加强监管等呈现一定时期内的增长或回调。

（三）公司所处的行业地位

报告期内，公司产品爱普列特片（川流）、依巴斯汀片（苏迪）、盐酸屈他维林注射液、特非那定片（敏迪）被江苏省医药行业协会评为“江苏省医药行业优秀产品品牌”；公司被江苏省工业和信息化厅评为江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类）；公司获得第42次全国医药行业质量管理（QC）小组成果发表交流会一等奖及优秀奖；公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”，公司慢性阻塞性肺部疾病药物工程技术研究中心成功入选2021年度江苏省工程技术研究中心新建项目名单。

公司产品及品牌，在国内、国际市场上有良好信誉和品牌效应。制剂产品的销售网络覆盖全国，公司根据销售区域性质合理制定销售政策，优化销售队伍，在重点省市均设立销售办事处。原料药方面，公司已与北美，南美，东欧，东南亚，澳洲等多个国家和地区的多家生产企业和贸易商建立了长期的合作关系。

（一）公司所从事的主要业务及产品

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为医药制造业，行业分类代码为：C制造业一一C27医药制造业。公司是集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，在国内外医药制造领域享有较高的知名度和美誉度。公司主要产品有泌尿系统药、抗组胺药、心血管药、甾体激素、抗生素等几大系列，涵盖化学原料药和注射剂、固体制剂多种药物剂型，包含国家一类新药爱普列特片（川流）、二类新药依巴斯汀片（苏迪）以及非洛地平片（联环尔定）、非洛地平缓释胶囊（联环笑定）、辛伐他汀片（征之）、达那唑胶囊及栓剂、二甲双胍格列齐特片（度和）、蚓激酶胶囊、巴洛沙星片、盐酸舍曲林胶囊（联环优定）等产品。公司拥有健全严密的质量保证体系和遍布全国的营销网络，拥有经验丰富的国内外销售专业队伍，制剂产品的销售网络覆盖全国，在重点省市均设立销售办事处。原料药产品方面，公司已与北美，南美，东欧，东南亚，澳洲等多个国家和地区的多家生产企业和贸易商建立了长期的合作关系。

（二）公司经营模式

1、采购模式

（1）公司已制定了《采购管理制度》、《采购计划标准管理程序》、《物料采购标准程序》、《供应商评价标准管理程序》和《供应商审计标准管理程序》等相关制度规范，加强公司对采购与付款管理的内部控制。

采购计划 生产部、采供部根据生产计划制定原辅包采购计划，非生产性物资由各部门提出采购申请，经职能部门批准后，由采购员汇总采购计划，经审核通过后，方可进行采购。

供应商评审 与管理公司定期由质量保证部、质量控制部、采供部、生产部的有关人员，成立质量审计小组对供应商进行质量审计，并出具质量审计报告，结合问题的反馈与解决，进行供应商评定，将考评结果登记到《合格供应商清单》。对于新增供应商，应由质量保证部组织进行新增供应商评审，审批合格后由质量保证部专人更新《合格供应商清单》并存档。

采购合同与订单签订 公司的所有采购必须与供应商签订采购合同或订单，签署后的采购合同副本需留档财务部。采购合同或订单一经采购主管或总经理签发后，对其内容的任何更改必须通过合同或订单更改的方式进行。

采购验收入库 仓库收到供应商送货时，仓库保管人员根据ERP物资到货通知单和供应商提供的《送货单》对货物根据《验收管理规程》进行验收，验收合格后，方可入库。生产用物料的质量检验由质量控制部负责，质量控制部取得样品后，依据规定进行质量检验，并出具《质检报告单》及《原辅包装材料放行单》。

采购付款 公司支付供应商的所有货款应当由财务部根据付款管理程序规定支付给供应商。

（2）大宗物资集中采购招标

制定公司大宗物资集中采购管理办法，明确大宗含义及集中采购规范，成立公司大宗物资集中采购及招标领导小组，下设大宗物资集中采购及招标管理办公室。制定了《集采办招标管理制度及招标流程》和《集采办岗位职责》。

组织编制公司物资采购计划报备。公司及其全资、控股子公司根据自身需求，每年年初编制大宗物资年度采购计划。

集中采购采用公开招标、邀请招标两种方式进行，金额达较大量级的采购项目采用公开招标方式，公开招标到政府平台或第三方机构进行，金额达中等量级的采购项目采用邀请招标，邀请招标通过建立内部专家库，负责内部采购项目评审。

不具备招标采购条件的，根据采购办法或公司总经理办公会集体研究后，采用询价采购、竞争性采购和单一来源采购等非招标采购方式。招标文件经公司流程审核批准后，在市公共资源交易中心、公司网站对外公开发布招标信息；采购结果在市公共资源交易中心、公司网站公示。

公司根据中标或成交结果签订采购合同，采购合同经内部法务部门或外部专业法律机构审核。

2、生产模式

报告期内公司所有在产品已通过省局GMP符合性检查及场地转移补充注册核查，生产过程严格执行药品GMP规范，并且制定了《生产管理制度》、《生产计划标准管理程序》、《生产试验标准管理程序》、《安全生产标准管理程序》和《生产调度管理制度》等相关制度规范，加强公司对生产与质量管理的内部控制。

生产计划 生产部负责根据上年度销售实绩及本年度的销售计划，编制年度生产计划，并将年度生产计划分解为详细、可操作的月度计划及周生产计划。生产部对周生产计划进行跟踪，并对关键指标进行考核记录。

原材料领用 生产车间根据生产指令及实际需求，在ERP系统中申请领料，经批准后仓库发货，车间领用。另根据GMP要求，领用原材料须填写《需料送料单》中需料部分，并经过所在部门主管审批后方可向仓库领取。仓库发料前应审核审批手续的完整性、数量的准确性并确认无误后，填写《需料送料单》中送料部分，并做好台账记录。仓库部门主管对材料领用应进行抽查、复核，及时发现问题。

不合格材料退换 经过质量控制部检验，不合格材料应查明原因并界定责任。不合格材料退回仓库，应存放于专门区域管理，避免与合格材料混淆，同时采供部联系供货商作退货处理。

生产过程质量管理 质量保证部负责生产过程中的质量管理。质量保证部应派人进行巡回监控，做好过程管理与分析，并将资料回馈给生产部，发现质量异常应立即处理，追查原因，并予以矫正，防止再次发生。

安全生产及监督 生产负责人是安全生产的第一责任人，车间主任负责检查车间内的安全设施，组织整理工作场所，及时排除隐患。EHS部负责提出安全生产目标并组织监督实施，定期不定期召开会议，研究部署安全生产工作，发现问题及时解决或向公司总经理报告。

产成品入库检验、成品放行 公司每批产品必须经过严格的质量检验，合格后方能入库。质量保证部负责人审核相关批次生产及检验记录，合格后开具放行单，产成品方可对外销售。

3、销售模式

公司制剂产品销售主要采用专业化学术推广和代理经销两种销售模式，其中专业化学术推广模式是公司制剂产品的主要销售模式。

公司原料药销售主要采用自销和代理销售模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度，公司实现营业收入16.46亿元，同比增长18.74%；实现营业利润1.56亿元，同比增长9.10%；实现归属于母公司所有者的净利润1.19亿元，同比增长15.38%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2022-016

江苏联环药业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第八届董事会第四次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业2021年年度报告》。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业2022年第一季度报告》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（六）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业2021年度内部控制评价报告》。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（七）审议通过《公司2021年度利润分配议案》

公司拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.25元(含税)，共计派发35,893,209.25元（含税），剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于公司2021年度利润分配方案的公告》公告编号2022-020。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2020年度薪酬详见《公司2021年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ”。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案中公司董事2021年度薪酬需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2022-019。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票；关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力回避表决）

该议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币60万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币15万元（一年）。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于续聘会计师事务所的公告》公告编号2022-021。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号2022-018。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（十二）审议通过《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2022年度资金计划，同意公司向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，有效期限自2022年4月26日至2023年4月30日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票）

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司依据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（新租赁准则）有关规定和要求对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于会计政策变更的公告》公告编号2022-022。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2020年修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》公告编号2022-023、《联环药业公司章程》（2022年第二次修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（十五）审议通过《关于修订〈联环药业对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业对外投资管理制度》（2022年4月修订）。

（表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈联环药业对外捐赠管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业对外捐赠管理制度》（2022年4月修订）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈联环药业总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业总经理工作细则》（2022年4月修订）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事向董事会提交了《联环药业独立董事2021年度述职报告》，将在公司2021年年度股东大会上宣读。《联环药业独立董事2021年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《联环药业董事会审计委员会2021年度履职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述第一、三、四、七、八、九、十、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2022-017

江苏联环药业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议会议通知已于2022年4月16日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于2022年4月26日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

（表决情况：赞成3 票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

（表决情况：赞成3 票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要

监事会认为：

1、《公司2020年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：赞成3 票，反对0票，弃权0票）

（四）审议通过《公司2022年第一季度报告》

1、《公司2022年第一季度报告》编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、在出具本意见前，未发现参与报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）

（五）审议通过《公司2021年度利润分配议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案客观反映了公司2021年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

（表决情况：赞成3 票，反对0票，弃权0票）

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》

同意继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币60万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币15万元（一年）。

（表决情况：赞成3 票，反对0票，弃权0票）

（七）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（表决情况：赞成3 票，反对0票，弃权0票）

（八）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，对《公司2021年度内部控制评价报告》审慎审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（表决情况：赞成3 票，反对0票，弃权0票）

（九）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司本次日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。

（表决情况：赞成3 票，反对0票，弃权0票）

（十）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

公司监事2021年度薪酬详见《公司2021年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ”。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司依据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（新租赁准则）有关规定和要求对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票）

同意将第一、二、三、五、六、九、十项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2022-019

江苏联环药业股份有限公司关于

2021年度日常关联交易执行情况及

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年4月26日公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力回避表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案。

2、本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司及与本次日常关联交易有利害关系的关联股东将对该项议案回避表决。

3、本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并在第八届董事会第四次会议上发表了独立意见，认为：公司预计2022年度日常关联交易的事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述议案，并同意将公司预计2022年度日常关联交易的议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度日常关联交易预计和实际情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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（三）2022年日常关联交易预计情况

公司依据上年日常关联交易情况及2022年生产经营计划，现对2022年度全年的日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过7862.00万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏联环药业集团有限公司

法定代表人：夏春来

注册资本：13775万人民币

（下转288版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏联环药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：吴文格 主管会计工作负责人：吴文格 会计机构负责人：潘和平

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：江苏联环药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴文格 主管会计工作负责人：吴文格 会计机构负责人：潘和平

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：江苏联环药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：吴文格 主管会计工作负责人：吴文格 会计机构负责人：潘和平

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏联环药业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600513 证券简称：联环药业

2022年第一季度报告