浙江京华激光科技股份有限公司 ■

公司代码：603607 公司简称：京华激光

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本178,516,800股，以此为基数计算，本次合计分配现金股利44,629,200.00元(含税)，剩余未分配利润结转至下年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度利润分配预案尚须经2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

包装行业包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、其他包装及包装机械制造等七大子行业。

运用激光全息防伪技术生产的全息光学防伪产品通过其微纳米条纹，可获得特定的光栅衍射和浮雕效果，产品具有防伪、装饰、环保等功能，可满足下游客户在防伪、美观等方面的需求，市场上统称为镭射包装材料或全息（光学）防伪材料。公司所处行业位于包装行业子行业包装印刷、纸制品包装、塑料包装、金属容器包装产业链的上游，行业的技术发展水平直接决定了下游企业的产品性能，是产业链上的重要环节。2021年公司产品主要应用于烟包、酒包等纸张类印刷包装产品。公司采购最多的原料是纸张，服务的客户主要集中烟包行业，造纸行业的价格波动直接影响公司的生产成本，烟草行业的行情直接影响公司的订单。

1、2021年造纸行业情况：

中国经济持续发展，对纸张的需求量不断加大，造纸行业以此为契机，行业发展空间得到进一步拓展。2021年我国造纸产业在政策利好下运行平稳，行业景气度持续提升，机制纸及纸板产量稳步增长，营业收入及利润总额不断增长，纸浆、纸及其制品出口数量及出口金额均出现增长。

2021年，国家陆续出台了多项政策，推动造纸行业发展。如《关于调整加工贸易禁止类商品目录的公告》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》、《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等政策为造纸行业的发展提供了良好的发展环境。2021年机制纸及纸板产量持续增长，为近几年产量最高值，相关数据显示，2021年我国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量为13,583.9万吨，同比增长6.8%。造纸及纸制品业营业收入情况：相关数据显示，近年来，我国造纸及纸制品业营业收入总体呈现下降后增长趋势，2017-2020年营业收入出现下降，2021年我国造纸及纸制品行业营业收入共计15,006亿元，同比增加1,927亿元，同比增长14.7%。造纸及纸制品业利润情况：近年来，我国造纸企业利润呈稳定增长态势。相关数据显示，2021年我国造纸及纸制品业利润总额884.8亿元，同比增长6.9%。预计未来造纸及纸制品业利润总额将继续保持增长趋势。

发展趋势：消费升级带动造纸行业发展，2022年我国居民消费持续升级，国民在电子产品、日用消费、食品饮料等方面消费需求的增长直接带动我国包装纸行业快速增长，预计造纸行业尤其是工业包装用纸行业将受消费升级拉动的影响呈稳步增长趋势。另外，发展循环经济，保护和改善环境，是我国经济发展的重要方向，包装纸作为一种轻量化、可回收、可降解的“绿色包装”，可满足“以纸代木”、“以纸代塑”的发展而被大量应用，市场空间巨大。

2、2021年烟草行业情况：

2021年，烟草行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“总量控制、稍紧平衡，增速合理、贵在持续”的方针，全力推动高质量发展、推进高效能治理、造就高素质队伍，全面从严治党取得新成果，高质量发展达到新水平，高效能治理迈出新步伐，高素质队伍得到新提升，实现了“十四五”的良好开局。2021年我国卷烟产量2.42万亿支，同比增长1.3%。实现工商税利总额13,581亿元，同比增长6.08%，财政总额12,442亿元，增长3.36%，实现税利总额和财政总额创历史新高，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。

行业发展特点和趋势：

（1）行业内企业数量减少，总资产增加。

自2016年起，我国烟草制品企业数量逐年减少，2021年我国烟草制品企业数量为104个，较2020年减少1个，同比减少0.95%。我国烟草制品企业总资产增加，2021年我国烟草制品业总资产11,673.5亿元，同比增加613.4亿元，同比增长5.55%。2021年我国烟草制品业负债同步增加，烟草制品业负债2,465.1亿元，同比增加156.4亿元，同比增长6.77%。

（2）营业收入、利润持续稳定增长。

2021年我国烟草制品业营业收入12,131.5亿元，同比增加698.5亿元，同比增长6.11%。营业成本同步增加，2021年我国烟草制品业营业成本3,649.6亿元，同比增加62.3亿元，同比增长1.74%。随着我国烟草制品行业营业收入增加，其利润总额也同步增长，2021年我国烟草制品业利润总额1,182.4亿元，同比增加26.1亿元，同比增长2.26%。随着营业收入增长，应收款和存货及相关费用也随之增长，2021年我国烟草制品行业应收账款、存货及产成品均保持增长趋势，其中，应收账款308.3亿元，同比增加10.9亿元；存货4,051.6亿元，同比增加3.4亿元；产成品237.3亿元，同比增加1.3亿元。从费用来看，2021年我国烟草制品行业销售费用和管理费用呈增长趋势，其中，销售费用162.4亿元，同比增加14.7亿元；管理费用809.7亿元，同比增加198亿元；财务费用为负数，且呈逐年下滑的趋势。

（3）发展趋势：从2022年全国烟草工作电视电话会议内容中获悉，今年烟草工作，要坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面地贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革创新，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和生产经营，统筹发展和安全，继续落实“六稳”“六保”任务要求，坚持“总量控制、稍紧平衡，增速合理、贵在持续”方针，更加注重稳增长、调结构、推改革、育品牌、强素质、防风险，纵深推进全面从严治党，坚定不移地推动高质量发展、推进高效能治理、造就高素质队伍，保持经济运行在合理区间，以扎实行动助力保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

会议提出2022年的目标任务：坚持稳字当头、稳中求进，把保持经济平稳运行和市场良好状态摆在优先位置，综合考虑当前与长远、需要与可能、全局与局部，以系统观念优化目标管理，在质量效益明显提升的基础上保持经济运行在合理区间。一要加强政治建设，发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用。二要完善运行调控，稳定行业经济大盘。三要深化改革创新，推进高水平自立自强。四要突出品牌引领，提高供给体系质量和效率。五要夯实产业基础，促进全产业链循环畅通无阻。六要依法合规监管，规范市场秩序行为，依法加强电子烟监管。七要提升队伍素质，激发干事创业活力。八要防范重大风险，营造良好发展环境。

（一）公司所从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务为激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品制造、销售及技术开发。经过多年发展，公司逐步形成了以激光全息、铂金浮雕光学防伪纸和防伪膜为核心的产品体系。公司产品主要应用于高技术和高附加值的烟标、酒标、中高端知名消费品牌的包装等，产品应用领域涵盖烟、酒、化妆品、药品、食品、文创等。

公司的业务模式是对原膜和纸张的深加工。即采购原膜后，将高分子材料功能涂层和光学制版技术组合应用于原膜，制成光学防伪膜，防伪膜再与纸张复合形成防伪纸。防伪膜或防伪纸表面具有光学防伪、环保、溯源等功能。根据生产工艺的不同，激光全息防伪纸可分为激光全息防伪转移纸、复膜卡两类；根据光信息与膜结合方式的不同，激光全息防伪膜可分为激光全息防伪转移膜、复合膜两类。公司产品涉及两项关键技术：1、与物理偏光学有关的光学制版技术；2、与高分子材料有关的功能涂层配制技术。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为原纸、原膜及涂料，主要在国内市场采购，市场供应充足。采购模式流程如下：

（1）采购申请：使用部门及其他相关部门根据客户订单或公司备库计划，查核仓库库存情况，不足时提出采购申请，经部门主管审核批准，并根据内部管理要求通知供应部。

（2）采购合同发出：采购合同经审核无误，并由相关责任人签发后，采购员将采购合同发送至供应商确认。

（3）供应商发货：供应商对采购合同进行确认，采购人员将经供应商确认后的采购合同存档，并通知供应商发货。

（4）质量检验、物料入库：仓库工作人员根据经供应部核对签字的送货单收货，由品管部对物料进行质量检验，检验合格后办理相关入库手续，收货完成后，供应部按合同约定的付款方式及时与财务部联系并办理付款相关事宜。

2、生产模式

公司的主要产品均根据下游客户不同的防伪技术要求进行定制化生产，故公司的生产模式为“以销定产”式的订单式生产。具体生产流程如下：

（1）产品要求：由营销部负责对客户提出的产品要求进行识别，并组织针对产品技术质量要求的评审。

（2）策划：依据对产品要求的识别结果，由技术研发中心负责对产品实现过程进行策划、试样、验证。

（3）产品实现：生产中心根据策划结果、工艺要求和质量控制标准制定生产计划，并按照生产计划安排产品生产，同时对生产过程实施全程控制。

（4）质量检验、产品入库：由品管部对产品进行质量检验，检验合格后办理相关入库手续。

3、销售模式

公司产品主要为激光全息、铂金浮雕光学防伪膜和防伪纸，由营销部门负责产品销售、推广及客户服务工作。目前，公司主要客户为部分中烟工业公司及其指定的印刷企业及酒包、日用品包装等社会包装印刷企业。

根据国家烟草专卖局的要求，国内各中烟工业公司主要通过公开招投标的方式采购烟标等烟用物资。公司参与国内部分中烟工业公司的招投标并中标后，与客户签订框架供货合同，客户通过提交实际采购订单确定产品的规格、数量、价格等信息。技术团队配合销售人员为客户提供设计方案和后续跟踪服务。

此外，对于非公开招投标的客户，主要通过商业洽谈的方式获取订单，按照客户提交的订单组织生产和销售，并做好产品质量跟踪、客户回访等服务工作。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，实现营业收入87,670.54万元，同比增长24.49%；实现归属于母公司股东的净利润11,119.18万元，同比增加3.27%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,910.99万元，同比增长5.08%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2022-006

浙江京华激光科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月16日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、 审议通过《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2021年年度报告》、《浙江京华激光科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、 审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8、 审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、 审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）2022年度计划向银行申请金额不超过2.5亿元的人民币贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权期限内可循环使用。上述总额度不等于公司的实际借款金额，在该额度内，公司的实际借款金额以银行与公司实际发生的借款金额为准。

本议案有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日至公司2022年年度股东大会召开之日。同时授权总经理在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

14、 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

15、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

24、 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

27、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2022-007

浙江京华激光科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年4月16日以电话方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《〈2021年年度报告〉全文及摘要》；

监事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状况；公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022年第一季度报告》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报告审计过程中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度审计机构。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2022-014

浙江京华激光科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等相关议案。现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下：

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》修订情况

（下转290版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙建成、主管会计工作负责人冯一平及会计机构负责人（会计主管人员）王晓莹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江京华激光科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙建成 主管会计工作负责人：冯一平 会计机构负责人：王晓莹

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：孙建成 主管会计工作负责人：冯一平 会计机构负责人：王晓莹

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙建成 主管会计工作负责人：冯一平 会计机构负责人：王晓莹

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

2022年第一季度报告

浙江京华激光科技股份有限公司

证券代码：603607 证券简称：京华激光