安徽广信农化股份有限公司 ■

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2022-015

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2022年4月27日第五届董事会第六次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案为：以总股本464,564,135股为基数，向全体股东每10股现金分红10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计派发现金分红464,564,135.00元，转增185,825,654股，本次分配后公司总股本增至650,389,789股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为农药和精细化工中间体行业。

从需求端看，2021年全球农药市场的需求总体保持增长：一是疫情后的全球货币宽松，对粮食安全关注度的提升，以及种植收益的提高，增强了全球农作物种植意愿，也带动了全球农药需求的增长；二是国内转基因商业化种植政策的逐渐放开，拓展了相关农药市场需求的发展空间。

从供给端看，自2020年疫情以来，我国农药行业在全球经济低迷的大环境下逆势成长，产量出口均获得稳步增长，彰显了充分利用国际国内两个市场保障粮食安全的重要作用。2021年我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，我国农药产业链韧性得到提升，农药企业销售额和利润均稳步增长，企业在全球化工中间体、原药和制剂研、产、销的影响力进一步提升。2021年伴随着国内农药新增产能的释放，我国农药产量1-9月同比增长，9月供给端开始持续受到能耗双控、冬奥会、两会等大气污染防治等多方面压力，产能急剧收缩，同时海外产能受限，能源、原材料价格上涨和出口增长同时拉动产业成本及终端价格，行业价差整体处于强势区间，行业短期迎来量价齐升行情。

从农药产业链环节看，大型跨国公司掌握着原创的原药生产与加工工艺，并具备制剂登记及销售渠道，产业链一体化优势显著；而国内企业则主要做中间体、仿制原药加工等。

农药分为创新药、仿制药、中间体、制剂，目前我国农药改变了过去以进口与仿制为主的局面，基本形成仿制与自主创新相结合的格局，现有农药品种90%以上已实现国产化。

2021 年，我国首次提出“双碳”目标即:2030年达到碳达峰，2060年实现碳中和。10 月前后全国能耗双控、多省出台力度不等的限电政策，短期内，因农药生产与上游原材料、中间体供应关联紧密，上述管控政策导致上游石化行业开工不足产能下降，造成农药原材料短缺，同时下游农林牧渔行业对农药的需求仍然旺盛，导致原材料、中间体和产品价格飙升；长期来看，上述管控政策倒逼农化行业产业升级，从源头优化工艺，减少三废的排放，降低单元产品反应的能耗。

另外，报告期内，国内颁布实施《安全生产法修正案》、《长江保护法》等一批法律法规，为农化行业的安全生产和绿色发展制定了更严的标准。农业农村部积极推进、布局、部署转基因的发展，从《种子法》、《转基因作物相关试验办法》，包括草甘膦等与转基因相关的产品登记管理办法的逐步推进，转基因市场也成为了国内农化行业一直热议并密切关注的热点话题。

公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产与销售，主营产品包括杀菌剂：多菌灵、甲基硫菌灵、噁唑菌酮等，除草剂：敌草隆、草甘膦、环嗪酮等，精细化工中间体：氨基甲酸甲酯、异氰酸酯、邻苯二胺、对邻硝基氯化苯等。公司销售分为原药销售和部分制剂销售，原药销售主要针对下游制剂企业，制剂销售主要针对终端渠道和用户。农药产品作为农作物刚性需求，具有较强的季节性。从用药时间看，农药制剂的使用旺季一般在每年3-9月，原药市场旺季要早于制剂市场。本公司目前原药销售比重较大，因此上半年是本公司销售旺季，第三季度收入将呈现季节性回落。同时，农药行业受气候条件的影响较大，复杂多变的气候将影响农作物的种植，进而影响农药的需求。本公司将努力丰富农药品种，配套完整的产业链，做大农药市场，依托多品种、多市场对冲消化气候带来的不利影响。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容如下

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2022-006

安徽广信农化股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月27日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过《公司2021年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过《公司2021年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（四）审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（五）审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报表的审计机构和2022年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（六）审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（七）审议并通过《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（八）审议并通过《关于董事、监事和高管薪酬的议案》

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（九）审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（十）审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会具体安排的议案》

会议决定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过《关于利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,479,380,288.82元，期末未分配利润为3,939,162,215.73元；2021年末公司资本公积为2,154,712,733.93元。

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本464,564,135股为基数，向全体股东每10股现金分红10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计派发现金分红464,564,135.00元，转增185,825,654股，本次分配后公司总股本增至650,389,789股。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过公司《2022年第一季度报告》

内容详见公司2022年4月28日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（十四）、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，弃权0票；反对0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2022-008

安徽广信农化股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月27日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽广信农化股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：施琪璋，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2015年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过八方股份、维宏股份、瑞玛工业等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙青，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在本所执业，2022年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过金种子酒、凤形股份的审计报告。

项目质量控制复核人：栾艳鹏，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务。近三年签署或复核过奥福环保、迎驾贡酒、华塑股份等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为67万元，较上期审计费用增长34.00%，主要原因是随着公司业务规模的增长，年报审计需要配备更多的审计人员和投入更多的工作量。

本期内控审计费用为20万元，与上一期审计费用持平。

公司将提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币87万元（其中年度财务报表审计费用67万元，内控审计费用 20万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经过审慎核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况公司第五届董事会第六次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022年 4月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2022-012

安徽广信农化股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转294版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:安徽广信农化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：黄金祥 主管会计工作负责人：何王珍 会计机构负责人：邹先炎

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：安徽广信农化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄金祥 主管会计工作负责人：何王珍 会计机构负责人：邹先炎

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：安徽广信农化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：黄金祥 主管会计工作负责人：何王珍 会计机构负责人：邹先炎

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2022年4月28日

2022年第一季度报告

安徽广信农化股份有限公司

证券代码：603599 证券简称：广信股份