雪龙集团股份有限公司
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为24,000万元，2021年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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截至本报告批准报出日，上述理财产品已全部到期并赎回，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2021年度不存在用超募资金永久补流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2021年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司2021年度不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2021年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照等有关规定管理募集资金，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：雪龙集团股份有限公司董事会编制的《雪龙集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了雪龙集团股份有限公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
广发证券认为：经核查，雪龙集团2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：雪龙集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注：无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目和汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目均处于项目建设期，项目尚未达产
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2022-010
雪龙集团股份有限公司
关于修订《公司章程》和章程附件的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪龙集团”） 于2022年4月27日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉和章程附件的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
为进一步优化公司治理，根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1月修订）及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作相应的修订，具体如下：
一、《公司章程》具体修订情况
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二、《股东大会议事规则》具体修订情况
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三、《董事会议事规则》具体修订情况
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四、《监事会议事规则》具体修订情况
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除上述修改外，其他条款不作修改。本次修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2022-011
雪龙集团股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币4亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度可循环滚动使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。同时，为了提高决策效率，授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2022-012
雪龙集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日 14 点 00分
召开地点：宁波市北仑区黄山西路211号公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经经过公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2022年4月28日刊登于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
(下转331版)
(上接329版)
