重庆水务集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.2021年12月公司的联营公司中州水务控股有限公司（下称“中州水务”）决定将其注册资本金由100,000万元增加至150,000万元。为切实参与河南省供排水市场，深化与中州水务控股有限公司的合作，公司决定按持有中州水务股权比例（20%）出资12,565.26万元参与增资，增资完成后公司持有中州水务的股权比例保持不变。截至报告期末，公司已按协议约定支付增资款12,565.26万元，中州水务已完成增资及股权变更的登记备案工作。
2.公司全资子公司重庆市渝南自来水有限公司（下称“渝南自来水”）于2021年12月与重庆南城水务有限公司签署协议，以8,501.47万元收购了重庆南城水务有限公司的先锋水厂相关资产。先锋水厂设计产能5万立方米/日，供水服务区域供水包括重庆市巴南区融汇片区、先锋片区、新屋片区、红光片区、花溪工业园区、重庆理工大学、建设厂、花溪村。本次收购完成后，原先锋水厂供水区域将由渝南自来水接管覆盖。截至报告期末，渝南自来水已按照交易协议完成先锋水厂相关资产接收工作，并已支付收购款项5,951.029万元。
3.为拓展重庆非中心城区污水管网业务，提升公司综合服务能力、整体竞争实力，公司决定出资10亿元人民币，与长江生态环保集团有限公司（下称“长江环保集团”）共同组建排水管网公司，参与重庆市非中心城区范围内排水管网的投资、建设、运营管理工作（详见公司于2021年9月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司对外投资公告》（临2021-047））。报告期内，公司已与长江环保集团共同设立重庆水务集团排水管网有限公司，公司与长江环保集团分别持股60%、40%，截止报告期末，公司已出资600万元，长江环保集团尚未按股权比例出资。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
重庆水务集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2022-016
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月27日
(二)股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司2021年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书吕祥红出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度预算执行情况及2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施诗、程思琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资 格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议 合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆水务集团股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务
2022年第一季度报告
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月31日 10点00分
召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日
至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2022年4月26日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过。内容详见2022年4月28日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：苏同、姜香蕊、上海华扬联众企业管理有限公司、孙学、陈嵘、贾建萍
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．请符合上述条件的股东于2022年5月25日（周三，上午9：30－11：00，下午 2：30－4：30）到北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层华扬联众数字技术股份有限公司3号会议室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2．法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、出席会议人身份证办理登记。
3．自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4．会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
1．预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2．本公司地址：北京市东城区贡院西街六号E座15层
联系人：罗耀菲
联系电话：010－65648122
传真：010－65648123
邮编：100005
3．会议登记处地址：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层华扬联众数字技术股份有限公司
联系人：罗耀菲
联系电话：010-65648122
传真：010-65648123
邮编：100005
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华扬联众数字技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接334版)
