合肥常青机械股份有限公司
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一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在公司本部二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。
（二）本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体董
事发出。
（三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2021年年度报告及其摘要》，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司2021年度报告及其摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
公司2021年决算方案真实的反映了公司在2021年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
公司2022年预算方案真实的反映了公司在2022年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2022年董事薪酬的议案》
独立董事意见：公司董事、高级管理人员2022年度薪酬水平充分考虑了公司
所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，
不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》
独立董事意见：公司董事、高级管理人员2022年度薪酬水平充分考虑了公司 所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效， 不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任容诚为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变
化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过30.7亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于2022年度担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度担保计划的公告》（公告编号：2022-014）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。
（十八）审议通过《关于补充增加＜汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目＞配套产品及车型的议案》
公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定补充《汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目》配套产品及车型，该项目是一条柔性化生产线，可以生产的产品不仅是轻卡，还包括重卡和乘用车，此次补充增加重卡和乘用车配套产品及车型。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十一）审议通过《关于增补董事的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的议案》（公告编号：2022-019）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2022-019
合肥常青机械股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月19日 14点30 分
召开地点：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月19日
至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2022年4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：吴应宏、吴应举、朱慧娟、吴凤平、邓德彪
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2．参会登记时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）上午 9：30-11:30 下午： 13:00-16:00
3．登记地点：合肥市东油路 18 号公司证券部
4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）， 传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为 保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东 及股东代表提前登记确认。
六、其他事项
（一）联系地址及联系人
现场/书面登记地址：合肥市东油路 18 号公司证券部
联系人：刘堃
电话：0551-63475077
联系传真：0551-63475077
电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com
（二） 会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥常青机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2022-009
合肥常青机械股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席程义主持。
（二）本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体监
事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《公司2021年度财务决算报
告》是在总结2021年经营情况的基础上，结合2021年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《公司2022年度财务预算报告》是在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。
监事会认为：2021年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2022年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规； 同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
监事会
2022年4月28日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2021-010
合肥常青机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对常青股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：付劲勇，中国注册会计师、澳洲注册会计师、国际注册内部审计师、工商管理硕士（MBA）、全国会计高端人才（后备），2005年开始从事审计工作，近三年为伯特利、安徽合力、欧普康视等上市公司提供年报审计等证券服务。
项目签字注册会计师：武时柯，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过常青股份（603768）和鑫源电气（873442）等上市公司和新三板挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：王艳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过皖天然气、卫宁健康、睿高新材等上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人付劲勇、签字注册会计师武时柯、项目质量控制复核人王艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为123万元，较上期审计费用增长7%，原因是公司业务规模扩大审计人员投入的工作量相应增加因此审计收费增加。
本期内控审计费用为25万元，较上期审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：
1）事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
2）独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、第四届审计委员会第六次会议决议；
4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2022-011
合肥常青机械股份有限公司
关于2022年度公司及子公司
申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
根据公司2021年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2022年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2022年度授信总额预计不超过30.70亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人吴应宏签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。
特此公告
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2022-014
合肥常青机械股份有限公司
关于2022年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
合肥常茂钢材加工有限公司
阜阳常阳汽车部件有限公司
随州常森汽车部件有限公司
马鞍山常茂钢材加工有限公司
丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司
芜湖常瑞汽车部件有限公司
● 2022年预计担保额度：预计2022年内到期解除担保额度为7,037万元人民币，在2021年底担保余额基础上新发生担保额度52,900万元人民币，公司2022年实际净增加担保额度为45,863万元人民币。
● 对外担保累计数额：截止2021年12 月31 日，公司对外（全资子公司）提供担保总额为36,100万元人民币，均不存在逾期担保现象。
● 本次担保尚需提交股东大会审议通过。
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融
资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2021年担保实施情况，公司预计2022年度担保计划如下：
一、担保情况概述
截止2021年12月31日，公司对全资子公司提供担保余额为36,100万元人民币，预计2022年内到期解除担保额度为7,037万元人民币，2022年公司新增担保额为52,900万元人民币，累计对外担保额度为89,000万元。具体明细如下表：
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上述额度为公司2022年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各全资子公司担保金额可内部调剂使用。
二、被担保人基本情况
1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询；机械产品销售；钢材销售及技术咨询；场地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资。
主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产29,065.36万元，负债总额22,114.38万元，流动负债总额22,085.57万元，净资产6,950.97万元, 营业收入为130,835.98万元，净利润1,134.63万元。（已经审计）
2、阜阳常阳汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼0室
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务（危险品除外），光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产21,555.90万元，负债总额15,848.15万元，流动负债总额13,860.29万元，净资产5,707.75万元, 营业收入为18,336.41万元，净利润14.54万元。（已经审计）
3、随州常森汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：随州市曾都经济开发区玉柴大道北端
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；机械及零部件加工、制造；钢材加工、销售及术咨询；房屋、机械设备租赁；普通货物仓储服务（烟花爆竹及危险化学品除外）；光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）##
主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产35,773.43万元，负债总额35,115.06万元，流动负债总额33,358.00万元，净资产658.37万元, 营业收入为22,744.83万元，净利润-787.58万元。（已经审计）
4、马鞍山常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：慈湖高新区霍里山大道北段1669号2栋
法定代表人：吴应宏
经营范围：钢材加工、销售及技术咨询；汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询，机械产品销售，场地、房屋、设备租赁，仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产13,067.34万元，负债总额10,508.02万元，流动负债总额5,978.51万元，净资产2,559.32万元, 营业收入为19,730.75万元，净利润43.97万元。（已经审计）
5、丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇迎宾南路88号
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车配件制造设备研发、制造、销售；汽车配件制造、销售；汽车配件制造技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；钢材开平、钢材剪切、销售；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务；（不含危险化学品）、普通货运；光伏发电、电力销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产24,996.66万元，负债总额24,977.56万元，流动负债总额21,308.84万元，净资产19.10万元, 营业收入为14,339.20万元，净利润-2,200.36万元。（已经审计）
6、芜湖常瑞汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：芜湖经济技术开发区红星路30号
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售；钢材加工、销售及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产62,665.67万元，负债总额43,582.17万元，流动负债总额34,530.74万元，净资产19,083.51万元，营业收入为57,534.37万元，净利润4,428.65万元。（已经审计）
三、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
董事会经过认真研究、认为：公司对子公司提供担保是为满足其 2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司利益。
公司独立董事为本次对外担保发表了独立意见，认为：截止 2021年 12 月 31 日，公司对全资子公司提供担保余额为36,100 万元人民币，预计2022年内到期解除担保额度为7,037万元人民币，在2021年底担保余额基础上新发生担保额度52,900万元人民币，公司2022年实际净增加担保额度为45,863万元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于2022年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2021年12月31日，为本公司全资子公司提供担保总额为36,100万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021年）归属于母公司所有者权益的比例为20.05%。不存在逾期担保情形。
五、其他说明
上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各全资子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。
上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2021-012
合肥常青机械股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2021年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币12,036,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司第四届董事会第十四会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、2021年度利润分配预案的主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现合并报表净利润59,409,224.03元，截止2021年12月31日，公司未分配利润722,627,234.32元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2021年实际经营和盈利情况，公司拟定2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币12,036,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.26%。
二、已履行的相关决策程序
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也发表了同意意见，一致认为，公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
(下转351版)
