银都餐饮设备股份有限公司
公司代码：603277 公司简称：银都股份
银都餐饮设备股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司股东的净利润412,053,037.08元，截止到2021年12月31日实际可供分配的利润为877,010,973.73元。
根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2021年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利210,092,000.00元人民币（含税，以2022年03月02日最新公告的股本数42,018.40万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余666,918,973.73元，结转以后年度分配。
2021年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每10股派发现金红利 5.00元(含税),共计派发现金红利210,110,000.00元。
综上，公司2021年度合计拟派发现金分红数额共计420,202,000.00元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为101.98%。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，根据公司主营业务及主要产品，依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C34通用设备制造业”，依据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于“C34通用设备制造业”。
公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备，属于通用设备制造业。
商用餐饮制冷设备为制冷设备的分支。从第一台冰箱问世至今已经历了一个多世纪，True Manufacturing、Turbo air、日本星崎集团等国外老牌商用餐饮制冷设备生产商均拥有多年的生产历史，且于近年纷纷进入我国设立生产基地或建立销售网络。而我国商用餐饮制冷设备产业起步较晚，作为改革开放以后发展起来的新产业，近年来在国内、外市场需求的共同驱动下，我国商用餐饮制冷设备产业保持了快速的发展。经过多年发展，我国已形成了完善的商用餐饮制冷产业链，技术与市场都较为成熟，目前我国已成为商用餐饮制冷设备的生产、消费大国。
自助餐设备包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等，应用于各类餐饮经营及其他相关场所，部分产品具有保温、加热或者部分制冷功能。
根据中国五金制品协会发布的《我国不锈钢餐厨具行业现状及趋势》，随着世界经济、科技、社会的迅速发展，不锈钢餐厨具制品品种、规格日益繁多。随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球不锈钢餐厨具行业格局发生重大调整，其生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。作为新兴发展中国家，我国依靠人力成本和制造能力优势，吸引国际知名不锈钢餐厨具企业在我国投资建厂。公司生产的西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等，用于食品的加热和烹饪，广泛应用于各类西式餐饮经营场所。
公司从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备等，公司产品广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等，与人们的生活息息相关。凭借在厨房餐饮设备领域的专业化水平和技术能力，公司在餐饮设备行业中快速发展。公司主要产品商用餐饮制冷设备在国内及美国市场有着较高的知名度和市场占有率。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度，公司实现营业收入245,873.23万元，同比增长52.31%，实现归属于母公司股东的净利润41,205.30万元, 同比增长32.69%
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2022-005
银都餐饮设备股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届监事会第七次会议于2022年04月27日10时00分在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年04月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
公司监事会认为2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2021年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2022年第一季度报告》
经审议，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三)审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2021年度财务决算报告》
2021年度，公司实现营业收入245,873.23万元，同比增长52.31%，实现归属于母公司股东的净利润41,205.30万元, 同比增长32.69%。
（一）资产负债情况比较表
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（二）利润情况比较表
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业.660.05
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表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司股东的净利润412,053,037.08元，截止到2021年12月31日实际可供分配的利润为877,010,973.73元。
根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2021年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利210,092,000.00元人民币（含税，以2022年03月02日最新公告的股本数42,018.40万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余666,918,973.73元，结转以后年度分配。
2021年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每10股派发现金红利 5.00元(含税),共计派发现金红利210,110,000.00元。
综上，公司2021年度合计拟派发现金分红数额共计420,202,000.00元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为101.98%。
监事会认为公司 2021年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022
年度审计机构的议案》
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的财务审计及内控审计工作。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及
提供担保议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司预计对外提供财务资助的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司预计对外提供财务资助的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、流动性高的保本型理财产品等。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，决策程序合法有效。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，决策程序合法有效。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
(十三) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
2022年04月28日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2022-006
银都餐饮设备股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议已审议通过关于《公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2022年04月27日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案情况：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司股东的净利润412,053,037.08元，截止到2021年12月31日实际可供分配的利润为877,010,973.73元。
根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2021年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利210,092,000.00元人民币（含税，以2022年03月02日最新公告的股本数42,018.40万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余666,918,973.73元，结转以后年度分配。
2021年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每10股派发现金红利 5.00元(含税),共计派发现金红利210,110,000.00元。
综上，公司2021年度合计拟派发现金分红数额共计420,202,000.00元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为101.98%。
本项议案经董事会审议通过后，需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、独立董事意见
公司2021年利润分配预案是以公司实际情况提出的分配议案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、银都餐饮设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2022年04月28日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2022-010
银都餐饮设备股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易需要提交股东大会审议。
● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵
循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年04月27日审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，各方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。在审议该议案时，关联董事回避表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）2021年日常关联交易审议及执行情况
公司于2021年05月18日召开2020年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联股东在股东大会上对相关议案回避表决。
单位：万元 币种：人民币
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（三）2022年度预计日常关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
(一)杭州西奥电梯有限公司，注册号为913301107595187454，法定代表人周俊良，注册资本50500万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路168号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物进出口；销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁；机电安装工程施工；钢结构制造及安装；建筑机电工程施工；房屋建筑工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工。
法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。
(二)杭州富尔基制衣有限公司，法定代表人为王荣泉，注册资本50万元，统一社会信用代码为913301047471526000，住所为杭州市江干区凤起东路888号1001室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。
法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的配偶。
(三)型德国际有限公司于2017年12月在香港成立，公司注册号为2618372，注册资本为1港币，经营范围为杂货。
副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
(四)TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED于2020年12月在美国成立， 公司负责人王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
(下转354版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:银都餐饮设备股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：银都餐饮设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：银都餐饮设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周俊杰 主管会计工作负责人：王芬弟 会计机构负责人：王芬弟
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
银都餐饮设备股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：603277 证券简称：银都股份
银都餐饮设备股份有限公司
2022年第一季度报告
