广州好莱客创意家居股份有限公司

2022-04-28 来源：上海证券报

(上接357版)

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为0.00元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,742,319.15元。具体情况如下：

货币单位:人民币万元

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审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年8月10日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟对最高额度不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至2021年12月31日，本公司募集资金不存在未到期理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附表1：

2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

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注1:定制家居智能生产建设项目2021年12月达到预定可使用状态，本年度实现的效益为试运行阶段实现的效益。

注2:品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的精准度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在 80、90 后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，最终带动公司业绩的增长。

注3:信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-022

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月26日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情况如下：

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特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-023

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 14点00分

召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、林昌胜

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以2022年5月18日17:30前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2022年5月18日（星期三）09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

邮箱地址：ir@holike.com

联系人：刘玉辉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第四届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：请双面打印授权委托书。委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-025

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不调整可比期间信息，对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）新租赁准则

1、变更原因

财政部于2018年12月颁布修订的《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）（简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市的公司自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、变更前后公司会计政策

变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后：公司执行财政部于2018年12月颁布修订的《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）。

二、会计政策变更审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形，因此无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2021年1月1日执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息：

合并资产负债表

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母公司资产负债表

■

变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-019

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● A股每股派发现金红利0.066元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年期末可供分配利润为人民币1,215,155,216.49元。经公司董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

2020年2月12日，公司A股可转换公司债券（以下简称“好客转债”）开始转股，转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截至2022年3月31日，累计共有27,278,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,676,398股，公司总股本增加至311,277,084股。2019年11月4日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，截至2020年11月3日，公司回购股份实施期届满，公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份11,115,580股，全部存放于公司回购专用账户，不参与本次利润分配。

受上述事项的影响，经审慎研究，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本311,277,084股，扣除回购专户的股份11,115,580股，以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元（含税），占公司2021年度归属于上市公司净利润的比例为30.34%。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“好客转债”转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过本次利润分配的预案。本次利润分配的预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司实施的2021年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2021年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司2021年度利润分配的预案》。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。综上所述，监事会同意《关于公司2021年度利润分配的预案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-020

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况

及2022年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议

● 本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格

● 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

2022年4月26日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2022年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

1、关联方：好太太

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备注：2020年1月1日-2021年12月31日，向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为313.12万元。

2、关联方：浙江雷拓家居有限公司

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备注：截至2021年底，向浙江雷拓租赁厂房累计已发生的交易金额为916.10万元，本项关联交易已执行完毕。

3、成都千川木业有限公司

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备注：向成都千川木业有限公司销售产品及服务的合约期限根据约定日期及工程项目实际执行情况来履行。

4、2021年关联交易执行情况说明

公司及子公司与好太太、浙江雷拓家居有限公司、成都千川木业有限公司的关联交易预计情况及关联关系请详见2021年4月15日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-022）。

关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

（三）2022年日常关联交易预计

关联方：好太太

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二、关联方介绍和关联关系

（一）广东好太太科技集团股份有限公司

1、基本情况

（1）名称：广东好太太科技集团股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440101770197284B

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

（5）法定代表人：沈汉标

（6）注册资本：40,100万元人民币

（7）成立日期：2005年1月5日

（8）营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日

（9）经营范围：工程和技术研究和实验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械工程设计服务、网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；智能化安装工程服务；金属建筑装饰材料制造；金属日用杂品制造；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；金属装饰材料零售。

（10）实际控制人

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（11）关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

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2、关联关系说明

好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好太太为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）根据公司2022年度生产经营的需求，公司预计2022年度向好太太采购不超过500万元的产品及服务，合作期限为2022年1月1日至2022年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（2）好太太预计将在2022年度向公司及子公司采购不超过500万元的产品及服务，合作期限为2022年1月1日至2022年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方好太太的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-021

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度的公告

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2022年至2023年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。

以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度合计18亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-024

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于2021年度及2022年第一季度

主要经营情况的公告

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十五号一一家具制造》的要求，现将公司2021年度及2022年第一季度主要经营情况披露如下：

一、经营情况

（一）2021年度主营业务分产品情况

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（二）2022年第一季度主营业务分产品情况

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（三）2021年度主营业务分渠道情况

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（四）2022年第一季度主营业务分渠道情况

(下转359版)

358版信息披露