陕西美邦药业集团股份有限公司

2022-04-28 来源：上海证券报

(上接358版)

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二、门店变动情况

（一）2021年度门店变动情况

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（二）2022年第一季度门店变动情况

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特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-017

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料已于2022年4月15日以书面方式发出，会议于2022年4月26日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第四届董事会原独立董事李新航先生（2022年1月13日离任）、独立董事李胜兰女士向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》；独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司将以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本311,277,084股，扣除回购专户的股份11,115,580股，以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度内部控制的评价报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

1.以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案》。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈竣宇先生2021年度薪酬的议案》。

3.以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生2021年度薪酬的议案》。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李新航先生2021年度薪酬的议案》。

5.以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李胜兰女士回避表决，审议通过《关于确认李胜兰女士2021年度薪酬的议案》。

6.以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于确认林昌胜先生2021年度薪酬的议案》。

7.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张正伟先生2021年度薪酬的议案》。

8.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认宋华军先生2021年度薪酬的议案》。

9.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认甘国强先生2021年度薪酬的议案》。

10.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认马娜女士2021年度薪酬的议案》。

本议案第1至5项，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2022年至2023年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。

（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。

（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-022）。

（十六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

（十七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

（十八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》。

（十九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

（二十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

（二十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

（二十二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策管理制度》。

（二十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

（二十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部控制制度》。

（二十五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。

（二十六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度〉的议案》。

董事会同意修订《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

（二十八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理工作细则》。

（二十九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保制度》。

（三十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度计提减值准备的议案》。

基于谨慎性原则，公司2021年度计提减值准备合计43,721.66万元。具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2021年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-026）

（三十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2022年5月19日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2021年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

三、上网公告附件

1.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见

2.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-027

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于副总经理辞任的公告

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日收到林昌胜先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务的报告。林昌胜先生辞任副总经理职务后将继续在公司任职，负责公司重大基建事务相关工作。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林昌胜先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，林昌胜先生直接持有公司股份420,000股，持股比例为0.13%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。

公司及董事会对林昌胜先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2022-026

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于公司2021年度计提减值准备的公告

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2021年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

一、2021年度计提减值准备的范围和金额

公司2021年度计提各项减值损失合计43,721.66万元，具体明细如下：

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二、计提减值准备的具体情况说明

(一)信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以预期信用损失为基础确认减值损失。

1、应收票据、应收账款

公司部分客户出现应收票据逾期未兑付及资金流动性的问题，公司判断对其应收款项的全额回收存在不确定性，基于谨慎性原则，对该部分客户开具的商业承兑汇票及应收账款单项计提减值准备；其余的应收票据、应收账款按组合计提减值准备。截至2021年12月31日，公司应收票据账面余额为337,655,978.05元，本期计提信用减值损失为149,704,319.25元，应收票据坏账准备期末余额为149,200,080.87元，应收票据账面价值为188,455,897.18元。公司应收账款账面余额为294,123,842.85元，本期计提信用减值损失为90,390,846.28元，应收账款坏账准备期末余额为105,726,586.31元，应收账款账面价值为188,397,256.54元。

2、其他应收款

截至2021年12月31日，公司其他应收款账面余额为42,075,718.51元，本期计提信用减值损失为4,061,988.19元，其他应收款坏账准备期末余额为12,920,936.89元，其他应收款账面价值为29,154,781.62元。

3、长期应收款

截至2021年12月31日，公司长期应收款账面余额为4,116,775.91元，本期计提信用减值损失为1,235,032.77元，长期应收款坏账准备期末余额为1,235,032.77元，长期应收款账面价值为2,881,743.14元。

（二）资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号-存货》，对存货在资产负债表日的可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；根据《企业会计准则第8号-资产减值》，以资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提资产减值损失。

1、存货

截至2021年12月31日，公司存货账面余额为869,223,435.95元，本期计提资产减值损失为81,714,185.74元，存货跌价准备及合同履约成本减值准备期末余额为82,412,818.63元，存货账面价值为786,810,617.32元。

2、固定资产

截至2021年12月31日，公司固定资产账面余额为1,747,927,937.59元，本期计提资产减值损失为3,706,799.81元，固定资产减值准备期末余额为6,046,813.38元，固定资产账面价值为1,741,881,124.21元。

3、商誉

截至2021年12月31日，商誉账面余额为488,282,499.20元，本期计提资产减值损失为86,833,383.43元，商誉减值准备期末余额为86,833,383.43元，商誉账面价值为401,449,115.77元。

4、合同资产

截至2021年12月31日，合同资产账面余额为201,356,961.57元，本期计提资产减值损失为19,570,039.22元，合同资产减值准备期末余额为21,821,276.73元，合同资产账面价值为179,535,684.84元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2021年度计提各项减值损失合计43,721.66万元，导致公司2021年度合并报表利润总额减少43,721.66万元。相关数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年年度报告》及《2021年度审计报告》。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:陕西美邦药业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张少武主管会计工作负责人：何梅喜会计机构负责人：何梅喜

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张少武主管会计工作负责人：何梅喜会计机构负责人：何梅喜

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张少武主管会计工作负责人：何梅喜会计机构负责人：何梅喜

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2022-022

陕西美邦药业集团股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的相关要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

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二、主要产品的价格变动情况（不含税）

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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022年 4 月 27 日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份

陕西美邦药业集团股份有限公司

2022年第一季度报告

359版信息披露