厦门象屿股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邓启东、主管会计工作负责人齐卫东及会计机构负责人（会计主管人员）林靖保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
说明：
上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的税后利息0.43亿元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2022年3月29日召开了第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于〈厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，本次激励计划将向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员授予限制性股票10,787万股，约占总股本的5%，其中首次授予9,857.73万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的91.38%，占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.57%；预留929.54万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的8.62%，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.43%。
公司于2022年4月14日召开了2022年第二次临时股东大会，股东大会审议通过了2022年限制性股票激励计划的相关议案。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：邓启东 主管会计工作负责人：齐卫东 会计机构负责人：林靖
合并利润表
2022年1-3月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：邓启东 主管会计工作负责人：齐卫东 会计机构负责人：林靖
合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：邓启东 主管会计工作负责人：齐卫东 会计机构负责人：林靖
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-035号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1
厦门象屿股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月27日以通讯方式召开。全体八名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、2022年第一季度报告
2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于补选董事的议案
根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名王剑莉女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
本议案的详细内容见公司临2022-037号《关于董事和监事变更的公告》。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-037号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1
厦门象屿股份有限公司
关于董事和监事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月27日，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意增补王剑莉女士为公司董事; 同日，第八届监事会第十七次会议审议通过《关于补选监事的议案》，同意增补蔡雅莉女士为非职工代表监事,以上两位人员的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董/监事会届满之日止。上述议案需经公司股东大会审议，相关人员简历详见附件。
公司此前已收到公司董事陈方先生和监事王剑莉女士的辞任报告，陈方先生申请辞去董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务；王剑莉女士申请辞去监事职务，辞任后将补选为公司董事。陈方先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。鉴于王剑莉女士的辞任将导致公司第八届监事会监事人数少于法定人数，王剑莉女士的辞任将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间，王剑莉女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。
公司及董事会、监事会谨向上述董事及监事在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022年4月28日
董事候选人简历：
王剑莉，女，1972年出生，本科学历。现任厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监，厦门象屿股份有限公司监事。
监事候选人简历：
蔡雅莉，女，1979年出生，硕士研究生学历。现任厦门象屿集团有限公司财务中心副总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部副经理、经理，厦门象屿科技有限公司财务部经理。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2022-038号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1
厦门象屿股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月10日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：厦门象屿集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年4月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.44%股份的股东厦门象屿集团有限公司，在2022年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
增加临时提案《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》，以上两个议案已分别经公司 2022年4月27日召开的第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，会议相关公告详见公司于2022年4月28日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月10日 15 点 00分
召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-9项议案已经公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司刊登于2022年4月19日的《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议、监事会决议及相关公告。
上述第10-11项议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详见公司刊登于2022年4月28日的《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议、监事会决议及相关公告。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-036号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1
厦门象屿股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第八届监事会第十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月27日以通讯方式召开。三名监事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、2022年第一季度报告
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司《二0二二年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
2、我们保证公司《二0二二年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于补选监事的议案
根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名蔡雅莉女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
经核查，监事会认为：上述非职工代表监事候选人符合法律法规的相关规定，不存在法规中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
本议案的详细内容见公司临2022-037号《关于董事和监事变更的公告》。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿
厦门象屿股份有限公司
2022年第一季度报告
喜临门家具股份有限公司
关于实际控制人增持计划的公告
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-024
喜临门家具股份有限公司
关于实际控制人增持计划的公告
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-040
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用募集资金40,000万元人民币对全资子公司珠海华正新材料有限公司（以下简称“珠海华正”）增资。增资完成后，珠海华正注册资本由25,000万元人民币增加至65,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2022年2月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2022-022）。
近日，该子公司珠海华正已完成了相关工商变更登记手续，并取得了珠海市斗门区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息公告如下：
公司名称：珠海华正新材料有限公司
统一社会信用代码：91440403MA54K74U9F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：珠海市斗门区乾务镇融合西路358号
法定代表人：郭江程
注册资本：65,000万元人民币
成立日期：2020年04月24日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-041
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司入选浙江省未来工厂试点企业名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日浙江省经济和信息化厅公布了《关于公布2022年浙江省未来工厂试点企业名单的通知》（浙经信技术【2022】83号），浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）入选2022年浙江省未来工厂试点企业名单。
此次入选未来工厂试点企业是对公司“5G高频高速通信材料未来工厂”建设结果的肯定，标志着公司数字化智能制造取得了阶段性成果，有利于提升公司的核心竞争力和业界影响力，对公司的整体产能高质量扩展产生积极的影响。公司将以此为契机，深化新一代信息技术与制造业的深度融合应用，实现企业生产经营的全面感知、数据驱动和智能决策。同时积极探索网络化协同、个性化定制、数字化管理、绿色化生产、安全化管控等模式，形成具有行业特性的可复制、可推广的解决方案，赋能行业制造的数字化转型。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022年4月27日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司实际控制人陈阿裕先生计划自2022年4月28日起6个月内，以自有资金增持本公司A股股份，拟累计增持股份数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%。本次增持不设定价格区间，实际控制人将基于对公司股票价值的合理判断，择机逐步实施增持计划。
● 增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日收到实际控制人陈阿裕先生拟增持本公司A股股份计划的告知函，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
（一）增持主体：陈阿裕先生
（二）陈阿裕先生及其一致行动人持股数量及持股比例：
本次增持计划实施前，陈阿裕先生直接持有本公司股份4,228,125股，占公司总股本的1.09%，通过浙江华易智能制造有限公司（以下简称“华易智能制造”）间接控制本公司股份84,799,659股，占公司总股本的21.89%。陈阿裕先生、华易智能制造和绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司股份125,835,734股，占公司总股本的32.48%。
（三）本次公告日前12个月内，陈阿裕先生及其一致行动人不存在增持或减持公司股份情形。
二、增持计划的主要内容
（一）拟增持股份的目的
目前正处于公司快速发展的关键时期，基于对公司长期价值的认可及未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，支持上市公司持续、健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，实际控制人陈阿裕先生拟增持公司A股股份。
（二）拟增持股份的种类
本次拟增持股份的种类为公司无限售流通A股股份。
（三）拟增持股份的数量
拟累计增持股份数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%。
（四）拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，实际控制人将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
（五）拟增持股份计划的实施期限
自2022年4月28日起6个月内。
（六）拟增持股份计划的资金安排
本次拟增持股份的资金为实际控制人自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。
四、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）实际控制人表示，本次增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，不排除未来继续增持公司股份的可能，并承诺将严格遵守《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号-股份变动管理》等有关法律法规的规定。
（三）陈阿裕先生及其一致行动人承诺在增持实施期间及法律法规规定的期限内不减持其持有的公司股份。
（四）本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号-股份变动管理》等相关规定，持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十八日
