华东医药股份有限公司
（上接609版）
2021年是充满挑战的一年，世界经济局势动荡，新冠疫情反复，国家医保改革持续深化，药品集采常态化，市场竞争不断加剧。2021年同样是充满机遇的一年，“十四五”规划开局，医药产业发展进入新阶段。对公司而言 2021年是第六个“三年规划”的收官之年，更是公司创新转型改革进入深水区的关键之年。国内医药行业政策变化和市场竞争带来的影响仍在持续，公司经营也面临较多的困难和不确定性。报告期内面对复杂的内外部环境，公司全面贯彻年度工作会议精神，以创新为先，以奋斗立本，以战立发展，坚定推进创新转型战略决策，稳步落实运营管理各项举措，持续推动组织架构深化改革，继续加强海外项目合作，加快国际化产业布局，积极探索新业态运营模式，开拓全新市场领域。在全体员工的共同努力下，公司克服多重困难和挑战，整体经营稳中求进，完成了全年的经营目标，各项重点工作均取得新的突破。
2021年公司全年实现营业收入345.63亿元，同比增长2.61%；实现归属于上市公司股东的净利润23.02亿元，同比下降18.38%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润21.89亿元，同比下降9.91%；如按同一口径指标计算（剔除已进入清算的控股子公司华东宁波），公司2021年营业收入同比增长3.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比下降7.64%。报告期公司经营活动产生的现金流量净额为31.7亿元，与营业收入和实现净利润水平保持匹配，净现比1.36，同比上一报告期净现比1.17保持增长。
公司第四季度实现营业收入86.36亿元，同比增长5.54%，归属于上市公司股东的扣除非常性损益净利润4.27亿元，同比增长7.04%（年内季度同比指标已转为正向增长）。
截至2021年底，公司资产总额269.96亿元，归属于上市公司股东的净资产165.79亿元，资产负债率37.25%，净资产收益率（ROE）14.75%。
（一）医药工业
报告期内，公司医药工业核心子公司中美华东受部分产品国家药品集采和医保谈判降价等因素影响，2021年实现营业收入101.09亿元，同比下降8.43%，实现净利润20.92亿元，同比下降10.32%，中美华东全年净资产收益率（ROE）28.63%，连续15年保持在25%以上。
公司医药工业全年经营指标虽然有阶段性下降，但经受住了挑战和冲击，整体经营趋势依旧保持稳步向好，在主要产品销量保持增长的同时，积极通过自研+引进完善创新产品管线布局，战略性规划并布局整合工业微生物板块，勾画公司医药制造板块的第二增长曲线，抓住市场机遇，发力定制高端原料（CDMO）外销业务，并积极拓展零售及互联网线上市场，展现公司医药制造业务整体较强的韧性和增长潜力。
1、构建组织架构新格局，助推公司战略新发展
2021年，公司相继成立大健康业务部、战略市场部、运营管理部、工业微生物事业部、医疗器械事业部，不断完善架构布局；深入开展生产系统架构调整，实现生产体系一体化管理，使生产资源调配更顺畅，人均劳效稳步提升；持续深化研发体系组织架构改革，重组CMC中心，进一步提升公司的仿制药研发能力和CMC实力，创新药研发中心通过人才盘点和引进创新人才，逐渐组建了创新药研发全流程的专业化团队，全面助力公司创新事业发展，逐步形成了以创新药研发中心、CMC研发中心、科研项目管理中心为核心的研发体系，研发项目推进效率进一步提升。
2、打造华东医药研发生态圈，加速创新发展国际化进程
第六个“三年规划”期间，公司加大创新平台建设和资源整合力度，通过投资、控股、孵化多家国内拥有领先技术的生物科技公司，包括多肽技术平台型企业“派金生物”、专注免疫疾病的抗体技术平台公司“荃信生物”、拥有ADC偶联技术的“诺灵生物”、拥有多抗技术平台的“道尔生物”以及全球专精HD技术平台的美国Ashvattha公司，逐渐形成以肿瘤、内分泌、免疫领域创新产品管线为重点、以中美华东为核心、科学开放的研发生态体系；逐渐形成了以共享共赢为核心理念的研发运行模式，使公司在技术平台、产品管线、研发团队等各个方面实现巨大的提升，全面助力公司创新转型战略的实现。
公司积极拓宽产品跨度与覆盖面，引进多款创新生物药，接轨国内外先进技术和生产力，与美国Provention Bio、AKSO、Kiniksa、日本SCOHIA、武田（Takeda）、德国Heidelberg Pharma、国内盛诺基等优秀企业合作，获得其产品相关权益；授予韩国Daewon临床II期在研产品TTP273在韩国的独家开发、生产及商业化权益，实现首次在研产品license-out，是公司融入全球医药研发创新的重要里程碑。公司将继续秉承“以科研为基础，以患者为中心”的企业理念，坚持不懈推进创新药产业发展。
3、开拓工业微生物新蓝海，前瞻布局新业态板块
2021年，公司基于深耕工业微生物产业40多年构筑的微生物产品研发和生产的关键技术体系以及在该领域国内领先的深厚技术积淀和产业优势，制定了工业微生物板块的战略规划。控股子公司浙江珲达生物科技有限公司作为国内工业微生物领域头部研发企业，聚焦于高技术壁垒、高附加值微生物来源产品开发，以合成生物学和多尺度微生物代谢调控技术为基础，形成微生物构建、代谢产物表达和纯化修饰体系平台，已经在抗体偶联药物毒素、mRNA药物用修饰核苷、海洋新型微生物药物、健康和个护功能产品等领域形成国内领先的研发管线，同时实现毒素和修饰核苷商业化开发，已成为全球主要 mRNA药物用修饰核苷制造商，是公司工业微生物发展的核心技术基础和研发创新平台。珲达生物自2020年成立以来经营呈现快速增长态势，已与多家国内外知名医药企业建立业务关系，其中海外业务占比超过90%，已取得技术创新和商业拓展双丰收，为未来业务可持续地发展打下良好基础。
2021年11月，中美华东联合珲达生物与湖北安琪生物集团有限公司共同出资2.5亿元成立合资公司一一湖北美琪健康科技有限公司，已于2022年正式开工建设，预计2023年进入产业化阶段。美琪健康是公司工业微生物除医药领域以外首个产业化平台，集大健康产品研发、生产和销售于一体，是公司横向布局工业微生物领域的重要里程碑。
2021年12月，中美华东与安徽华昌高科药业有限公司管理人国厚资产管理股份有限公司签署了附条件生效的《重整投资协议》，华昌高科将在破产重整后由中美华东收购其100%股权。继美琪健康之后，华昌高科将成为公司工业微生物领域又一个全新的产业化平台，聚焦于核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物及其他药物的产业化。
公司将以国际化发展为基础，紧跟全球工业微生物及合成生物学新技术发展趋势，通过打造一个“工业化、规模化、国际化”的工业微生物产业集群，致力于成为工业微生物领域的行业领先者。
2021年，公司工业微生物板块合计实现收入4.18亿元，同比增长69.2%，公司成立组织架构完整、独立运营的工业微生物事业部，配备了国内一流的工业微生物研发技术团队，包括研发人员363人，其中博士15人，硕博占比21%，截止目前，已拥有授权专利23项，在审专利59项。
4、创新生产运营模式，推进产品国际化注册工作
报告期内公司生产系统继续创新运营模式，推进敏捷生产运营体系，打造开放生产制造系统，全员广泛开展精益生产和全成本管理，协调整合生产、采购、能源、仓储、工程、人力等各方资源，聚焦并深挖技术创新，有效降低生产成本，持续提升生产效率及经济效益。
质量系统遵循“合规、执行、提速”的指导方针，以国际化质量管理水平为目标，大力加强质量合规化和GMP常态化管理，持续推进产品国际化注册工作。2021年共有6个品种通过了仿制药一致性评价并获得相关批件；4个化学仿制药制剂品种获得药品注册证书；注射用泮托拉唑钠（40mg）、注射用达托霉素（500mg）获得美国FDA批准，取得美国市场通行证。
5、强化基层、院外及OTC市场，持续提升营销能力
报告期内，中美华东药学服务总公司积极克服国内医药行业变革带来的经营和市场压力，紧跟国家和各省卫健委的政策导向落实各项工作，适时开展市场策略和营销团队架构调整，稳团队、抓营销、拓市场，坚决贯彻公司“基层市场和中心城市并重”的战略方针，继续下沉营销渠道，强化基层市场、院外市场和OTC零售市场开发，狠抓院外团队建设和药店覆盖，持续加强患者教育和产品临床药学服务工作。报告期内百令产品销量保持增长，阿卡波糖产品销量保持稳定，卡双平及心血管产品收入继续保持较快增长，免疫产品继续引领细分市场。
2021年，公司在集采和医保准入方面也取得积极成果，泮托拉唑注射剂（商品名：泮立苏）、注射用地西他滨（祥珂?）分别参加第四批、第五批全国药品集中采购并中标，百令片参与湖北省牵头的19省中成药省际联盟集中带量采购并中标，中标价格符合预期，有望带来较好增量。2021年6月获批上市的糖尿病用药二甲双胍恩格列净片（Ⅰ）参与医保支付标准谈判成功，首次被纳入《国家医保目录（2021年）》，该产品作为复方药物，也是公司基于患者需求进行差异化布局的重点产品。
6、重点建设项目稳步前进，公司版图不断扩张
报告期内，公司合计投资22亿元的重点投资项目江东二期生产基地历经4年建设，在分别获得百令胶囊、百令片等产品生产认证许可后陆续正式投产，顺利完成了公司产品转移的战略目标。其他各原料药产品的国内国际注册也在按计划进行。江东公司拥有国内一流水平的药品生产装备，未来将成为公司最主要的原料及制剂生产基地。
报告期内，公司位于拱墅区的生命科技产业园建设正在按计划开展，已完成主要土方作业施工，预计在2022年12月主体工程全面结顶。该产业园将包括医药产业孵化区、医美商业区、健康馆及其他配套商业项目等，将成为符合节能减排、创新发展、产城融合，对标国际一流，面向未来的高科技生命科学产业园区。
7、扎实推进内部管理，夯实创新发展基础
2021年，公司启动高潜人才培养项目、管理培训生项目、研发人员盘点项目、研发核心PM专项培养项目、启航计划项目等，逐步完善分层分级人才培养体系，纵向为不同层级制定专项的培养体系，横向按序列督促营销，生产，研发，技术等领域制定不同的人才发展项目，并根据业务的发展变化，灵活的调整培养方式，使培养体系具有前瞻性与灵活性。同时，建立完善的集团化管理模式，形成股份公司建标准、定方向、抓核心人才，各子公司控成本、精项目、重实效的人才培养模式。
继续强化EHS风险管控与应急管理，定期组织EHS综合检查，开展多种方式应急演练专项应急演练提升应急能力，加大技术投入，积极开展风险分级管控及隐患排查治理双体系建设，有效保证风险可控。同时还引入了应急设备AED，全方位提升公司应急水平。积极开展多层级EHS教育，通过在线平台，提升全员培训覆盖率和培训效率。全年在安全（设施设备及消防应急）方面总投入合计1623.8万元，同比增长5.8%。职业健康总投入共1280.4万元，同比增长15.5%。
（二）医药商业
2021年，公司医药商业积极创新业务和服务模式，全年实现销售收入231.15亿元，同比增长5.94%。在面临多轮带量采购并行，地方医疗联合体集采降价，DRGs全面实施，以及新冠疫情常态化对医药市场高需求的多重影响下，努力实现 “四个转变”，夯实传统业务，稳固院内，布局院外，拓展电商。始终坚持传统业务深耕浙江，一手抓新产品引进，一手抓订单满足率，从上游生产企业，下游终端客户两个维度提升市场份额，创新业务聚焦代理、电商与高端三方物流，培育新盈利增长点，打造冷链金名片，重塑华东商业核心竞争力，各项业绩全面恢复到新冠疫情前水平，持续保持浙江省最优秀医药服务供应商的行业地位和全国前列的行业排名。
1、搭建全省市场拓展网络，培育新盈利模式
坚持“运营思维”转变，从追求销售规模最大化向追求运营效益最优化转型，以盈利能力体现自身价值。公司医药商业依托 “平台+产品+网络”优势，拓展服务范围，积极搭建全省市场拓展网络，深耕公立、民营、零售等多渠道，将传统业务做精做透，以创新药引进为中心，不断丰富产品线。实时调整采购策略，优化产品结构，扩大高毛利产品份额。实行采销合体，加强重点品种拓展，协同合作引入新产品，动态优化院内品种结构。通过专业化项目管理，为客户提供全流程供应链服务与市场准入解决方案，继续加大和辉瑞、阿斯利康、罗氏、礼来、赛诺菲、诺华、默沙东等多家跨国医药企业慢病产品在浙江省基层市场的战略合作及专项合作，和国内新兴创新药企新上市品种的签约合作持续增加。配合客户提升医院准入率，快速实现合作项目的落地和执行，赢得客户的普遍认可。全年新增供应商合作项目超过40个，新增合约产品数量超过200个，新增销售收入18亿元。
布局院外，打造华东医药新零售。自营零售重点发展院内院边店、DTP门店，优化社区店，完善品种导入，处方承接的桥梁纽带功能。将传统业务的渠道与网络优势转化为生产力。扩大覆盖与份额，保持高增长率；依托省内子公司网络优势，扩大医疗器械、药材参茸等高毛利产品的全省销售；推进集中统一管理，优化组织架构，提升运营效能。强化人才梯队建设，坚持内部培养和创新板块人才引进并重，通过高潜人才计划、外派和实战锻炼，培养复合型人才，加速年轻干部培养和成熟干部轮岗，综合运用差异化量化考核，优化信息化管理手段，激活人力资源，提升人均劳效。
2、推进业务创新，打造医药商业科技服务平台
聚焦专科药品与特色医械，从区域代理起步，拓展全国代理，组建学术推广队伍，提升代理品种盈利能力；坚持“创新驱动”转变，以“康复、护理”为主线，通过院校及医学会合作，搭建康复、修复、护理类学术平台，建设以学术引领的华东特色大健康产业；探索药食同源类产品创意开发，提高产品附加值。以客户满意为目标，全面提升信息化能力，拓展电商业务，B2B、B2C双管齐下，改版升级“华东商务网”，打造“华东大药房”旗舰店，提升华东医药线上销售，为发展院外市场提供平台，入选浙江省2021-2022年度重点培养电商平台名单；对接 “互联网+”医疗服务模式，与线下实体医疗机构合作，提供线上服务，承接处方药网售业务。医药工业与医药商业联合共建互联网医院，做好产品研发与更新迭代，与更多互联网医院对接处方外流路径，承接线上医保支付后的处方外配。打造自主运营B2B平台-集团多层次全渠道数字化医药批发平台，用大数据助力经营管理；聚焦经营管理关键流程，持续优化系统，提升运营绩效，实现医药企业批发业务全渠道连接和客户数字化运营。
3、打造先进高效供应链配送体系，形成覆盖浙江全省物流网络
报告期内公司总投资近2亿、历时超2年、面积超6万平米、年吞吐量超1000万件的专业现代化医药物流金华中心库正式投入使用， 是华东医药在浙江省集中统一物流配送体系中的核心库之一。金华物流中心全面建成将支持公司金华地区以及衢州、丽水、台州、绍兴等地的物流配送业务，配送范围可覆盖至乡镇（街道）级卫生院和药房，打通医药配送“最后一公里”，显著提升对周边地区的配送保障能力。形成公司依托杭州、金华、温州三大供应链公司，三地多库联动的全省物流服务体系，实现医药物流配送全省全网全覆盖，为提升浙江省医疗物资保障力发挥重要作用。
公司作为国家级服务业标准化试点单位，努力推进数智化医药供应链高质量发展，做大第三方物流服务业务规模，完善以冷链为特色的全省物流体系，扩大高端冷链市场份额，巩固医药冷链浙江第一的品牌优势。全资子公司华东医药供应链管理有限公司聚焦以冷链物流为特色，高端疫苗为代表的专业化药品配送。通过积极探索冷链物流领域的科技创新，现已取得浙江省科学技术进步奖三等奖1项、实用新型专利2项、计算机软件著作权2项。除完成公司日常配送任务外，第三方物流服务业务每年也保持快速增长。供应链公司作为拥有疫苗配送资质且省内首家通过省药监专项疫苗飞检的企业，成为浙江省主要疫苗集散中心之一。2021年获得浙江省第一张医药冷链企业快递业务经营许可证，助力互联网C端业务配送，并成为浙江省疾控中心新冠疫苗独家配送合作商，已实现疫苗在全省一仓直配，并高效完成了省内新冠疫苗的年度配送任务。
（三）医美板块
医美是公司大健康产业的核心战略领域，公司持续加强以英国全资子公司Sinclair为全球医美运营中心的国际产业拓展，以国际化视野，前瞻性布局，通过全球五个研创中心不断推动研发创新工作，并结合外部合作和股权投资的多元化商业模式完善产品布局，商业化网络已覆盖全球主要医美市场，产品销往 80 多个国家和地区。目前，公司医美板块海外员工占比为84%，已拥有“微创+无创”医美国际化高端产品35款，其中海内外已上市产品达21款，在研全球创新产品14款，产品组合覆盖面部填充、埋线、皮肤管理、身体塑形、脱毛、私密修复等非手术类主流医美领域，已形成综合化产品集群，产品数量和覆盖领域均居行业前列。多款潜力产品有望于2022年后陆续在海内外上市销售，将为公司全球化医美业务带来新的增长动能。
2021年也是公司持续开展医美业务全球战略布局，加速推进自营医美产品国内注册上市进程的破局之年。报告期内， 全资子公司英国Sinclair通过收购西班牙能量源型医美器械公司High Tech 100%股权，将公司医美产品管线扩展覆盖至能量源类医美器械业务领域；Sinclair于2022年2月收购全球化能量源型医美器械公司Viora 100%股权，与公司现有医美能量源产品线形成有效协同。此次收购不仅实现了公司能量源医美器械产品种类全布局，还将形成Sinclair EBD独立业务板块。High Tech公司也将通过整合，借助Viora积累的渠道资源拓展美国市场。基于本次收购，公司也提出了以领先医美科技专注女性专业护理，打造“V Women Tech”的产品理念。
报告期内，Sinclair还获得比利时KiOmed公司4款在研的全球创新型KiOmedine?壳聚糖医美产品在皮肤医美领域的全球区域（除美国外）独家许可，将通过前瞻性开展技术储备和产品布局，积极向上游生物新材料领域拓展，获取先发优势，丰富公司未来在医美新材料端的产业竞争力。
2021年公司国际医美业务虽仍受海外新冠疫情影响，但随着欧美等主要市场疫情管控措施逐渐放开，各个市场均实现恢复性增长，其中欧洲、拉美及亚太市场表现好于预期，呈现高速增长，推动整体收入保持快速增长趋势。Sinclair（含合并新收购西班牙 High Tech 公司）全年实现营业收入约6.65亿元人民币（7607万英镑），同比增长108.51%，其中 Sinclair 自身营收增长 79.24%，公司息税折旧摊销前利润（即EBITBA）全年实现666万英镑盈利（合并口径），为Sinclair公司历史上最好表现（造成其报表净利润亏损的原因主要是并购费用、财务费用及资产摊销等非经营性因素），核心产品Ellansé?全球市场实现99%增长，在欧洲市场新上市的两款填充剂一一 MaiLi?系列新型高端玻尿酸和 Lanluma?左旋聚乳酸类胶原蛋白刺激剂也助力海外营收取得快速增长。High Tech自被公司收购后，其冷冻溶脂、激光和射频类产品业务持续保持高速增长，公司有信心在2022年实现国际医美业务的持续增长及整体盈利。
欣可丽美学（上海）医疗科技有限公司作为公司国内医美业务的运营主体，在成立仅一年的时间里完成了整体团队的组建，从10多名初期团队扩建至近200名团队成员，并快速完成了销售、市场及品牌策略的制定，以及供应链、质量、信息、人力、财务、法务等体系和制度的搭建。公司坚持“以求美者为核心”的发展策略，在中国市场严格筛选合作机构，积极开展并强化对医生的培训认证，力求为求美者提供更优质、更安全的服务。截至2021年底，已签约合作医院数量达到280家，培训认证医生数量超过 500人，2021年实现营业收入1.85亿元，在运营当年实现了盈利，超额完成了全年经营目标,也为2022年继续保持快速发展奠定了坚实基础。
在国内医美行业持续革新，产品迭代迅速，顾客分流加剧的市场形势下，Ellansé?伊妍仕?作为国内首款获得国家药品监督管理局NMPA Ⅲ类医疗器械认证的进口再生类医美产品，自2021年8月在中国正式上市以来引起了国内医美界的高度关注，其凭借即时填充、长效维持、自然代谢等多重优势效果满足求美客户升级的塑美需求，深受业内专家认可以及专业医师及广大求美者的喜爱，成为国内众多知名医美机构的合作首选，树立了国内医美行业新标杆，成为医美注射领域的“再生时代”领跑者。随着Ellansé?伊妍仕?市场覆盖和品牌推广力度的增加，渗透率有望得到持续提升，将带动公司国内医美业务的持续增长。
报告期内公司持续推动核心医美产品在国内外的临床及注册工作。公司引进美国R2公司的冷触美容仪酷雪Glacial Spa?（F0，冷冻祛斑医疗器械的生活美容版本）已获得韩国和台湾地区的上市许可。酷雪Glacial Spa?（F0）产品来自美国硅谷，由现代激光医学之父，美国麻省总医院（哈佛医学院附属教学医院，位于波士顿）威尔曼光电医学中心主任Rox Anderson, M.D.为核心的技术团队研发，是美国R2公司的一项最新肤色管理方案，也是冷冻美肤领域当中的“新起之秀”。冷冻溶脂产品Cooltech Define和含利多卡因Perfectha?双相透明质酸填充剂已获得欧盟CE认证。Cooltech Define、激光脱毛设备Primelase已获得澳洲TGA认证，即将启动中国区域的注册前样品检验工作。激光脱毛设备Elysion已获得澳大利亚TGA认证。埋线产品Silhouette Instalift?已于2021年2月顺利通过国家科技部遗传办备案，目前正在进行临床研究的受试者入组。高端玻尿酸产品Maili Extreme已于2021年12月获得注册检验报告。冷冻祛斑设备Glacial Rx（F1）于2021年7月收到浙江省药监局分类界定为II类医疗器械，目前正在推进中国的注册工作。Glacial Rx（F1）在亚太地区已陆续获得韩国、新加坡的上市许可，并已提交印度尼西亚、马来西亚的上市申请。此外，公司正积极遴选合适的产品，加快推进其在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的特许经营权申请。
随着国家对医美行业监管的升级，华东医药医美将继续秉承“以求美者为中心，用做药人的专业和严谨服务广大求美者”的经营理念，为推动医美市场规范化、标准化和健康化发展做出贡献。欣可丽美学也将受益于行业的规范发展，在新的监管和营销环境下引领国内再生医美产品市场不断发展，其成长空间也将进一步得到释放。
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图：公司主要已上市及研发阶段医美产品
（四）公司重要BD项目情况
1、创新药领域
（1）2021年2月，公司全资子公司中美华东与美国Provention Bio, Inc.达成独家临床开发及商业化协议，获得Provention Bio在研产品一一双特异性抗体PRV-3279两个临床适应症（用于治疗系统性红斑狼疮、用于预防或降低基因治疗的免疫原性）在大中华区的独家临床开发及商业化权益。
（2）2021年4月，公司全资子公司中美华东与杭州福广鸿信股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资3500万元对专注高分子偶联技术药物研发平台公司诺灵生物医药科技（北京）有限公司进行股权投资，按照约定有权在截至2026年之前享有其在研产品优先受让权。
（3）2021年4月，公司全资子公司中美华东以48,750万元收购浙江道尔生物科技有限公司共计75%股权，成为其控股股东。道尔生物是我国一家拥有自主知识产权的从事创新生物药物开发的平台型研发企业。
（4）2021年6月，公司全资子公司中美华东引进日本SCOHIA PHARMA, Inc.临床I期在研产品SCO-094，该产品为全球创新的GLP-1R和GIPR靶点的双重激动剂，用于治疗2型糖尿病、肥胖和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病。
（5）2021年9月，公司全资子公司中美华东将全球创新小分子口服GLP-1受体激动剂TTP273（用于治疗2型糖尿病）在韩国的独家开发、生产及商业化权益授予韩国Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.，实现公司首次创新产品对外许可授权合作（license-out）。
（6）2021年10月，公司与Takeda Pharmaceuticals Company Ltd.（简称“武田”）就已在中国上市的全球创新DPP-4抑制剂产品尼欣那?（苯甲酸阿格列汀片）在中国区域的商业化权益达成战略合作，进一步丰富公司糖尿病产品组合，与公司现有糖尿病领域重点品种形成协同效应，持续巩固并提升公司在国内糖尿病用药领域的市场竞争力和行业领先地位。与武田的强强联合，亦显示了行业对公司在本土市场糖尿病领域商业化能力的肯定。
（7）2021年10月，公司全资子公司中美华东及华东医药投资控股（香港）有限公司与美国Ashvattha Therapeutic, Inc.签订了股权投资协议及产品独家许可协议，获得其8款在研产品在中国、新加坡、马来西亚等20个亚洲国家和地区的独家许可。其中一款在研产品OP-101正在美国进行Ⅱ期临床试验，用于治疗重症新冠肺炎住院成人患者的过度炎症（hyperinflammation）。
2、医美领域
（1）2021年2月 公司全资子公司英国Sinclair以6500万欧元股权对价款及最高不超过2000万欧元里程碑付款，收购西班牙能量源型医美器械公司High Technology Products, S.L.U. 100%股权，将公司医美产品管线扩展覆盖至能量源类医美器械业务领域，开启“微创+无创”医美新时代。
（2）2021年9月，Sinclair与比利时KiOmed Pharma SA合作，获得其4款在研的全球创新型KiOmedine?壳聚糖医美产品以及后续开发的全部壳聚糖相关医美产品于除美国以外的全球其他区域在皮肤医美领域的独家许可，包括利用KiOmed相关知识产权进行研发、生产及商业化权益，是公司在轻医美领域的又一次重要的全球化战略性布局。
3、工业微生物领域
（1）2021年11月，公司全资子公司中美华东及其控股子公司珲达生物与湖北安琪生物集团有限公司签署《合资协议》，共同投资成立湖北美琪健康科技有限公司，推进营养健康食品原料和个人护理功能原料等产品研发、生产和销售。
（2）2021年12月，公司全资子公司中美华东参与收购破产重整的安徽华昌高科药业有限公司100%股权并以增资形式投入1.08亿元人民币，用于支付和清偿华昌高科《重整计划》涉及的破产费用、共益债务及破产债权。收购完成后，华昌高科将成为华东医药工业微生物领域全新的产业化平台，聚焦于核苷系列产品、微生物来源半合成抗感染药物及其他药物的产业化。
公司2022年一季度BD交易情况详见公司同日发布的《华东医药股份有限公司2022年第一季度报告》
（五）公司获奖情况
报告期内，公司综合竞争实力、高效运作、治理水平及价值创造能力获得市场认可，荣获多个荣誉奖项。公司连续第十年上榜财富中文网评选的《财富》中国500强，位列314位；入选米内网“2020年度中国医药工业百强”系列榜单，蝉联TOP10；荣膺全国工商联“2021中国民营企业500强”“2020年度中国医药商业百强”，中国企业联合会“2021中国大企业创新100强”“2021中国服务业企业500强”，荣获医药魔方“2020年中国生物医药商务拓展十强”、界面2021“常春奖”年度医药研发企业、金融界2021“金智奖”中国医药生物产业赛道优胜奖。另外，投资者关系管理方面，斩获第十二届“天马奖”中国主板上市公司投资者关系“最佳董事会”“最佳投资者关系”“最佳董秘”三大奖项，金牛奖“2020年度投资者关系管理奖”“2020年度金牛董秘奖”，经纶奖“最具投关价值公司”“最具险资青睐上市公司”“年度精英董秘TOP200”；ESG治理方面，公司荣获证券时报A股公司ESG百强榜、全景网优秀社会责任奖等多个奖项。
五、研发情况
（1）研发总体情况
公司秉承“以科研为基础、以患者为中心”的企业理念，持续加大研发投入，不断丰富创新药研发管线布局。目前公司拥有1285人的研发团队，硕博占比36.58%，2021年度新引进研发人员超百名。截至报告发布，医药在研项目共70个，其中创新药及生物类似药项目近40款，其中5款产品处于Ⅲ期临床阶段，3款产品处于Ⅱ期临床阶段。报告期内公司医药工业研发投入12.53亿元，其中直接研发费用9.63亿元，较2020年（9.18亿元）增长4.87%。研发工作主要包括以下方面：
1）继续践行自主研发+合作委托开发+产品授权引进（License-in）相结合的新药研发模式，跟踪国际上最新的药物作用机制和靶点以及临床应用研究进展，加快创新药布局和国内外内创新药项目的引进，已完成多个潜力创新药立项；
2）以“临床价值、药物经济学价值、商业价值”为出发点，报告期内重点围绕自身免疫、内分泌及抗肿瘤领域布局了多款创新产品；
3）聚焦于临床优效品种和专科用药，加快高技术壁垒仿制药及改良型新药的研发布局；
4）不断提高原料药和制剂的工艺及质量水平，降低成本，积极开展在线产品的多剂型开发，强化市场竞争力；
5）加强对在研品种的综合动态评估，通过对在研项目优先级排序和研发资源的合理分配，最大程度确保重点在研品种的研发进度。
6）通过布局多肽差异化创新技术平台、免疫疾病抗体技术平台、微生物发酵细胞毒素技术平台及创新性连接子与偶联技术平台，合作共赢，构建华东医药研发生态圈。
（2）创新药发展规划
公司制定了未来5年的创新药发展战略规划，围绕现有覆盖治疗领域，明确规划期间每年创新项目立项重点方向和数量，提出规划期间每年完成不少于15个创新品种（包括创新药物、改良型新药和创新医疗器械等）的立项和储备。报告期内，公司抓紧推进在研创新药、重点生物类似物品种临床研究进展，争取早日获批上市；此外，公司也在积极探索和借鉴接轨国际先进的创新药研发体系建设，研发策略由“License-in为主”向“自主研发与License-in相结合”模式转变，由“fast follow为主”向“确立差异化和源头创新”推进，不断优化和调整公司的整体研发体系架构，并通过高端研发人才的引进，建立一支覆盖创新药研发全周期的科研团队，完善创新项目研发的各功能模块，全力保障公司创新项目战略规划目标的实现。
（3）重点创新药、创新医疗器械和生物类似物项目临床研究进展情况
报告期内，公司创新药、创新医疗器械和生物类似物取得多项研发进展，主要如下：
内分泌领域
TTP273：全球第一款口服GLP-1受体激动剂小分子创新药，目前正在中国大陆、台湾地区开展II期临床试验。
HDM1003（SCO-094）：公司与日本SCOHIA PHARMA, Inc.于2021年6月签署协议联合开发的产品，用于治疗2型糖尿病、肥胖和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病的GLP-1R和GIPR靶点双重激动剂，I期临床试验正在英国开展，目前在中国的Pre-IND申请已递交并已获得回复。
利拉鲁肽注射液：GLP-1受体激动剂，其糖尿病适应症上市许可申请于2021年9月获得受理。
雷珠单抗注射液：已于2021年4月获批临床，目前正在进行Ⅲ期临床试验。
肿瘤领域
HDM2002（Mirvetuximab）：公司与美国ImmunoGen, Inc.联合开发的全球首个针对叶酸受体α（FRα）阳性卵巢癌的ADC在研药物，用于治疗FRα高表达的铂耐药卵巢癌。2021年11月，ImmunoGen宣布其美国关键性单臂临床试验（SORAYA试验）达到主要研究终点。该产品在中国首个临床试验申请已于2021年3月获得NMPA批准，包括一项国际多中心III期研究和一项评价中国成人患者中的安全性、耐受性和药代动力学的I期研究。另一项中国关键性单臂临床试验也于2021年8月获得NMPA批准。2021年12月，其在中国的I期临床试验PK药代研究和国际多中心临床试验（MRCT）III期均已完成首例受试者入组及给药。
迈华替尼片：用于治疗晚期非小细胞肺癌，目前已完成III期临床受试者整体入组，预计2022年结束III期临床后开展上市申报工作。
自身免疫领域
HDM3002（PRV-3279）：公司于2021年2月引进美国Provention Bio, Inc.的在研产品，用于治疗系统性红斑狼疮（SLE）以及预防或降低基因治疗的免疫原性。目前国内已递交pre-IND申请并已获得反馈。
HDM5001（OP-101）：公司与参股公司美国Ashvattha Therapeutic, Inc.合作开发的在研产品，正在美国进行Ⅱ期临床试验，用于治疗重症新冠肺炎住院成人患者的过度炎症（hyperinflammation）。
HDM3001（QX001S）：公司与荃信生物合作开发的在研产品，原研药乌司奴单抗（Stelara?，喜达诺?）的生物类似药，用于治疗成年中重度斑块状银屑病，已于2021年5月进入Ⅲ期临床试验阶段。
创新医疗器械
HD-NP-102（MB102和动态TGFR监测系统）：公司与美国MediBeacon, Inc.联合开发产品，通过经皮实时动态监测肾小球滤过率，对健康人和患者的肾功能进行评估。该产品于2021年11月获NMPA同意进入创新医疗器械特别审查程序。与该系统配合使用的专用荧光示踪剂，MB-102注射液（Relmapirazin）为1类新药，其国际多中心III期临床试验申请已于2021年5月获得NMPA批准。预计2022年中美同步启动该产品的国际多中心III期临床试验。
公司2022年一季度创新药及生物类似药研发进展情况详见公司同日发布的《华东医药股份有限公司2022年第一季度报告》。
■
截至本报告发布日主要创新药及生物类似药研发管线图
（4）主要仿制药品种研发进展
报告期内，公司对现有在研的仿制药品种认真进行动态评估和梳理，进一步明确了重点聚焦和优先推进的品种。截至报告发布，重点品种进展如下：
■
（5）国际注册工作进展
报告期内，公司积极开展国际注册工作，主要进展如下：
■
（6）一致性评价工作进展
报告期内，公司仿制药质量和疗效一致性评价工作进展顺利，以下品种的一致性评价补充申请获得NMPA批准：
■
（7）专利工作情况
公司近年来高度重视自身知识产权保护及成果转换应用工作，专利申请量和授权量均稳步递增。公司历年来在国内外专利申请合计620余件，其中授权发明专利280余件。全资子公司杭州中美华东制药有限公司为国家知识产权示范企业。公司2014年11月通过中知（北京）认证有限公司外审，成为首批147家通过贯标认证企业之一，本报告期内顺利通过企业知识产权贯标监督再审审核。
报告期内，公司专利申请和维持工作顺利开展，全资子公司中美华东合计申请递交专利申请61件，其中发明专利57件，获得国内授权专利12件。
（8）医美产品研发及注册情况
报告期内，公司医美产品研发及注册进展如下：
■
公司研发人员情况
■
公司研发投入情况
■
注：（1）上述研发投入金额为公司主要工业控股子公司当年发生的研发费用，主要用于在研产品临床研究、现有产品工艺提升、技术委托开发费用、一致性评价、国际注册认证等方面，在财务上进行费用化处理，当期列支，不需后续年度摊销，对公司今后的经营业绩不产生重大影响。
2021年，公司医药工业研发投入12.53亿元，医药工业研发投入占医药工业营业收入比重为12.40%；其中，直接研发费用9.63亿元，较2020年（9.18亿元）增长4.87%；外部新药技术及权益引进等研发支出2.91亿元。
（2）研发人员数量占比为：占公司主要从事药品研发生产制造子公司人数的比重；研发投入占营业收入的比例为：公司医药工业直接研发费用占公司医药工业营业收入的比重。
（3）上述2021年度研发人员为：公司研发系统研发人员与生产系统从事研发人员的合计。
董事长：吕梁
华东医药股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-011
华东医药股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议的通知于2022年4月15日以书面和电子邮件方式送达各位董事，于2022年4月26日（星期二）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度社会责任报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）逐项审议《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。
1、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案（远大集团关联）》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事亢伟、吕梁、牛战旗回避表决。
2、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案（其他关联）》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司〈高级管理人员2022年度薪酬考核方案〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议通过《关于境外子公司记账本位币变更的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司记账本位币变更的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增及修订部分制度的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次新增及修订的公司制度中，除独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度还需提交股东大会审议通过，其他制度自董事会决议通过之日起生效。
（十七）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、董事会会议讨论情况
公司第九届董事会任期将于2022年6月5日届满，公司正在积极筹备与推进董事会换届选举相关事宜，计划于2022年5月中旬召开董事会进行审议，审议通过后相关议案还将提交公司2021年年度股东大会审议。公司2021年年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-012
华东医药股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议的通知于2022年4月15日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2022年4月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事6名，实际参加监事6名。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司〈高级管理人员2022年度薪酬考核方案〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于境外子公司记账本位币变更的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司记账本位币变更的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订及新增部分制度的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次新增及修订的公司制度中，独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度还需提交股东大会审议通过后生效。
（十六）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、监事会会议讨论情况
公司第九届监事会任期将于2022年6月5日届满，公司正在积极筹备与推进监事会换届选举相关事宜，计划于2022年5月中旬召开监事会进行审议，审议通过后相关议案还将提交公司2021年度股东大会审议。公司2021年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-014
华东医药股份有限公司
2021年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021年度利润分配预案
根据天健会计师事务所审计，公司2021年度合并口径实现净利润2,338,627,558.03元，归属于母公司股东的净利润2,301,631,347.64元。
2021年度母公司实现净利润1,298,771,777.87元，年末实际可供股东分配的利润为5,340,988,582.88元，资本公积金为2,168,451,528.01元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日公司总股本1,749,809,548股为基数，每10股派发现金红利2.9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利507,444,768.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
二、审议程序合法性和合规性
（一）董事会审议情况
公司于2022年4月26日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2022年4月26日召开了第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规的规定和公司的发展需要，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、股东投资回报等综合因素，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-015
华东医药股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月26日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自本公司上市以来，一直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，公司拟续聘该所为公司2022年度的审计机构，负责公司2022年度审计工作。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。
二、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
(下转611版）
