天邦食品股份有限公司
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-027
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司以“美好食品缔造幸福生活”为愿景，以“做安全、健康、美味的动物源食品”为使命，正从一家生猪养殖企业向食品企业转型，主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工。公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品等。
公司于2021年上半年出售了生物制品业务、下半年出售了水产饲料业务和部分猪用饲料业务，以更加聚焦于以生鲜猪肉及肉制品为主体的产业链。
（一）主营业务经营模式
1、生猪养殖业务经营模式
生猪养殖和销售目前是公司最主要的业务。公司借鉴美国“两点式”生产模式，断奶仔猪生产与断奶仔猪育肥分两阶段进行，即“母猪场+育肥场”两点式规模化养殖。一方面通过两阶段物理隔离，减少了猪群循环感染风险，有效提升了生物安全；另一方面也更便于生猪养殖专业化分工，母猪场负责种猪育种、母猪扩繁产仔等生产过程较复杂、技术含量较高的阶段，育肥场负责断奶仔猪育肥。
公司母猪场大部分由公司投资建设，少部分租赁使用，断奶仔猪生产阶段完全由公司自己管理。育肥阶段，公司因地制宜，推行“自建+租赁+代养”三结合的方式。自建育肥基地可以迅速上规模，扩大产能，同时由公司内部员工饲养管理，生产效率更高、生物安全管理更有保障。虽然前期资金投入较多，但综合成本低于家庭合作代养模式。租赁育肥是指由社会资本按照公司要求建设较大规模育肥场，公司支付一定的租金并派驻员工进场的育肥模式。租赁育肥属于轻资产扩张模式，短期资金占用较少，其优势在于单体育肥场规模较大，可以投入更高级别的防疫设备，养殖效率更高。此外，该模式下公司需要支付的租赁费和人工工资等费用也低于“公司+家庭农场”模式下支付给农户的代养费。在家庭农场代养方面，公司加强对合作农户硬件、软件的审核、筛选，仅保留和发展经改造后能满足生物安全要求的家庭农场。目前，公司形成“自建+租赁”为主，合作农户为辅的育肥产能体系。
2、食品业务一猪肉制品加工
公司的战略定位是成为安全美味的品牌猪肉供应商。生猪养殖环节是为下游屠宰和加工提供安全稳定的猪源，最终形成从生猪养殖、屠宰、加工、销售的猪肉产业链闭环。公司的猪肉制品加工业务通过建设生产基地（屠宰工厂、肉制品加工厂)和城市服务中心，从生产端贴近消费端，打造便捷化美味猪肉深度供应链服务体系，以满足日益升级的消费需求。屠宰工厂靠近养殖密集区，通过肉与猪的联动，将标准化程度低的生猪变成标准化程度高的生鲜猪肉；加工厂通过精细分割和深加工创新产品，提升整猪价值；城市服务中心作为连接生产端和消费端的桥梁，将肉品供应链接到餐饮、商超、电商、社区团购等众多平台，为消费者提供“拾分味道”品牌美味猪肉。
（二）主要业绩驱动因素
报告期内，公司实现销售收入105.07亿元，同比减少2.39%，归属于上市公司股东的净利润为亏损44.62亿元，相比去年同期的盈利32.45亿元大幅下降，主要影响因素有：
1、生猪市场价格同比大幅下降，产能仍处于扩张和更新阶段，未满负荷，成本仍处于高位
随着非洲猪瘟疫情发生后的新增生猪产能逐步释放，肥猪供应量增加；叠加部分养殖场进行二次育肥，出栏生猪平均体重上升，加上进口肉不断投放市场，2021年猪肉供应量进一步增加，国内猪肉供需一季度达到平衡后走向过剩。根据农业农村部数据，猪价在2021年1月达到高点后快速回落，从1月份每公斤35.8元回落到12月份的17.59元，跌幅达50.87%。
报告期内公司实现生猪出栏量428万头，同比增加了39.06%，但销售单价却同比下降64.29%，而与此同时饲料原料价格却是普遍上涨。公司生猪产能虽然有所增加，但受到疫情扰动未能满负荷均衡生产，加上上半年外购母猪、仔猪的影响，整体销售成本同比降幅较小。公司为了生猪产业长远发展，下半年采取了一系列措施，其中加速淘汰更新低效母猪、弱猪等措施，也在一定程度上增加了当期亏损；猪场精准通风、喷淋、除臭等舒适度专项技改，以及加速养殖屠宰深加工一体化转型等举措尚未能在当期产生效果。同时考虑到猪价下行，公司根据会计准则有关规定和要求，对存栏的消耗性生物资产计提跌价准备9.89亿元。生猪市场价格下降是公司报告期业绩大幅下降的最主要原因。
2、猪肉制品加工业务收入快速增长，但盈利能力有待提高
公司通过租赁屠宰厂等方式提高屠宰和加工产能。报告期内，公司猪肉制品加工业务共屠宰生猪133.13万头，营业收入为26.57亿元，同比增长95.48%。由于公司阜阳食品加工厂将于2022年建成投产，公司储备人员增加较多，人均效率有待提高，同时公司期末计提了存货减值6,328万元，2021年猪肉制品业务仍亏损7,581.09万元。
3、投资收益部分弥补亏损
为了更加聚焦生猪养殖及肉品加工业务，公司2021年上半年出售了生物制品业务、下半年出售了水产饲料业务和部分猪用饲料业务，报告期共计收到股权转让款17.2亿元，产生投资收益6.8亿元（税前）。
（三）公司所属行业的发展阶段
2021年公司进一步整合资源，聚焦生猪产业链，加快向下游生猪屠宰和肉制品加工业务延伸。
1、生猪养殖行业
中国是世界生猪养殖和猪肉消费大国，“猪粮安天下”，国家历来重视生猪稳产保供工作。正常年份每年生猪出栏量7亿头左右，猪肉年均消费量达5,500万吨以上，生猪销售市场规模高达万亿以上。
我国生猪养殖业正加速规模化发展，环保、非瘟疫情、产业资本、超强猪周期等多重因素的叠加推高了养殖行业成本和进入门槛，部分“低、小、散”养殖户加速退出，规模企业凭借养殖技术、疫病防控、精益化管理等优势加速扩张，加速了生猪养殖行业的规模化进程。根据万得出栏数据统计，2021年出栏量排名前10的上市公司出栏量占比已经从2020年的10.75%进一步上升到14.39%。
2、猪肉制品加工行业
畜禽屠宰行业在国内已长期发展，趋于成熟，由于肉食消费需求增长较为缓慢，国内屠宰产能长期处于过剩状态，全国规模屠宰厂平均产能利用率仅30%左右。目前我国屠宰行业机械化程度较低、技术水平相对落后的企业仍占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场和政策的推动下正在发生迅速变化，虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续，但行业产业集中度日趋提高，规模化屠宰加工企业之间的竞争已成为行业主流。
目前国内猪养殖和猪屠宰企业大多为各自独立发展，产能相对分散，并未形成区域集约化发展。随着规模化养殖比例提高和肉食一条龙产业链发展需要，大型养殖企业配套自身屠宰加工产能成为现实需要，也是上下游企业开始一体化竞争的必然要求。加快向下游屠宰业布局，向肉制品深加工延伸成为2021年众多农牧企业的重要选择和行业显著特征。
近年来，我国肉类和肉制品的产销保持强劲发展，肉制品产量占肉类产量比例稳定上升。从我国肉制品类食品消费结构来看，国内猪肉制品所占的市场份额最大，占比超60%。由于肉类加工制品产品利润较高、发展空间较大的特点，未来将是肉类行业发展的大方向。
（四）公司所属行业地位
1、生猪养殖业务
公司自2013年进入生猪养殖业务以来，实现了快速增长，已成为国内规模前列的生猪养殖规模化企业。2021年底公司已经建成的母猪场产能达到69.56万头，较2020年底增加10.76万头。2021年全年累计出栏各类生猪428万头，列上市公司第6位。公司注重优势区域布局，主要围绕珠三角、长三角、京津冀等高消费区域布局，在安徽、浙江等区域市场占有率位居第一，广西、山东区域市场占有率位居前三。
2、猪肉制品加工业务
公司2021年全年屠宰量达到133.13万头，较2020年32.68万头有了大幅增长。同时公司2021年在阜阳基本建设完成了“年屠宰500万头屠宰及肉品深加工项目”一期工程，该项目引进了世界一流技术水平的屠宰与深加工先进工艺，是亚洲单体最大的现代化屠宰加工厂，该厂已于2022年1月试投产运营。
公司猪肉品牌“拾分味道”2021年被中商情报网列为“中国猪肉主要品牌”之一，也曾获“2020年上海食用农产品优秀食用农产品配送企业”、“2020年上海食用农产品十大畅销品牌”、“2020年上海食用农产品餐饮优选品牌”等荣誉。未来随着生猪养殖量的提升和自建屠宰加工产能的投产，猪肉制品加工业务将逐步成为公司的主要业务。
（五）各业务生产经营情况
1、生猪养殖业务
生猪养殖业务是公司当前聚焦的主要业务。2021年，非洲猪瘟疫情更加复杂，在保障生物安全的同时，公司有序推进新产能建设以及落后产能淘汰。2021年12月底，公司母猪场产能累计达到69.56万头，实际存栏能繁母猪32.85万头。
在商品猪育肥方面，公司根据新的疫情形势，重点发展“租养”模式。截至2021年12月底，已投产租赁育肥合作户数为112户，单户平均存栏产能超过1.45万头。在重点发展区域，公司也逐步开始投资建设或收购部分育肥场。同时公司继续保留和开发生物安全条件较好的家庭农场，截至2021年12月底，与公司签约的合作家庭农场为1,308户，家庭农场的平均存栏产能超过2,200头。根据农业部非洲猪瘟疫情防控的五大区域划分，目前公司合作的农户分布集中于东南部地区，具体为北部区农户数约占7.61%；东部区农户数约占59.63%；中南区农户数约占32.77%。
2021年12月底公司生产性生物资产生猪存栏数量（包括能繁和母猪场后备猪）为47.53万头，账面净值为11.65亿元；公司消耗性生物资产生猪存栏数量为259万头，账面价值为15.84亿元，其中外购数量为7.42万头，占比2.86%。2021年全年公司实现生猪出栏428万头，同比增长39.06%。
报告期内公司生猪整体销售成本较非洲猪瘟疫情发生之前的正常年份仍然偏高，原因一是公司2020年4季度和2021年上半年外购和自留了部分三元肥母猪作为种猪使用，也外购了部分仔猪育肥，这部分猪成本较高且生产效率较低。2021年下半年公司根据市场行情变化调整经营策略，放缓扩产节奏，加速淘汰更新低效母猪。二是2021年非洲猪瘟疫情仍有反复且情况更加复杂，公司为了防控疫情加大了生物安全投入，猪场精准通风、喷淋、除臭等舒适度专项技改，以及加速养殖屠宰深加工一体化转型等举措尚未能在当期产生效果。三是2021年上半年公司规模扩张较快，人员增加带来人工成本上升，新人较多带来效率下降。公司8月份重新梳理组织，进行人岗匹配和人员优化。随着种猪的更新优化、更多母猪场进入满负荷节律生产、育肥产能利用率进一步提升，成本仍有进一步下降空间。
2、猪肉制品加工业务
报告期内公司主要是在为即将建成的500万头规模的阜阳食品加工厂做人员储备和市场开发的准备工作。2021年，公司通过自有和租赁产能等方式共屠宰生猪133.13万头，同比增长307.37%。公司食品事业部人员由2020年底的500人增加到2021年底约1300人。
公司加快了深加工业务的产品研发，选择行业内较为领先的企业作为代工厂，分别代加工生产调理产品、预制菜、酱卤产品和休闲产品。2021年公司生鲜销量、深加工销售额、电商销售额同比均有较大幅度增长，销售渠道拓展到线上生鲜平台、线下精品超市、特色餐饮、社区团购渠道，产品由粗分割白条肉向精分割包装产品升级，深加工产品由卤制品向预制菜产品拓展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-025
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第五十一次会议通知已于2022年4月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年4月26日下午14：00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由董事长苏礼荣先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度总裁工作报告的议案》；
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告的议案》；
《2021年度董事会工作报告》全文详见公司2021年度报告全文。
公司第七届董事会独立董事许萍女士、鲍金红女士、张晖明先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。
《独立董事2021年度述职报告》于2022年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》；
《2021年度财务决算报告》于2022年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及报告摘要》；
《2021年年度报告摘要》2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-027；《2021年度报告全文》全文详见2022年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,463,163,959.18元。截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配利润1,493,824,797.12元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见2022年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》；
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告》详见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号2022-028.
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
为保证2022年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司及其控股子公司在2022年度拟向相关商业银行等金融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度，具体借款时间、借款形式、金额和用途将依据实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。本项授信总量及授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会。
本议案需提交公司2021年度股东大会进行审议。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度董事、高管人员薪酬及2022年度经营业绩考核的议案》；
公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2021年公司董事、高管人员从公司领取的薪酬情况及2022年度经营业绩考核方案。薪酬确认情况详见公司2021年度报告全文。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]22613-1号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见2022年4月28日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-029。
十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年度社会责任报告》；
社会责任报告内容请参阅公司2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任报告》。
十二、会议以7票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》；
《关于公司对外担保的公告》于2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-030。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、会议以7票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期将于2022年5月14日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届改选。由公司董事会提名，经公司提名委员会审核，公司第七届董事会提名张邦辉先生、盛宇华先生、赵守宁先生、夏闽海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本议案需提交2021年度股东大会审议，各位非独立董事候选人的简历详见附件。
公司第八届董事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第七届董事会成员将继续履行董事职责。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
十四、会议以7票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名陈有安先生、陈良华先生、陈柳先生、为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议表决。各位候选人的简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第七届董事会成员将继续履行董事职责。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
《2022年第一季度报告》将于2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-031。
十六、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本次责任保险责任限额：不超过5,000万元人民币（每次事故赔偿限额）；保险费总额：不超过30万元人民币；保险期限：1年。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司总裁在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
十七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年度股东大会的提案》。
《关于召开2021年度股东大会的通知》于2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-032。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
附件：
议案十三附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
张邦辉：男，中国国籍，1963年7月出生，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，天邦食品股份有限公司总经理、董事长。现任天邦食品股份有限公司监事会主席。
张邦辉先生为本公司的实际控制人，直接持有公司股份401,735,485股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
盛宇华：1958年出生，男，教授，博士研究生导师，南京师范大学软科学研究中心主任，英国剑桥大学高级访问学者。管理科学研究专家。2000年起享受国务院特殊津贴，出版个人专著12部，主编著作和教材31余部，发表文章130余篇，获得省部级以上科研奖10余项，主持了多项国家及省部级以上重大研究项目，包括国家自然科学基金项目、国家发改委科技项目、国家教委社科项目、省政府“十五”、“九五”项目等。
截至公告日，盛宇华先生未持有公司股票。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
赵守宁：男，中国国籍，出生于1952年5月9日，专科学历，中共党员。1986年任北京大发正大有限公司常务副总。1998年进入正大集团，任天津正大农牧有限公司总经理，2001年任集团助理副总裁兼吉林正大实业有限公司总经理，2003任集团副总裁、资深副总裁、总裁兼秦皇岛正大有限公司总经理，2006年任正大集团农牧食品企业中国区副董事长、资深副董事长，主管正大集团食品事业线、家禽事业线，2017年退休，不再担任正大集团任何职务。几十年一直工作在农业产业化企业，是公司加农户的实践者，畜牧设备革命工业化农场提倡者，食品加工与市场营销方向上提出冻品转鲜品，鲜品转调理品，调理品转熟食品的战略策划者。
截至公告日，赵守宁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
夏闽海：男，1968年8月出生,本科学历，会计师，高级经济师。1992年4月-2005年4月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有限公司财务总监。自2005年4月加入天邦食品股份有限公司,历任职广东天邦饲料科技有限公司财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、副总裁，成都天邦生物制品有限公司首席运营官，天邦食品股份有限公司财务总监。现任天邦食品股份有限公司副总裁。
截至公告日，夏闽海先生持有公司股票21,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
议案十四附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
陈有安：男，1958年生，管理科学与工程专业工学博士，高级工程师。曾先后在国家宏观调控、开发性金融、地方、国家主权财富基金等机构任职服务。曾任中央汇金公司副总经理兼任中国银河金控董事长、中国银河证券董事长等。现任国联安基金管理有限公司独立董事、野村东方国际证券有限公司独立董事、和谐健康保险股份有限公司独立董事。自2021年6月起担任泸州老窖股份公司（上市公司）独立董事。
截至公告日，陈有安先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
陈良华：男，1963年12月出生，中国人民大学商学院会计学博士，东南大学管理科学与工程博士后；目前为东南大学经济管理学院教授会计学专业博士生导师；中国会计学会管理会计委员会委员、江苏会计学会管理会计委员会副主任委员、江苏物价学会常务理事、南京物价学会副会长等。
截至公告日，陈良华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
陈柳：男，1979年出生，东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股份有限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员，2018年1月至今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授。
截至公告日，陈柳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-032
天邦食品股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议已于2022年4月26日召开，会议决议于2021年5月18日召开公司2021年年度股东大会。现将召开本次年度股东大会的有关事项公告如下：
(下转614版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少37.17%，主要系本报告期猪价走低、收到销售回款减少所致；
2、预付款项较期初增加47.71%，主要系本报告期末新增预付货款所致；
3、存货较期初增加42.41%，主要系本报告期末消耗性生物资产减值计提变动所致；
4、应付账款较期初增加57.11%，主要系本报告期末应付饲料款账期协商延长所致；
5、应付职工薪酬较期初下降32.52%，主要系本报告期内支付上年年终奖和绩效奖金所致；
6、应交税费较期初减少49.40%，主要系本报告期支付计提的企业所得税所致；
7、其他流动负债较期初增加10,775.24%，主要系报告期末类银行贷款业务增加所致；
8、未分配利润较期初减少32.75%，主要系本报告期亏损导致累计亏损增加所致；
9、营业收入比去年同期减少51.89%，主要系本报告期猪价同比下降所致；
10、管理费用比去年同期增加49.53%，主要系本报告期内公司生猪养殖及屠宰业务规模扩大，相应职能管理部门人员增加所致；
11、研发费用比去年同期减少72.17%，主要系去年同期疫苗板块处置相应研发业务减少所致；
12、财务费用比去年同期增加54.15%，主要系报告期内公司贷款金额增加导致利息支出增加，以及执行新租赁准则租赁负债的未确认融资费用摊销增加所致；
13、其他收益比去年同期增加207.08%，主要系本报告期收到政府补贴较同期增加所致；
14、投资收益比去年同期减少108.67%，主要系去年同期处置疫苗板块所致；
15、信用减值损失比去年同期减少80.57%，主要系去年同期按照坏账计提政策计提应收成都天邦股权转让款的坏账所致；
16、资产减值损失比去年同期减少1,310,592.58%，主要系报告期末消耗性生物资产减值调整所致；
17、营业外收入比去年同期增加133.73%，主要系本报告期收到的保险赔款同比增加所致；
18、营业外支出比去年同期减少62.68%，主要系本报告期处置生产性生物资产产生的损失同比减少所致；
19、所得税费用比去年同期减少95.66%，主要系去年疫苗板块已处置，所得税费用减少所致；
20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少111.11%，主要系报告期生猪价格同比下降，公司销售收入同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少199.10%，主要系报告期内融资净流出所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天邦食品股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■
法定代表人：苏礼荣 主管会计工作负责人：苏礼荣 会计机构负责人：曹振
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：苏礼荣 主管会计工作负责人：苏礼荣 会计机构负责人：曹振
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天邦食品股份有限公司董事会
二零二二年四月二十八日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-031
2022年第一季度报告
