成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

（上接614版）

天邦食品股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表（2019年度非公开发行募集资金）

截止日期：2021年12月31日

编制单位：天邦食品股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-026

天邦食品股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届监事会第二十八次会议通知已于2022年4月16日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年4月26日下午15：00在南京国家农创园公共创新平台以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张邦辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》；

《2021年度财务决算报告》全文详见2022年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及报告摘要》；

监事会的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》详见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-027；《2021年度报告全文》详见2022年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,463,163,959.18元。截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配利润1,493,824,797.12元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见2022年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

《关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告》详见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号2022-028。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]22613-1号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

专项报告具体内容详见2022年4月28日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号2022-029。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》；

《关于公司对外担保的公告》于2022年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-030。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事薪酬的议案》；

会议确认了2021年公司监事从公司领取的薪酬情况，薪酬确认情况详见公司2021年度报告全文。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2022年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》将于2022年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-031。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将于2022年5月14日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会会换届改选。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会要按照相关法律程序进行换届选举。

本届监事会同意提名张炳良先生和钱晶艳女士为公司第八届监事会监事候选人。上述候选人简历见附件。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：公司第八届监事会监事候选人的名单和简历

张炳良：1968年3月出生，男，本科学历，副研究员。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络科技有限公司总经理，现任天邦食品股份有限公司审计监察部总经理。

截至公告日，张炳良先生持有公司股份23,940股。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

钱晶艳：1986年8月出生，女，本科学历。曾任天邦股份汉世伟食品集团行政助理、人事行政经理、人力资源经理，现任天邦食品股份有限公司机关人事部总经理助理。

截至公告日，钱晶艳女士未持有公司股票。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-028

天邦食品股份有限公司关于

续聘公司2022年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期1年。现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2008年度至2021年度财务报告审计机构及2008年度至2021年度内控审计机构，天职国际遵循独立、客观、公正的执业准则，均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资质、丰富的执业经验、严格的内部管理，较好地完成了审计工作。鉴于双方合作良好，公司拟续聘天职国际担任公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期1年。2021年度审计费用为150万元人民币，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关2022年度审计费用事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所（以下简称“山东分所”）具体承办。山东分所于2010年11月15日成立，负责人为张居忠。山东分所注册地址为山东省济南市市中区胜利大街56号山东书城培训楼10层。山东分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

3、业务信息

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度及2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告16家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：张辰，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：季善芹，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：徐新毅，2002年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告16家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

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根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计150.00万元,与上一期审计费用持平。费用增长系综合考虑审计机构行业状况及公司上年度业务量、公司规模等因素。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为天职国际能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，较好地完成了2021年度公司的财务报告及内控审计工作。根据天职国际历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，向董事会提议续聘天职国际担任公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构。

2、董事会意见

天职国际在公司2021年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。董事会同意其负责公司2022年度财务审计工作，聘任期限为一年。

3、独立董事事前认可意见及独立意见

（1）独立董事关于此事项的事前认可意见

2022年4月26日，公司独立董事对拟聘任的会计事务所进行了审查，发表了以下事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事关于此事项的独立意见

2022年4月26日，公司独立董事在第七届董事会第五十一次会议上，通过跟踪、了解天职国际2021年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告，并发表以下独立董事意见：经核查，在公司2021年的年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司及子公司进行详细调查的基础上，按计划顺利开展审计工作。在审计过程中，就审计中重点关注的问题与公司进行充分的沟通，确保公司财务报告内容的真实和准确，并按约定时间良好地完成了本次审计工作。天职国际具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识、职业操守和履职能力。天职国际在为公司提供审计服务中，能够按照执业准则的规范，完成公司委托的各项工作，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

4、监事会意见

经审核，天职国际作为公司2021年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司监事会同意公司拟续聘天职国际为公司2022年度审计机构。

5、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件：

1、天邦食品股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议；

2、天邦食品股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议；

3、天邦食品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、天邦食品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-030

天邦食品股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）为推动并保障业务的顺利开展，为有效利用社会资源，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过153亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根据公司2022年度经营预测分析，拟担保最大额度如下，实际担保发生额将以实际经营过程中的资金需求为准。公司第七届董事会第五十一次会议于2022年4月26日审议通过《关于对外担保的议案》，因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，此议案尚需经公司2021年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体担保方案如下：

1、拟为控股子公司提供不超过人民币83亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资。在全年预计担保总额范围内，各控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

2、拟为公司及下属控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供不超过人民币23亿元的担保额度，主要用于供应链金融（客户购买公司饲料、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用等。

3、拟为联营、合营公司及其担保方提供不超过人民币2亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等，以尽快扩大养殖规模。联营、合营公司其余股东将根据持股数量提供等比例担保。

分配详情表：

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上述担保额度总计为108亿元，担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，尚需提交公司股东大会审议。额度有效期自2021年度股东大会审议通过到2022年度股东大会召开日为止。董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

以上担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。若控股子公司其他股东为财务投资者，不实际参与公司经营管理，不会影响公司对控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面的有效控制，公司具有充分掌握与监控控股子公司现金流向的能力，则其他股东可不按出资比例提供同等条件的担保。

4、同意天邦食品股份有限公司的控股子公司为本公司担保额度不超过人民币45亿元。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人基本情况

经查询，下述被担保方不属于“失信被执行人”。

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2、被担保子公司2021年度主要财务状况（单位：元）

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注：天邦新能源技术有限公司为2022年1月成立，尚未有相关财务数据。

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带保证担保责任

担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署：公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署担保协议等相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）累计对外担保情况：

截至2021年12月31日，公司2021年度对外担保情况如下：

单位：人民币万元

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截止2021年12月31日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的45.13%。

在本次会议审议的对外担保事项生效后，公司2022年度可担保总额度为人民币153亿元（其中对控股子公司的担保额度83亿元，对控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保额度23亿元，对联营、合营公司的担保额度2亿元、控股子公司为本公司担保额度45亿元），占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的443.09%。

（二）逾期担保情况

截至2022年4月26日，公司为客户提供的担保中，水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期，逾期金额分别为36万元、250万元和100万元。具体情况如下：

2020年9月，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为36万元。截至2022年4月，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款318,646.52元，并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉，公司将密切跟踪判决执行结果，保障上市公司的合法权益。2021年6月，公司一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为250万元。截至2021年9月16日，该客户已偿还全部金额。2021年10月，公司另一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为100万元，公司已督促该客户对该笔逾期贷款尽快偿还。

五、对外担保风险分析及防范措施

（一）对外担保可能存在的风险

1、对被担保人资信、能力调查不全面、评价审核不严，为未达到企业担保标准的企业提供担保，增加发生风险的可能性；

2、担保业务未经充分评估，评估未按程序，可能因诉讼、代偿等遭受损失；

3、担保执行监控不当，发生逾期担保，存在承担担保代偿责任的可能性。

（二）对外担保风险防范措施

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方提供担保；

2、为控股子公司或参股公司提供担保的，其余股东按出资比例提供同等担保或反担保；

3、要求借款的客户、养殖场（户）、合作伙伴向公司提供财产抵（质）押、保证担保等个人连带责任的反担保措施；

4、客户、养殖场（户）或合作伙伴通过公司担保而取得的借款直接或间接用于购买公司产品或用于为与公司合作添置生产资料；

5、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；

6、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，必要时公司将邀请法律顾问协助审核。

六、董事会意见

公司对全资子公司及其客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保，是基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控，且经营业务发展正常，风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本。公司董事会在对资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述担保风险可控，同意本次担保授权。

七、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

公司本次担保事项是为了满足公司分子公司正常生产经营、对外销售的需要，风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司扩大销售量，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。

八、备查文件

1、第七届董事会第五十一次会议决议公告；

2、第七届监事会第二十八次会议决议公告；

3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-033

天邦食品股份有限公司关于

2021年1-12月计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度共计提各项资产减值准备合计119,428.02万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、资产计提减值准备的概述

1、资产减值的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及2021年的经营情况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司进行全面清查和资产减值测试后，本期共计提2021年1-12月各类资产减值准备119,428.02万元，具体明细如下表：

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注：1、本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

本次计提的资产减值准备为存货跌价准备、应收账款和其他应收款坏账准备、在建工程减值准备、商誉减值准备。

（一）存货跌价准备

公司至少每年年度终了对生物资产进行检查，有确凿证据表明生物资产发生减值的，应当计提生物资产跌价准备或减值准备。每年年度终了，公司应当检查消耗性生物资产和生产性生物资产是否有发生减值的迹象，如有减值迹象，在此基础上计算确定消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额。

判断消耗性生物资产和生产性生物资产减值的主要迹象根据《企业会计准则第5号一一生物资产》准则对消耗性生物资产和生产性生物资产的减值采取了易于判断的方式，即每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因的情况下，生物资产才可能存在减值迹象。具体来说，消耗性生物资产和生产性生物资产存在下列情形之一的，表明可变现净值或可收回金额低于账面价值：

①因遭受火灾、旱灾、水灾、冻灾、台风、冰雹等自然灾害，造成消耗性生物资产或生产性生物资产发生实体损坏，影响该资产的进一步生长或生产，从而降低其产生经济利益的能力。

②因遭口蹄疫等动物疫病侵袭，造成消耗性生物资产或生产性生物资产的市场价格大幅度持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。

③因消费者偏好改变而使公司的消耗性生物资产或生产性生物资产收获的农产品的市场需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

④因公司所处经营环境变化，从而对公司产生不利影响，导致消耗性生物资产或生产性生物资产的市场价格逐渐下跌。

⑤其他足以证明消耗性生物资产或生产性生物资产实质上已经发生减值的情形。

企业至少应当于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。上述可变现净值和可收回金额，应当分别按照《企业会计准则第1号一一存货》和《企业会计准则第8号一一资产减值》确定。

公司根据《企业会计准则》的相关规定，综合2021年12月份市场价格和生猪期货价格，考虑资产负债表日至财务报告批准报出日之间售价发生的波动，以及未来公司生猪养殖战略规划，本期计提存货跌价准备106,061.43万元。

（二）应收款项坏账计提

本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

1. 公司对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2. 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失。

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其中：账龄信用风险特征组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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3.本公司将应收合并范围内关联方、政府事业单位货款、由集团客户担保、或其他信用风险较低的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

公司依据《企业会计准则》和制定的预期信用损失政策等相关规定，本期应收账款和其他应收款共计提坏账准备4,486.39万元。

（三）在建工程减值准备

本公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

公司根据《企业会计准则》的相关规定，本期对存在减值迹象的在建工程计提了5,971.45万元。

（三）商誉减值准备

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司根据《企业会计准则》相关规定，本期确认商誉资产减值准备2,908.75万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年计提资产减值准备金额合计119,428.02万元，预计减少公司2021年度利润总额119,428.02万元，减少公司2021年度净利润119,428.02万元，减少2021年度归属于上市公司所有者权益119,428.02万元。

报告期内，公司计提资产减值准备共119,428.02万元，对报告期内利润总额影响金额为119,428.02万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。本次计提的资产减值准备已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年1-12月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-034

天邦食品股份有限公司

关于农银投资－南京汉世伟结构化债转股

投资计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次投资计划的提前终止，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

一、参与设立投资计划的基本情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了公司参与设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划（以下简称“投资计划”）的议案。农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）设立投资计划，由公司及农银投资共同出资认购投资计划份额，总投资额度4亿元，其中公司认购2亿元，出资比例为50%。公司于2021年12月30日收到登记机构的确认邮件，农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划已完成初始登记。

《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告》（公告编号：2021-137）2021年12月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。《关于参与设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划完成初始登记的公告》（公告编号：2021-142）2021年12月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、投资计划的进展情况及提前终止的原因

2021年12月，农银投资-南京汉世伟结构化资管计划（以下简称“资管计划”）登记设立，总金额4亿元人民币，农银投资与公司分别认购2亿元人民币，农银投资通过资管计划直接增资入股天邦股份子公司南京汉世伟育种有限公司（以下简称“汉世伟育种”）。项目投资期限为3+N年，初始投资期为3年，资管计划持股比例为48.1928%。

各方基于自身业务考虑，经友好协商后达成一致意见，同意签署《股权转让协议》按约定的退出方式由公司提前受让资管计划持有的标的公司股权，于2022年4月底前完成相关工作。

三、签署的《股权转让协议》主要内容

（一）协议各方

甲方：南京汉世伟育种有限公司

乙方：农银金融资产投资有限公司（代表农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划）

丙方：天邦食品股份有限公司

（二）股权转让主要条款

1、本协议项下的转让标的为乙方持有的标的公司48.1928%股权，即标的股权。乙方拟按照本协议约定向丙方转让标的股权，即本次股权转让。

2、转让价格的总价款根据原《股权转让合同》（协议编号：NJHSW-2021-002相关约定执行。

3、丙方向乙方指定的收款账户支付总价款完毕当日，本次股权转让即完成交割，转让价款支付日确定为2022年4月25日。

4、各方同意，丙方按照本协议第三条支付转让价款完毕后，乙方应根据丙方要求，在收款后30个工作日内配合丙方、标的公司完成工商变更登记。

5、转让前各方已签署股东会决议确定现金分红方案，向南京汉世伟育种全体股东分配现金红利，具体金额以各方签署的股东会决议为准。

6、乙方按照《投资计划合同》的约定对投资计划进行清算分配。

（三）权利义务条款

1、先决条件

各方已根据中国法律及其公司章程就签署、履行本协议和完成本次股权转让取得全部必要的董事会、股东大会/股东会以及其他内部决策机构的必要批准，并已满足中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）及相关证券交易所对于本次股权转让所需履行的信息披露义务及其他相关监管要求；

2、权利义务的移转

自本协议约定的总价款支付完毕之日起，乙方基于该标的股权而享有的表决权、提名权、红利分配权、剩余财产分配权以及其他法律规定和标的公司章程赋予股东的权利及相关义务由丙方享有及承担。

（四）违约责任

本协议任何一方违反本协议，或者在本协议项下的陈述与保证不真实、不准确或产生误导的，均构成违约，违约方应向守约方承担违约责任。

（五）协议的生效

本协议自各方法定代表人或其授权代表签字或签章并加盖公司公章后生效。

四、本次投资计划提前终止对公司的影响

本次投资计划提前终止，是公司出于业务规划需要，根据前期协议约定，各方友好协商的结果，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资计划提前终止不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2022-024

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月10日 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络图文互动方式

● 投资者可于2022年5月7日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（zhengquanbu@microwave-signal.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《成都盟升电子技术股份有限公司2021年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络图文互动方式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2022年5月10日（星期二）10:00一11:00在上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）在线召开。

三、参会人员

公司董事长向荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼财务总监陈英女士、副总经理兼董事会秘书邹捷先生、证券事务代表唐丹女士（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于2022年5月10日（星期二）10:00一11:00登录上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2、投资者可于2022年5月7日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（zhengquanbu@microwave-signal.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

会议联系人：邹捷、唐丹

联系电话：028-61773081

电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-036

成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2022年4月22日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

一、前十大股东持股情况

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二、公司前十名无限售条件股东持股情况

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特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2022年4月28日