天津七一二通信广播股份有限公司
公司代码：603712 公司简称：七一二
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计结果，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为688,298,268.44元，母公司实现净利润为602,146,576.82元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2021年度本公司拟分配现金红利，以公司2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业一计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业为专业无线通信设备制造行业。公司主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。
公司是我国专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,拥有国家级技术中心及国家级工业设计中心，是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业。公司始终服务于国家及国防战略，专注推进我国专网无线通信行业发展，主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。
军用无线通信领域：主要包括无线通信终端产品和系统产品。
公司是国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一，拥有完整的科研生产资质，是该领域无线通信装备的主要供应商，产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载等系列装备，实现了从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖。公司紧跟装备信息化发展趋势，在长期技术积累和对用户多平台、多任务、多单元、多场景需求深刻理解的基础上，多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时公司着眼于未来五到十年的装备需求，从终端到综合化系统，从单网通信到协同通信等形成了预研一代、研制一代、装备一代的完整的科研生产能力布局，更好地满足用户信息化建设需求。
公司通过稳步布局，实现了传统领域装备占有率稳中有升，不断扩大用户数量，同时通过竞标拓展了散射通信、单兵通信、无人通信及大数据应用等领域，另外经过近年来深厚的技术积累，公司系统承研能力得到大幅提升，在多领域实现了多种系统产品的新客户开拓，拓展了客户边界和产品边界，未来将逐渐成为公司的业绩增长点。
民用无线通信领域：主要包括铁路无线通信和城市轨道交通无线通信终端及系统产品。公司持续发挥技术研发的优势，根据民用专网通信技术演进和用户需求，迭代开发。公司是我国铁路无线通信设备定点企业和行业标准的主要制定者，自主研发的无线通信设备成功应用于“复兴号”、“和谐号”等高铁列车和新型重载机车。公司积极研制新一代轨道交通无线通信产品，参与了多个城市无线通信系统项目的方案设计，为后续扩大市场规模、提高市场占有率打下基础。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入345,093.57万元，同比增长28.00%；实现归属于上市公司股东的净利润68,829.83万元，同比增长31.58%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-010
天津七一二通信广播股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年4月26日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出。会议应参加监事4人，实际参加监事4人。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过了如下议案：
（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年年度报告及摘要〉的议案》。
监事会在对公司2021年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（七）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
监事会在对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，内容真实反映了公司2021年年度募集资金的存放和使用情况。
2．公司2021年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（八）通过《关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（九）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》。
监事会在对公司2022年第一季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-014
天津七一二通信广播股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况
及2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2022年4月26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事许军、刘士财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东天津智博智能科技发展有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。
公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：公司2021年度发生的日常关联交易及预计的2022年度日常关联交易系公司开展正常经营活动所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格或军方审定价进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
我们同意《关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，与该议案有关联关系的关联股东将回避此项议案的表决。
公司第二届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2021年发生的日常关联交易和2022年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
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备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。
（三）2022年度日常关联交易预计情况
根据2021年日常关联交易实际情况和2022年公司生产经营的需求，公司预计2022年度日常关联交易的总额将不超过27850.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。
公司预计2022年全年日常关联交易总体情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系
公司预计2022年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）天津通广集团振海科技有限公司
法定代表人：吴敬华
注册地址：河北区新大路185号
注册资本：624.80万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售；自有仪器、设备的租赁（不包含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日, 总资产为2923.62万元，净资产为1947.71万元，2021年营业收入为3866.06万元，净利润为685.30万元。上述财务数据经审计。
天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。
（二）天津市宝康塑胶管材有限公司
法定代表人：时勇
注册地址：天津市河北区新大路185号
注册资本：960万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
截至2021年12月31日,总资产为4173.48万元，净资产为-206.84万元，2021年营业收入为1610.55万元，净利润为1.96万元。上述财务数据经审计。
天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。
（三）天津通广集团机械电子有限公司
法定代表人：周德朋
注册地址：河北区新大路185号
注册资本：1584万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日,总资产为3275.34万元，净资产为2241.76万元，2021年营业收入为4032.34万元，净利润为125.59万元。上述财务数据经审计。
天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。
（四）天津六〇九电缆有限公司
法定代表人：田顺民
注册地址：天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号
注册资本：9153万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：电线、电缆、光缆制造和销售；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售；金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日,总资产为158918万元，净资产为87066万元，2021年营业收入为 65354万元，净利润为2373万元。上述财务数据经审计。
天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。
（五）天津通广集团振通科技有限公司
法定代表人：马严
注册地址：河北区新大路185号
注册资本：260万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
截至2021年12月31日,总资产为833.34万元，净资产为664.64万元，2021年营业收入为453.36万元，净利润为27.30万元。上述财务数据经审计。
天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司原副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。
（六）天津通广集团振通电子有限公司
法定代表人：马严
注册地址：华苑产业区二纬路6号E座301室
注册资本：1500万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日,总资产为15623.42万元，净资产为13476.74 万元，2021年营业收入为6988.45万元，净利润为2461.33万元。上述财务数据未经审计。
天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。
（七）天津通信广播集团有限公司
法定代表人：王全福
注册地址：天津市河北区新大路185号
注册资本：18151.1409万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：许可项目：投资管理；货物进出口；进出口代理；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；停车场服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；智能无人飞行器销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电视机制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；市场营销策划；摄像及视频制作服务；专业设计服务；工业设计服务；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日,总资产为 41803.88 万元，净资产为 26982.10万元，2021年营业收入为12183.74万元，净利润为-2774.77万元。上述财务数据经审计。
天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。
（八）北京博通睿创信息技术有限公司
法定代表人：李洪光
注册地址：北京市海淀区莲花苑5号楼9层936、937室
注册资本：1500万人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品、智能机器人；智能机器人的研发；集成电路设计；集成电路制造；其他航空航天器制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2021年12月31日,总资产为1140.21万元，净资产为1023.86万元，2021年营业收入为2761.86万元，净利润为236.03万元。上述财务数据经审计。
北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事，构成了公司的关联方。
（九）天津联声软件开发有限公司
法定代表人：马严
注册地址：天津市河北区新大路185号1号厂房3层
注册资本：450.0200万人民币
企业类型：有限责任公司
(下转371版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王宝、主管会计工作负责人沈诚及会计机构负责人（会计主管人员）孙杨保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王宝 主管会计工作负责人：沈诚 会计机构负责人：孙杨
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王宝 主管会计工作负责人：沈诚 会计机构负责人：孙杨
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王宝 主管会计工作负责人：沈诚 会计机构负责人：孙杨
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603712 证券简称：七一二
2022年第一季度报告
