天津七一二通信广播股份有限公司

(上接369版)

主营业务：软件技术开发、咨询、转让、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日,总资产为679.56万元，净资产为679.07万元，2021年营业收入为206.34万元，净利润为0.39万元。上述财务数据经审计。

天津联声软件开发有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

（十）天津津普利环保科技股份有限公司

法定代表人：尹祚华

注册地：天津市滨海新区天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-208-03号、3-208-04号

注册资本：20000.00万人民币

企业类型：股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；安全系统监控服务；环保咨询服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态资源监测；招投标代理服务；工程管理服务；数据处理服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日,总资产为21746.93万元，净资产为20090.97万元，2021年营业收入为11445.86万元，净利润为77.40万元。上述财务数据经审计。

由于天津津普利环保科技股份有限公司为公司持股50%的合资公司，公司原副总经理张宝柱先生担任该公司董事，构成了公司的关联方。

（十一）其他关联方

2022年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津智博智能科技发展有限公司下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

上述关联方生产经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-015

天津七一二通信广播股份有限公司关于

使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行、券商及其他金融机构

● 现金管理额度及期限：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。

● 履行的审议程序：公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的意见。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）资金来源

公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）理财产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

■

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

三、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司独立董事发表了同意的意见，我们认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：2022-016

天津七一二通信广播股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点

召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交2021年年度股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。详见2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案九

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案七、议案九

应回避表决的关联股东名称：议案七回避股东：王宝、庞辉、张金波、白耀东；议案九回避股东：天津智博智能科技发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

4、登记时间：2022年5月16日（上午8：00一16：30）

5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

六、其他事项

1、会议联系方式：

通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

电话：022-65388293 传真：022-65388262 联系人：周力、张曦

2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

天津七一二通信广播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-017

天津七一二通信广播股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月13日(星期五)下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：712ir@712.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月13日下午 15:00-16:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月13日下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

三、 参加人员

董事长：王宝先生

董事会秘书、副总经理：马海永先生

董事、财务负责人：沈诚先生

独立董事：马立群先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月13日(星期五)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：712ir@712.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室周力

电话：022-65388293

邮箱：712ir@712.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司

2022年4月28日

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-009

天津七一二通信广播股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年4月26日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年年度报告及摘要〉的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计结果，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为688,298,268.44元，母公司实现净利润为602,146,576.82元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2021年度本公司拟分配现金红利，以公司2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会关于利润分配预案的相关说明：

公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，并且公司正处于高质量发展时期，未来将有较大规模的投资需求。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面：

1、为保持公司长效竞争力，需持续加大研发投入

公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司所生产的无线通信产品对保密性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备，且公司研发项目多具有投入规模大、项目周期长、回报周期长等特点。为巩固公司的核心竞争优势，保持公司长效竞争力，公司未来将继续加大研发投入。随着公司业务规模的不断提升，为保证研发项目的顺利完成以及更好地满足“十四五”规划发展所需的研发场地建设，公司需充裕资金来进行整体研发规划布局的建设改造，提升研发能力和水平，因此所需流动资金增加。

2、公司未来对外投资需求增加

公司以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局，挖掘契合公司发展需要，与产业链上下游相关的优质标的或项目，培育公司的新业务板块。由于未来具有较大规模的投资需求，因此需要较多的留存收益。

3、公司资产及业务规模增长需要

随着公司资产、业务及生产规模的增长，公司需要大量的营运资金来维持流动性，充足的资金能够减少公司银行贷款，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，有利于公司的长期回报。

综上所述，公司2021年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况，并充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，公司的利润分配预案符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》中的相关规定，有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

独立董事意见：

我们认为：1、本次董事会审议的2021年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。

2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经第二届董事会第十六次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

3、我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度财务审计和内部控制提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司同意续聘立信为公司提供2022年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）通过《关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

由于本议案涉及部分董事薪酬，关联董事王宝、庞辉、沈诚回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2022年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

1、公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿元整的授信额度，授信期限壹年；

2、公司向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

3、公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿叁仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；

4、公司向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿叁仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；

5、公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过叁年；

6、公司向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限贰年；

7、公司向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

8、公司向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，用来办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，授信期限壹年；

9、公司向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

10、公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

11、公司向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币伍亿捌仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；

12、公司向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

13、公司向国家开发银行天津分行申请不超过人民币捌亿元整的综合授信额度，授信期限伍年；

14、公司向天津银行申请不超过人民币叁仟万元整的授信额度，其中壹仟万元流贷额度，贰仟万元综合授信额度，授信期限壹年。

2022年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币377,000.00万元（人民币叁拾柒亿柒仟万元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）通过《关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

由于本议案为关联交易事项，关联董事许军、刘士财回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司将于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-011

天津七一二通信广播股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.10元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于30%的原因：公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，并且公司正处于高质量发展时期，未来将有较大规模的投资需求。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司提出了本次利润分配预案。

一、利润分配方案内容

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计结果，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为688,298,268.44元，母公司实现净利润为602,146,576.82元。截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币1,683,877,427.36元。

经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2021年度本公司拟分配现金红利，以公司2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为688,298,268.44元，若以本次董事会会议当天公司总股本772,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），预计共派发现金红利77,200,000元，占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的11.22%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下:

公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，并且公司正处于高质量发展时期，未来将有较大规模的投资需求。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面：

1、为保持公司长效竞争力，需持续加大研发投入

公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司所生产的无线通信产品对保密性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备，且公司研发项目多具有投入规模大、项目周期长、回报周期长等特点。为巩固公司的核心竞争优势，保持公司长效竞争力，公司未来将继续加大研发投入。随着公司业务规模的不断提升，为保证研发项目的顺利完成以及更好地满足“十四五”规划发展所需的研发场地建设，公司需充裕资金来进行整体研发规划布局的建设改造，提升研发能力和水平，因此所需流动资金增加。

2、公司未来对外投资需求增加

公司以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局，挖掘契合公司发展需要，与产业链上下游相关的优质标的或项目，培育公司的新业务板块。由于未来具有较大规模的投资需求，因此需要较多的留存收益。

3、公司资产及业务规模增长需要

随着公司资产、业务及生产规模的增长，公司需要大量的营运资金来维持流动性，充足的资金能够减少公司银行贷款，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，有利于公司的长期回报。

综上所述，公司2021年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况，并充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，公司的利润分配预案符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》中的相关规定，有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：本次董事会审议的 2021年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经第二届董事会第十六次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-012

天津七一二通信广播股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，制造业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：强桂英

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 王绪增

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：辛文学

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：2021年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2021年度审计费用为159万元（含税）（其中财务报表审计费用为106万元，内控审计费用为53万元，与上年同期持平），定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2022年审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够满足公司2022年度审计要求，因而同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，立信具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，能够满足公司2022年度审计要求，同意续聘立信为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）上市公司董事会意见

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司提供2022年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2022-013

天津七一二通信广播股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，现将天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000.00股，每股发行价格为人民币4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。

（二）以前年度募集资金使用情况

公司首次公开发行募集资金净额为397,021,955.89元，截至2020年年末已使用募集资金共计301,546,349.23元，募集资金利息收入扣减手续费净额为11,811,455.35元，尚未到期赎回的理财款80,000,000.00元，截至2020年年末尚未使用的募集资金余额为27,287,062.01元。

（三）本报告期使用金额及当前余额

单位：元

■

二、募集资金管理情况

（一）《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称“《募集资金管理办法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等有关规定，公司特制定了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户无余额。

公司募集资金投资项目新型无线通信系统与终端研发及产业化项目已实施完毕，该募集资金专户（账号：77010078801500000695）节余资金合计人民币4,937,417.35元已划转至公司基本户用于永久补充流动资金，因此该募集资金专户（账号：77010078801500000695）不再使用。为方便账户管理，公司已将该募集资金专户的销户手续办理完毕，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。详见公司2021年12月17日在上海证券交易所网站披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（临2021-053号）。

（三）募集资金专户存储监管情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2018年2月13日分别与保荐机构中信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2021年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专户已办理销户，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。在募集资金专户使用期间，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币12,726.42万元。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90075号募投项目的《鉴证报告》。详见公司2018年4月26日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（临2018-017号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

2021年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

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详见公司于2020年11月20日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-045号）、2021年2月23日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2021-013号）、2021年3月25日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2021-023号）。

截至2021年12月31日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目新型无线通信系统与终端研发及产业化项目已实施完毕，该募集资金专户（账号：77010078801500000695）节余资金（主要为募集资金利息）合计人民币4,937,417.35元已划转至公司基本户用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2021年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90382号）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，七一二公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了七一二公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，中信证券认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定及《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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