五洲特种纸业集团股份有限公司
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（十六）审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。
（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-024）。
（十八）审议通过《关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的公告》（公告编号：2022-026）。
（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。
（二十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司股东大会议事规则》。
（二十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会议事规则》。
（二十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
（二十三）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司子公司管理制度》。
（二十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
（二十五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
（二十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（二十七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（二十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（二十九）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司内部审计制度》。
（三十）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司内部控制制度》。
（三十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关联交易管理制度》。
（三十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外担保管理制度》。
（三十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外投资管理制度》。
（三十四）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。
（三十五）审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司授权管理制度》。
（三十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》。
（三十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司信息披露管理制度》。
（三十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
（三十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（四十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
（四十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司总经理工作细则》。
（四十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-021
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年4月27日（星期三）在五洲特种纸业集团股份有限公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年4月17日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2022年度公司监事薪酬方案如下：
公司监事的薪酬结合本公司所处地区、行业及经营规模，依据其所处岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。
3、监事会出具本意见前，没有发现参与2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事认真阅读2021年年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业股份有限公司2021年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同意公司2021年度利润分配方案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-025）。
（六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
监事会认为：
1、公司2022第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。
3、监事会出具本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事认真阅读2022年第一季度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。
（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
根据内部控制规范、内部控制应用指引等有关规定，监事会对公司2021年度内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效。
3、2021年度，公司未有违反相关法律、法规及公司《内部控制制度》的重大事项发生。
监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告在重大事项上符合真实、准确、完整的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，担任公司财务报告审计和内部控制审计工作。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。
（十）审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。
（十一）审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》
同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过200,000万元的担保（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关会计准则和文件要求进行会计政策变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-024）。
（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-029
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司治理
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》《关于修订〈授权管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》等公司治理相关制度；公司于2022年4月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。其中《公司章程》修订情况如下：
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除上述条款修订及条款编号外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《子公司管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《授权管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《监事会议事规则》等公司治理相关制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次修订《公司章程》及部分公司治理相关制度事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：605007 证券简称： 五洲特纸 公告编号：2022-028
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于预计2022年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司、江西五星纸业有限公司、湖北祉星纸业有限公司
● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2022年度担保额度200,000万元（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保）；截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保余额为92,874.86万元
● 是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
● 本次预计担保须经公司2021年年度股东大会批准
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过200,000万元的担保（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不限于：
单位：万元
■
根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的全资子公司（含新设立子公司）使用。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2021年度经审计净资产10%的担保的情形。
预计担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
（二）履行的内部决策程序
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）浙江五星纸业有限公司
注册地点： 浙江省衢州市经济开发区东港四路1号
法定代表人： 赵磊
注册资本： 6,100万
经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
成立日期：2003年6月13日
截至2021年12月31日（经审计），资产总额 125,999.28万元，负债总额46,203.46万元，资产净额79,795.82万元。其中流动负债总额46,203.46元；2021年1-12月，实现营业收入145,438.69万元，净利润22,152.83万元。
与公司关系：浙江五星纸业有限公司系公司全资子公司。
（二）江西五星纸业有限公司
注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园
法定代表人：赵晨佳
注册资本：110,000万元
经营范围：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；PE膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014年5月15日
截至2021年12月31日（经审计），资产总额288,804.58万元，负债总额173,888.85万元，资产净额114,915.73万元。其中流动负债总额162,549.16万元；2021年1-12月，实现营业收入154,570.54万元，净利润2,595.20万元。
与公司关系：江西五星纸业有限公司系公司全资子公司。
（三）湖北祉星纸业有限公司
注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路8号
法定代表人：赵磊
注册资本：50,000万元
经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口货物装卸搬运活动；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；热力生产和供应；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期：2021年2月23日
截至2021年12月31日（经审计），资产总额807.74万元，负债总额0元，资产净额807.74万元。
与公司关系：湖北祉星纸业有限公司系公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
五、独立董事意见
公司本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司。本次预计提供担保额度，是为了满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为92,874.86万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的43.90%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
七、备查文件
（一）第二届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（三）被担保人最近一期财务报表。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
