湖南和顺石油股份有限公司

（上接458版）

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币 10,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

(一)投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

(二)投资产品

为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，且符合下列条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(三)额度及期限

余额总额不超过人民币10,000万元（含），资金可以循环滚动使用。自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

(四)投资决策

公司董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

(五)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

三、投资风险与风险控制措施

(一)投资风险

尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公司履行的审议程序和专项意见说明

2022年4月26日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 10,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见。该议案尚需获得公司股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。本次现金管理购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。该议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规则要求。因此，我们一致同意关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2022年4月26日第三届监事会第二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司使用闲置募集资金适时购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，在余额总额不超过人民币10,000万元（含）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

和顺石油本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项己经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。

综上，信达证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

六、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

2、《信达证券股份有限公司关于湖南和顺石油股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-013

湖南和顺石油股份有限公司

关于申请2022年度银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议审议并通过《关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，在2022年度向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2022年度资金计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度，有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。以上综合授信总额用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述综合授信额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会和股东大会。为便于相关工作的开展，提请公司股东大会授权公司管理层在授信额度内办理上述授信相关手续事宜，并授权公司董事长或其授权代理人与各银行签署上述授信融资额度内的相关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-017

湖南和顺石油股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、章程修订情况

为了规范公司运行，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及最新修订内容，结合公司经营管理的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订条款如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》（2022年 4月修订）全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司公司章程（2022年4月修订）》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-018

湖南和顺石油股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 15点 00分

召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

《听取公司独立董事2021年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议并通过，具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案12。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记部门：公司证券法务部

(二)登记时间：2022 年 5月 24日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

(三)登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦三楼。

(四)个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

(一)会议咨询部门：公司证券法务部

联系人：曾跃、舒来

电话：0731-89708656

传真：0731-85285151

邮箱：zengyue@hnhsjt.com

地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

邮编：410016

(二)参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。

(三)本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

《听取公司独立董事2021年度述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-005

湖南和顺股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年4月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2022年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

6、审议并通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》等规定；同时，本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定。健康发展。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》

公司本次部分募投项目变更募集资金用途及延期的行为系基于公司战略布局和募投项目实际开展的需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。我们同意关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况，未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为，我们同意公司2022年第一季度报告对外报出。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

13、审议并通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司监事会2021年度工作报告》

2、《湖南和顺石油股份有限公司监事会议事规则（2022年4月修订）》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-016

湖南和顺石油股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 70,000万元（含70,000万元）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2021年4月20日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2021-014）。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、资金来源

理财资金来源于公司部分自有资金。

二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至2021年12月31日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：

1、已完成赎回的理财产品

■

2、正在执行中的理财产品

■

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

■

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日