多伦科技股份有限公司
(上接465版)
公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测建设项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司（以下简称“多伦车检”）（原名：江苏多伦车检产业控股有限公司），并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日，公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。根据上述决议，公司新设了募集资金专项账户，并按照相关规定，公司及全资子公司多伦车检与保荐机构天风证券、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项，并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。截至2021年6月24日，“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”募集资金专户实际余额62,826,791.94元（含理财收益及银行存款利息）已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，该募集资金专用账户将不再使用。公司已办理完上海浦发银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续，该账户注销后，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2021年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-031）。
截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户存储金额情况如下：
■
（二）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年10月20日会同保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020年10月28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金46,554.76万元向实施主体多伦汽车检测集团有限公司增资，用于实施募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2020-067）。
2021年12月28日，公司召开第四届董事第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意将“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目” 原开设在中国民生银行南京江宁支行的募集资金专户中剩余募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司在苏州银行南京分行开设的新的募集资金专户。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2021-050）。
公司与可转债募投项目实施主体全资子公司多伦汽车检测集团有限公司及保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、苏州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户存储金额情况如下：
■
注：上述募集资金专户初始存放金额包括部分未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
2016年7月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换预先投入的自筹资金有关事项。此次置换已经完成。
3、对闲置募集资金进行现金管理
2016年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.4亿元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2017年7月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2018年7月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2019年8月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
1、公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表2。
2、募投项目先期投入及置换情况
2020年10月28日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,271.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意使用募集资金73.49万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。此次置换已经完成。
3、对闲置募集资金进行现金管理
2020年11月16日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2021年12月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
截至2021年12月31日，闲置募集资金进行现金管理明细如下：
■
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况
公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测建设项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司，并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日，公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。
变更募集资金投资项目情况表详见附表3。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况
报告期内，可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了多伦科技公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，公司保荐机构天风证券股份有限公司认为：多伦科技股份有限公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2016年4月首次公开发行股票）
单位：万元
■■
附表2：
募集资金使用情况对照表
（2020年10月公开发行可转换公司债券）
单位：万元
■
附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-016
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司2021年业绩考核未达标，2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，根据本激励计划的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意公司对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。现将有关情况公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序
1、2020年11月23日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
2、2020年11月24日，公司在公司宣传栏公示了激励对象名单，公示时间自2020年11月24日至2020年12月3日止，共计10天。公示期内，公司监事会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2020年12月15日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。
4、2020年12月16日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
5、2021年1月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2020年股票期权激励计划首次授予登记工作，实际授予的股票期权数量为1,508万份，激励对象人数为462人。
6、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将离职的18名激励对象持有的已获授但尚未行权的合计70万份股票期权进行注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。本次注销完成后，公司激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由462人调整为444人，首次授予股票期权数量由1,508万份调整为1,438万份。
7、2021年12月17日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号2021-046），根据激励计划的相关规定，本激励计划预留的285万份股票期权自本激励计划经2020年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。
8、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司2021年业绩考核未达标，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，根据激励计划的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意公司对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
二、本次注销股票期权的情况
根据《公司2020年股票期权激励计划》“第九章 股票期权的授予与行权条件”中“（三）公司层面的业绩考核要求”的规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部或部分不得行权，由公司注销。”
本激励计划首次授予部分第一个行权期的业绩考核目标如下表所示：
■
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司2021年营业收入较2019年营业收入的增长率为2.41%，2021年归属于上市公司股东净利润剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响的数值较2019年归属于上市公司股东净利润的增长率-202.79%，两个条件均未达到本激励计划第一个行权期可行权条件，公司将对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。本次注销完成后，本激励计划首次授予股票期权数量由1,438万份调整为1,006.6万份。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：因本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的业绩考核未达成，对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计431.4万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。
六、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所认为：
1、截至本法律意见书出具之日，本次注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
2、截至本法律意见书出具之日，本次注销的原因及数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
3、公司尚需依照《管理办法》、上海证券交易所的相关规则履行信息披露义务并办理相关股票期权的注销手续等。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-018
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司或基金公司等金融机构
● 委托理财金额：不超过人民币3亿元（包含3亿元），在额度范围内可以滚动使用
● 委托理财产品：低风险类理财产品
● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限不超过12个月
● 履行的审议程序：2022年4月27日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金源于公司闲置自有资金。
（三）委托理财金额
总额不超过人民币3亿元（包含3亿元），在额度范围内可以滚动使用。
（四）委托理财期限
自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限不超过12个月。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。
3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司拟使用不超过人民币3亿元（包含3亿元）的闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
1、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性低、流动性差的高风险理财产品。
2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、基金公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
■
截至2022年3月31日，公司资产负债率为42.92%，本次委托理财最高额度不超过人民币3亿元，占公司2022年3月31日货币资金及交易性金融资产的比例为28.27%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
2022年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（包含3亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权总经理在额度范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（三）独立董事意见
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，通过适度理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-008
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司董事会2021年度工作报告》。
3、审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司独立董事2021年度述职报告》。
4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
5、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。
6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司2021年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于公司2021年度商誉减值测试报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
鉴于公司2021年度净利润为负，同意2021年度不进行利润分配：不分配现金股利，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于计提商誉减值准备的公告》。
13、审议通过《关于公司董事长薪酬调整的议案》
同意自2022年1月起，董事长章安强的薪酬调整为0元/年。
表决结果：该议案中涉及董事长章安强薪酬事项,以6票同意、0票反对、0票弃权（董事长章安强回避表决）获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
15、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的公告》。
16、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
17、审议通过《关于减少注册资本的议案》
结合公司截至2022年3月31日可转债转股及2018年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销减少注册资本的情况，公司总股本将由626,521,500股减少至624,113,164股，公司注册资本由626,521,500元减少至624,113,164元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
20、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司2022年第一季度报告》。
21、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年5月20日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-009
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席李小林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司监事会2021年度工作报告》。
2、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整；公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2021年度商业减值测试报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
本次计提商誉减值准备，为坚持稳健的会计原则，公允地反映公司财务状况及经营成果，程序合法有效，未损害公司及中小股东利益。同意公司本次计提商誉减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案》
本次回购注销已授予尚未解除限售的剩余限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对已授予尚未解除限售的剩余限制性股票予以回购注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
因本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的业绩考核未达成，对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计431.4万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-017
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司截至2022年3月31日可转换公司债券转股情况及公司2018年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销减少注册资本的情况，现对《公司章程》中相关条款作如下修订：
■
涉及条款数量的增减，条款顺序自动调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次《公司章程》的修订事项将提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-019
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点00 分
召开地点：南京市江宁区天印大道1555号一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(下转467版)
