贵州盘江精煤股份有限公司

（上接479版）

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5.2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2022-023

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年4月26日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议采取现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长朱家道先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2021年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议一致同意公司《2021年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

二、2021年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议一致同意公司《2021年度总经理工作报告》。

三、2021年度独立董事述职报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意提交公司股东大会审议。

四、2021年度财务决算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司股东大会审议。

五、2021年年度报告及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

董事会认为：公司《2021年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2021年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。

六、关于2021年度内部控制评价报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意披露公司《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。

七、关于贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

董事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。

八、关于固定资产报废处置的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

由于技术进步淘汰、环境改造拆除等原因，部分老旧资产不能继续使用，会议同意公司将该部分固定资产进行报废处置，将减少公司2021年度利润总额17,892,728.27元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

九、2021年度利润分配预案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-024）。

会议同意以公司总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金股利85,865万元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的73.24%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十、2022年度财务预算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司股东大会审议。

十一、关于2022年度融资计划的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司2022年度向金融机构申请融资额度81.81亿元，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司实际情况，具体确定包括但不限于融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜，同意提交公司股东大会审议。

十二、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-025）。

为了加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，会议同意公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款3.9亿元，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。

十三、关于日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的6名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-026）。

会议同意公司2021年度日常关联交易的实际发生金额230,346.12万元和2022年度日常关联交易的预计金额255,000万元，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。

十四、关于2022 年度工资预算总额结算管理办法的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司制定的《2022 年度工资预算总额结算管理办法》。

十五、关于2022年投资计划的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司2022年的投资计划，同意提交公司股东大会审议。

十六、关于贵州盘江新光发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目设计优化并增加投资计划的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-027）。

为了贯彻落实国家双碳目标政策，加快推进煤电机组升级改造，会议同意对贵州盘江新光发电有限公司盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目进行设计优化，并增加投资计划3.5亿元。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。

十七、关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-028）。

会议同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2022年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

十八、2022年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议认为：公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，会议一致同意2022年第一季度报告。

十九、关于修改公司章程的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-029）。

鉴于公司已完成非公开发行股票和股份登记工作，公司股份总数由1,655,051,861股变更为2,146,624,894股，注册资本由人民币1,655,051,861元变更为人民币2,146,624,894元。因此，会议同意对《公司章程》有关条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2022-024

贵州盘江精煤股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利4元（含税）

● 本次利润分配以公司总股本2,146,624,894股为基数，权益分派股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为117,241万元，母公司实现净利润94,210万元，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为229,813万元。为回报股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司2021年度利润分配预案为：公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金股利858,649,957.60元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的73.24%。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第六届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》（详见公司公告临2022-023），同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益，因此同意该利润分配预案。

（三）监事会意见

监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司正常生产经营和长期发展产生重大影响。

2.公司2021年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2022-025

贵州盘江精煤股份有限公司

关于为首黔公司提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。

● 委托贷款金额：公司拟通过金融机构向首黔公司提供委托贷款3.9亿元人民币，贷款期限为一年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

● 首黔公司为公司控股子公司，由于公司与控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司所属的贵州盘江电投发电有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会审议通过了本事项，关联董事回避表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

首黔公司是公司所属控股子公司，为了从多种渠道筹集建设资金，加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，首黔公司向公司申请委托贷款，用于煤矿项目建设。为了支持首黔公司拓宽融资渠道，加快推进项目建设，公司拟通过金融机构向首黔公司提供委托贷款3.9亿元人民币，贷款期限为一年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

（二）本次交易事项决策程序

公司第六届董事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见公司公告临2022-023），与上述议案有关联关系的5名董事回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：该交易事项有利于拓宽贵州首黔资源开发有限公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业；本交易事项公平、合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见。

鉴于公司与控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司所属的贵州盘江电投发电有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

二、首黔公司概况

（一）基本情况

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（二）杨山煤矿项目情况

首黔公司所属杨山煤矿保有煤炭资源储量36,863万吨，设计可采储量23,581万吨，煤种主要为焦煤、其次为瘦煤，煤质为低灰、低硫、中高发热量。杨山煤矿现有煤炭产能30万吨/年，120万吨/年兼并重组项目总投资161,451万元，建设工期约48个月。该项目于2020年10月取得120万吨/年采矿许可证，并于2020年10月30日正式开工建设。

（三）经营财务状况

截止2021年12月31日，首黔公司资产总额123,189万元，负债总额46,761万元，所有者权益总额76,428万元；2021年首黔公司实现营业收入18,888万元，净利润991万元。

三、委托贷款主要内容

为了支持首黔公司拓宽融资渠道，加快推进项目建设，公司拟以自有资金通过金融机构向首黔公司提供委托贷款3.9亿元人民币，贷款期限为一年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

1.有利于拓宽首黔公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业，提高公司整体经济效益。

2.公司将随时关注首黔公司项目建设进展、生产经营及财务状况，在风险可控的前提下，审慎开展委托贷款业务。

3.委托贷款资金来源于公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，且本次关联交易公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

4.由于首黔公司属于公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司向首黔公司提供委托贷款的利息收入对公司合并报表收益无影响。

截至2022年3月31日，公司委托贷款余额54,650万元，无逾期金额。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议；

2.公司第六届监事会第八次会议决议；

3.公司独立董事《关于公司第六届董事会第八次会议有关重大事项的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2022-026

贵州盘江精煤股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.17条等有关规定，上市公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额，履行审议程序并披露。现结合公司的实际经营情况，公司2022年度日常关联交易预计如下：

一、2021年度日常关联交易执行情况

公司2020年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计2021年度关联交易总额不超过226,500万元（详见公告临 2021-014），2021年度关联交易实际发生额为230,346.12万元，超预算总额3,846.12万元，增幅1.70%。主要原因为：

1.2021年5月，为做强做优做大煤炭主业，公司增资并控股贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”），首黔公司纳入公司合并财务报表范围，首黔公司与盘江煤电关联方之间的交易纳入公司关联交易总额。

2.2021年10月，为聚焦煤炭主业，清理非主业投资，公司将持有的贵州盘江至诚实业发展有限公司（以下简称“至诚实业”）100%股权出售给盘江煤电，自2021年10月起，至诚实业不再是公司子公司，而成为公司的关联方，公司与至诚实业的交易纳入关联交易总额。

3.2021年下半年煤炭价格上涨，公司与关联方之间的煤炭销售收入较预算大幅增加。

二、预计2022年度日常关联交易的基本情况及交易额

单位：万元

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2022年4月26日，公司第六届董事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》（详见公告临 2022-023）。与本议案有关联关系的6名董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。

公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系概述

2022年公司拟与上述各方发生各种类型的交易，其中贵州盘江煤电集团有限责任公司为公司控股股东，国投盘江发电有限公司为公司关联自然人担任董事的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，其余均为公司控股股东直接或者间接控制的公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。目前上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。

（二）主要关联方介绍

1.贵州盘江煤电集团有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：陈华

注册资本：100亿元

主营业务：煤炭及其它工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；资产管理等。

2.贵州盘江煤电建设工程有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：周会明

注册资本：6,596万元

主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售等。

3.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔

法定代表人：周会明

注册资本：5,209万元

主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。

4.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：杨世梁

注册资本：41,412.87万元

主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。

5.中煤盘江重工有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道

法定代表人：王政科

注册资本：46,900 万元

主营业务：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、防爆电气产品、安全技术装备、瓦斯发电机的设计、生产、供应、技术服务等。

6.盘江运通物流股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：10,000 万元

主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。

7.贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：张宗华

注册资本：2,000 万元

主营业务：煤矿及非煤矿山技术咨询及相关技术服务；矿山管理，合同能源管理，矿产品的研究、开发；矿山职业技能技术培训等。

8.贵州松河煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：鲁书林

注册资本：64,250万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；煤焦化工；发电（自用）。

9.贵州盘江至诚实业发展有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：孙佳华

注册资本：22,300万元

主营业务：物业管理；酒店经营与管理；不动产租赁。

10.毕节中城能源有限责任公司

注册地址：贵州省毕节市织金县普镇狗场村

法定代表人：徐建国

注册资本：103,000万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工。

11.国投盘江发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基云中居委会云峰路126号

法定代表人：周长信

注册资本：51,599万元

主营业务：建设和经营电厂，向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣综合利用。

四、定价政策和定价依据

1.公司与上述各关联方发生日常关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，日常关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，均按照市场价格定价，使关联交易定价公平、合理。

2.公司与上述关联方之间的原料供货、销售产品等关联交易均系供销方面的日常关联交易，价格随行就市，交易量按实际发生量，关联交易合同与跟同类客户签订的合同相同，每笔业务遵循洽谈、合同签订、按合同履行的流程发生。

五、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易，均是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

六、协议的签署和期限

根据2022年度公司生产经营的需要，公司在2022年拟与上述关联方签订《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《商品采购合同》和《货物运输代理合同》等合同，有效期为一年（2022年1月1日至2022年12月31日）。2022年签订的上述关联交易合同和协议，定价政策、定价依据和结算方式与2021年度签订的合同相比均不发生变化。

七、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第八次会议审议本次关联交易议案时，出席会议的6名关联董事回避表决，其余3名非关联董事全票通过本次关联交易议案。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事在公司第六届董事会第八次会议召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认可意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。因此，我们同意将《关于日常关联交易的议案》，提交公司第六届董事会第八次会议审议。在会议审议中，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。

八、备查文件目录

1.公司第六届董事会第八次会议决议；

2.公司第六届监事会第八次会议决议；

3.公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议有关重大事项的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2022-027

贵州盘江精煤股份有限公司

关于贵州盘江新光发电有限公司

2×66万千瓦燃煤发电项目设计优化并增加投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于贵州盘江新光发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目设计优化并增加投资计划的议案》（详见公告临 2022-023）。公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的意见。现将主要内容公告如下：

一、项目增加投资情况概述

为了进一步发挥贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）煤炭资源优势，延伸煤炭产业链，促进煤电联营、协同发展。2021年5月28日经公司股东大会审议通过，会议同意由公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司（以下简称“新光公司”）投资建设盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目，项目总投资48.3亿元，设计供电煤耗为280.11克标准煤/千瓦时。2021年10月29日国家发展改革委、国家能源局出台《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》（发改运行〔2021〕1519号），文件指出“除特定需求外，原则上采用超超临界、且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组”。新光公司委托中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司对盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目开展设计优化，将机组原采用的超超临界一次再热技术方案提升为超超临界二次再热技术方案，同步实施智慧电厂建设。通过优化设计，该项目设计供电煤耗从280.11克标准煤/千瓦时降至269.88克标准煤/千瓦时，项目总投资增至51.8亿元。

二、项目投资额增加的原因

盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目建设过程中，由于国家发展改革委、国家能源局出台《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》（发改运行〔2021〕1519号），要求“除特定需求外，原则上采用超超临界、且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组”。新光公司委托中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司对盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目开展设计优化，将机组原采用的超超临界一次再热技术方案提升为超超临界二次再热技术方案，同步实施智慧电厂建设。优化设计后，该项目设计供电煤耗从280.11克标准煤/千瓦时降至269.88克标准煤/千瓦时，建设工期预计延长约6个月，总投资计划增加3.5亿元。

三、本次项目增加投资额对公司的影响

本次增加项目投资额，可以满足盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目优化设计建设需要，保障该项目的顺利建设，将盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目打造成为国内领先、世界一流的火电机组，进一步提升项目节能减排、减员增效、智慧化运营水平，进一步提升项目经济效益和环保效益，本次增加项目投资额对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2022-028

贵州盘江精煤股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月26日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公告临2022-023），公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户4家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2019-2021年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：蔡瑜

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有贵州盘江精煤股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度审计报告，上海保隆汽车科技股份有限公司2019年度审计报告，深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度、2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵明明

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有贵州盘江精煤股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在本所执业，2019-2021年度复核的上市公司审计报告有杰赛科技、重庆港九、中国船舶、中国出版、金钼股份、盘江股份等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

本期拟收费135万元，较上一期审计费用同比无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会经过审查，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责；公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙）符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次拟续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司拟续聘大信为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构事项进行了事前认可，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责；公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。

公司独立董事对公司拟续聘大信为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构事项发表了独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，能够坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2022年度审计费用拟为135万元（含税）。

（三）公司第六届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意提请公司股东大会审议续聘大信为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

（四）本次续聘大信为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2022-029

贵州盘江精煤股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月26日采取现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见公告临2022-023），该议案尚需提交公司股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会核准批复，2022年3月25日，根据投资者申购报价情况，公司向贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司等16名投资者发行人民币普通股491,573,033股（每股面值1元），并于2022年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。本次发行完成后，公司股份总数将由1,655,051,861股变更为2,146,624,894股，注册资本将由人民币1,655,051,861元变更为人民币2,146,624,894元。因此，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟对《公司章程》有关条款进行相应修改。具体如下：

■

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2022-030

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年4月26日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议采取现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2021年度监事会工作报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司股东大会审议。

二、2021年度财务决算报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司股东大会审议。

三、2021年年度报告及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2021年年度报告及摘要》后认为：

1.公司《2021年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2021年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

四、关于2021年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合自身实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制在所有重大事项和重要环节方面都是有效的，公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此会议同意该议案。

五、关于贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告》。

六、关于固定资产报废处置的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：由于技术进步淘汰、环境改造拆除等原因，部分老旧资产不能继续使用，公司对该部分固定资产进行报废处置，是公司正常管理的需要，符合《企业会计准则》和相关规定，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和资产价值。因此会议同意该议案。

七、2021年度利润分配预案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金股利85,865万元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的73.24%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

八、2022年度财务预算报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司股东大会审议。

九、关于2022年度融资计划的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2022年融资计划，充分考虑了公司生产经营、项目建设资金需求和未来发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的持续健康发展。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

十、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款3.9亿元，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，有利于做强做优做大煤炭主业。因此会议同意该议案。

十一、关于日常关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

十二、关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意：提请公司股东大会审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2022年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元。

十三、2022年第一季度报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2022年第一季度报告》后认为：

1.公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。

2.公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2022年第一季度报告》的人员违反保密规定的行为。

因此会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临2022-031

贵州盘江精煤股份有限公司

关于持股5%以上股东集中竞价

减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）持有贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）股份142,880,703股，占公司总股本的6.66%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

山东能源拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过42,932,497股，即不超过公司当前总股本的2%，且在任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过21,466,248股，即不超过公司当前总股本的1%。

公司于近日收到公司持股5%以上股东山东能源出具的《关于计划减持部分盘江股份股票的函》，现将具体内容公告如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

山东能源当前持股股份来源“其他方式取得”系指“上市后股份转让及转增股本获得的股份”。

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

■

山东能源在过去12个月内合计减持公司股份49,091,950股，占公司当前总股本的2.29%。

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

在减持期间，山东能源将根据市场和上市公司股价等情况，综合采用大宗交易、集中竞价交易、协议转让等方式实施减持。如主要采用大宗交易、集中竞价交易方式实施减持，将不会对上市公司的治理结构和持续经营产生重大影响。如采用协议转让方式，则可能对上市公司治理结构产生一定影响，但不会对上市公司控制权产生直接影响。截至目前，山东能源并未与任何意向受让方进行实质性谈判或签署转让协议。

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身经营需要进行的减持，不会对公司持续经营情况产生重大影响。在减持期限内，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划，存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

公司将根据山东能源减持计划的进展情况，督促山东能源按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年4月27日