西安标准工业股份有限公司

（上接485版）

12、审议并通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-007）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

14、审议并通过《关于公司2022年购买理财产品的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2022年购买理财产品的公告》（2022-008）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过《关于公司2022年申请银行授信额度的议案》；

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据2022年度业务需求和资金计划，公司及控股子公司拟向银行申请额度不超过人民币33.94亿元的综合授信。其中：公司本部申请授信20.29亿元，标准供应链申请授信12.00亿元，标准国贸申请授信1.50亿元，标准海菱申请授信0.15亿元。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等；公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行、重庆银行、恒丰银行、广发银行等。申请综合授信事项自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过《关于2021年度单项计提减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度单项计提减值准备的公告》（2022-009）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过《关于公司2022年度投资者关系管理工作计划的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年度投资者关系管理工作计划》全文。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》（2022-010）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议并通过《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告》（2022-011）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份信息披露管理制度》全文。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-012）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述第6、7、8、11、12、13、14、16、19项议案发表了独立意见（详见同日公司在上海证券交易所网站披露的独立意见全文）；上述第2、3、4、8、9、10、12、13、14、15、16、19项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-007

西安标准工业股份有限公司关于

2021年度日常关联交易执行情况及

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，调整后的2021年度日常关联交易预计金额31,599.47万元。2021年度实际发生金额13,014.01万元，预计金额的完成率按收入金额计算为41.18%，主要因陕鼓集团体系内2022年的部分协同业务需要在2021年签订合同，公司在2021年11月对日常关联交易金额进行调整，并对外披露预计新增关联交易金额的40%将计入2021年度收入额，与实际完成情况基本一致。

结合2021年度关联交易实际发生金额及可能产生的业务，预计2022年度日常关联交易金额为29,364.94万元，详情如下：

一、2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计情况

（一）采购商品/接受劳务/承租资产情况

■

（二）销售商品/提供劳务/出租资产情况

■

说明：1、预计金额为合同金额（不含税），实际发生金额为收入确认金额。

2、2022年度的预计金额包含2021年度未执行完毕的合同金额。

二、关联方基本情况及其关联关系

■■

三、定价政策

公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则，保证关联交易的公平、公正、公开。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备良好的履约能力，对公司支付的款项无信用风险，不会形成坏账。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第八届董事会第十五次会议对本次关联交易进行了审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避了该事项的表决。本次关联交易议案事前已取得公司独立董事的认可，并经公司第八届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过，同意将该议案提交第八届董事会第十五次会议审议。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司日常关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要。上述日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

3、该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-008

西安标准工业股份有限公司

关于2022年购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1．委托理财额度：拟使用额度不超过人民币4亿元，在上述额度内,资金可以滚动使用；

2．委托理财类型：保本型/本金保障型；

3．委托理财期限：单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。

为提升资金使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司（以下简称“公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟合理利用短期经营结余资金滚动购买短期保本型/本金保障型理财产品。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）委托理财额度

公司拟使用额度不超过人民币4亿元，在上述额度内,资金可以滚动使用，在任意时点上，短期理财产品余额不超过4亿元。单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。2022年购买短期理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的30%以上。

（三）委托理财类型

为控制风险，公司运用闲置资金投资的短期理财产品类型为保本型/本金保障型。

（四）委托理财额度有效期

自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项期间有效。

（五）委托理财资金来源

资金来源为公司自有资金。

（六）实施方式

公司股东大会审议通过后,董事会授权公司经营层在上述投资额度内行使投资决策权并审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

二、委托理财风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作失误风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，把资金安全放在第一位，选择低风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计情况。

4、公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

5、公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时披露委托理财的投资进展情况。

三、委托理财受托方的情况

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的大型商业银行等金融机构作为委托理财的受托方，并确保受托方与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-009

西安标准工业股份有限公司关于2021年度单项计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度单项计提减值准备的议案》。现将本次单项计提应收账款坏账准备的具体情况公告如下：

一、本次单项计提减值准备的情况

为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日应收账款的可回收性进行了分析评估，认为一些金额重大的应收账款存在减值迹象，对其进行单项计提减值准备。

本次拟对下列应收账款进行单项计提减值准备，具体情况如下：

单位：元

■

上述客户一为公司供应链业务产生的应收账款，已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施。结合客户一的历史回款以及年末账务核对、催款实际进展等情况综合判断，基于谨慎性原则，本次对客户一的应收账款单项计提坏账准备49,835,861.81元，累计计提坏账准备51,152,039.79元。

二、本次单项计提减值准备对公司的影响

本次对上述客户单项计提的应收账款坏账准备49,835,861.81元计入公司2021年度当期损益，影响2021年度净利润减少49,835,861.81元，相应影响公司2021年度归属于上市公司股东净利润减少49,835,861.81元。

三、董事会、监事会和独立董事意见

公司董事会认为：公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。本次单项计提应收账款坏账准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对上述应收账款进行单项计提减值准备，符合公司应收账款的实际情况，能够更加真实地反映公司的资产状况。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

公司独立董事认为：公司本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次单项计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-010

西安标准工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

③本次会计政策变更是根据财政部修订后的新租赁准则，对公司的会计政策进行相应变更。

③本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施。其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。根据上述新租赁准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。

2、变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次变更后，公司财务报表编制执行财政部发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

3、变更日期

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

4、变更审议程序

2022年4月26日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新租赁准则变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

按照新租赁准则的衔接规定，公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

会计政策变更受影响的报表项目名称和金额如下：

单位：元

■

三、本次会计政策变更的合理性

公司本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求，公司对会计政策进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-011

西安标准工业股份有限公司

关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1． 拟续聘会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年6月28日

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：吕桦

业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

人员信息：截至2021年末，希格玛拥有合伙人56名，注册会计师242名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师120人。

业务规模：2021年度，希格玛业务收入45,394.69万元，其中审计业务收入35,326.17万元，证券业务收入11,973.25万元。2021年度上市公司年报审计客户30家，收费总额4,811.89万元，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。与公司同行业上市公司审计客户17家。

2、投资者保护能力

2021年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目总负责人：吴丽

从业经历：吴丽同志从业14年，注册会计师、高级会计师, 部门总经理。曾担任正平路桥建设股份有限公司（603843）IPO审计的项目负责人，为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（831099）、麦趣尔集团股份有限公司（002719）、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（870256）、西安沣东发展集团有限公司（139012）、西安沣东控股有限公司等上市公司出具年报审计报告和内控审计报告，担任签字注册会计师和项目负责人为新疆西域轻工基地（集团）有限公司、横山县污水处理厂工程建设指挥部、广州大一互联网络科技有限公司（立昂技术股份有限公司）、河北仁泰医药连锁有限公司等企业出具各种专项审计报告。

质量控制复核人：邱程红

从业经历：邱程红同志从业20余年，硕士研究生，中国注册会计师，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理。曾经主持西安环球印务股份有限公司（002799）、陕西煤业股份有限公司（601225）、西安陕鼓动力股份有限公司（601369）、陕西航天动力高科技股份有限公司(600343)等的IPO审计工作；负责陕西省第一家国有企业秦川机床工具集团股份公司（000837）整体上市审计工作；负责陕西烽火电子股份有限公司（000561）、陕西兴化化学股份有限公司（002109）等上市公司重大重组项目，参与西安博通资讯股份有限公司（600455）IPO审计工作，负责西安博达软件股份有限公司（831616）挂板审计和年报审计工作。

本期签字会计师：吴丽、张小娟

从业经历：张小娟同志从业18年，成功完成陕西烽火电子股份有限公司（000561）、宝鸡钛业股份有限公司（600456）、秦川机床工具集团股份有限公司（000837）、中航富士达科技股份有限公司（835640）新三板挂板审计、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（870256）、西安阿房宫药业股份有限公司（835912）、西安陕鼓动力股份有限公司（601369）、陕西煤业股份有限公司（601225）、神木市国有资本投资运营集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司以及铜川矿务局等上市公司、国有大型企业的审计、内部控制等工作。

2、诚信记录

项目总负责人吴丽、质量控制复核人邱程红、签字会计师张小娟近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022年度审计费用83.00万元，与上年保持一致，其中财务报告审计费用50.50万元，内部控制审计费用32.50万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对希格玛进行了审查，认为其在审计服务工作中，恪尽职守，遵循“独立、客观、公正”的执业准则，较好地完成了公司委托的年度审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内部控制运行情况，符合公司的实际经营情况。同意向董事会提议续聘希格玛为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

公司拟续聘的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，恪尽职守，遵循“独立、客观、公正”的执业准则，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-012

西安标准工业股份有限公司关于

召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点00分

召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国标准工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间：2022年5月17日

上午9:30一11:30 下午13：00一16:00

5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券部

六、其他事项

1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园

2、联系电话：029-88279352

3、传真：029-88279160

4、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

标准股份第八届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-013

西安标准工业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知及会议资料于2022年4月22日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2022年4月26日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席高崇昭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2021年年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2021年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2021年年度报告》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2021年度内部控制评价报告》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《监事会对〈董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份监事会对〈董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-94,679,097.83元。截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为136,960,405.59元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”、“审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”等条件，鉴于2021年度归属于母公司股东的净利润为负数、希格玛会计师事务所对公司2021年度财务报告出具带有强调事项段的无保留意见的审计报告，因此2021年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于公司2022年度财务预算草案的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；

按照《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租物业等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2021年12月31日，公司应收大股东及其附属企业各类账款合计58,323,633.87元，较期初余额增加56,509,069.27元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来，截止2021年12月31日，公司应收子公司各类账款合计296,208,826.31元，较期初余额增加109,557,856.71元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于2021年度单项计提减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度单项计提减值准备的公告》（2022-009）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》（2022-010）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1、2、5、6、7、9项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十八日

西安标准工业股份有限公司董事会

关于2021年度财务报表非标准审计

意见涉及事项的专项说明

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2021年度财务报告审计机构，希格玛对公司2021年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司董事会对2021年度非标准审计意见涉及事项作如下专项说明：

一、强调事项的详细情况

公司西安临潼生产基地位于西安市临潼区秦陵东侧，处于兵马俑保护区内，按照地方政府规划要求，将对秦始皇帝陵博物院进行改造提升，需要对公司临潼生产基地进行搬迁改造。2021年上半年公司实施西安临潼生产基地搬迁，截至9月末，公司临潼生产基地（老厂区）大部分生产设备及物资已搬迁至渭北工业园（新厂区），生产经营活动主要在新厂区进行。截止2021年年度报告披露日，搬迁补偿相关协议尚未签订。

二、董事会对强调事项的意见

希格玛根据相关情况，对公司2021年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会表示理解和认可。强调事项为公司临潼生产基地搬迁尚未签订协议，主要因该事项涉及管理部门较多，需要协调的事务比较繁杂，导致公司尚未就搬迁事项签订相关正式协议。公司董事会和管理层将积极采取有效的措施，积极与相关各方进行汇报、沟通和协商，达成相关协议的签署，维护公司和全体股东的合法权益。

三、董事会就搬迁事项拟采取的措施

针对公司临潼生产基地搬迁事项，以公司董事长为主要负责人，在控股股东的支持下，积极与相关各方进行汇报、沟通和协商，在合法合规的前提下签订相关协议，维护公司和全体股东的合法权益。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

西安标准工业股份有限公司监事会

对《董事会关于2021年度财务报告

非标准审计意见

涉及事项的专项说明》的意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）对西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对强调事项进行了专项说明。公司监事会对《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表如下意见：

一、公司监事会对希格玛就公司2021年度财务报告出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告表示认可，该审计报告客观反映了公司2021年度财务状况和经营成果。

二、公司监事会同意《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施，解决存在的问题，维护公司和全体股东的合法权益。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十六日