安徽应流机电股份有限公司 ■

公司代码：603308 公司简称：应流股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.02元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为683,146,921股共派发现金股利69,680,985.94元 ，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大的完整产业体系。近年来，创新能力、产品档次显著提高，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平。但在一些重点领域的核心产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距，一些高尖端零部件的关键技术亟待突破，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是较为突出的“短板”问题，同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。

当前，我国正在培育壮大新动能，推动制造业高质量发展的关键时期，强化工业基础和技术创新能力，加强制造强国建设，实施重大短板装备专项工程，推动飞机发动机、新材料等产业发展，是我国专用设备零部件的的历史责任和重要机遇。

公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，制造技术、生产装备达到国内领先水平，产品出口以欧美为主的30多个国家、近百家客户，其中包括通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十余家世界500强企业和艾默生等众多全国行业龙头。近年来，公司贯彻“瞄前沿、补短板、重创新、上高端”发展理念，围绕国家重大装备迫切需求，推进“产业链延伸、价值链延伸”，加大技术创新，加快转型升级，在高端部件、核能材料和航空科技领域迈出坚实步伐。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，百年变局和世纪疫情交叠，国内外形势复杂严峻且面临诸多风险挑战。2021年也是公司发展的关键期，公司管理层在董事会带领下，坚持高质量发展、高科技创新，聚焦航空航天、核能核电等战略性新兴产业，聚焦先进材料和关键零部件领域，服务高端装备自主可控，加速市场和产品调整，高端产能不断释放，高端产品所占比重不断攀升。同时，公司不断完善内部治理，狠抓提质增效，核心竞争力进一步增强。

报告期内，得益于公司在航空发动机和燃气轮机领域的前瞻布局和技术突破，航空航天新材料及零部件业务继续保持高速发展态势，实现销售收入51,071.88万元，同比增长59.16%。公司生产的航空发动机和燃气轮机叶片、机匣、喷嘴环、导向器等高温合金热端部件供不应求，为重点型号发动机和燃气轮机批量交付、稳定供货提供了有力保障。引进的生产重型燃机大尺寸涡轮叶片300公斤单晶炉、大飞机发动机机匣用1吨真空炉陆续投入使用，进一步夯实了公司在行业内的地位。截至目前，公司“两机”业务累计取得500余品种的叶片、环形件和机匣开发订单，已开发完成的品种约230个，尚在开发阶段的品种约270个，充足的型号储备为未来业务高速增长打开空间。

报告期内，公司核能新材料及零部件行业保持稳健发展，实现销售收入30,380.90 万元，同比增长6.64%。公司不断地优化工艺、攻坚克难，多款产品实现快速交付，“华龙一号”主泵泵壳订单稳定，核辐射屏蔽材料批量供货。公司应用于国家重要领域的高性能核辐射屏蔽材料取得重大突破，预计“十四五”期间将带来充足订单。

报告期内，公司小型涡轴发动机初步实现系列化、谱系化发展，多个型号完成研制和正在研制。130马力、190马力两型涡轴发动机已实现国产化并开始试产投产，无人机平台完成4200米海拔高原试飞。加速发展涡轴发动机、无人直升机和全电运载平台等系列产品，满足应急救援、高原保障等战略需求。

报告期内，公司主持和参与制修订国家与行业标准数量、获得授权发明专利数量，双双打破历史纪录。承担国家和省重大科技项目，加速高端成果转化。全资子公司应流航源获评国家级专精特新“小巨人”重点企业、国家级绿色工厂，控股子公司应流久源顺利取得装备承制资格证书。

2021年12月，公司与合肥市土地储备中心签署《国有建设用的使用权收购合同》，收购补偿费用总额为153,004.17万元；2022年1月，公司又与霍山县人民政府签署《土地收储及房屋征收补偿协议》，土地收储及房屋征收补偿费用总额为97,833.59万元。以上两笔土地收储事项，对优化公司资产负债结构，改善公司现金流水平，提升生产经营效率有着重要意义，为公司的长远发展奠定基础。

报告期内，公司实现营业收入204,010.38万元，同比上升11.29%；实现归属上市公司股东净利润23,118.34万元，同比增长14.67%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2022-004

安徽应流机电股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年度报告及其摘要》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年度利润分配方案》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2021年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核意见：

董事会提出的2021年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2021年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零二二年四月二十八日

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2022-005

安徽应流机电股份有限公司

2021年度利润分配方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了董事会拟定的公司2021年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容如下：

经天健会计师事务所审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为231,183,401.43元，按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积8,705,293.25元，提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为222,478,108.18元

2021年度公司利润分配预案为: 公司拟以2021年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.02元（含税），共派发现金股利69,680,985.94元 ，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为公司《2021年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二二年四月二十八日

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2022-008

安徽应流机电股份有限公司关于募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1440号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票54,207,745股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金61,580.00万元，坐扣承销和保荐费用678.59万元（其中增值税进项税38.41万元）后的募集资金为60,901.41万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2019年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用407.99万元后，公司本次募集资金净额为60,531.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕5-7号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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［注］差异系本期银行账户销户，将剩余金额转至一般账户所致

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2019年11月18日分别与中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有0个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行借款项目无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司的资金实力将获得进一步提升，为公司经营发展提供有力的营运资金支持，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

安徽应流机电股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：安徽应流机电股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注]截至2021年12月31日该项目已完工转为固定资产，尚未产生效益

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2022-010

安徽应流机电股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14 点00分

召开地点：安徽省合肥市经开区繁华大道566号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（下转499版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:安徽应流机电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：涂建国 会计机构负责人：项希兰

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：涂建国 会计机构负责人：项希兰

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：涂建国 会计机构负责人：项希兰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

安徽应流机电股份有限公司董事会

2022年4月26日

2022年第一季度报告

安徽应流机电股份有限公司

证券代码：603308 证券简称：应流股份